16/06/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
4 J U N I 2 0 1 4
A F D E L I N b e i s b E R M O N D E
I R E N I 1 J N I A I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 3 0 7 . 8 0 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V a n S t r y d o n c k & N a e g e l s C o n t r a c t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K i e l d r e c h t s e b a a n 5 1 1 9 , 9 1 3 0 V e r r e b r o e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : N A A M W I J Z I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G D O E L U I T B R E I D I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r P a u l W e l l e n s , n o t a r i s , m e t z e t e l t e M o r t s e l , o p 2 0 m e i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n " V a n S t r y d o n c k & N a e g e l s C o n t r a c t i n g " N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , g e v e s t i g d t e 9 1 3 0 V e r r e b r o e k , K i e l d r e c h t s e b a a n 5 1 1 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e o n d e r h e t n u m m e r B E 0 8 6 5 . 3 0 7 , 8 0 1 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n : I . N A A M W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 1 m e i 2 0 1 4 t e w i j z i g e n n a a r " I n d u s t r i a l S e r v i c e C o r p o r a t i o n " , a f g e k o r t " I S C " .
2 . K E N N I S N A M E Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 4 o v e r t e b r e n g e n n a a r 2 5 4 7 L i n t , B o s s e n s t r a a t 2 6 D .
3 . V E R S L A G G E V I N G
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r b i j e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g w o r d t g e g e v e n , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g e v e n a l s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n d e n o t a r i s .
4 . D O E L U I T B R E I D I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g v a n o n d e r s t a a n d e t e k s t a a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n :
" o n t w e r p e n e n p r o g r a m m e r e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s ; c o m p u t e r c o n s u l t a n c y - a c t i v i t e i t e n ; b e h e e r v a n c o m p u t e r f a c i l i t e i t e n ; o v e r i g e d i e n s t e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e e n c o m p u t e r ; g e g e v e n s v e r w e r k i n g , w e b h o s t i n g e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n ; w e b p o r t a l e n ; o v e r i g e d i e n s t v e r l e n e n d e a c t i v i t e i t e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e , n i e t e e r d e r g e n o e m d . "
5 . W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n d i e v o o r g a a n , b e s l i s t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g :
a ) d e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l i v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H a a r b e n a m i n g l u i d t : " I n d u s t r i a l S e r v i c e C o r p o r a t i o n " , a f g e k o r t " I S C ' ;
b ) d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 5 4 7 L i n t , B o s s e n s t r a a t 2 6 D " .
c ) t u s s e n d e w o o r d e n " d e a a n l e g v a n p i j p l e i d i n g e n v o o r h e t v e r v o e r v a n g a s , p e t r o l e u m p r o d u k t e n , e n z . " e n " T u s s e n p e r s o o n i n h a n d e l " d e v o l g e n d e t e k s t i n t e l a s s e n i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n :
" ; o n t w e r p e n e n p r o g r a m m e r e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s ; c o m p u t e r c o n s u l t a n c y - a c t i v i t e i t e n ; b e h e e r v a n c o m p u t e r f a c i l i t e i t e n ; o v e r i g e d i e n s t e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e e n c o m p u t e r ; g e g e v e n s v e r w e r k i n g , w e b h o s t i n e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n ; w e p o r t a l e n ; o v e r r e d i e n s t v e r l e n e n d e a c t i v i t e i t e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e f g i s c í l
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o t g
o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e , n i e t e e r d e r g e n o e m d "
6 . V O L M A C H T C O O R D I N A T I E
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
7 . M A C H T I G I N G B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e
v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N ) U I T T R E K S E L ( g e t . ) n o t a r i s P a u l W e l l e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j z o n d e r v e r s l a g _ g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
31/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 29.07.2014 14359-0152-016
24/01/2014
ÿþ ó r t o C W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n R u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
G R I F F I E R E C H T B A I \ K
V A N K O O P H A N D E L
1 ' - 5 J A N 2 0 1 4
D E N N M C N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 3 0 7 . 8 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N S T R Y D O N C K & N A E G E L S C O N T R A C T I N G ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K i e l d r e c h t s e b a a n 5 1 b u s 9 9 1 3 0 V E R R E B R O E K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g & b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 i n d e l o k a l e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r V a n S t r y d o n c k P i e r r e .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t :
A i l e a a n d e l e n z i j n v e r t e g e n w o o r d i g d ;
A l l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g e n h e t g a n s e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s d u s v e r t e g e n w o o r d i g d , d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n w e t t i g z e t e l e n e n g e l d i g e b e s l i s s i n g e n t r e f f e n .
O p d e d a g o r d e :
O n t s l a g e n d e c h a r g e v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s V a n S t r y d o n c k P i e r r e e n N a e g e l s G i n o , o n t s l a g e n d e c h a r g e v a n d e b e s t u u r d e r s V a n S t r y d o n c k P i e r r e e n N a e g e l s G i n o , o p d a t u m v a n v a n d a a g 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
A a n s t e l l e n v a n n i e u w e b e s t u u r d e r s v o c r d e d u u r v a n z e s j a a r , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 . V o o r g e s t e l d e k a n d i d a t e n , d e h e e r N a e g e l s G i n o e n d e B V B A L e n n e S E n g i n e e r i n g 0 5 4 2 . 9 9 4 . 8 1 5 . A a n s t e l l e n v a n n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r t o t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 . V o o r g e s t e l d e k a n d i d a t e n d e h e e r G i n o N a e g e l s e n d e B V B A L e n n e S E n g i n e e r i n g m e t a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r N a e g e l s G i n o .
B i j a l g e m e e n a k k o o r d v a n d e b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g d d 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n :
1 . H e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s ; N a e g e l s G i n o e n V a n S t r y d o n c k P i e r r e w o r d t b e v e s t i g d
m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , z i j v e r k r i j g e n g e h e l e d e c h a r g e v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i t
m e t i n g a n g v a n h e d e n , 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
2 . H e t o n t s l a g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s d e h e r e n V a n S t r y d o n c k P i e r r e e n N a e g e l s G i n o w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e v e s t i g d , h i j v e r k r i j g t g e h e l e d e c h a r g e v o o r h u n m a n d a a t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v o o r g e s t e l d e b e s t u u r d e r s m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n . D e h e e r N a e g e l s G i n a e n d e B V B A L e n n e S E n g i n e e r i n g m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 4 2 . 9 9 4 . 8 1 5 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N a e g e l s G i n a w e l k e h u n m a n d a t e n a a n v a a r d e n ,
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s o m d e B V B A L e n n e S E n g i n e e r i n g e n d e h e e r N a e g e l s G i n o t e b e n o e m e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s D e h e e r N a e g e l s G i n o e n d e B V B A L e n n e S E n g i n e e r i n g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N a e g e l s G i n o , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 4 2 . 9 9 4 . 8 1 5 a a n v a a r d e n h e t m a n d a a t .
G e e n v e r d e r e p u n t e n d e v e r g a d e r i n g s l u i t .
L e n n e S B V B A N a e g e l s G i n o
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N a e g e l s G i n a g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V , b e h a a i B e l S t a a
08/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 02.08.2013 13389-0171-015
20/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.06.2012, NGL 14.08.2012 12409-0407-015
28/12/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n r 8 6 5 . 3 0 7 . 8 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N S T R Y D O N C K E N N A E G E L S C O N T R A C T I N G
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 3 0 V e r r e b r o e k , K i e l d r e c h t s e b a a n 5 1 b l À ) )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g o m z e t t i n g a a n d e l e n o p n a a m
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n d r é D e p u y d t t e R u p e i m o n d e o p d e r t i e n d e c e m b e r ,
t w e e d u i z e n d e n e l f n o g n i e t g e r e g i s t e e r d ,
E e r s t e e n e n i g e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n n a a r a a n d e l e n o p n a a m .
B i j g e v o l g w o r d t a r t i k e l a c h t ( 8 ) v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n
d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e
a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e . v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g o e d g e k e u r d e n a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
A f g e l e v e r d v o o r d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e v a n d e a k t e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 3 - 1 ° v a n h e t w e t b o e k v a n : r e g i s t r a t i e r e c h t e n e n i s e n k e l b e s t e m d o m n e e r g e l g d t e w o r d e n o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
n o t a r i s A n d r é D e p u y d t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d .
E e n e x p e d i t i e v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d e d a t o 1 3 / 1 2 / 2 0 1 1 .
g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 5 D E C 2 0 1 1
D E N I e R D / r . O N > y 7 E
N I I I I I I I I I I A I 1 1 1 H 1 H 1 1
* 1 1 1 9 5 3 2 1 *
O p d e l a a t s t e b l z , v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 29.07.2011 11359-0381-015
04/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 30.07.2010 10373-0192-015
07/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 04.08.2009 09540-0301-015
14/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 08.08.2008 08549-0253-015
31/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 22.06.2007, NGL 23.07.2007 07454-0353-015
21/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 23.06.2006, NGL 17.08.2006 06640-1837-016
28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 24.07.2015 15340-0229-019