15/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 25.06.2014, NGL 08.09.2014 14582-0333-030
02/01/2014
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , .
. r i t i a l d c h : h a n k
v o n h ' o o p h a n d e r t o A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 8 D E C . 2 3 1 3
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 2 9 . 1 5 8 . 6 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N E O S V I N Y L S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : 2 0 7 0 Z W I J N D R E C H T , H A V E N 1 0 5 3 - N I E U W E W E G 1 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : C o ö r d i n a t i e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
F . B u y s s e n s
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/12/2013
ÿþ" " *
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
f 1 , - ( é i i s % E I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H e e r g o k i j d t e 7 i f , 7 e r - w : 2 2 c e n n k ,
r t ~ f l i t a 4 t i i i r d d 1 W A n h v s i < p e n , o p
0 4 D E C , 2 1 1 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 1 5 8 . 6 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) l n e o s V i n y l s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n 1 0 5 3 , N i e u w e W e g 1 - 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 6 j u n i 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , b c v b a P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w G r i e t H e l s e n , b e d r i j f s r e v i s o r , t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 ,
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
P e t e r H u y c k
B e s t u u r d e r
M i c h e l V e r n e s t
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u x h e l g c .
1 1 1 1 1
* 1 3 1 8 7 9 8 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.06.2013, NGL 09.07.2013 13288-0494-031
10/12/2012
ÿþ M o d W o r d 1 t . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I i 0
l i e e r g e T e g d t e r p r i f f l A v a r d e R e r h t h o n k v a n K o o p h a n d e l t a A i 3 t w s r p e r i i , o p
G r i f f i e 2 8 1 ÿ 0 V . 3 , 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o _ : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 1 5 8 . 6 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n e o s V i n y l s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n 1 0 5 3 , N i e u w e W e g 1 - 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
B e v o e g d h e d e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u l i 2 0 1 2 b l i j k t d a t t o t b e s t u u r d e r s w o r d e n h e r b e n o e m d v a n a f 3 0 j u l i 2 0 1 2 v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 :
- d e H e e r P e t e r S e f t o n W i l l i a m s , w o n e n d e t e T W 1 1 O L L T e d d i n g t o n , L o n d o n ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , 4 1 C o l e s h i l i R o a d ;
- d e H e e r J o h n P a u l M c N a l l y , w o n e n d e t e G U 2 2 8 D P W o k i n g , S u r r e y ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , 1 1 E a s t G a r d e n s ;
- d e H e e r P e t e r G . C l a r k s o n , w o n e n d e t e S 0 4 3 7 A R L y n d h u r s t , H a m p s h i r e ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) ,
G r e e n m e a d , G a l e s G r e e n , R o m s e y R o a d ;
- d e H e e r P e t e r H u y c k , w o n e n d e t e 2 8 7 0 P u u r s ( B e l g i ë ) , E i k e r l a n d s t r a a t 3 5 ;
- d e H e e r M i c h e l V e m e s t , w o n e n d e t e 9 2 0 0 B a a s r o d e ( B e l g i ë ) , C y r i e l D e B a e r e s t r a a t 2 4 ;
- d e H e e r D a n i e l R o n d e l e z , w o n e n d e t e 3 0 9 0 O v e r i j s e ( B e l g i ë ) , T u i n d e l l e 3 0 .
H u n m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g o e f e n d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n i s d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d .
U i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u l i 2 0 1 2 b l i j k t b o v e n d i e n d a t d e b e v o e g d h e d e n , z o a l s h i e r n a o p g e s o m d , t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n v a n a f 3 0 j u l i 2 0 1 2 :
L i j s t A : P e t e r W i l l i a m s ( V o o r z i t t e r v a n R a a d v a n B e s t u u r ) ;
L i j s t B : J o h n M c N a l l y , P e t e r H u y c k , D a n i e l R o n d e l e z , M i c h e l V e r n e s t ( b e s t u u r d e r s ) ;
L i j s t C : P a u l N i c h o l s , M a r t i n O l a v e s e n , A n n e G o o d s w e n , M a r k W i l l i a m s , R o n a l d S a n c h e z ;
L i j s t D : A n n i e C o l l i n s ;
L i j s t F : D a n n y V l a m i n c k , C h r i s V r o m a n , T a m a r a H e r w e g h ( A n t w e r p e n H R ) ;
L i j s t G : C h r i s V r o m a n , K r i s t e l Q e l b r a n d t ( B T W ) ;
1 , A l l e h a n d e l i n g e n , i n b e g r e p e n d i e g e n e w a a r v o o r d e b i j d r a g e v a n e e n m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r o f n o t a r i s v e r e i s t i s
a a n d e p e r s o n e n v a n l i j s t A d i e a l l e e n m o g e n h a n d e l e n e n o f a a n t w e e p e r s o n e n v a n d e l i j s t B , d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n .
2 . 1 . D e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g t e k e n e n ;
2 . 2 . H a n d e l e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e f e d e r a l e , g e w e s t e l i j k e , p r o v i n c i a l e e n g e m e e n t e l i j k e o v e r h e d e n , b i j h e t r e g i s t e r v a n r e c h t s p e r s o n e n , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e , h e t B e s t u u r v a n d e p o s t c h e q u e s , d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e d o u a n e , b i j b p o s t , B e l g a c o m e n b i j a l l e a n d e r e d i e n s t e n o f p u b l i e k e o v e r h e d e n ; e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . 3 . A l l e o n t v a n g s t b e w i j z e n v a n a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n t e k e n e n o f d e p a k k e t t e n o n t v a n g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p g e r i c h t d o o r d e d i e n s t e n v a n b p o s t , d o o r d e k o e r i e r d i e n s t e n , d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e d o u a n e , d e v e n n o o t s c h a p v a n d e s p o o r w e g e n , d e l u c h t v a a r t m a a t s c h a p p i j e n e n d o o r e l k e a n d e r e v e r v o e r s o n d e r n e m i n g ;
a a n d e p e r s o n e n v a n d e l i j s t e n A , B , C , D d i e a l l e e n m o g e n h a n d e l e n .
3 . A l l e f i s c a l e t e r u g b e t a l i n g e n e n e l k e a n d e r e v e r k l a r i n g b e t r e f f e n d e d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e t e k e n e n e n n e e r l e g g e n
a a n e e n d e r w e l k e t w e e p e r s o n e n v a n d e l i j s t G d i e a l l e e n m a g h a n d e l e n .
4 . A l l e b e d i e n d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n w e r v e n e n o n t s l a a n , h u n f u n c t i e s , h u n l o o n , d e w e r k v o o r w a a r d e n b e p a l e n e v e n a l s b e s l i s s e n o v e r h u n p r o m o t i e o f h u n o n t s l a g ; a l l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s - e n d i s t r i b u t i e o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n e n o p z e g g e n
a a n d e p e r s o n e n v a n d e l i j s t A d i e a l l e e n m o g e n h a n d e l e n o f a a n t w e e p e r s o n e n v a n d e l i j s t B , d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n , o f a a n é é n v a n d e p e r s o n e n v a n d e l i j s t D d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l t m e t e e n p e r s o o n v a n l i j s t A o f B .
5 . D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e w e r k g e v e r s - e n s y n d i c a l e o r g a n i s a t i e s a a n d e p e r s o n e n v a n d e l i j s t A , B e n D d i e a l l e e n m o g e n h a n d e l e n .
6 . A l l e p r i j s o f f e r t e s d o e n e n a a n v a a r d e n , a l l e c o n t r a c t e n a f s l u i t e n e n a l l e b e s t e l l i n g e n p l a a t s e n v o o r d e a a n k o o p o f v e r k o o p v a n e l k m a t e r i a a l , u i t r u s t i n g o f v a n a n d e r e i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n e n v a n a l l e d i e n s t e n e n b e n o d i g d h e d e n , e l k m a t e r i a a l o f a n d e r e o n r o e r e n d e g o e d e r e n h u r e n o f v e r h u r e n e n a l l e l e a s i n g c o n t r a c t e n a f s l u i t e n v o o r d e b e t r o k k e n g o e d e r e n ; v o l g e n s d e v o l m a c h t e n o p g e s t e l d b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p { " L e v e l o f A u t h o r i t i e s " )
a a n d e p e r s o n e n v a n d e l i j s t e n A e n B d i e a l l e e n m o g e n h a n d e l e n o f a a n é é n p e r s o o n v a n l i j s t C d i e g e z a m e l i j k h a n d e l t m e t e e n p e r s o o n v a n l i j s t B .
7 . H e t t e k e n e n , o n d e r h a n d e l e n e n e n d o s s e r e n v a n a l l e w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e f j e s o f a n d e r e g e l i j k a a r d i g e d o c u m e n t e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
a a n t w e e v a n d e p e r s o n e n v a n d e l i j s t e n A , B e n C o f a a n é é n o f m e e r d e r e b e d i e n d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a a r t o e g e m a n d a t e e r d , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t e e n p e r s o o n v a n d e l i j s t e n A , B o f C .
8 . V o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e l k e l e n i n g - o f k r e d i e t o v e r e e n k o m s t a f s l u i t e n e n t e k e n e n , o p n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e b a n k r e k e n i n g e n o p e n e n e n a i l e g a r a n t i e b r i e v e n , t e k e n e n
a a n t w e e v a n d e p e r s o n e n v a n d e l i j s t A , B o f C , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
9 . P e r t e l e f o o n , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e l k e r e g e l i n g a f s l u i t e n v o o r w i s s e l o p e r a t i e s , c o n t a n t o f o p t e r m i j n e n a n d e r e w i s s e l o p e r a t i e s e v e n a l s l e n i n g e n / s t o r t i n g o p k o r t e t e r m i j n e n b e s c h e r m i n g v a n d e r e n t e v o e t
a a n d e p e r s o n e n v a n d e l i j s t e n B o f C d i e a l l e e n m o g e n h a n d e l e n e n d i e d e b e v o e g d h e i d t o t o n d e r l a s t g e v i n g h e b b e n .
1 0 . G e l d o p n a m e e n b e t a l i n g s o p d r a c h t e n v a n a l l e g e l d s o m m e n o p z i c h t r e k e n i n g e n e n v o r d e r e n e n o n t v a n g e n v a n a l l e g e l d s o m m e n , a l l e d o c u m e n t e n e n g o e d e r e n v a n w e l k e a a r d o o k e n e r k w i j t i n g v o o r v e r l e n e n , b a n k g a r a n t i e s e n " b i d a n d p e r f o r m a n c e b o n d s " t e k e n e n
a a n e e n d e r w e l k e t w e e p e r s o n e n v a n d e l i j s t e n A , B , C , D g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e n d i e d e b e v o e g d h e i d t o t o n d e r l a s t g e v i n g h e b b e n ; o f a a n e e n d e r w e l k e t w e e p e r s o n e n v a n d e l i j s t F , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
1 1 . D e v e n n o o t s c h a p l i d m a k e n v a n a l l e v e r e n i g i n g e n o f p r o f e s s i o n e l e o r g a n i s a t i e s a a n d e p e r s o n e n v a n d e l i j s t e n A e n B , d i e a l l e e n m o g e n h a n d e l e n .
1 2 . D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a l l e g e r e c h t e l i j k e o f a r b i t r a g e p r o c e d u r e s , z o w e l a l s e i s e r a l s v e r w e e r d e r , e l k e s c h i k k i n g o n d e r h a n d e l e n , a i l e n o o d z a k e l i j k e m a a t r e g e l e n t r e f f e n v o o r d e p r o c e d u r e s , a l l e v o n n i s s e n b e k o m e n e n z e d o e n u i t v o e r e n
V o o r -
l e h o u b e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
a a n d e p e r s o n e n v a n l i j s t e n A e n B d i e a l l e e n m o g e n h a n d e l e n .
1 3 . N a u w k e u r i g é é n o f m e e r d e r e v a n d e b o v e n v e r m e l d e b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r d e r e b e d i e n d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f a a n a n d e r e p e r s o n e n
a a n d e p e r s o n e n v a n l i j s t A d i e a l l e e n h a n d e l e n o f a a n e e n d e r w e l k e t w e e p e r s o n e n v a n d e l i j s t B d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n .
1 4 . A l l e n o o d z a k e l i j k e m a a t r e g e l e n t r e f f e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n e n a a n b e v e l i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
a a n d e p e r s o n e n v a n d e l i j s t e n A e n B , d i e a l l e e n m o g e n h a n d e l e n e n d e b e v o e g d h e i d t o t o n d e r l a s t g e v i n g h e b b e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
P e t e r H u y c k
B e s t u u r d e r
M i c h e l V e r n e s t
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/12/2012
ÿþ t ' M t l d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
h
h 9 e e j g e f e e f s r g r i f f f u v a n d o R e c h t b a n k
v a n o p
2 8 u o l f , ? f i
G r i f f i e
1 1 1 1 1 n I I I V N I I f l l l l l ~ ~
" 1 2 1 9 8 0 4 9 *
V o o r - b e h o u d E a a n h e t B e l g i s c S t a a t s b i l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 1 5 8 . 6 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n 1 0 5 3 , N i e u w e W e g 1 - 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 9 m e i 2 0 1 2 b l i j k t d a t t o t b e s t u u r d e r s w o r d e n h e r b e n o e m d v a n a f 9 m e i 2 0 1 2 t o t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u l i 2 0 1 2
- d e H e e r P e t e r S e f t o n W i l l i a m s , w o n e n d e t e T W 1 1 O L L T e d d i n g t o n , L o n d o n ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , 4 1
C o l e s h i l l R o a d
- d e H e e r J o h n P a u l M c N a l l y , w o n e n d e t e G U 2 2 8 D P W o k i n g , S u r r e y ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , 1 1 E a s t
G a r d e n s ;
- d e H e e r P e t e r G . C l a r k s o n , w o n e n d e t e S 0 4 3 7 A R L y n d h u r s t , H a m p s h i r e ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) ,
G r e e n m e a d , G a l e s G r e e n , R o m s e y R o a d ;
- d e H e e r P e t e r H u y c k , w o n e n d e t e 2 8 7 0 P u u r s ( B e l g i ë ) , E i k e r l a n d s t r a a t 3 5 ;
- d e H e e r M i c h e l V e t n e s t , w o n e n d e t e 9 2 0 0 B a a s r o d e ( B e l g i ë ) , C y r i e l D e B a e r e s t r a a t 2 4 ;
- d e H e e r D a n i e l R o n d e l e z , w o n e n d e t e 3 0 9 0 O v e r i j s e ( B e l g i ë ) , T u l n d e l l e 3 0 .
H u n m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g o e f e n d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n i s d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d ,
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
P e t e r H u y c k
B e s t u u r d e r
M i c h e l V e r p e s t
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n e o s V i n y l s B e l g i u m
06/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.07.2012, NGL 31.07.2012 12374-0539-030
20/04/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M a d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f r { , f , " í : : . 1 x' " ! . ^ , ! r o r : ^ 4 , 1 ` 9 1 r e - ; .
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" 1 2 0 7 7 3 4 8 *
J
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 1 5 8 . 6 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N E O S V I N Y L S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n 1 0 5 3 , N i e u w e W e g 1 - 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 a p r i l 2 0 1 0 h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , b c v b a P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w G r i e t H e l s e n , b e d r i j f s r e v i s o r , t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 3 .
V a n a f b o e k j a a r 2 0 1 1 z a l d e b c v b a P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h e t z i j M e v r o u w G r i e t H e l s e n , h e t z i j d e H e e r M a r c D a e l m a n , b e d r i j f s r e v i s o r e n , i n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
P e t e r H u y c k
B e s t u u r d e r
M i c h e l V e r n e s t
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b ~ i ~ h e t . l i e l g i s c h _ S t a a t s b l a d 2 0 / 0 4 / 2 0 1 2 A n n e x E s _ d u M s - n . i t e u r - b e l g e
23/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.05.2011, NGL 17.06.2011 11181-0004-029
02/02/2011
ÿþR e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : 2 0 7 0 Z W I J N D R E C H T , H A V E N 1 0 5 3 - N I E U W E W E G 1
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G N A A M - B E V E S T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G - W I J Z I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r a n k B U Y S S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e Z w i j n d r e c h t , p r o v i n c i e : A n t w e r p e n o p 2 0 j a n u a r i 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , b l i j k t :
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N E O S ` V I N Y L S B E L G I U M S A / N V " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n t o t ! " I N E O S V I N Y L S B E L G I U M " .
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e z e t e l v e r p l a a t s i n g s e d e r t 1 j a n u a r i 2 0 0 8 v a n 1 9 3 0 Z a v e n t e m , E x c e l s i o r l a a n 3 , n a a r 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , H a v e n 1 0 5 3 - N i e u w e W e g 1 , t e b e v e s t i g e n . T e v e n s : b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e v e s t i g i n g s e e n h e i d t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , E x c e l s i o r l a a n 3 , s e d e r t 1 j a n u a r i 2 0 0 8 g e s l o t e n i s .
3 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m i n i m u m a a n t a l b e s t u u r d e r s , t h a n s ; b e p a a l d o p d r i e , t e w i j z i g e n n a a r h e t d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e p a a l d e m i n i m u m .
4 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m i n d e s t a t u t e n d e m o g e l i j k h e i d t o t s c h r i f t e l i j k & b e s l u i t v o r m i n g i n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n t e s c h r i j v e n , z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
5 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e k o s t e l o o s h e i d v a n h e t m a n d a a t v a n d e : b e s t u u r d e r i n d e s t a t u t e n i n t e s c h r i j v e n .
6 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m o d a l i t e i t e n e n b e p a l i n g e n v a n : : z e t e l v e r p l a a t s i n g , u i t o e f e n i n g v a n v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d , a a r d v a n d e a a n d e l e n , o v e r d r a c h t : v a n a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n e n b i j o v e r l i j d e n , o n d e e l b a a r h e i d , v o l s t o r t i n g e n u i t g i f t e v a n e f f e c t e n , b e s l a g , : ( v e r t e g e n w o o r d i g i n g s - ) b e v o e g d h e i d v a n b e s t u u r d e r ( s ) e n c o m m i s s a r i s ( s e n ) , b i j e e n k o m s t , w e r k i n g v a n d e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w i n s t - v e r d e l i n g , o n t b i n d i n g , v e r e f f e n i n g , o m z e t t i n g e n g e s c h i l l e n b e s l e c h t i n g t e : h e r f o r m u l e r e n e n d i t z o a l s b e p a a l d i n h e t a c h t s t e b e s l u i t h i e r n a .
7 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e : v e r p l a a t s e n n a a r d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m t i e n u u r . T e v e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t : e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n o p w o e n s d a g 1 1 m e i 2 0 1 1 o m t i e n u u r .
8 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v o l g e n d e n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n : t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n a a n t e p a s s e n a a n h e t ' W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p . D e z e n i e u w e s t a t u t e n l u i d e n a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n h a a r v e n n o o t s c h a p p e l i j k e n a a m l u i d t : " I N E O S V I N Y L S B E L G I U M " . D e v e n n o o t s c h a p m o e t t e l k e n s w a n n e e r z i j h a a r n a a m g e b r u i k t d e z e n a a m ; l a t e n v o o r a f g a a n o f v o l g e n d o o r d e v e r m e l d i n g v a n h a a r r e c h t s v o r m , o f w e l v o l u i t g e s c h r e v e n a l s " n a a m l o z e : v e n n o o t s c h a p " , o f w e l a f g e k o r t t o t " N V " .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , t e r e k e n e n v a n a f h a a r o p r i c h t i n g .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e v e s t i g d i n o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë b i j b e s l u i t v a n d e r a a d : v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë , a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
D e v e r w e z e n l i j k i n g v a n a l l e h a n d e l i n g e n t e r c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n c h e m i s c h e p r o d u c t e n , m e t i n b e g r i p v a n _ p o l y v i n y l c h l o r i d e ( P V C ) e n h e t m o n o m e e r v a n v i n y l c h l o r i d e ( V C M ) .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e l k r o e r e n d o f o n r o e r e n d g o e d v e r w e r v e n , i n h u u r g e v e n o f n e m e n , o p r i c h t e n , ; u i t b a t e n o f i n s t a l l e r e n , e l k r o e r e n d o f o n r o e r e n d g o e d v e r v r e e m d e n o f u i t w i s s e l e n , h i e r o p z a k e l i j k e r e c h t e n t o e s t a a n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n ; s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e i , m e t i n b e g r i p v a n d e u i t b e s t e d i n g i n h e t a l g e m e e n e n h e t u i t b a t e n v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n d e i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e `
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n g d e i n s t r u m e n t e r e n d e
e . . n _ _ . s , . . , . _ _ _ _ . . . . _ - - . _ - - . _
h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n , a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i l d e v a n d e R e c h t b a n k
V a n K o o p h a n d e l l e A n t w e r p e n , o p
2 1 J A N , 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 2 9 . 1 5 8 . 6 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) I N E O S V I N Y L S B E L G I U M S A / N V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e i g e n d o m d o e e r o p b e t r e k k i n g h e e f t ; z e k a n t e n t i t e l v a n i n v e s t e r i n g e l k r o e r e n d o f o n r o e r e n d g o e d v e r w e r v e n , z e l f s z o n d e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n v o o r z i e n i n h e t b e s t u u r , m e t i n b e g r i p v a n a l l e h a n d e l i n g e n v a n s c h a t b e w a a r d e r , i n d e s u p e r v i s i e e n i n d e c o n t r o l e v a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e g r o e p , v a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b o n d e n o f w a a r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n b a n d v a n p a r t i c i p a t i e b e s t a a t e n i n d e c o n t r o l e v a n a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n o f w a a r m e e e r e e n b a n d v a n p a r t i c i p a t i e b e s t a a t e n a l l e a n d e r e n , e n a a n d e z e e l k e l e n i n g t o e k e n n e n , o n d e r w e l k e v o r m e n v o o r w e l k e d u u r h e t m o g e w e z e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g e e n b e l a n g v e r w e r v e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g ( i n g e l d o f i n n a t u r a ) , v a n f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e o f a n d e r e t u s s e n k o m s t i n a i l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n d e r g e l i j k , g e l i j k a a r d i g , g e l i j k s o o r t i g o f v e r w a n t d o e l h e b b e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . D e z e l i j s t i s o p s o m m e n d e n n i e t l i m i t a t i e f . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë , a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t T I E N M I L J O E N E U R O . H e t i s v e r d e e l d i n t w i n t i g m i l j o e n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m a a r m e t e e n w a a r d e v a n é é n / t w i n t i g m i l j o e n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l . H e t k a p i t a a l k a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r a a n d e l e n m e t o f z o n d e r s t e m r e c h t . E r k u n n e n o o k w i n s t b e w i j z e n w o r d e n u i t g e g e v e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r t e n m i n s t e b e s t a a n d e u i t h e t m i n i m u m a a n t a l l e d e n d o o r d e w e t v o o r z i e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n - n o o t s c h a p . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z o l a n g a r t i k e l 5 1 8 , p a r a g r a a f 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n i e t g e w i j z i g d i s , m a g d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t z e s j a r e n n i e t t e b o v e n g a a n . H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s b e s t u u r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n . A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r . I e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e r a a d .
E e n b e s t u u r d e r i s v e r p l i c h t n a z i j n o n t s l a g z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l i é n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n . W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , z i j n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s s a m e n b e v o e g d o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t - i v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e v a s t e b e n o e m i n g d o e n . D e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d o e t d e t i j d u i t v a n z i j n v o o r g a n g e r .
D e r a a d ' v a n b e s t u u r v e r g a d e r t n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r z o d i k w i j l s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t e n b o v e n d i e n b i n n e n d e v e e r t i e n d a g e n n a e e n d a a r t o e s t r e k k e n d v e r z o e k v a n é é n b e s t u u r d e r . D e r a a d w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e b e n o e m d e v o o r z i t t e r , h e t z i j b i j g e b r e k e h i e r a a n , d o o r é é n v a n d e b e s t u u r d e r s b i j b e u r t r o l . D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d a g , t i j d s t i p e n p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g . B e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n w o r d t d e b e s l i s s i n g a l s n e g a t i e f b e s c h o u w d . H e t v o o r s t e l w a a r o p d e s t e m m i n g b e t r e k k i n g h a d , d i e n t d a n a l s n i e t a a n v a a r d b e s c h o u w d t e w o r d e n . D e b e s t u u r d e r d i e b e l e t i s , k a n b i j e e n v o u d i g e b r i e f , t e l e g r a m , t e l e x o f t e l e f a x , v o l m a c h t g e v e n a a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s v a n d e r a a d , m a a r s l e c h t s v o o r é é n v e r g a d e r i n g . N o c h t a n s k a n e e n b e s t u u r d e r s l e c h t s é é n m e d e l i d v a n d e r a a d v e r t e g e n w o o r d i g e n . . I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a - i k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n w o r d e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . Z i j w o r d e n g e d a t e e r d o p d e d a g d a t d e l a a t s t e b e s t u u r d e r v o o r m e l d d o c u m e n t o n d e r t e k e n d h e e f t . D e z e p r o c e d u r e i s u i t g e s l o - ' t e n i n d e g e v a l l e n b e p a a l d i n d e w e t . D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o t u l e e r d i n e e n d a a r t o e b i j - g e h o u d e n r e g i s t e r , d a t t e l k e n s d o o r d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s w o r d t o n d e r t e k e n d .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n e n a a n w i e v o l l e d i g e c o l l e c t i e v e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t i s t o e g e k e n d .
H e t t o e z i c h t o p d e v e n n o o t s c h a p i s z o n o d i g o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . I s d e v e n n o o t s c h a p m e t t o e p a s s i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n i e t v e r p l i c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , d a n h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n d e c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s b e s t a a t i n e e n v a s t b e d r a g d a t b i j d e a a n v a n g e n v o o r d e d u u r v a n d e o p d r a c h t w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z i j k a n w o r d e n g e w i j z i g d m e t i n s t e m m i n g v a n p a r t i j e n . B u i t e n d i e b e z o l d i g i n g m a g d e c o m m i s s a r i s g e e n e n k e l v o o r d e e l , i n w e l k e v o m i o o k , v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t v a n g e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n m e i o m t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l - ' g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n , o p h e t z e l f d e u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r e n i e d e r e c o m m i s s a r i s a f z o n d e r l i j k k u n n e n z o w e l e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e - i r i n g ) a l s e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a - ' d e r i n g b i j e e n r o e p e n . Z i j m o e t e n d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o p d e b i j d e z e s t a t u t e n b e p a a l d e d a g . D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s s e n z i j n v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r é é n o f
m e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k e e n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
D e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . A a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a l s o o k a a n d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d t d e o p r o e p i n g g e d a a n o p d e d o o r d e w e t b e p a a l d e w i j z e . D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t e e n o p g a v e v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . H e t v o o r g a a n d e g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u - ' d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n o p n a a m ( m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n ) .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t e l k e g e w o n e , b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g e e n e n k e l e m a a l d r i e w e k e n t e v e r d a g e n , t e n z i j d e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e - p e n i s o p v e r z o e k v a n é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e t e n m i n s t e é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , o f d o o r d e c o m m i s s a r i s s e n .
A l l e a a n d e l e n h e b b e n s t e m r e c h t .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s d e b i j d e w e t g e s t e l d e u i t z o n d e r i n g e n . H e t i s d e a a n d e e h h o u d e r s t o e g e l a t e n h u n s t e m s c h r i f t e l i j k e n e e n p a r i g u i t t e b r e n g e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . O p d a t m e t d e s c h r i f t e l i j k u i t g e b r a c h t e s t e m r e k e n i n g g e h o u d e n k a n w o r d e n , m o e t d e v e n n o o t o p d e o p r o e p i n g s b r i e f o f e e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e s t e l d e s t e m b r i e f e i g e n - ' h a n d i g d e g e s c h r e v e n v e r m e l d i n g a a n b r e n g e n n a a s t e l k a g e n d a - p u n t d a t t e r s t e m m i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d o f n a a s t d e n a a m v a n d e p e r s o o n o f p e r s o n e n d i e k a n d i d a a t z i j n v o o r e e n b e p a a l d e b e n o e m i n g : " v o o r , t e g e n , o n t h o u d i n g " e n d i t d o c u m e n t m o e t d o o r h e m g e d a t e e r d e n o n d e r t e k e n d o v e r g e m a a k t w o r d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t w a a l f u u r ( m i d d a g ) v a n d e l a a t s t e w e r k d a g , v o o r a f g a a n d a a n d e d a g w a a r o p d e v e r g a d e r i n g g e h o u - d e n w o r d t . N o c h t a n s i s d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t g e s c h o r s t v o o r w a t d e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n b e t r e f t , z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n a l l e e n g e l d i g b e s l u i t e n a l s z e r e g e l m a t i g s a m e n g e r o e p e n W e r d , o f a l s a l l e
. ; a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n b i j e e n p a r i g h e i d a k k o o r d g a a n m e t d e a g e n d a . "
H e t b o e k j a a r v a l t s a m e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r . "
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a i l e l a s - e t e n , d e ' a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g é p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n - g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t - s c h a p u i t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e . r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e b e s t e m m i n g d i e a a n d e w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , z a l w o r d e n g e g e v e n , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a a n l e g g e n v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e n d e v a s t s t e l h i n g v a n h e t v o o r u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n d e b e d r a g , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e v a n b e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n . A a n d e r a a d w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d , m e t i n a c h t n e - m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n v e r v a t i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n . D a a r t o e m a g n i e t e e r d e r b e s l o t e n w o r d e n d a n z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t v o o r g a a n d e b o e k j a a r e n n a d a t d e j a a r r e k e n i n g o v e r d i t b o e k j a a r i s g o e d g e k e u r d . T o t u i t k e r i n g v a n e e n t w e e d e i n t e r i m d i v i d e n d i n z e l f d e j a a r k a n n i e t e e r d e r w o r d e n b e s l o t e n d a n d r i e m a a n d e n n a h e t b e s l u i t o v e r h e t e e r s t e i n t e r i m d i v i d e n d .
8 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t m a c h t o m e l k a f z a r i d e r l i j k t e h a n d e l e n , a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o - t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A D M i n i s t e r i e , m e t z e t e l t e M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D e - L e e u w , z a a k v o e r d e r , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , t e n e i n d è a l l e f o r m a l i t e i t e n ( i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , s c h r a p p i n g e n ) t e v e r v u l l e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n , e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
V O O R U I T T R E K S E L
D e N o t a r i s F R A N K B U Y S S E N S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b é h o u d e n ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 02.04.2010, NGL 30.04.2010 10110-0446-032
13/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.06.2009, NGL 01.07.2009 09370-0235-030
16/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 04.04.2008, NGL 10.07.2008 08396-0323-031
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14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 08.07.2015 15285-0443-031
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