14/02/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d w a d 1 1 . 1
f b ` , l n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l t e r g e l e g d t o r g a l l o v a n d e R e c h # f o c i t e t v e n K a o p h a n c l e A n e v i e r ; o e n , o p
5 F M 2 O 1 b
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 1 9 0 . 5 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N F O M A T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : G a r d e n S q u a r e - L a a r s t r a a t - B l o k A B 1 6 - 2 6 1 0 W I L R I J K ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G V A N C O M M I S S A R I S - R E V I S O R
U i t t r e k s e l v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e u i t z o n d e r l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 3
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t a a n F o n d u , P y l , ' S t a s s i n & C l e s c r l m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a c q u e s L e n o i r h e t o n t s l a g v a n z i j n f u n c t i e v a n C o m m i s s a r i s v e r z o c h t e n d i t v a n a f 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e r e d e n v a n d e z e b e s l i s s i n g i s d e i n t r e k k i n g v a n d e m e e r d e r h e i d s a a n d e e l h o u d e r S o f t i m a t s a h o u d e r v a n 5 1 % v a n d e a a n d e l e n e n w a a r v a n d e h e e r J a c q u e s L e n o i r o o k c o m m i s s a r i s i s . D e v e n n o o t s c h a p i s h i e r d o o r e e n K M O z o n d e r m e e r v e r p l i c h t i n g t o t b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s .
N a e e n c o n s t r u c t i e f o v e r l e g h e e f t d e c o m m i s s a r i s d i t v e r z o e k a a n v a a r d .
H e t o n t s l a g g a a t i n o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 ' w a a r b i j d e t a k e n v a n d e c o m m i s s a r i s a f g e r o n d w o r d e n t o t h e t a f s l u i t e n v a n d e r e k e n i n g e n v a n h e t j a a r 2 0 1 2 .
J p l x n j F e r d i n a n d e
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
I I ( I 1 1 1 n m u i u u u ~ ~ ~ u m ~ ~ u ~
1 9 0 2 6 1 8
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.05.2013, NGL 17.06.2013 13180-0583-033
06/05/2013
ÿþn
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t ; _
v a g i s f . 1 ï l p l i C U l i Y e I
G r i f f i e . 2 y A P R . 2 0 1 3
1
~
C I I
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l
S t a a t s b E a
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 6 9 3 7 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 6 0 . 1 9 0 . 5 6 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N F O M A T
( v e r k o r f ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : L A A R S T R A A T 1 6 - B L O K A B , 2 6 1 0 W I L R I J K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e u i t z o n d e r l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 7 j a n u a r i 2 0 1 3 .
D e A l g e m e n e V e r g a r d e r i n g n e e m t a c t e v a n d e o n t s l a g e n v a n d e h e e r J e a n - C l a u d e L o g é i n z i j n f u n c t i e v a n B e s t u u r d e r e n v a n V o o r z i t t e r v a n d e R a a d V a n B e s t u u r , v a n d e h e e r B e r n a r d L e s c o t i n z i j n f u n c t i e v a n B e s t u u r d e r e n v a n d e h e e r N i c o l a s L o g é i n z i j n f u n c t i e v a n B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v a n a f 1 7 j a n u a r i 2 0 1 3 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t A M C O S B V B A m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 5 7 , 9 1 8 , 5 8 8 v e r t g e n w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r J o h n F e r d i n a n d e ( n a t i o n a a l n u m m e r 5 6 . 0 5 . 0 6 - 2 5 1 . 0 4 ) , e n Q U I D B V B A m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 6 0 , 4 0 0 . 3 0 5 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r S t e p h a n V a n B u l c k ( n a t i o n a a l n u m m e r 6 5 . 0 8 . 2 2 - 3 9 7 . 7 3 ) , t o t b e s t u u r d e r s v a n a f 1 7 j a n u a r i 2 0 1 3 .
M a r i e - F r a n ç o i s e D u b u f f e t
A d v o k a a t i n h e t a d v o k a t e n k a n t o o r O L M
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A d i
© n d e r n e r n s r s g s n r : 0 4 6 0 . 1 9 0 . 5 6 6 B e n a m i n g
( v o l e ) . i N F O M A T ( v e r k o r t ) .
C û C M 7 1 . 1 7 l e r t f - q B
p l e c h l ' a m i k v e n r f r M i t e e s e , ,
o p g - 5 - 4 K 2 0 1 2
D e G r i f f i e r
G r i f f i e
R e c h t s v o r m N . V .
Z e t e l ; G a r d e n S q u a r e - L a a r s t r a a t - B l o k A B 1 6 - 2 6 1 0 W I L R I J K ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r r o e r a c t e ; V E R L E N G I N G V A N M A N D A A T V A N D E C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 m e i
2 0 1 2
D e h i e r n a v e r m e l d e b e d r i j f s r e v i s o r i s a l s c o m m i s s a r i s o p n i e u w b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 : F O N D U , P Y L , S T A S S I N & C I E C v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a c q u e s L E N O I R .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e h o n o r a r i a v a n d e c o m m i s s a r i s .
N i c o l a s L o g é ,
B e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d b l a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r n l e l d e s } R e c t o . N a a m e r h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e f z i t v a n d e p i r s o ( o } n ( e n )
b e v o e g d d e r e o h t s p e r . 0 0 n t G i i e a n z r e n v a n d e i d e n t e v e r t e , g e n v o c e d i g e o
V e r s o N V a o n i e n H a n d t e k e n i n g
22/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.05.2012, NGL 18.06.2012 12186-0382-033
28/02/2012
ÿþm a d 7 1 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e V I M d e R e t M ) * v o n K o o p i i a n i : e l t e A n t w e r p e n , o p
1 5 F E B . 2 0 2
G r i f f i e
d l
0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
* 1 2 0 4 6 6 4 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 4 6 0 . 1 9 0 . 5 6 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I n f o m a t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a r d e n S q u a r e L a a r s t r a a t 1 6 , b l o k A B 2 6 1 0 W i l r i j k
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n V i n c k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l o p 3 1 j a n u a r i ) 2 0 1 2 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; " I N F O M A T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G a r d e n S q u a r e L a a r s t r a a t 1 6 , b l o k A B 2 6 1 0 W i l r i j k , i n g e s c h r e v e n : i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 0 . 1 9 0 . 5 6 6 e n o n d e r w o r p e n a a n d e ; b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e o n d e r n u m m e r B T W B E 4 6 0 . 1 9 0 , 5 6 6 v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n ; h e e f t :
E e r s t e b e s l u i t : v a s t s t e l l i n g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r
T w e e d e b e s l u i t : W i t z i g i n q v a n d e a a r d v a n d e a a n d e l e n , v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n d e ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m i n g e v o l g e ; d e v o o r m e l d e n e e r l e g g i n g v a n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r ; a a n d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ; g e b r a c h t o p v i j f m i l j o e n t w e e d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g B e l g i s c h e F r a n k ( 5 . 0 0 2 . 1 4 8 , 0 0 B E F ) e n ; g e c o n v e r t e e r d o p h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e m e i t w e e d u i z e n d e n é é n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t j u n i e r n a , o n d e r n u m m e r 3 6 7 e n a a n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n e e n e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n a c h t , b e k e n g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r j u l i e r n a , o n d e r n u m m e r 0 0 9 9 4 8 5 .
D e r d e b e s l u i t : W i j z i g i n g v a n d e o p r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a r d e r i n g b e s l i s t i n d e s t a t u t e n d e o p r o e p i n g s w i j z e v o o r d e g e w o n e e n b u i t e n g e w o n e ] a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n t e s p e c i f i ë r e n .
v i e r d e b e s l u i t : M o g e l i j k h e i d o m p e r b r i e f o f l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g t e s t e m m e n v o o r d e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a r d e r i n g b e s l i s t i n d e s t a t u t e n d e m o g e l i j k h e i d t e v o o r z i e n d a t e l k e a a n d e e l h o u d e r h e t : r e c h t h e e f t o p a f s t a n d t e s t e m m e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , p e r b r i e f o f l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g .
V i j f d e b e s l u i t : s t a t u t e n w i i z i g i n q
z e s d e b e s l u i t : u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
M e e s t e r J e a n V i n c k e G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- 1 a f s c h r i f t ;
- 1 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l .
- 4 v o l m a c h t e n
- 1 C o ö r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v ó e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. i
v i
b e l '
a B
B e
S t a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.05.2011, NGL 01.06.2011 11151-0562-033
08/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.05.2010, NGL 03.06.2010 10149-0166-033
09/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.05.2009, NGL 03.06.2009 09192-0142-032
04/07/2008 : BL615051
12/06/2008 : BL615051
02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.05.2015, NGL 27.05.2015 15133-0220-030
07/06/2007 : BL615051
26/02/2007 : BL615051
24/06/2015
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e C h t b r , r l l ~
" r c
1 5 , . ~ a y : J V 4 . . " J
a f d e i i n -
5 0 8 9 3 7 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 1 9 0 5 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : i n f o m a t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a a r s t r a a t 1 6 , 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s & g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
U i t h e t u i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 0 5 . 0 5 . 2 0 1 5 b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 0 5 . 0 5 . 2 0 1 5 e n d i t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n , t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 :
D h r . J o h n y F e r d i n a n d e , w o n e n d e t e 1 4 7 2 V i e u x - G e n a p p e , A r m a n d G i n i o n s t r a a t 7 ;
- D h r . S t e p h a n V a n B u i c k , w o n e n d e t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , Z w a l u w s t r a a t 7 2 ;
- D e B V B A Q U I D , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , Z w a l u w s t r a a t 7 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 0 . 4 0 0 . 3 0 5 . D e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A Q U I D , m . n . d h r . S t e p h a n V a n B u l c k , v o o r n o e m d , h e e f t z i c h z e l f a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A Q U I D v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r i n d e N V I n f o m a t ;
- d e B V B A A U T O M A T I O N M A N A G E M E N T C O N S U L T I N G O P E R A T I O N S S E R V I C E S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 4 2 V i e u x - G e n a p p e , R u e A r m a n d G i n i o n 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 5 7 . 9 1 8 . 5 8 8 . D e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A A U T O M A T I O N M A N A G E M E N T C O N S U L T I N G O P E R A T I O N S E R V I C E S , m . n . d h r . J o h n y F e r d i n a n d e , v o o r n o e m d , h e e f t z i c h z e l f d a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r i d g e r v a n d e B V B A A U T O M A T I O N M A N A G E M E N T C O N S U L T I N G O P E R A T I O N S S E R V I C E S v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r i n d e N V I n f o m a t .
U i t d e n o t u l e n v a n d e d a a r o p v o l g e n d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 0 5 . 0 5 . 2 0 1 5 , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 0 5 . 0 5 . 2 0 1 5 :
- d h r . J o h n y F e r d i n a n d e , v o o r n o e m d ;
d h r . S t e p h a n V a n B u l c k , v o o r n o e m d .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t i K e l 1 7 ) .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l l e a k t e n w a a r i n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t r i e e l t u s s e n k o m s t e n i n r e c h t e ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d o o r
e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
Z i j i s t e v e n s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o d n e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a a n d a a t .
G e d a a n t e W i l r i j k o p 2 7 . 0 5 . 2 0 1 5 .
G e t e k e n d :
D h r . J o h n y F e r d i n a n d e , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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