12/07/2013
ÿþ e s o d w e r d t t . t
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 2 l u 2 1 1
1 1 1 1 . 1 1 3 1 1 , 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1
9
H h I '
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 6 . 5 9 9 . 9 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N D U S T R I A L I N V E S T N I E N T P A R T N E R S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l " L U I T E N A N T L I P P E N S L A A N 6 0 , 2 1 4 0 B O R G E R H O U T ( B E L G I Ë ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N / B E N O E M I N G E N Z E T E L V E R P L A A T S I N G - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e b i i z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 3 i u n i 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 3 j u n i 2 0 1 3 , v a n :
- d e B V B A A l i m a I n v e s t , g e v e s t i g d t e V a n E y c k l e i 6 b u s 8 . 1 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 . 0 9 5 . 3 2 2 e n g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J a n V e r b r u g g e , w o n e n d e t e D e J u d e s t r a a t 1 0 9 b u s 2 2 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t . H i e r d o o r v e r v a l t h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e B V B A A l i m a I n v e s t , e v e n a l s h e t m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e h e e r J a n V e r b r u g g e ;
- d e B V B A C h a v a l C o n s u l t i n g G r o u p , g e v e s t i g d t e K n e u t e r l e i 1 4 , 2 9 0 0 S c h o t e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 8 . 3 0 4 . 6 9 3 e n g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r E d d y V e r b r u g g e , w o n e n d e t e K n e u t e r l e i 1 4 , 2 9 0 0 S c h o t e n . H i e r d o o r v e r v a l t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r E d d y V e r b r u g g e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
d e B V B A M . A . C . O . , g e v e s t i g d t e L u i t e n a n t L i p p e n s l a a n 6 0 , 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 2 . 6 8 9 . 4 0 2 e n g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r R e n é B e r q u i n , w o n e n d e t e K o e k o e k d r e e f 1 2 , 2 9 8 0 Z o e r s e l . H i e r d o o r v e r v a l t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r R e n é B e r q u i n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
d e N V D G M a n a g e m e n t & P r o m o t i o n , g e v e s t i g d t e C o c k e r i l l k e a i 1 5 8 5 1 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 8 . 8 1 2 . 2 8 2 e n g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D i r k G e e r i n c k x , w o n e n d e t e R e s . " H o o p N a t i e " , C o c k e r i l l k a a i 1 5 B 5 / 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n . H i e r d o o r v e r v a l t h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n D G M a n a g e m e n t & P r o m o t i o n N V e v e n a l s h e t m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e h e e r D i r k G e e r i n c k x ;
- d e B V B A L u m y , g e v e s t i g d t e T u r n h o u t s e b a a n 1 6 3 , 2 1 0 0 D e u r n e , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 2 5 2 . 5 0 8 e n g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r L u c M e r t e n s , w o n e n d e t e E e k h o o r n l a a n 1 , 3 0 5 1 S i n t - J o r i s - W e e r t ( O u d - H e v e r l e e ) . H i e r d o o r v e r v a l t h e t m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e h e e r L u c M e r t e n s .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r b i n d e n e r z i c h v o o r t s t o e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r o p d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o v e r d e j a a r r e k e n i n g g e s t e m d w o r d t .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n , m e t i n g a n g v a n 3 j u n i 2 0 1 3 :
- d e B V B A L u m y g e v e s t i g d t e T u r n h o u t s e b a a n 1 6 3 , 2 1 0 0 D e u r n e , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 2 5 2 . 5 0 8 e n g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n ;
- m e v r o u w J o s i a n e V e r h a e r e n , w o n e n d e t e N i e u w e R o l l e w e g 1 3 7 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e ,
b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 9 , d i e v e r g a d e r t o v e r h e t
b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j " h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . . 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - . A n n e x e s d u - M o n i t e u r b e l g -
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j - h e t B e l e s c h S t a a t s b l a d . . 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - . A n n e x e s - d u - M o n i t e u r b e l g e
H e t m a n d a a t v a n d e B V B A L u m y w o r d t b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d . H e t m a n d a a t v a n m e v r o u w J o s i a n e V e r h a e r e n b e t r e f t e e n o n b e z o l d i g d m a n d a a t .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a p v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 3 j u n i 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n 3 j u n i 2 0 1 3 , d e B V B A L u m y , g e v e s t i g d t e T u m h o u t s e b a a n 1 6 3 , 2 1 0 0 D e u r n e , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 2 5 2 . 5 0 8 e n g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e v o e g d t o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n é n m e t v o l l e d i g e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e B V B A L u m y , g e v e s t i g d t e T u r n h o u t s e b a a n 1 6 3 , 2 1 0 0 D e u r n e , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 2 5 2 . 5 0 6 e n g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e n o e m i n g , m e t i n g a n g v a n 3 j u n i 2 0 1 3 , v a n d e h e e r L u c M e r t e n s , w o n e n d e t e E e k h o o m l a a n 1 , 3 0 5 1 S i n t - J o r i s - W e e r t ( O u d - H e v e r l e e ) , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 W . V e n n . , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A L u m y , g e v e s t i g d t e T u r n h o u t s e b a a n 1 6 3 , 2 1 0 0 D e u m e , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 2 5 2 . 5 0 8 e n g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s t u u r s f u n c t i e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b e s t u r e n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n 3 j u n i 2 0 1 3 , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r : D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 8 8 , 2 8 7 0 P u u r s .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n m e v r o u w T a n j a D e N a e y e r , m e d e w e r k s t e r b i j V e r s c h e l d e n W a l k i e r s & C o , A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n B V C V B A , E s p l a n a d e 1 b u s 9 6 , 1 0 2 0 B r u s s e l ( B u r o & D e s i g n C e n t e r ) , w a a r b i j z i j d e m o g e l i j k h e i d h e e f t :
a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , d e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n v a n h a n d e l s - e n a m b a c h t e n o n d e m e m i n g e n b i j d e k r u i s p u n t e n b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ;
a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e d e n e e r l e g g i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n ;
d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e B W W ; m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B T W - n u m m e r , d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ; a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n d o o r h a l i n g b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s .
L u m y B V B A ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
L u c M e r t e n s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g