01/07/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O o d e m e m i n g s n r
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I N D U S T R I A L I N V E S T M E N T P A R T N E R S 7 - L e i v 5 ° 1 1 ) 4 1 ' i l e e
( v e r k o r t ) : I I P 7 - L E N S O N L I N E
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u i t e n a n t U p p e n s l a a n 6 0 - 6 2
2 1 4 0 A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t )
O n d e r w e r p a k t e : N V : o p r i c h t i n g
T e k s t
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C a t h é r i n e G o o s s e n s t e G r o b b e n d o n k o p 3
; ! j u n i 2 0 1 4 .
1 . O p r i c h t e r s .
1 . a . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N W - L O G I S T I C S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 6 0 W e s t e r l o ( O e v e l ) , N i j v e r h e i d s s t r a a t 1 0 , B T W B E : i 0 8 8 4 . 7 6 4 . 9 1 2 , R P R T u r n h o u t ,
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h e l E y s k e n s t e O u d - T u r n h o u t o p 3
n o v e m b e r 2 0 0 6 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 n o v e m b e r ! n a d i e n o n d e r n u m m e r 0 1 7 2 1 0 9 .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n , d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , t e w e t e n : d e ' : h e e r D i r k G u y A l f o n s T h y s , g e b o r e n t e G e e l o p 8 o k t o b e r 1 9 6 8 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e ( 6 8 . 1 0 , 0 8 - 2 3 1 . 5 7 , w o n e n d e t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e ( L i c h t a a r t ) , V i n k e n d r e e f 1 0 , h i e r t o e b e n o e m d b i j ! d e o p r i c h t i n g .
b . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A L I M A I N V E S T " , m e t ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , V a n E y c k l e i 6 b u s 8 . 1 , B T V V . B E 0 8 9 4 . 0 9 5 . 3 2 2 , i : R P R A n t w e r p e n .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V a n N u f f e i t e A n t w e r p e n o p 5 d e c e m b e r ! : 2 0 0 7 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 d e c e m b e r n a d i e n o n d e r ! n u m m e r 1 8 2 9 7 4 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V a n N u f f e l t e ! ! A n t w e r p e n o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n ! I 3 0 d e c e m b e r n a d i e n , n u m m e r 0 2 0 0 6 1 0 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J a n V a n i ! E r m e n g e m t e M e e r h o u t o p 2 6 m e i 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h , : S t a a t s b l a d v a n 1 4 j u n i n a d i e n , n u m m e r 0 0 8 7 9 1 8 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n ' E r m e n g e m t e M e e r h o u t o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 9 j a n u a r i 2 0 1 4 , n u m m e r 0 0 1 0 3 6 4 .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d , o v e r e e n k o m s t i g v a n d e s t a t u t e n , d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r V E R B R U G G E J a n I r m a P e t e r , g e b o r e n t e D e u r n e ( A n t w e r p e n ) o p 1 4 f e b r u a r i 1 9 6 1 , ! ! r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 1 . 0 2 , 1 4 4 7 5 . 1 2 , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z e e d i j k - H e t Z o u t e i 7 6 9 , h i e r t o e b e n o e m d b i j d e o p r i c h t i n g ,
c . D e h e e r A N N E K o e n r a a d F r a n s P a u l a , g e b o r e n t e B e v e r e n o p 4 j u n i 1 9 6 2 , 1 r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 2 . 0 6 . 0 4 3 7 5 - 7 3 , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , V a n E y c k p a r k 1 2 . d , D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V I D O P R O J E C T S " , m e t ! ! m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 4 0 G e e l , W o l f s b o s s e n 1 , B T W B E 0 4 3 3 . 0 5 5 . 5 1 0 , R P R T u r n h o u t ,
! : O p g e r i c h t a l s b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n i !
v o o r n o t a r i s T o n y B o e c k a e r t t e K a l k e n o p 3 0 d e c e m b e r 1 9 8 7 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t
: 1
h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 j a n u a r i 1 9 8 8 n u m m e r 1 2 0 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : B e : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D E L G E
2 0 1 4
M O N I T E U R
2 - 0 6 -
B E
S T A A T S B L A
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 , 1 1 , 1 j 1 1 1 1 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r n e n
0 5 J I N 2 0 1 4
a t d e e n w e r p e n
0 5 5 3 " 6 2 4 . 1 3 4
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a r t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O m g e z e t i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c M o o r t g a t t e G e e l o p 3 0 s e p t e m b e r 1 9 9 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j i a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 o k t o b e r n a d i e n , n u m m e r 4 6 2 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c M o o r t g a t t e G e e l o p 2 7 j u n i 2 0 0 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 j u l i n a d i e n , n u m m e r 1 0 6 .
O m g e z e t i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c M o o r t g a t t e G e e l o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t b l a d v a n 5 j a n u a r i 2 0 1 1 , n u m m e r 0 0 0 2 1 6 6 .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n , d o o r h a a r z a a k v o e r d e r : d e h e e r K E E R S M A E K E R S V i c t o r L o d e w i j k L u c i e n n e , g e b o r e n t e G e e l o p 2 3 s e p t e m b e r 1 9 4 7 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 7 . 0 9 . 2 3 - 1 1 3 . 5 3 , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , W o l f s b o s s e n 1 h i e r t o e b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 > g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t b l a d v a n 5 j a n u a r i 2 0 1 1 , n u m m e r 0 0 0 2 1 6 6 .
e . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M . A . C . 0 . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t ) , L u i t e n a n t L i p p e n s l a a n 6 0 , B T W B E 0 8 7 2 . 6 8 9 . 4 0 2 , R P R A n t w e r p e n .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V a n N u f f e l t e A n t w e r p e n o p 1 7 m a a r t 2 0 0 5 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 a p r i l n a d i e n o n d e r n u m m e r 0 0 4 8 5 0 3 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V a n N u f f e l t e A n t w e r p e n o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t b l a d v a n 6 j a n u a r i 2 0 1 1 , n u m m e r 0 0 0 2 9 8 8 .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r B E R Q U 1 N R e n é F e l i x A n t o n i u s , g e b o r e n t e H o b o k e n o p 1 7 j a n u a r i 1 9 5 3 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 3 . 0 1 . 1 7 4 1 3 - 0 3 , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , K o e k o e k s d r e e f 1 2 h i e r t o e b e n o e m d b i j d e o p r i c h t i n g ,
f . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N H E E S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e - L i c h t a a r t , O l m e n l a a n 3 7 , B T W B E 0 8 6 2 . 9 3 5 . 2 5 9 , R P R T u r n h o u t .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V e r l i n d e n t e W e s t e r l o - T o n g e r l o o p 1 5 j a n u a r i 2 0 0 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 j a n u a r i n a d i e n , o n d e r n u m m e r 0 0 1 6 2 3 7 .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , t e w e t e n d e h e e r V A N H E E S M i c h e l J o z e f M a g d a l e n a , g e b o r e n t e H e r e n t a l s o p 9 a p r i l 1 9 6 8 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 8 . 0 4 . 0 9 - 0 2 9 . 9 0 , w o n e n d e t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , 0 1 r n e n l a a n 3 7 , h i e r t c e b e n o e m d b i j d e o p r i c h t i n g . H i e r n a g e n o e m d g r o e p A
2 . a . D e h e e r B O O N B e r t B e r n a r d , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 1 3 d e c e m b e r 1 9 7 4 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 4 . 1 2 . 1 3 1 6 3 - 1 8 , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , R o d e s t r a a t 2 9 D .
b , D e h e e r C U P E R U S J a c o b L u c a s A n t h o n i e , g e b o r e n t e Z u i d h o r n ( N e d e r l a n d ) o p 2 4 m a a r t 1 9 6 5 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 5 . 0 3 . 2 4 5 6 7 - 0 2 , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , A r e n b e r g s t r a a t 1 5 b u s 1 .
c , d e h e e r M E E U S S E N D i r k J o z e f F r a n s , g e b o r e n t e E k e r e n o p 1 8 o k t o b e r 1 9 6 5 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 5 . 1 0 , 1 8 4 3 9 - 6 8 , w o n e n d e t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n - B o r g e r h o u t , O s s e n b l o k s t r a a t 3 1
H i e r n a g e n o e m d g r o e p B
2 . N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e n a a m
" I N D U S T R I A L I N V E S T M E N T P A R T N E R S 7 - L E N S O N L I N E " , a f g e k o r t " I I P 7 L E N S O N L 1 N E " ,
3 . D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n b e g i n t t e w e r k e n o p h e d e n .
4 . Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t ) , L u i t e n a n t L i p p e n s l a a n 6 0 -
6 2 .
5 . D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d :
1 . H o l d i n g a c t i v i t e i t e n , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r :
h e t d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t
o f a n d e r s z i n s v e r w e r v e n v a n e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g i n a i l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e
r i c h t e n b e d r i j v i g h e d e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d
z o n d e r o n d e r s c h e i d ;
- h e t b e h e r e n , v a l o r i s e r e n , v e r k o p e n , t e g e l d e m a k e n o f a n d e r s z i n s v e r v r e e m d e n v a n
d e z e p a r t i c i p a t i e s o f b e l a n g e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
- a l l e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n f i n a n c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n , b e h o u d e n s d e z e a c t i v i t e i t e n d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n s p a a r - e n d e p o s i t o b a n k e n e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s ;
- h e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t e n i n h e t a l g e m e e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o l d i n g .
2 . A d m i n i s t r a t i e , c o n s u l t a n c y e n m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r :
- a d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r w a a r o n d e r o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p g e b i e d v a n b i j v o o r b e e l d p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , h e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e e n e f f i c i ë n t i e , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n b e h e e r i n h e t a l g e m e e n ;
- h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n d o o r o n d e r m e e r h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r e n b e h e e r d e r m e t i n b e g r i p v a n d e z e v a n v e r e f f e n a a r ;
s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - , b e d r i j f s e c o n o m i s c h e o f s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n m e t i n b e g r i p v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e i v e r b a n d h o u d e n m e t a d v i e s , d o c u m e n t a t i e e n p u b l i c a t i e o v e r j u r i d i s c h e , s o c i a l e , e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e p r o b l e m e n ;
- h e t b e g e l e i d e n v a n b e d r i j v e n o p h e t g e b i e d v a n h a n d e l , n i j v e r h e i d e n a d m i n i s t r a t i e , h e t v e r r i c h t e n v a n s e c r e t a r i a a t s w e r k z a a m h e d e n , h e t d o m i c i l i ë r e n v a n b e d r i j v e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n k a n t o r e n , m a g a z i j n e n e n f a b r i c a g e r u i m t e n , h e t v e r r i c h t e n v a n v o o r b e r e i d e n d e s t u d i e s e n a d v i e z e n o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , b e d r i j f s v o e r i n g , e c o n o m i s c h e w e t g e v i n g , m a r k e t i n g , e x p o r t e n i m p o r t , h e t d r u k k e n e n u i t g e v e n v a n s t u d i e s , r a p p o r t e n e n h e t v e r l e n e n v e n h u l p a a n b e d r i j v e n i n o p r i c h t i n g o f b i j o v e r n a m e v a n b e s t a a n d e b e d r i j v e n , z e n d e n e n o n t v a n g e n v a n p o s t e n m e e r i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t d e o p r i c h t i n g , d e u i t b a t i n g e n h e t b e h e e r v a n d e b e d r i j v e n v a n n u t k a n z i j n .
3 . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s : o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n .
4 . H e t u i t v o e r e n v a n v o l g e n d e w e r k e n :
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t i n b r i l l e n , l e n z e n e n a l l e r h a n d e o p t i s c h m a t e r i a a l i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d e n a l l e t o e b e h o r e n e n z o v e r d e r ; l n t e r n e t v e r k o o p , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n b r i l l e n , l e n z e n , e n a l l e r h a n d e , o p t i s c h m a t e r i a a l i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d e n a l l e t o e b e h o r e n ;
A c t i v i t e i t e n w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t z e l f o v e r d e v e r e i s t e a c t i v i t e i t e n a t t e s t e n z o u
" b e s c h i k k e n z u l l e n i n o n d e r a a n n e m i n g w o r d e n u i t g e g e v e n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a i s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k ,
6 . K a p i t a a l e n a a n d e l e n .
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 0 0 . 0 0 0 o n d e e l b a r e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e ,
m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / v i e r h o n d e r d d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l .
" V o o r b e h o u d e n a a r f h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t 2 s o o r t e n a a n d e l e n ; a a n d e l e n A e n B . E r z i j n 2 0 0 . 0 0 0 a a n d e l e n t y p e
A e n 2 0 0 . 0 0 0 a a n d e l e n t y p e B .
- D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n t y p e A w o r d e n g e n o e m d " G r o e p A " .
- D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n t y p e B w o r d e n g e n o e m d " G r o e p B .
7 , W i j z e w a a r o p h e t m a a t s c h a p p e l i i k f o n d s i s g e v o r m d .
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t h e t g e h e l e k a p i t a a l i s g e p l a a t s t d o o r :
1 . a . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " N W - L O G I S T I C S " , v o o r n o e m d ,
v o o r v e e r t i g d u i z e n d a a n d e l e n t y p e A , d e w e i k e v o l l e d i g v o l s t o r t
z i j n ; 4 0 . 0 0 0 t y p e A
b . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " A L I r V I A I N V E S T " , v o o r n o e m d , v o o r
v e e r t i g d u i z e n d a a n d e l e n t y p e A d e w e l k e v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n ; 4 0 . 0 0 0 t y p e A
c . D e D e e r A N N É K o e n r a a d , v o o r n o e m d , v o o r
t a c h t i g d u i z e n d a a n d e l e n t y p e A , d e w e l k e v o l l e d i g v o l s t o r t
z i j n ; 8 0 . 0 0 0 t y p e A
d , D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " V I D O P R O J E C T S " , v o o r n o e m d , v o o r
d e r t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d a a n d e l e n t y p e A d e w e l k e v o l l e d i g
v o l s t o r t z i j n ; 1 3 . 4 0 0 t y p e A
e . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " M . A . C . O . " , v o o r n o e m d , v o o r
d e r t i e n d u z i e n d d r i e h o n d e r d a a n d e l e n t y p e A d e w e l k e
v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n ; 1 3 . 3 0 0 t y p e A
f . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N H E E S " , v o o r n o e m d , v o o r
d e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d a a n d e l e n t y p e A d e w e l k e
v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n ; 1 3 . 3 0 0 t y p e A
2 , a . D e h e e r B O O N B e r t , v o o r n o e m d , v o o r
v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d a a n d e l e n t y p e B ,
d e w e l k e v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n ; 9 5 . 0 0 0 t y p e B
b . D e h e e r C U P E R U S J a c o b , v o o r n o e m d , v o o r
v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d a a n d e l e n t y p e B ,
d e w e l k e v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n ; 9 5 . 0 0 0 t y p e B
c , D e h e e r M E E U S S E N D i r k , v o o r n o e m d , v o o r
t i e n d u i z e n d a a n d e l e n t y p e B , d e w e l k e v o l l e d i g
1 0 . 0 0 0 t y p e B
v o l s t o r t z i j n ;
I n t o t a a l t w e e h o n d e r d d u i z e n d a a n d e l e n t y p e A ; 2 0 0 . 0 0 0 t y p e A
I n t o t a a l t w e e h o n d e r d d u i z e n d a a n d e l e n t y p e B ; 2 0 0 . 0 0 0 t y p e B
T O T A A L : v i e r h o n d e r d d u i z e n d a a n d e l e n 4 0 0 . 0 0 0
d i e h e t g a n s e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t u i t d i e n h o o f d e v a n a f h e d e n o v e r e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n
e u r o 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )
8 . B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t m a x i m u m v i j f
b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l d e z e b e s t u u r d e r s b e n o e m e n u i t d e k a n d i d a t e n d i e d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n v o o r g e s t e l d , d o c h e v e n w e l m i t s n a l e v i n g v a n d e v o l g e n d e v o o r d r a c h t r e c h t e n ' ,
- d r i e b e s t u u r d e r s z u l l e n w o r d e n b e n o e m d u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r G r o e p A . t w e e b e s t u u r d e r s z u l l e n w o r d e n b e n o e m d u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r G r o e p B .
b ) I n d i e n e e n b e t r o k k e n G r o e p o p e e n b e p a a l d o g e n b l i k g e e n g e b r u i k m a a k t v a n h a a r r e c h t k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s v o o r t e s t e l l e n , w i l d i t n i e t z e g g e n d a t z i j a f s t a n d h e e f t g e d a a n v a n d i t r e c h t . O p i e d e r o g e n b l i k k a n z i j d a n o p n i e u w g e b r u i k m a k e n v a n z i j n r e c h t e e n b e s t u u r d e r v o o r t e s t e l l e n ,
C ) E l K e g r o e p z a l d e i d e n t i t e i t s g e g e v e n s v a n d e k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s d i e h i j v o o r d r a a g t m e e d e l e n a a n d e o v e r i g e a a n d e e l h o u d e r s , e n d i t m i n s t e n s e e n w e e k v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l o v e r g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s .
d ) E e n b e s t u u r d e r v o o r g e d r a g e n d o o r e e n b e p a a l d e G r o e p , k a n e n k e l g e w e i g e r d w o r d e n a l s b e s t u u r d e r o m e r n s t i g e r e d e n . O n d e r e r n s t i g e r e d e n w o r d t v e r s t a a n , e e n r e d e n d i e e l k e v e r d e r e s a m e n w e r k i n g d e f i n i t i e f o n m o g e l i j k m a a k t W o r d t d e v o o r g e d r a g e n k a n d i d a a t g e w e i g e r d o m w i l l e v a n e e n e r n s t i g e r e d e n , d a n h e e f t d e b e t r o k k e n G r o e p h e t r e c h t o m e e n a n d e r e k a n d i d a a t v o o r t e s t e l l e n , e n d i t t o t e r t o t e e n b e n o e m i n g w o r d t o v e r g e g a a n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n e u t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
e ) I n d i e n e e n a a n d e e l h o u d e r s g r o e p i n g e b r e k e b l i j f t o m k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s v o o r t e d r a g e n , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e e n b e s t u u r d e r a a n d u i d e n , w e l k e z i j n m a n d a a t u i t o e f e n t t o t d e i n g e b r e k e g e b l e v e n a a n d e e l h o u d e r s g r o e p z i j n k a n d i d a t e n v o o r s t e l t .
f ) W a n n e e r h e t m a n d a a t v a n e e n b e s t u u r d e r v e r l o p e n i s , z a l z i j n o p v o l g e r g e k o z e n w o r d e n u i t d e k a n d i d a t e n d i e w o r d e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s g r o e p d i e d e t e v e r v a n g e n b e s t u u r d e r h e e f t v o o r g e d r a g e n , z o a l s v o o r z i e n o n d e r a ) .
g ) I n d i e n e e n b e s t u u r d e r d i e n t t e w o r d e n v e r v a n g e n , z a l h e t r e c h t o m e e n n i e u w e b e s t u u r d e r v o o r t e s t e l l e n t o e k o m e n a a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n d i e d e b e s t u u r d e r w i e n s m a n d a a t t e n e i n d e i s , h e b b e n v o o r g e s t e l d . A l s z i j t e r z a k e g e e n c o n s e n s u s k u n n e n b e r e i k e n , d a n z a l b i n n e n h u n c a t e g o r i e v a n A a n d e l e n v o o r a f w o r d e n g e s t e m d o v e r w i e z a l w o r d e n v o o r g e d r a g e n a l s b e s t u u r d e r e n d i t v o l g e n s h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t e l k e e n b e z i t . D e , k a n d i d a ( a ) t ( e n ) m e t d e m e e s t e s t e m m e n z u l l e n w o r d e n v o o r g e d r a g e n . W o r d t d e . v o o r g e d r a g e n k a n d i d a a t g e w e i g e r d , d a n h e b b e n d e z e l f d e h o u d e r s v a n d e A a n d e l e n d i e d e b e s t u u r d e r s w i e n s m a n d a a t t e n e i n d e i s , h e b b e n v o o r g e s t e l d , h e t r e c h t o m e e n a n d e r e k a n d i d a a t v o o r t e s t e l l e n , e n d i t t o t e r t o t e e n b e n o e m i n g w o r d t o v e r g e g a a n . E e n z e l f d e r e c h t
o m k a n d i d a t e n v o o r t e s t e l l e n g e l d t w a n n e e r d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r l o p i g i n e e n v a c a t u r e d i e n t t e w o r d e n v o o r z i e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r t e n m i n s t e v i e r v a n d e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n i n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a t u i t 5 b e s t u u r d e r s ( w a a r v a n t e n m i n s t e 2 A - b e s t u u r d e r s e n 2 B - b e s t u u r d e r s ) , o f w a n n e e r t e n m i n s t e 3 v a n d e b e s t u u r d e r s ( w a a r v a n t e n m i n s t e 1 A - e n 1 B - b e s t u u r d e r ) a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n i n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a t u i t m i n d e r d a n 5 b e s t u u r d e r s
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , t e w e t e n 1 b e s t u u r d e r v o o r g e d r a g e n d o o r G r o e p A e n 1 b e s t u u r d e r v o o r g e d r a g e n d o o r G r o e p B .
9 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t
i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n j u n i c m 1 0 . 0 0 u u r ,
1 0 . B o e k ' a a r .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g
d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r ,
1 1 . B a t i g s a l d o w i n s t v e r d e l i n g ,
H e t b a t i g s l o t v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . D e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s a l s v o l g t v e r d e e l d
- v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e z e r e s e r v e é é n / t i e n d e h e e f t b e r e i k t v a n h e t k a p i t a a l . Z e w o r d t o p n i e u w v e r p l i c h t i n d i e n o m w e l k e r e d e n o o k d e r e s e r v e i s a a n g e t a s t .
- h e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . D e u i t b e t a l i n g v a n d e z e d i v i d e n d e n z a l g e b e u r e n o p p l a a t s e n d a t u m d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r t e b e p a l e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d . D e R a a d v a n B e s t u u r m a g o p h a a r e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e n m e t i n a c h t n a m e v a n d e r e g e l s g e s t e l d i n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e s l i s s e n d a t i n t e r i m d i v i d e n d e n z u l l e n w o r d e n u i t g e k e e r d i n a f k o r t i n g v a n d e h o g e r b e d o e l d e n e t t o w i n s t v e r d e l i n g .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e p a a l t h e t b e d r a g v a n d i e i n t e r i m d i v i d e n d e n e n d e d a t u m d e r u i t b e t a l i n g e n , w e l k e i n d e l o o p z e l f v a n h e t b o e k j a a r m o g e n g e s c h i e d e n .
1 2 . E e r s t e b o e k i a a r e e r s t e l a a r v e r g a d e r i n g .
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t v a n a f d e v e r k r i j g i n g r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w a r d e n i n 2 0 1 6 .
1 3 , B e n o e m i n g r a a d v a n b e s t u u r .
H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p v i j f e n t o t d e z e f u n c t i e w o r d e n b e n o e m d
o p v o o r s t e l v a n d e G r o e p A :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C O N S I L 1 0 1 N V E S T M E N T S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n - B o r g e r h o u t , L u i t e n a n t L i p p e n s l a a n 6 0 , B T W B E
0 5 4 6 . 9 6 3 . 7 9 6 , R P R A n t w e r p e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M a j d a A Z R 1 R R A K , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 1 4 s e p t e m b e r 1 9 7 4 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 4 . 0 9 . 1 4 1 2 4 0 6 , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z e e d i j k - H e t Z o u t e 7 6 9 b u s 1 2 .
V o o r b e h o u d e n a a r f h e t B e l g i s c h S t a a t s b f a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. m o d 1 1 1
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' N W - L O G S I T I C S ' , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T H Y S D i r k , v o o r n o e m d .
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' K . A N N E ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , V a n E y c k p a r k 1 2 , B T W B E 0 4 5 3 . 6 3 6 . 3 3 6 , R P R D e n d e r m o n d e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A N N E K o e n r a a d , v o o r n o e m d .
O p v o o r s t e l v a n d e G r o e p B
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' B . C . S E R V I C E S ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , V a n G a m m e r e n l e i 6 , B T W B E 0 8 1 4 . 8 0 8 . 8 0 9 , R P R A n t w e r p e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B O O N B e r t , v o o r n o e m d .
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` L C S E R V I C E S ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , A r e n b e r g s t r a a t 1 5 , 1 3 7 W B E 0 5 5 1 . 9 8 3 . 8 4 4 , R P R A n t w e r p e n , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C U P E R U S J a c o b , v o o r n o e m d .
D e z e b e n o e m i n g e n g e l d e n t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s ( j a a r v e r g a d e r i n g ) v a n 2 0 1 9 . H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
1 4 . V e r g a d e r i n g r a a d v a n b e s t u u r .
a ) t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` K A N N E ' , v o o r n o e m d , m e t a l s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A N N E K o e n r a a d , v o o r n o e m d ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` B . C . S E R V I C E S ' , v o o r n o e m d ,
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B O O N B e r t , v o o r n o e m d ;
b ) t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t a a n g e s t e l d : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C o n s i l i o I n v e s t m e n t s , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M a j d a A Z R I R R A K , v o o r n o e m d
1 6 . V o l m a c h t .
V o o r z o v e r a l s n o d i g w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ,
v e r l e e n d a a n m e v r o u w G o d e l i e v e J a n s s e n s , t e 1 9 8 1 H o f s t e d e , B u n t g r a s s t r a a t 1 6 ,
t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t o t :
a ) i n s c h r i j v i n g e n w i j z i g i n g e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i n h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) v a n
d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K B 0 ) ;
b ) i n s c h r i j v i n g e n w i j z i g i n g e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p a l s
b e l a s t i n g p l i c h t i g e b i j h e t b e s t u u r v a n
d e B e l a s t i n g e n o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e ;
g ) t o e t r e d i n g o f w i j z i g i n g t o t h e t S o c i a a l V e r z e k e r i n g s f o n d s V . E . V .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l t e r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A n V e r w e r f t .
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s .
I n b i j l a g e : e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t .
' V o o r b e h o u d e n
m i e t t e
B e l g i s c h S t a a t s b l ' a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g