05/05/2014 : Statutenwijzigîng
Uit een akte verleden voor Ward VAN DE POEL, notaris ter standplaats Beerzel (gemeente Putte), op 18
december 2013, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten nam ;
I. Wijzigîng van het boekjaar
De vergadering besloot met unanimiteit het boekjaar, thans lopende van één januari tôt eenendertig december, te wijzigen, zodat het maatschappelijk jaar voortaan loopt van één oktober tôt dertig september van het daaropvolgende jaar.
II. Wijziging van de datum van de jaarvergadering
De vergadering besloot met unanimiteit de datum van de gewone algemene vergadering, zijnde thans de
derde vrijdag van de maand juni, te wijzigen.
De jaarvergadering zal voortaan gehouden worden op de eerste maandag van de maand maart te twintig
uur.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Ward Van de Poel
Tegelijk hiermede neergelegd ; expeditie van de akte, teven coordinatie inhoudende en bekendmakingsstuk.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
26/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 24.07.2013 13340-0499-015
03/02/2015
ÿþ M o d W o r d 5 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 p r y
l i @ g e 1 0 . 1 1 e l A W i i 3 r i â t i l
2 2 J A N 1 2 0 1 5
G r i f f i e
a f d e l i n a I a n t t v P r n a r f
B i j l a g e n b i j - h e t f ` e i g i s c h - S t a a t s b l a c t - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 5 ' - á i l i i ! t e t i t i M o n i t e u r b e T g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 5 4 5 . 0 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; I N N O C E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R e n i e r S n i e d e r s p a d 1 , 2 9 7 0 S c h i l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; A D R E S W I J Z I G I N G
U i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r b l i j k t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l a l s m e d e d e e x p l o i t a t i e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 3 n o v e m b e r 2 0 1 4 , g e w i j z i g d w o r d t i n :
S a f f i e r s t r a a t 5 U n i t 4 A
2 2 0 0 H E R E N T A L S
S c h i l d e , 3 n o v e m b e r 2 0 1 4
Z a a k v o e r d e r ,
D I P A W I N V ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D i r k V A N H O O L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 20.06.2012 12188-0243-015
23/09/2011
ÿþ" è
N . o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I i " 1 1 1 4 i i u i i 3 1 1 . 1 1 . ! N
t i b e l
B E S t a
- . - e : l t i t e v a n d e R e c h t b a r i r
' A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 3 S F p 7 m ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 5 4 5 . 0 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n n o c e n t
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R e n i e r S n i e d e r s p a d 1 t e 2 9 7 0 S c h i l d e
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r W a r d V A N D E P O E L , n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s B e e r z e l ( g e m e e n t e P u t t e ) , o p 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 1 d r a g e n d e d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p 2 S E P 2 0 1 1 B o e k 2 9 1 , b l a d 9 3 , v a k 1 0 , v i j f b l a d ( e n ) , g e e n v e r z e n d i n g . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( f 2 5 ) . ( G e t . ) ( e . a . i n s p e c t e u r ) a i A . B u e r m a n s " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n n a m
K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 e u r o ) o m h e t t e v e r h o g e n v a n 1 6 8 . 6 0 0 e u r o t o t 3 6 8 . 6 0 0 e u r o d o o r i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e v e n n o o t , d e . c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n P E C V H , h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p . E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
D e b v b a " J o s V a n h e e s " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o z e f V a n h e e s , b e d r i j f s r e v i s o r t e H a s s e l t , a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , h e e f t h e t v e r s l a g o p g e s t e l d z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 3 1 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t
" B e s l u i t e n
O n d e r g e t e k e n d e , J o s V a n h e e s , b e d r i j f s r e v i s o r , n a v e r v u l l i n g v a n z i j n o p d r a c h t c o n f o r m d e w e t t e l i j k e b e s c h i k k i n g e n e n d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t f e i t d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n h e t i n t e b r e n g e n g o e d e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e v e r g o e d i n g a l s t e g e n p r e s t a t i e , i s v a n o o r d e e l
- d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , m e t n a m e e e n v o r d e r i n g t e r w a a r d e v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n P E C V H b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ; d a t d e b e t r e f f e n d e i n b r e n g n i e t i s o v e r g e w a a r d e e r d ;
- d a t d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ;
- d a t h i j n o t a g e n o m e n h e e f t v a n h e t f e i t d a t d e i n b r e n g s t e r i n h e t k a d e r v a n d e g e p l a n d e v e r r i c h t i n g v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r z a a k t a a n h e t b e k o m e n v a n e e n v e r g o e d i n g v a n h a a r i n b r e n g o n d e r d e v o r m v a n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n o m d a t z i j t e g e l i j k e r t i j d e n i g e v e n n o o t i s v a n d e o n t v a n g e n d e v e n n o o t s c h a p , z o d a t h a a r r e c h t e n o p h e t n e t t o a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p n a k a p i t a a l v e r h o g i n g n i e t z i j n g e s c h a a d .
- d a t d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a w a a r t o e d e t o e g e p a s t e m e t h o d e h e b b e n g e l e i d , a l l e s z i n s t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
D e o n d e r g e t e k e n d e b e d r i j f s r e v i s o r w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t z i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
A l d u s o p g e s t e l d t e H a s s e l t ,
2 6 a u g u s t u s 2 0 1 1
( g e t e k e n d )
B u r g . B V B A J o s V a n h e e s ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o z e f V a n h e e s , b e d r i j f s r e v i s o r "
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L N o t a r i s W a r d V a n d e P o e l
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g , t e v e n s c o ö r d i n a t i e i n h o u d e n d e ;
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n t e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
xu o ! ' í e l e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- b e k e n d m a k i n g s s t u k
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- b i j z o n d e r v e r s l a g z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/07/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
W e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o i t d e p e t h t r 5 a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 3 J U L I 2 0 1 1
G r i f f i e
I * 1 1 , 1 1 1 1 , 1 1 . 1 4 1 1 1 p l l f l l I Y A Y
=
b e l a .
S t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 5 4 5 . 0 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n n o c e n t
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R e n i e r S n i e d e r s p a d 1 t e 2 9 7 0 S c h i l d e
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r W a r d V A N D E P O E L , n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s B e e r z e l ( g e m e e n t e P u t t e ) , o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 d r a g e n d e d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p 0 5 J U L I 2 0 1 1 . B o e k 2 9 1 , b l a d 6 7 , v a k 1 2 , v i j f b l a d ( e n ) , g e e n v e r z e n d i n g . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) . ( G e t . ) D e O n t v a n g e r , E . W o u t e r s , ( e . a . i n s p e c t e u r ) " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n n a m :
I . W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r , t h a n s l o p e n d e v a n é é n j u l i t o t d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r ,
t e w i j z i g e n , z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r v o o r t a a n l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
A l s o v e r g a n g s m a a t r e g e l w o r d t h e t l o p e n d e b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n
e l f .
I l . W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z i j n d e t h a n s d e e e r s t e w e r k d a g v a n
d e m a a n d d e c e m b e r , t e w i j z i g e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l v o o r t a a n g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i , t e t w i n t i g u u r .
A l s o v e r g a n g s m a a t r e g e l w o r d t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e
m a a n d j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s W a r d V a n d e P o e l
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g , t e v e n s c o ö r d i n a t i e i n h o u d e n d e ;
- b e k e n d m a k i n g s s t u k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/02/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 30.06.2010, GGK 01.12.2010, NGL 16.02.2011 11035-0404-014
17/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 01.12.2010, NGL 04.01.2011 11001-0399-014
24/02/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.01.2010, NGL 17.02.2010 10047-0525-015
08/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.05.2009, NGL 02.06.2009 09181-0088-014
30/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.06.2008, NGL 25.07.2008 08470-0199-016
31/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 24.07.2007 07459-0301-015
21/11/2006 : AN298240
23/06/2005 : AN298240
04/08/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
04/06/2004 : AN298240
01/08/2003 : AN298240
13/12/2002 : AN298240
05/12/2002 : AN298240
28/09/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
13/03/1996 : AN298240
04/01/1994 : AN298240