11/07/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r 0 4 1 8 . 6 5 2 . 0 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N D U S T R I Ë L E M E T A A L W E R K E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o t e S t e e n w e g 1 0 1 t e 2 5 6 0 N i j l e n - K e s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e O n t s l a g b e s t u u r d e r s A f s t a n d v a n f o r m a l i t e i t e n O v e r n a m e
a c t i v a A f s l u i t i n g B e w a r i n g v a n b o e k h o u d i n g e n s t u k k e n
' U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n V a n C a u w e n b e r g h t e L i e r o p 2 3 j u n i 2 0 1 4 , n o g t e r e g i s t r e r e n , h o u d e n d e p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v o l t a l l i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n :
V E R L I E S V A N H E T K A P I T A A L - V O O R S T E L T O T O N T B I N D I N G : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n 1 8 a p r i l 2 0 1 4 o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 3 3 v a n W e t b o e k ' v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n k e u r d e d i t v e r s l a g g o e d . D i t v e r s l a g v e r m e l d t d e r e d e n e n v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l d e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
, l e d e r e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r d e v o o r a f k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d i t v e r s l a g e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g :
' t e v e r z a k e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n e n t e r m i j n e n ,
S T A T U T E N W I J Z I G I N G : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t t w e e d e l i d v a n a r t i k e l 4 0 v a n d e s t a t u t e n d a t , l u i d t W a n n e e r g e e n v e r e f f e n a a r s w o r d e n a a n g e s t e l d , d a n w a r d e n d e b e h e e r d e r s a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d . " o p t e h e f f e n e n t e s c h r a p p e n .
V E R S L A G v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n 1 8 a p r i l 2 0 1 4 , o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n k e u r d e d i t v e r s l a g g o e d . D i t v e r s l a g v e r m e l d t d e r e d e n e n v a n d e o n t b i n d i n g .
T U S S E N T I J D S E S T A A T V A N A C T I V A E N P A S S I V A : D e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n d e t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , g e v o e g d a a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e n k e u r d e d e z e t u s s e n t i j d s e s t a a t g o e d .
D e h e e r F l o r e n t V a n d e V e n , h a n d e l e n d a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , w a a r b o r g d e d e e c h t h e i d v a n d e g e g e v e n s v a n d e z e t u s s e n t i j d s e s t a a t .
U i t d e z e s t a a t b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n s c h u l d e n a a n d e r d e n h e e f t , b e h o u d e n s v o o r z i e n i n g v o o r k o s t e n v e r e f f e n i n g e n b e l a s t i n g e n .
V E R S L A G v a n d e B E D R I J F S R E V I S O R : D e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n 0 2 j u n i 2 0 1 4 , o v e r v o o r m e l d e s t a a t , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p R o b r e c h t s L e n a e r t s B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 7 8 0 W e m m e l , R o m e i n s e s t e e n w e g 1 0 2 2 b u s 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M o n i k a L e n a e r t s , b e d r i j f s r e v i s o r , d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e N V I N D U S T R I Ë L E M E T A A L W E R K E N e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , o p g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 1 0 . 9 9 6 , 3 9 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n ¬ 8 . 7 4 6 , 3 9 .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
W e h e b b e n e v e n w e l v a s t g e s t e l d d a t w i j o p h e d e n n o g g e e n g e t e k e n d e c o n f i r m a t i e b r i e f h e b b e n o n t v a n g e n v a n d e b e s t u u r d e r s , w a a r i n z i j o p e n s t a a n d e s c h u l d t e n o v e r s t a a n d e v a n d e N V I N D U S T R I E - L E M E T A A L W E R K E N b e v e s t i g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 * M 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 I I
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L A N T W E R P E g r i i i i t h M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N a a r o n s o o r d e e l , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t e f f e c t o p d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 v a n d e s i t u a t i e v e r m e l d i n d e v o o r g a a n d e p a r a g r a a f , g e e f t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r o p e e n ' v o l l e d i g e , b e t r o u w b a r e e n j u i s t e m a n i e r ,
A n d e r z i j d s l i j k e n d e , v o o r U i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o n s , g e z i e n d e a a r d v a n d e a c t i v a e n d e p a s s i v e , u i t e r m a t e a l e a t o i r , z o d a t h e r o n s n i e t m o g e l i j k i s o p e e n r e d e l i j k e w i j z e t e b e p a l e n i n w e l k e m a t e d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t v o o r u i t z i c h t v a n d e v e r e f f e n i n g v o l l e d i g g e t r o u w w e e r g e e f t
E r i s g e e n a n d e r e i n f o r m a t i e d i e w e n o o d z a k e l i j k a c h t e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n ,
O p g e m a a k t t e W e m m e l , 2 j u n i 2 0 1 4
( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g )
V o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p R o b r e c h t s L e n a e r t s B e d r i j f s r e v i s o r e n - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M o n i k a L e n a e r t s B e d r i f f s r e v i s o n n
W E T T I G H E I D S C O N T R O L E : D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n d e n v o o r a f v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n s t a a t o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t h i e r b i j h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O N T B I N D I N G e n V E R E F F E N I N G : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t e n v e r k l a a r d e e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e z e v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n t e v e r e f f e n e n i n é é n a k t e v a n a f 2 3 j u n i 2 0 1 4 ,
O N T S L A G B E S T U U R D E R S K W I J T I N G ;
A a n d e b e s t u u r d e r s :
1 ) D e h e e r V A N d e V E N F l o r e n t J o z e f , n a t i o n a a l n u m m e r 4 7 . 1 0 . 1 4 - 1 9 9 . 5 0 , w o n e n d e t e 2 5 6 0 N i j l e n - K e s s e l , G r o t e S t e e n w e g 1 0 1 ,
M e v r o u w G O Y V A E R T S M a r c e l l e J e a n n e J u l i a , n a t i o n a a l n u m m e r 5 2 . 0 1 . 0 5 - 0 5 8 . 1 8 , w o n e n d e t e 2 5 6 0 N i l l e n - K e s s e l , G r o t e S t e e n w e g 1 0 1 ,
3 ) M e v r o u w V A N d e V E N H e l e n e , n a t i o n a a l n u m m e r 8 1 0 9 0 8 - 2 8 2 - 7 8 , w o n e n d e t e 2 5 6 0 N i j l e n - K e s s e l , G r o t e S t e e n w e g 1 0 1 ,
w e r d a k t e v e r l e e n d v a n h u n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 2 3 j u n i 2 0 1 4 .
K w i j t i n g ; A a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s w e r d b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k w i j t i n g e n o n t l a s t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t o p d a t u m v a n h u n o n t s l a g .
A F S T A N D V A N F O R M A L I T E I T E N : N a i n g e l i c h t t e z i j n o v e s d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a a r d e e l k e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l a f t e z i e n v a n d e t e r m i j n , d e f o r m a l i t e i t e n e n d e a a n s t e l l i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s , g e z i e n d e o v e r n a m e v a n a l l e r e s t e r e n d e a c t i v a d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
O V E R N A M E V A N A C T I V A d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s : I n g e v o l g e v o o r m e l d b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l v a n a f d e d a t u m v a n o n t b i n d i n g h e t v o l l e d i g v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t r e s t e r e n d a c t i e f , n i e t s u i t g e z o n d e r d , v a n r e c h t s w e g e o v e r g a a n e n o v e r g e n o m e n w o r d e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e d i t u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d d e n , i n v e r h o u d i n g m e t h u n a a n d e l e n b e z i t e n d i t m e t s o l i d a r i t e i t e n o n d e e l b a a r h e i d t u s s e n h e n e n h u n e r f g e n a m e n .
D o o r d e z e o v e r n a m e z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s p e r s o o n l i j k g e h o u d e n t o t u i t v o e r i n g v a n a i l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r d e n u i t d r u k k e l i j k d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f r e c h t e n ' b e z i t .
A F S L U I T I N G V E R E F F E N I N G : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e e i n d i g d e n a f g e s l o t e n w e r d o p 2 3 j u n i 2 0 1 4 .
B i j g e v o l g w e r d e r v a s t g e s t e l d d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N D U S T R I Ë L E M E T A A L W E R K E N " v a n a f
" z e l f d e d a t u m d e f i n i t i e f o p h o u d t t e b e s t a a n , z e l f s v o o r d e b e h o e f t e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
" B E W A R I N G B O E K H O U D I N G E N S T U K K E N : E r w e r d b e s l i s t d a t d e b o e k e n , s t u k k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e ; v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d e p o n e e r d w o r d e n e n g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n 5 j a a r i n b e w a r i n g z u l l e n b l i j v e n i n h e t d o m i c i l i e - e n v e r b l i j f s a d r e s v a n d e h e e r V A N d e V E N F l o r e n t J o z e f , t e 2 5 6 0 N i j l e n - K e s s e l , G r o t e S t e e n w e g 1 0 1 . V O L M A C H T : B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w e r d v e r l e e n d a a n a i l e z a a k v o e r d e r s , a a n g e s t e l d e n e n m e d e w e r k e r s v a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r G y s e m a n s b v b a t e H e i s t - o p - d e n - B e r g , L i e r s e s t e e n w e g ' 1 0 7 b u s 1 , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r :
- d e w i j z i g i n g e n e n / o f s c h r a p p i n g e n v a n d e g e n o m e n i n s c h r i j v i n g e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , ' K r u i s p u n t e n b a n k e n / o f O n d e r n e m i n g s l o k e t ;
- h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e M i n i s t e r i e s v a n F i n a n c i ë n , O p e n b a r e B e s t u r e n , S o c i a l e Z e k e r h e i d , e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s ;
h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e t o t s c h r a p p i n g v a n h e t B T W - n u m m e r e n , a a n g i f t e v a n s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ;
- d a a r v o o r a i l e d o c u m e n t e n , s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
J e a n V a n C a u w e n b e r g h , N o t a r i s t e L i e r .
N e d e r g e l e g d t e g e l i j k m e t u i t g i f t e a k t e v a n 2 3 . 0 6 . 2 0 1 4 ; o n t l e d e n d u i t t r e k s e l e r v a n ; v e r s l a g e n R a a d v a n B e s t u u r
v a n 1 8 . 0 4 . 2 0 1 4 ; t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 . 0 3 . 2 0 1 4 ; v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r v a n
0 2 . 0 6 . 2 0 1 4 ; v e r k l a r i n g o m t e v o l d o e n a a n a r t . 7 5 , 2 ° W b , V e n n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g