29/08/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
[ m e a I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B E L G E N E E R G E L E G D
2 0 1 4 1 3 - a 8 - 2 0 1 4
A A T S B L A J M O 1 ~ Î T P A e i f s
K C X W H A N D > w l .
A N T W E R F I ; N r s f d r M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 4 0 0 . 6 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N F R A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S l u i s l a a n 1 9 A b u s 2 , 2 5 0 0 L i e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r S t é p h a n e D ' H o l l a n d e r , N o t a r i s t e H e r e n t h o u t , o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 , d r a g e n d e d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g " G e b o e k t d r i e b l a d e n z o n d e r v e r z e n d i n g e n , t e 1 s t e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e T u r n h o u t 2 , o p 1 1 j u l i 2 0 1 4 , b o e k 5 1 1 8 2 , b l a d 8 4 , v a k 8 O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) D e a d v i s e u r - o n t v a n g e r a i ( g e t e k e n d ) V e r o n i q u e G I S T E L Y N C K , b l i j k t d a t d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 1 6 j u n i 2 0 1 4 . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n , z o a l s h i e r v o o r u i t e e n g e z e t .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y F r a n k e n , b e d r i j f s r e v i s o r , e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 8 2 0 P e r k , V i n k e n b a a n 4 4 , o p g e s t e l d o p 1 6 j u n i 2 0 1 4 , a a n g e w e z e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , i n z i j n v e r s l a g v o o r m e l d l u i d t a l s v o l g t ;
" 7 . C O N C L U S I E S
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n I n f r a N V e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 0 m e i 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n E U R 5 4 2 . 5 6 3 , 6 9 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n E U R 5 4 2 . 5 6 3 , 6 9 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
E r d i e n t e e n v o o r b e h o u d t e w o r d e n g e m a a k t v o o r d e n i e t - v e r w e r k i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n u s v a n E U R 4 3 . 1 0 1 , 1 6 .
P e r k , 1 6 j u n i 2 0 1 4
N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y F r a n k e n ,
b e d r i j f s r e v i s o r . "
T w e e d e b e s l i s s i n g : o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e o n t b i n d i n g b r e n g t v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e a a n d e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n :
M e v r o u w D E V E Y L D E R I n g r i d A b u i s A n t o i n e t t e H e r m a n , g e b o r e n t e A a l s t o p 5 f e b r u a r i 1 9 5 2 ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 5 0 1 8 8 8 7 - 1 5 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 2 . 0 2 . 0 5 - 0 8 0 . 0 3 ) , w e d u w e v a n d e h e e r D O C X F r a n c i s M a r i a G o m m a a r C l a r a , w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , S l u i s l a a n 1 9 A B 2 , a a n w i e d é c h a r g e w o r d t v e r l e e n d o v e r h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r .
D e h e e r D O C X R a f I n g r i d G o m m a a r G o d e l i e v e , o n g e h u w d , g e b o r e n t e B o n h e i d e n o p 4 s e p t e m b e r 1 9 9 0 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 9 0 . 0 9 . 0 4 - 3 6 3 . 1 5 ) , w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , S l u i s l a a n 1 9 A B 2 , a a n w i e d é c h a r g e w o r d t v e r l e e n d o v e r h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n v a s t e n v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t a i l e v o o r w a a r d e n v a n a r t i K e l 1 8 4 , § 5 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n n a g e l e e f d z i j n , e n d e v e r e f f e n i n g i n f e i t e i s b e ë i n d i g d , d a a r g e e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o b e h o u
a a n I
B e l g i
S t a a t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n J l O N 1 T E C , R
2 1 - 0 8 - L G I S C H S
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" 1 A 1 6 2 1 9 6 *
i
à " 3 o b r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
e n k e l e v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g m g m o e t w o r d e n g e d a a n . V o l g e n s a r t i k e l 1 8 4 , § 5 n e m e n d e a a n d e e l h o u d e r s ' h e t r e s t e r e n d a c t i e f t e r u g .
A i l e e v e n t u e l e a c t i v a e n p a s s i v a , w e l k e l a t e r z o u d e n o p d u i k e n , w a r d e n t o e b e d e e l d a a n o f v a l l e n t e n l a s t e v a n v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s i n d e v e r h o u d i n g z o a l s v o o r m e l d .
V i e r d e b e s l i s s i n g : s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e a c t i v a w e r d e n t e r u g g e n o m e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s e n b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n p a r i g o m d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n . Z i j s t e l t v a s t d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N F R A , v o o r m e l d , d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k e n e n d o c u m e n t e n g e d u r e n d e m i n s t e n s v i j f ( 5 ) j a a r z u l l e n b e w a a r d w o r d e n t e n h u i z e v a n m e v r o u w D E V E Y L D E R I n g r i d , v o o r n o e m d .
Z e s d e b e s l i s s i n g ; v o l m a c h t e n
1 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n S C A H e r e n t a l s B V B A , L i e r s e w e g 8 1 t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g . a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e B T W , K r u i s p u n t e n b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
2 , O n v e r m i n d e r d d e r e c h t e n v a n d e r d e n t e g e n d e v e r e f f e n a a r s a l s z o d a n i g , o f b i j o n t s t e n t e n i s v a n v e r e f f e n a a r s , t e g e n d e p e r s o n e n d i e k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 5 a i s v e r e f f e n a a r s w o r d e n b e s c h o u w d , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 9 8 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a r e n d e c o m p a r a n t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n t e s t e l l e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g :
M e v r o u w D E V E Y L D E R I n g r i d A l o u i s A n t o i n e t t e H e r m a n , g e b o r e n t e A a l s t o p 5 f e b r u a r i 1 9 5 2 ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 5 0 1 8 8 8 7 - 1 5 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 2 . 0 2 . 0 5 - 0 8 0 . 0 3 ) , w e d u w e v a n d e h e e r D O C X F r a n c i s M a r i a G o m m a a r C l a r a , w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , S l u i s l a a n 1 9 A B 2 , d i e z i j b e t r e f f e n d e d e g o e d e r e n d i e a a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p t o e b e h o r e n o p d e d a g v a n d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n o m w e l k e r e d e n o o k n i e t i n d e v e r e f f e n i n g z o u d e n b e g r e p e n z i j n , g e l a s t e n o m v o o r h e n e n u i t h u n n a a m :
- a l l e m a a t r e g e l e n t e n e m e n t o t v r i j w a r i n g v a n d e r e c h t e n v a n d e c o m p a r a n t e n i n d e z e g o e d e r e n ;
- o p t e t r e d e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e g o e d e r e n . V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d :
- e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e m e t b i j h o r e n d e b i j l a g e n ;
N o t a r i s S t é p h a n e D ' H o l l a n d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g