01/04/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e t a e B e S t a .
* 1 9 0 ] 0
M I I
O n d e m e m i n g s n r : B B 0 8 7 7 . 1 1 1 . 4 1 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I n d o o r O u t d o o r M a l a y s i a n I m p o r t
( v e r k o r t ) : i O M I
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r b e k e h o f d r e e f 4 5
2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k )
O n d e r v e e r . a k t e : N V : O n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g - S l u i t i n g v e r e f f e n i n g - B e w a r e n b o e k e n
U i t e e n a k t e o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P a t r i c k K n e v e l s t e M o r t s e l o p z e v e n e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n ; d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " 1 0 M I " , g e v e s t i g d t e W i l r i j k , T e r b e k e h o f d r e e f 4 5 , o p g e r i c h t b i j a k t e , v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P a t r i c k K n e v e l s t e M o r t s e l o p e e n e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n t i e n n o v e m b e r n a d i e n o n d e r n u m m e r 0 1 6 4 9 0 2 , w a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n v o l g e n s v e r k l a r i n g v a n , a a n d e e l h o u d e r s n i e t w e r d e n g e w i j z i g d , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n e n h e b b e n d e a l s B T W - e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( 0 ) 8 7 7 . 1 1 1 . 4 1 4 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . * L e z i n g e n o n d e r z o e k v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b i j w e l k v e r s l a g e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f i s g e v o e g d a f g e s l o t e n o p z e s t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
* V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f :
D e b e s l u i t e n v a n g e z e g d v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
- O n d e r g e t e k e n d e W e m e r V a n d e n K e y b u s , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b u r g e r l i j k e b v b a V a n d e n K e y b u s V a n d e r J e u g h t t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , T a b a k v e s t 8 7 v e r k l a a r t d a t : o n z e c o n t r o l e o p d r a c h t o p g e l e g d m e t a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n u i t g e v o e r d ; w e r d c o n f o r m d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e c o n t r o l e b i j h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p ;
o n d e r t o e z i c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 9 6 / 0 1 / 2 0 1 4 w e r d o p g e s t e l d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r t o o n t e e n b a l a n s t o t a a l v a n ¬ 4 2 4 , 7 3 e n e e n n e t t o a c t i e f v a n ¬ 4 2 4 , 7 3 , o p g r o n d v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
( g e t e k e n d )
A n t w e r p e n , o p 1 1 f e b r u a r i ' 1 4 "
* O n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 V a s t s t e l l i n g d a t a l l e a c t i v a v e r d e e l d z i j n e n e r g e e n p a s s i v a m e e r a a n w e z i g z i j n .
G o e d k e u r i n g v e r s l a g R a a d V a n B e s t u u r , o n t s l a g : A ) h e t o n t s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , t e w e t e n 1 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R A O u t l e t , g e v e s t i g d t e W i l r i j k , T e r b e k e h o f d r e e f 4 5 , h e b b e n d e a i s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 7 2 4 8 . 8 4 6 v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B o s s a e r t s C h r i s t i a a n W o u t e r , g e b o r e n t e S c h o t e n o p t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g , w o n e n d e i n S e m a r a n g i n I n d o n e s i e , J L . G o m b e l V i l l a E l l o k 2 9 N g e s r e p B a n y u m a n i k S e m a r a n g J T - 5 0 2 6 1 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r . 5 7 - 0 7 . 2 0 - 3 3 1 . 2 4 ) , 2 . d e h e e r C h r i s t i a a n B o s s a e r t s , h a n d e l e n d a l s p r i v é - p e r s o o n , 3 . d e h e e r R o m i n i g u a B o s s a e r t s _ _ a l s o o k . B ) , h a . t . o a t s f a g _ a . o _ D h f . . C h r i s t i a a n _ B Q s s a e C l s _ a l s _ _ a f f e v a a r d i g d ÿ
O p d e I a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
* - . 1 F
b e s t u u r d e r e n C ) D h r C h r i s t i a a n B o s s a e r t s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n v e r l e e n t h e n d e c h a r g e
v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e l e i d .
4 S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 W . V e n n .
B e w a r e n v a n b o e k e n e n b e s c h e i d e n :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e
t e n m i n s t e v i j f j a a r t e b e w a r e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , v o o r r e g i s t r a t i e
D E N O T A R I S
G e t e k e n d P a t r i c k K n e v e l s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t - v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r - v e r s l a g R a a d v a n B e s t u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b F u d t a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e