31/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 28.07.2014 14356-0170-030
31/10/2014
ÿþ M o d W o n : 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 3 2 1 . 3 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) I N F R A A S I A C O N S U L T A N C Y A N D P R O J E C T M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e r s t r a a t 1 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 w e r d e r m e t é é n p a r I g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 0 0 0 A n t w e r p e n , J o r d a e n s k a a i 2 5 b u s 6 .
S T O R D I A U M a r c
B e s t u u r d e r
_
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I
1 1 1
* 1 4 1 9 9 8 5 2 *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r c e n
2 2 O K T . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 11.07.2013 13296-0155-029
03/06/2013
ÿþM a t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 I I N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
* 1 3 0 8 3 1 2 0 * 2 3 M E I 2 0 1 )
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 3 2 1 . 3 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N F R A A S I A C O N S U L T A N C Y A N D P R O J E C T M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e r s t r a a t 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - B i j z o n d e r e v o l m a c h t
B i j e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 3 m e i 2 0 1 3 v a n d e N V I n f r a A s i a C o n s u l t a n c y a n d P r o j e c t M a n a g e m e n t , R P R A n t w e r p e n 0 8 9 1 . 3 2 1 , 3 2 0 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H a v e r s t r a a t 1 ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p " ) w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . H e r b e n o e m i n g v a n d e h i e r n a v o l g e n d e p e r s o n e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 5 m a a r t 2 0 1 3 e n a f l o p e n d o n m i d d e l l i j k n a d e a f s l u i t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l h e b b e n b e r a a d s l a a g d e n b e s l i s t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r a f g e l o p e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 :
( i ) d e h e e r M a r c S T O R D I A U , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , J e f D e P a u w s t r a a t 1 ;
( i i ) d e h e e r M a r c e l V A N B O U W E L , w o n e n d e t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , B e z e m h e i d e l a a n 3 7 ;
( i i i ) d e h e e r G e e r t D O M , w o n e n d e t e 2 6 1 0 W i l r i j k , P i e r e b e e k s t r a a t 2 .
V o o r z o v e r a l s n o d i g b e v e s t i g e n d e a a n d e e l h o u d e r s d a t h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r F r e d d y Z w a e n e p o e l , w o n e n d e t e 9 0 5 1 G e n t , L e t t e l b r o e k s t r a a t 1 1 , v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e h e e f t g e n o m e n p e r 1 5 m a a r t 2 0 1 3 .
2 . V o o r z o v e r a l s n o d i g b e v e s t i g e n d e a a n d e e l h o u d e r s d e h u i d i g e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
( i ) d e h e e r M a r c S T O R D I A U , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , J e f D e P a u w s t r a a t 1 ; ( i i ) d e h e e r M a r c e l V A N B O U W E L , w o n e n d e t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , B e z e m h e i d e l a a n 3 7 ; ( i i i ) D e h e e r G e e r t D O M , w o n e n d e t e 2 6 1 0 W i l r i j k , P i e r e b e e k s t r a a t 2 ;
3 . A a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L a u r i u s " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e l e e u w e n r u i 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k W e l l e n s e n / o f d e h e e r S t e f a a n W a u m a n e n / o f m e v r o u w J o l i e n L o o s , m e t r e c h t v a n I n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ( i n c l u s i e f d e f o r m u l i e r e n I ( p u b l i c a t i e ) e n I l ( w i j z i g i n g i n s c h r i j v i n g ) ) e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e o n d e r t e k e n i n g e n p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
L a u r i u s B V C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o l i e n L o o s
B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 30.07.2012 12367-0428-028
03/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 29.07.2011 11360-0239-028
17/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 06.09.2010, NGL 13.09.2010 10541-0314-025
08/12/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.11.2009, NGL 03.12.2009 09876-0200-025
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 15.07.2015 15310-0184-030
20/08/2015
ÿþ M a d W a l l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I u 1 1 0 1 1 1 1 8
V o o r 1 .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
R e c ~ p n h v e r o e n ¢ a
1 1 A U 6 , 2 0 1 5
a f d s t i n A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 3 2 1 . 3 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N F R A A S I A C O N S U L T A N C Y A N D P R O J E C T M A N A G E M E N T ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o r d a e n s k a a i 2 5 b u s 6 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - B i j z o n d e r e v o l m a c h t
B i j e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 9 j u n i 2 0 1 5 v a n " I N F R A A S I A C O N S U L T A N C Y A N D P R O J E C T M A N A G E M E N T ' N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , J o r d a e n s k a a i 2 5 b u s 6 , R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 8 9 1 . 3 2 1 , 3 2 0 ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p " ) w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . R e t r o a c t i e v e b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p , D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , R P R B r u s s e l 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c V a n C o p p e n o l l e , m e t r e g i s t r a t i e n u m m e r A 0 1 7 2 3 ; e n m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 6 . 0 7 . 2 6 - 3 4 7 . 1 7 ( h i e r n a d e " C o m m i s s a r i s ' ) , v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 0 8 , 2 0 0 9 , 2 0 1 0 , 2 0 1 1 , 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 .
2 . B e k r a c h t i g i n g v a n d e " c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n v a n d e C o m m i s s a r i s s i n d s d e o p r i c h t i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o p 1 a u g u s t u s 2 0 0 7 t o t o p h e d e n .
3 . H e r b e n o e m i n g , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , v a n d e C o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n t o t a a n d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 d i e z a l h e b b e n b e r a a d s l a a g d e n b e s l i s t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e l o p e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
4 . T o e k e n n i n g v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L a u r i u s " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e l e e u w e n r u i 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M r . D i r k W e l l e n s e n / o f M r . S t e f a a n W a u m a n e n / o f M r . J o l i e n L o o s e n / o f M r . B o b R o e l s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e f o r m u l i e r e n " 1 e n 2 ) e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e m i d d e l s d i t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t w e r d e n g e n o m e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s m e d e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
L a u r i u s B V C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B o b R o e l s
B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e