05/05/2014 : Ontslag en benoeming bestuurder en gedelegeerd bestuurder /
Kennisname overlijden vaste vertegenwoordiger / Ontslag en benoeming
voorzitter Raad van Bestuur
Uittreksel Bijzondere Algemene Vergadering dd 6 september 2013
Ontslag en benoeming bestuurder en gedelegeerd bestuurder en vaste vertegenwoordiger.
Kennisname overlijden de heer Geerinckx Dirk :
De algemene vergadering beslist om DG Management & Promotion NV, vertegenwoordigd
door de heer Geerinckx Dirk, te ontslaan als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder vanaf 4 juli 2013 ingevolge het overlijden van de heer Geerinckx Dirk op 4 juli 2013.
De algemene vergadering beslist om DG Management & Promotion NV, vertegenwoordigd
door mevrouw Thiron Godelieve, te benoemen als bestuurder vanaf 4 juli 2013 voor een période van 6 jaar.
Deze bestuurder wordt tevens benoemd tôt gedelegeerd bestuurder vanaf 4 juli 2013 voor een
période van 6 jaar.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen.
Benoeming voorzitter Raad van Bestuur :
De algemene vergadering beslist om te benoemen tôt nieuwe voorzitter van de Raad van
Bestuur vanaf 6 september 2013 :
M.A.C.O. BVBA, RPR 0872.689.402, met maatschappelijke zetel gelegen Luitenant Lippenslaan 60 te 2140 Borgerhout, hierbij vertegenwoordigd door de heer Berquïn René, wonende Koekoekdreef 12 te 2980 Zoersel
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen.
M.A.C.O. BVBA,
Vertegenwoordigd door Berquin René Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.05.2014, NGL 30.06.2014 14244-0375-013
13/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.05.2013, NGL 10.06.2013 13165-0413-013
14/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.05.2012, NGL 11.06.2012 12163-0478-013
26/01/2012
ÿþM o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I p I I I N l l l l l l l I l d l I I I
* 1 2 0 2 4 0 8 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 2 7 6 . 3 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N D U S T R I A L I N V E S T M E N T P A R T N E R S 3
( v e r k o r t ) :
g o o r g e l e g d c ; i f f l o
l 7 7 ® t 3 b B p h o : 1 2 e 1 P o r
f i ~ ~ ~ ^ ~ ~ ~ r ( ) ; . .
- , 6 Y . , ! . Z 1 1 2
G r i f f i e
a i
B i j l a g e n t r i j h e t I t e l g i s e h S t a a t s h l u d = - 2 6 / 0 1 1 2 0 1 2 - _ A m Q e x e s d u M - a n i t e u r r - b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i s s c h o p p e n h o f l a a n 4 2 0 - 2 1 0 0 D e u r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S l V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t t r e k s e l u i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 1 . 1 0 . 2 0 1 1
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 0 1 . 1 0 . 2 0 1 1 e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
Q' M a g i l i d i B u r g e r l i j k e M a a t s c h a p ( z o n d e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n C o c k e r i l l k a a i 1 5 b u s 5 1 e n h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r i n c k x D i r k , w o n e n d e C o c k e r i l l k a a i 1 5 b u s 5 1 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n e n v o o r g e s t e l d d o o r a a n d e e l h o u d e r s g r o e p A .
D C h a v a l C o n s u l t i n g G r o u p B V B A , R P R 0 4 3 8 . 3 0 4 . 6 9 3 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n K n e u t e r t e i 1 4 t e 2 9 0 0 S c h o t e n , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V e r b r u g g e E d d y , w o n e n d e K n e u t e r l e i 1 4 t e 2 9 0 0 S c h o t e n e n v o o r g e s t e l d d o o r a a n d e e l h o u d e r s g r o e p C .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n :
D D G M a n a g e m e n t &