03/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 02.12.2013, NGL 26.12.2013 13702-0269-016
29/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 01.12.2014, NGL 22.12.2014 14700-0253-016
02/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 03.12.2012, NGL 26.12.2012 12681-0409-017
19/02/2015
ÿþM o d W o r t ! 7 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
= f e v i t n a d > : e l n ~
A , n t w e r p a n
0 9 F E B , 2 0 1 5
a f d e l i n g û r i t l y r a r g e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 2 2 9 . 6 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n d u s t r i e b o u w B a e c k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n 1 0 0 , E l z a s w e g 1 0 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n / b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 d e c e m b e r 2 0 1 4
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n
- d e h e e r A r t h u r B a e c k , w o n e n d e t e 2 6 1 0 W i l r i j k , A h o m e n l a a n 2 6 ,
- m e v r o u w E l l e n W i n t e r m a n s , w o n e n d e t e 2 6 1 0 W i l r i j k , A h o r n e n l a a n 2 6 e n
- m e v r o u w S a s k i a V a n D e n E n d e n , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 4 7 1 5 P J R u c h p e n , P o s t h o o r n 3
h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , h e t z i j t o t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e
h o u d e n i n 2 0 2 0 , d i e v e r g a d e r t o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 0 . 0 6 . 2 0 2 0 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t m e v r o u w S u s y B a e c k , w o n e n d e t e 4 9 5 0 R o b e r t v i l l e , R u e d u B a r r a g e 8 , b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 , d i e v e r g a d e r t o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 0 . 0 6 . 2 0 2 0 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 4
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e h e e r A r t h u r B a e c k t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e v o e g d t o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r e n m e t v o l l e d i g e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e h e e r A r t h u r B a e c k t e h e r b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9
v a n d e s t a t u t e n ,
H e t m a n d a a t w o r d t b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t h u r B a e c k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
O p d e l a a t s t e b f z _ v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d r e k e n i n g .
03/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 01.12.2010, NGL 31.12.2010 10651-0029-017
09/04/2010 : AN322032
28/12/2009 : AN322032
14/01/2009 : AN322032
02/01/2009 : AN322032
02/01/2008 : AN322032
02/01/2007 : AN322032
23/12/2005 : AN322032
09/07/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
; _ . 1 m o t - . . - , - - - - . - ~ . . _ _ . . . _ . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . .
- I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I i i u ~ u i i i 1 1 1 1
5 0 9 8 A 9 5 ~
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
2 6 J U N I 2 0 1 5
f f i e
a f d e l G r 1 ` i n g A n t w e r p e n
~ o
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ; t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , ! n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 2 j u n i 2 0 1 5 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e s t a t u t a i r e a a r d v a n d e a a n d e l e n w e r d g e w i j z i g d e n o m g e z e t i n d i e v a n a a n d e l e n o p n a a m o f '
c i à g e d e m a t e r i a l i s e e r d e n d e a a n d e l e n k u n n e n e n z u l l e n v o o r t a a n s t e e d s e n e n k e l n o g o p n a a m e n ,
p ; g e d e m a t e r i a l i s e e r d l u i d e n .
2 . D e m a c h t i g i n g i n z a k e i n k o o p e i g e n a a n d e l e n w e r d g e s c h r a p t .
3 . D e r e g e l i n g i n z a k e d i r e c t i e c o m i t é w e r d g e s c h r a p t
4 . D e r e g e I i n g i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r w e r d g e w i j z i g d z o d a t a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n ' , v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d t :
" A r t i k e l 1 2 : D a g e l i l k s b e s t u u r
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t h u n b e n o e m i n g , : o n t s l a g e n b e v o e g d h e i d .
l e d e r e b e s t u u r d e r d i e w o r d t a a n g e s t e l d t o t a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r m e t a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , z a l k r a c h t e n s d e z e s t a t u t e n o o k b e v o e g d z i j n o m z e l f s t a n d i g a l l e b e s l u i t e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . "
5 . H e t b o e k j a a r l o o p t v o o r t a a n v a n 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r .
H e t l o p e n d e b o e k j a a r w e r d v e r l e n g d t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
6 . D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l v o o r t a a n p l a a t s v i n d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e s t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e r a a n v o o r g a a n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
c i à D i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n 2 0 1 6 n a a f s l u i t e n v a n h e t l o p e n d e e n v e r l e n g d e b o e k j a a r .
7 . D e r e g e l i n g i n z a k e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n e n v o o r w a a r d e n u i t o e f e n i n g s t e m r e c h t i n a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t : " 0 m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j t e w o n e n e n o m : h u n e v e n t u e l e s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n , d i e n e n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n o p n a a m , i n d i e n d a t i n d e o p r o e p i n g ; w o r d t v e r e i s t , v i j f d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g h u n w i l o m d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k t e k e n n e n ; t e g e v e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p d e z e t e l o f o p i e d e r e a n d e r e d a a r t o e i n d e b i j e e n r o e p i n g a a n g e d u i d e
c i à p l a a t s . D e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n w o r d e n , i n d i e n d a t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , s l e c h t s ; t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n o p v e r t o o n v a n h e t b e w i j s s c h r i f t v a n n e e r l e g g i n g v a n e e n a t t e s t o p g e s t e l d d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g d i e d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e ' g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f e c t e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t s t e l t . D e n e e r l e g g i n g v a n d a t ! : a t t e s t d i e n t t e g e b e u r e n v i j f d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e ; p l a a t s d a a r t o e a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
D e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) m o g e n s t e e d s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j w o n e n . "
8 . D e r e g e l i n g i n z a k e v e r d e l i n g l i q u i d a t i e s a l d o w e r d g e w i j z i g d z o d a t a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d
g e w i j z i g d e n v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d t :
" A r t i k e l 2 5 : V e r d e l i n g l i q u i d a t i e s a l d o
_ , . . . e # 1 i q u i s í a t i e s a l d o _ . o r d # _ i n , g e j i j L . d _ _ = " _ . _ : _ _ _ - _ _ - : _ . _ _ - : . - _ . _ : _ _ : _ _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r r i e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 0 4 6 0 . 2 2 9 . 6 6 3
( v e r k o r t ) : I n d u s t r i e b o u w B a e c k
R e c h t s v o r m : I . B . B .
Z e t e l : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
( v o l l e d i g a d r e s ) E l z a s w e g 1 0 H a v e n 1 0 0
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n
: W I J Z I G I N G B O E K J A A R E N D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N A A N D E H U I D I G E W E T G E V I N G - A A N V A A R D I N G N I E U W E T E K S T V A N S T A T U T E N
m o d 1 1 . 1
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n . '
9 . E e n n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n w e r d v a s t g e s t e l d w e l k e v o o r t a a n a l s e n i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n z a l g e l d e n . V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
N o t a r i s F r a n k L i e s s e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t $ e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
13/01/2005 : AN322032
08/01/2004 : AN322032
14/02/2003 : AN322032
16/01/2003 : AN322032
19/01/2001 : AN322032
04/04/2000 : AN322032
25/02/1999 : AN322032