03/11/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e f ? e c r h t b a n i . v o n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 0 0 1 1 1 . 2 0 1 1
G r i f f i e
0 8 4 0 . 4 3 2 7 1 4 - 8 -
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : I N D U S T R I A L M E T A L S E R V I C E S B E L G I U M , a f g e k o r t I M S B
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : ( 2 9 6 0 ) B r e c h t , S i n t J o b i n ' t G o o r , Z w a l u w l a a n 2 1 .
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N - B E N O E M I N G E N .
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r X a v i e r
D E S M E T , N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 4 o k t o b e r 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e
v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , v ó ó r r e g i s t r a t i e :
C o m p a r a n t e n :
1 . D e h e e r V A N R E M O O R T E R E W i l l y , w o n e n d e t e ( 2 9 6 0 ) B r e c h t , S i n t J o b i n ' t G o o r , Z w a l u w l a a n 2 1 .
2 . M e v r o u w V A N D E C A S T E E L E M a r t i n e , w o n e n d e t e ( 2 9 6 0 ) B r e c h t , S i n t
J o b i n ' t G o o r , Z w a l u w l a a n 2 1 .
R e c h t s v o r m - N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e
A a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r n a a m l u i d t : " I N D U S T R I A L M E T A L S E R V I C E S B E L G I U M " , a f g e k o r t
" I M S B " .
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
( 2 9 6 0 ) B r e c h t , S i n t J o b i n ' t G o o r , Z w a l u w l a a n 2 1 .
D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- a a n k o o p , v e r k o o p , v e r h u u r , h u u r , i m p o r t , e x p o r t , o p s l a g , d i s t r i b u t i e , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n e n i n a l l e s o o r t e n g o e d e r e n , g r o n d s t o f f e n e n w a r e n ;
- d e b e m i d d e l i n g o p a l l e m o g e l i j k e v l a k k e n e n m e t a l l e m o g e l i j k e m i d d e l e n t u s s e n h e t a a n b o d v a n a l l e m o g e l i j k e m a t e r i ë l e e n i m m a t e r i ë l e g o e d e r e n , p r o d u c t e n e n d i e n s t e n e n e r z i j d s , e n d e v r a a g h i e r n a a r a n d e r z i j d s , I i n c l u s i e f d e f u n c t i e v a n t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , z o a l s m a k e l a a r i n g o e d e r e n , z e l f s t a n d i g e h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , a g e n t e n c o m m i s s i o n a i r .
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t o n t w e r p e n , v e r v a a r d i g e n , b o u w e n , o n d e r h o u d e n , h e r s t e l l e n , m o n t e r e n , d e m o n t e r e n , h e r n i e u w e n e n v e r v a n g e n v a n m e t a l e n c o n s t r u c t i e s , m e t a l e n k u n s t w e r k e n , m e t a l e n b u i z e n , l e i d i n g e n e n l e i d i n g s t e l s e l s , m e t a l e n t a n k s , r e s e r v o i r s e n o v e r i g e , r e c i p i ë n t e n , b o u w e n v a n b r u g g e n e n v a k w e r k , m o n t a g e v a n m e t a l e n c o n s t r u c t i e s , b r u g g e n e n v a k w e r k , h o e v e s m e d e r i j e n s m e d e r i j , b o u w s m e d e r i j , m o n t a g e v a n l i f t e n e n g o e d e r e n l i f t e n , s c h i l d e r e n v a n m e t a a l c o n s t r u c t i e s , m e t a l e n k u n s t w e r k e n e n o p s l a g t a n k s .
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n s l o t e n e n i j z e r w a r e n v o o r
g e b o u w e n .
- o n d e r n e m i n g v o o r - h e t p l a a t s e n - v a n _ s c h e i d i n g s w a n d e n _ i n k u n s t s t o f f e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
J
L u i k B - v e r v o l g
v o o r m e t a a l v e r w e r k e n d e n i j v e r h e i d .
- z e l f s t a n d i g e w e r k p l a a t s v o o r a l g e m e n e m e c h a n i e k .
- f a b r i c a g e v a n h e f - e n t r a n s p o r t t o e s t e l l e n . O m v a t e v e n e e n s d e i p l a a t s i n g v a n r u b b e r e n t r a n s p o r t b a n d e n .
- t r a n s p o r t b a n d e n . M o n t a g e e n i n w e r k i n g s t e l l e n v a n r u b b e r e n t r a n s p o r t b a n d e n .
- a l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g b e p e r k t t o t d e c o o r d i n a t i e v a n w e r k e n u i t g e v o e r d d o o r o n d e r a a n n e m e r s .
- d e v e r k o o p , h e t o n d e r h o u d , d e p l a a t s i n g , d e m o n t a g e e n d e m o n t a g e , d e ] a a n p a s s i n g v a n a l l e h i j s - e n h e f w e r k t u i g e n , z o w e l m e c h a n i s c h a l s e l e k t r i s c h ! i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ( o n d e r h o u d s c o n t r a c t e n ) ;
{ - d e v e r k o o p , h e t p r o d u c e r e n , m o n t e r e n e n d e m o n t e r e n v a n a l l e s t a l e n g e b i n t e n e n g o r d i n g e n , a l s o o k h e t v e r a n d e r e n e n a a n p a s s e n v a n b e s t a a n d e { c o n s t r u c t i e s ;
- d e s t u d i e a l s o o k h e t u i t v o e r e n v a n m e c h a n i s c h e w e r k e n a a n m a c h i n e s ! e n a a n v e r w a n t e n ; - d e s t u d i e , a l s o o k d e u i t v o e r i n g v a n w e r k e n a a n b u i s c o n s t r u c t i e s ;
- h e t o n t w e r p e n v a n e n v e r l e n e n v a n a d v i e z e n i n z a k e c o n s t r u c t i e v a n s w e r k t u i g - t e c h n i s c h e , p e t r o c h e m i s c h e e n c h e m i s c h e a a r d ;
- d e e n g i n e e r i n g - a c t i v i t e i t e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , e n ! d o n d e r m e e r b e s t a a n d e u i t h e t d o e n v a n o p z o e k i n g e n e n s t u d i e s s l a a n d e o n d e r !
m e e r o p d e i n v e n t a r i s v a n h u l p m i d d e l e n , m a r k e t i n g - u i t v o e r b a a r h e i d s - e n ! # r e n t a b i l i t e i t s s t u d i e s , d e t a i l s t u d i e s , h e t m a k e n v a n t e k e n i n g e n , m o d e l l e n e n !
o n t w e r p e n v e r e i s t v o o r d e u i t v o e r i n g v a n p r o j e c t e n , h e t g e v e n v a n b i j s t a n d ] ] b i j h e t a a n v r a g e n v a n f i n a n c i e r i n g e n , o f f e r t e s , k w a l i t e i t s o n d e r z o e k e n , d e = e x p l o i t a t i e z e l f , d e o p l e i d i n g v a n h e t p e r s o n e e l , e n h e t u i t o e f e n e n v a n ! ] t o e z i c h t , l e i d i n g e n c o o r d i n a t i e b i j d e b e s t e d i n g v a n b u d g e t t e n , d e ! i n b e d r i j f s t e l l i n g v a n i n s t a l l a t i e s e n z o v o o r t .
- h e t d o e n v e r r i c h t e n v a n a l l e b o u w - e n v e r b o u w i n g s w e r k z a a m h e d e n ;
3 - h e t o n t w e r p e n e n i n s t a l l e r e n v a n i n d u s t r i ë l e e n e l e k t r i s c h e ; i n s t a l l a t i e s ;
i - d e p r o j e k t o n t w i k k e l i n g ;
1 - h e t v e r h a n d e l e n v a n s y s t e m e n , p r o c é d é s , i n d u s t r i ë l e i n s t a l l a t i e s , ( m e d i s c h e a p p a r a t u u r , s l e u t e l - o p - d e - d e u r p r o j e k t e n , a l l e n o d i g e e n n u t t i g e ] m a t e r i a l e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e s t e m d t o t d e u i t v o e r i n g e n ] r e a l i s a t i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
- d e b o u w v a n s t a a l s t r u c t u r e n e n i n d u s t r i ë l e p i j p l e i d i n g e n , a l s o o k h e t ] ] p l a a t s e n v a n b r a n d b e v e i l i g i n g s s y s t e m e n e n s p e c i a l e i n s t a l l a t i e s ( o n d e r m e e r ! s p r i n k l e r ) i s o l a t i e w e r k e n , e n z o v o o r t .
- h e t o n d e r h o u d e n d e h e r s t e l l i n g v a n m o t o r e n e n v o e r t u i g e n e n h u n ] t o e b e h o r e n a l s m e d e v a n f a b r i e k e n e n n i j v e r h e i d s g e b o u w e n ;
- h e t u i t v o e r e n v a n a l l e w e r k e n e n m o n t a g e s b e t r e f f e n d e b u i z e n n e t t e n ;
h e t l e g g e n v a n k a b e l s e n l e i d i n g e n , h e t p l a a t s e n v a n e l e k t r o m e c h a n i s c h e e n
e l e k t r o t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s ;
- h e t o n d e r h o u d e n r e i n i g e n v a n m a c h i n e s , t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s e n
! d e r g e l i j k e ;
- v e r p a k k e n e n s o r t e r e n v a n a l l e r l e i g o e d e r e n ;
- h e t u i t v o e r e n v a n m e t a a l w e r k e n , l a s w e r k e n , p i p i n g e n p l a s t i c w e r k e n ;
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
S t a a t s b l a d
l e n a n d e r e m a t e r i a l e n d a n h o u t e n s t e e n .
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n i j z e r w e r k , m e t a l e n l u i k e n e n
m e t a l e n s c h r i j n w e r k .
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n v e n t i l a t i e e n v e r l u c h t i n g , v a n ] v e r w a r m i n g e n w a r m e l u c h t , v a n l u c h t r e g e l i n g e n v a n i n d u s t r i ë l e ; p i j p l e i d i n g e n .
- p l a a t s e n v a n a f z u i g i n s t a l l a t i e s , s p e c i a l e u i t r u s t i n g e n v o o r ( m o u t e r i j e n , m a a l d e r i j e n , b a k k e r i j e n , g r a a n h a n d e l a a r s , v o o r h e t b e r e i d e n v a n v o e d s e l
- p o e d e r s p u i t i n s t a l l a t i e s . S p u i t - e n l a k e e r m a c h i n e s . I n s t a l l a t i e v a n l a a d b r u g g e n .
- w e r k p l a a t s
V o o r -
" b e h o u d e n
a a n h e t
` _ 6 i r r e h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
- v e r v a a r d i g i n g v a n m a c h i n e s , a p p a r a t e n e n w e r k t u i g e n ;
- z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v e r w e r v i n g , v e r v r e e m d i n g , v e r k o o p , e x p l o i t a t i e , v e r h u u r , i n h u u r n e m e n , l e a s i n g , b e h e e r , o n d e r h o u d , v e r d e l i n g , v e r k a v e l i n g , b o u w e n , v e r b o u w e n , r e n o v e r e n , b e p l a n t e n , b e b o s s e n , e n v a l o r i s e r e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n
I v a s t g o e d m a k e l a a r ;
} - v o o r e i g e n r e k e n i n g , d e v e r w e r v i n g , v a l o r i s a t i e , v e r v r e e m d i n g e n
r e c h t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e
g e r e g l e m e n t e e r d e a c t i v i t e i t e n v a n
! v e r h u r i n g v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n , - z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g ,
v e r w e r v i n g , v e r v r e e m d i n g , ( c o m m e r c i a l i s a t i e , f r a n c h i s i n g , ; n e m e n v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e ( l i c e n t i e s e n o c t r o o i e n .
e f f e c t e n , r e c h t e n e n w a a r d e n ; a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d e
v e r h u u r , i n h u u r n e m e n ,
v a l o r i s a t i e e n i n l i c e n t i e g e v e n e n a u t e u r s r e c h t e n , m e r k e n , b r e v e t t e n ,
I
- - a d v i e s v e r l e n i n g , a u d i t ,
! t e k s t v e r w e r k i n g , b e h e e r , s t u d i e ,
d e n m a n a g e m e n t v a n b e d r i j v e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , z e l f s t a n d i g e n , ! v r i j e b e r o e p e n , p a r t i c u l i e r e n , e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n z a k e j u r i d i s c h e , ( f i n a n c i ë l e , o p e r a t i o n e l e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n a l s i n z a k e a l g e m e n e
s t r a t e g i e m e t u i t s l u i t i n g v a n v e r m o g e n s b e h e e r ; - f u n c t i e s v a n o p r i c h t e r , b e s t u u r d e r ! o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n I v a n a l l e w e r k z a a m h e d e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t
l a k k o o r d e n , f u s i e s , s p l i t s i n g e n , i n b r e n g e n
! h e r s t r u c t u r e r i n g e n v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
I
i U i t g e z o n d e r d g e r e g l e m e n t e e r d e a c t i v i t e i t e n
! m a c h t i g i n g e n o f v e r g u n n i n g e n o n t b r e k e n .
I D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d e n ! g e ï n t e r p r e t e e r d t e w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i n n e n d e p e r k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , z o w e l i n B e l g i ë , a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e b u r g e r r e c h t e l i j k e , ! c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n t e l l e c t u e l e , o r g a n i s a t o r i s c h e , ! r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n .
Z i j k a n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o v e r d r a c h t , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , i r e c h t s t r e e k s o f i v e n n o o t s c h a p p e n , ! e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r i
e e n
v o l g e s t o r t t e n E b e l o p e v a n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ! h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e ! w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l e l k .
! S a m e n s t e l l i n g k a p i t a a l .
I I
Î 2 . M e v r o u w V A N D E C A S T E E L E M a r t i n e , v o o r n o e m d , é é n a a n d e e l .
I T e g e n d e p r i j s v a n H O N D E R D E U R O e l k e n d a t z e I b e l o p e v a n v i j f e n z e s t i g / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e e l k .
v e r k o o p l e a s i n g r e c h t e n
e x p e r t i s e , c o n s u l t a n c y , a d m i n i s t r a t i e , o r g a n i s a t i e , i n f o r m a t i e , p r o s p e c t i e v o o r
e n v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e
u i t o e f e n e n e n h e t v e r r i c h t e n
v e r e f f e n i n g e n , g e r e c h t e l i j k e
d i e n t i n d e
v a n
w a a r v o o r
b e d r i j f s t a k k e n
r u i m s t e
d e
n o d i g e
z i n
e n
d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p a n d e r e w i j z e , ! o n r e c h t s t r e e k s , z i c h i n t e r e s s e r e n o f d e e l n e m e n i n a l l e ' o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n , d i e o f v e r w a n t d o e l h e b b e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e r e n i g i n g e n , b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w i j z i g e n o n d e r d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e v o o r w a a r d e n
D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v a n a f 1 4 o k t o b e r 2 0 1 1 v o o r o n b e p e r k t e d u u r . K a p i t a a l . A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) . H e t i s
1 . D e h e e r V A N R E M O O R T E R E
W i l l y , v o o r n o e m d : h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g
a a n d e l e n .
d e z e v o l s t o r t e n t e n !
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e ' g i s c h S t a a t s b l a d L u i k B - v e r v o l g
r B e s t u u r - B e n o e m i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r b e z o l d i g d e o f o n b e z o l d i g d e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e d u u r v a n d e f u n c t i e e n h e t b e d r a g I v a n h u n b e z o l d i g i n g .
P l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e e n p l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r b e n o e m e n .
H i j v o l g t v a n r e c h t s w e g e d e e n i g e z a a k v o e r d e r o p i n g e v a l v a n d i e n s o n t s l a g o f o v e r l i j d e n e n v e r v a n g t h e m a l s " l a s t h e b b e r a d h o c " i n g e v a l v a n t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n t u s s e n h e m e n d e v e n n o o t s c h a p o f i n g e v a l d e j e n i g e z a a k v o e r d e r i n d e o n m o g e l i j k h e i d v e r k e e r t z i j n o p d r a c h t u i t t e ' o e f e n e n .
B e v o e g d h e i d z a a k v o e r d e r s e n w i j z e w a a r o p z i j d e z e u i t o e f e n e n .
E l k e z a a k v o e r d e r k a n a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n h a n d e l i n g e n .
W a n n e e r e e n z a a k v o e r d e r i n e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , e e n p e r s o o n l i j k b e l a n g h e e f t d a t i n s t r i j d i s m e t d a t g e n e d e r v e n n o o t s c h a p , z u l l e n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e w o r d e n t o e g e p a s t , o n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 6 d e r s t a t u t e n .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t .
O n v e r m i n d e r d b i j z o n d e r e d e l e g a t i e v e r l e e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g t e l k e z a a k v o e r d e r a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n ] e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
J a a r v e r g a d e r i n g .
D e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m t w i n t i g . I n d i e n d e z e d a g e e n . w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n i n t w e e d u i z e n d d e r t i e n . P l a a t s v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z e w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n w o r d t b e p a a l d .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g .
I e d e r v e n n o o t m a g z i c h b i j s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r e s t e m g e r e c h t i g d e v e n n o o t .
O n v e r m i n d e r d h e t v o o r g a a n d e , m o g e n d e r e c h t s p e r s o n e n e n o n b e k w a m e n i e c h t e r w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
V o r m v a n d e v o l m a c h t e n .
H e t o r g a a n d a t d e v e r g a d e r i n g o p r o e p t m a g d e f o r m u l e v a n d e j v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t d e z e w o r d e n g e d e p o n e e r d o p d e p l a a t s e n b i n n e n d e t e r m i j n d i e h e t v a s t s t e l t .
S t e m m i n g p e r b r i e f .
H e t i s d e v e n n o t e n b o v e n d i e n t o e g e l a t e n p e r b r i e f t e s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r w e l k e h u n v o l l e d i g e i d e n t i t e i t ( n a a m , v o o r n a a m , b e r o e p , w o o n p l a a t s o f m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g , r e c h t s v o r m , z e t e l , i d e n t i t e i t e n m a c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g e r ) h e r n e e m t , h e t a a n t a l a a n d e l e n v o o r d e w e l k e z e a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n , d e d a g o r d e e n d e s t e m i n t e n t i e v o o r e l k v a n d e v o o r s t e l l e n .
D i t f o r m u l i e r m o e t , g e d a g t e k e n d e n g e t e k e n d , t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f o f t e l e f a x , t e r u g g e z o n d e n w o r d e n n a a r d e i n d e o p r o e p i n g s b r i e f a a n g e d u i d e p l a a t s .
S t e m r e c h t .
E l k e v e n n o o t h e e f t z o v e e l s t e m m e n a l s h i j a a n d e l e n b e z i t m e t s t e m r e c h t .
D e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t h e r w i n n e n h u n s t e m r e c h t i n d e g e v a l l e n .
V o o r -
' ` - b e h o u d e n
a a n h e t
w ~ é Î g i s c h -
S t a a t s b l a d
~
L u i k B - v e r v o l g
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t e n k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t
r e g e l e n b i n n e n d e g r e n z e n b e p a a l d d o o r d e w e t .
M a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p
é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n 1 4 o k t o b e r 2 0 1 1 t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r
; 2 0 1 2 .
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t .
H e t b a t i g o v e r s c h o t v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n d e
a l g e m e n e e n u i t b a t i n g s k o s t e n , e v e n a l s v a n d e n o o d z a k e l i j k e p r o v i s i e s e n
i i
a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p . O p d e z e w i n s t w o r d t v i j f p e r c e n t v o o r a f g e n o m e n o m h e t w e t t e l i j k e r e s e r v e f o n d s t e v o r m e n e n d i t z o l a n g d i t n i e t e e n t i e n d e v a n h e t l m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r s o v e r e d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o .
i D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n
g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , z a l t o e g e k e n d w o r d e n a l s t a n t i è m e s a a n d e l b e s l i s s e n d a t v o o r m e l d o v e r b l i j v e n d s a l d o i 1 z a a k v o e r d e r ( s ) , z a l a a n g e w e n d w o r d e n v o o r e e n b u i t e n g e w o o n r e s e r v e f o n d s o f ' l
e e n p r o v i s i e f o n d s , a l s d i v i d e n d z a l u i t b e t a a l d w o r d e n , o f w e l o p h e t n i e u w b o e k j a a r z a l w o r d e n o v e r g e d r a g e n .
D e b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e b e u r t o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s d i e d o o r d e z a a k v o e r d e r w o r d e n a a n g e d u i d .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n i h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e l j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
L i q u i d a t i e s a l d o .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e v e r e f f e n i n g s k o s t e n e n s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l h e t n e t t o - a c t i e f v o o r e e r s t a a n g e w e n d w o r d e n t o t t e r u g b e t a l i n g v a n d e o p d e a a n d e l e n g e s t o r t e b e d r a g e n .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n a f b e t a a l d , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r
b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n
t e r u g b e t a l i n g e n .
H e t o v e r s c h o t v a n h e t a c t i e f w o r d t t u s s e n d e a a n d e l e n v e r d e e l d , b i j
g e l i j k e d e l e n , v o o r z o v e r z e a l l e n d e z e l f d e n o m i n a l e w a a r d e b e z i t t e n .
B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r :
D e h e e r V A N R E M O O R T E R E W i l l y v o o r n o e m d , .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n v a n o n b e p e r k t e d u u r .
P l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r : g e e n .
C o m m i s s a r i s : g e e n .
- V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H t ) I T T R E K S E L -
D e N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e d e d a t o 1 4 o k t o b e r 2 0 1 1 .
v a n
s t o r t i n g e n ,
h e t z i j d o o r g e d e e l t e l i j k e