20/02/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 3 3 0 1 1 5 1 *
N e e r g e l e g d
1 8 - 0 2 - 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 2 4 9 . 3 3 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I N D U S T R I A L D I A M O N D A S S O C I A T I O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , P e l i k a a n s t r a a t 6 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N O N T S L A G E N B E N O E M I N G - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 2 1
j a n u a r i 2 0 1 3 :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . a k t e t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a r c e l H e r z f e l d a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
2 . d e v e n n o o t s c h a p R A R E E A R T H E L E M E N T S & O R E C O N S U L T I N G L I M I T E D , e e n P r i v a t e L i m i t e d C o m p a n y o p g e r i c h t n a a r h e t r e c h t v a n h e t V e r e n i g d K o n i n k r i j k , m e t z e t e l t e H P 1 1 1 B S H i g h W y c o m b e , B u c k i n g h a m s h i r e , E n g e l a n d , 5 7 L o n d o n R o a d , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 1 3 0 3 9 , t e b e n o e m e n a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e z e v e n n o o t s c h a p a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e s t e l d , g e k o z e n o n d e r h a a r b e s t u u r d e r s : d e h e e r M a r c e l H e r z f e l d , w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l , G e o r g e s L e c o i n t e l a a n 6 4 .
3 . d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o n d e r m e e r a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 3 : a a n d i t a r t i k e l v o l g e n d e t e k s t t o e v o e g e n : A l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r : R A R E E A R T H E L E M E N T S & O R E C O N S U L T I N G L I M I T E D , e e n P r i v a t e L i m i t e d C o m p a n y o p g e r i c h t n a a r h e t r e c h t v a n h e t V e r e n i g d K o n i n k r i j k , m e t z e t e l t e H P 1 1 1 B S H i g h W y c o m b e , B u c k i n g h a m s h i r e , E n g e l a n d , 5 7 L o n d o n R o a d , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 1 3 0 3 9 , o p g e r i c h t o p 2 0 j u n i 2 0 1 2 .
A r t i k e l 2 1 : d e l a a t s t e 4 a l i n e a s v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : D e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g s b e r i c h t e n . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h a n d e l t d e j a a r r e k e n i n g .
D e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a . Z i j g e b e u r e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
V a n a f d e m e d e d e l i n g v a n d e o p r o e p i n g k u n n e n d e v e n n o t e n s c h r i f t e l i j k v r a g e n s t e l l e n a a n d e z a a k v o e r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d i e t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g z u l l e n w o r d e n b e a n t w o o r d , v o o r z o v e r d i e v e n n o t e n v o l d o e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r v u l d m o e t e n w o r d e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . D e v e n n o o t s c h a p d i e n t d i e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e 6 d e d a g v ó ó r d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e o n t v a n g e n .
A r t i k e l 2 2 : d e t w e e d e a l i n e a s c h r a p p e n
4 . v o l m a c h t t e g e v e n a a n M e e s t e r T h i e r r y F r a n k i n , k a n t o o r h o u d e n d t e U k k e l ( 1 1 8 0 B r u s s e l ) , B r u g m a n n l a a n 4 5 1 , m e t d e m a c h t o m i n d e p l a a t s t e s t e l l e n , o m a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o d i g z i j n i n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n m e e r b e p a a l d o m d e n o d i g e w i j z i g i n g e n t e l a t e n a a n b r e n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e e n e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d