INNOTEC INTERNATIONAL

Dénomination : INNOTEC INTERNATIONAL

Forme juridique :

N° entreprise : 534.724.475

Publication

26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 05.06.2014, NGL 20.06.2014 14202-0371-033
14/07/2014

��Md 2.0

in de bijlagen bij het Belgisci" Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van di;aicte-,3

_

r;

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

1111111,11,111111j1111111111111

0 3 JULI 2014

ANTINDIR.PEA ca deilug vItouT

Dr, Griffier

Griffie

Ondernemingsnr : 0534.724.475

Benaming

(voluit); INNOTEC INTERNATIONAL

Rechtsvorm: NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel: SCHANS 4, 2480 DESSEL

Onderwerp akte: ONTSLAG + BENOEMING BESTUURDER

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering der aandeelhouders van de NV INNOTEC INTERNATIONAL dd. 5 juni 2014:

De algemene vergadering verleent vanaf heden ontslag aan de heer Richard Solieveld als bestuurder van de vennootschap.

De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurder voor zijn bewezen diensten en inzet voor de vennootschap en gaat vervolgens tot zijn vervanging over door volgende benoeming:

- BVBA Anmani, met maatschappelijke zetel te 2950 Kapellen, Domein Drevenhof, Koningin Astridlaan 63, app.6, met als ondememingsnummer 0541.989.478, met als vaste vertegenwoordiger de heer Richard Solleveld.

De bestuurder wordt benoemd voor een periode van 6 jaar; haar mandaat eindigt op de jaarvergadering van 2020.

Zoals blijkt uit het proces verbaal van de raad van bestuur dd. 5 juni 2014 verleent de Raad van Bestuur. ontslag aan de heer Richard Solleveld als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en beslist te benoemen tot nieuwe gedelegeerd bestuurder:

BVBA Anmani, met maatschappelijke zetel te 2950 Kapellen, Domein Drevenhof, Koningin Astridlaan 63, app. 6, met als ondernemingsnummer 0541.989.478, met als vaste vertegenwoordiger de heer Richard Solleveld,

aan wie het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordigingsbevoegdheid hieromtrent wordt verleend om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.

De benoeming geldt voor een periode van 6 jaar en zal haar einde nemen op de jaarvergadering in 2020,

NV U.S.G. Management, gedelegeerd bestuurder,

(vert.) de Heer Michiel Hehenkamp,

vaste vertegenwoordiger.

... ....... ^

,, ----------

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

31/12/2013

��(g1 Mao

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111 113 IM71110 II

NEERGELEGD

GRIFFIE RECHTBANK VAN

17 DEC. 2013

KOOP H i1/4 teleieTU R r,1 H OUT

r�.1., n i+ef zn,

Ondernemingsnr ; 0534,724.475

Benaming

(voluit) : INNOTEC INTERNATIONAL

Rechtsvorm: NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel: SCHANS 4,2480 DESSEL Onderwerp akte: BENOEMING COMMISSARIS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge Zoals blijkt uit het proces verbaal van de Bijzondere Algemene Vergadering van 29 november 2013 beslist de Algemene Vergadering van aandeelhouders met ��nparigheid van stemmen te benoemen tot commissaris van de vennootschap:

Van Havermaet Groenweghe Bedrijfsrevisoren BV ovv CVBA, Diepenbekemeg 65 bus 1 te 3500 Hasselt, met als vaste vertegenwoordiger de heer Rudi Zeelmaekers, bedrijfsrevisor, wordt benoemd tot commissaris van de vennootschap voor de statutaire jaarrekening en voor de geconsolideerde jaarrekening voor een termijn van drie jul% Deze controleopdrachten nemen aanvang in het boekjaar eindigend op 31/12/2013 om van rechtswege een einde te nemen op de jaarvergadering over het boekjaar eindigend op 31/12/2015.

NV U.S.G. Management,

(vert) de Heer Michiel Hehenkamp, vaste vertegenwoordiger.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

22/07/2013

��Mod won] 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111111tUERII iu

Neergelegd ter griffie van de RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

1 1 JULI 2013

TLleillliiiOUT

De Griffe

Ondernemingsnr : 0534.724.475

Benaming

(voluit) : INNOTEC INTERNATIONAL

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : SCHANS 4, 2480 DESSEL

(volledig adres)

Onderwerp akte : Quasi-inbreng, bijzondere algemene vergadering overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen

1. Blijkens de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders d.d, 27 mei 2013 werd de verrichting van quasi-inbreng goedgekeurd.

in toepassing van artikel 447 van het Wetboek van Vennootschappen worden de volgende verslagen

neergelegd:

- bijzonder verslag van de raad van bestuur d.d. 27 mei 2013;

- verslag van "VAN HAVERMAET GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN BV CVBA", vertegenwoordigd

door de Heer Rudi Zeelmaekers, bedrijfsrevisor, d.d. 17 mei 2013

2. In toepassing van artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen worden de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 23 mei 2013 ter griffie neergelegd.

Maarten Poulussen

Lasthebber

Van Olmen & Wynant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

08/07/2013

��mod 11.1

pxl: i In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

luili i ii uiiii iii

*13109218*

Ondernemingsnr : 0534.724.475

Benaming (voluit) : INNOTEC INTERNATIONAL

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Schans 4

2480 Dessel

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering verleden op 28 mei 2013 voor; Meester Siivie Lopez-Hernandez, geassocieerd notaris, met zetel te Neerpelt, Boseind 23, met! !I volgende registratievermelding : "Geregistreerd vijf bladen een verzendingen te Neerpelt, op 12 juni! 2013, boek 550 blad 19 vak 14; ontvangen: vijfentwintig euro (� 25,00), De E.a. Inspecteur ai. gete kend L.Hoogstijns," blijkt:

Dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "INNOTEC! INTERNATIONAL", met maatschappelijke zetel te Dessel, Schans 4, volgende beslissingen; genomen heeft:

EERSTE BESLUIT Wijziging eerste lopende boekjaar & eerste jaarvergadering; (overgangsbepalingen)

De vergadering beslist het eerst lopende boekjaar, aangevangen op datum van neerlegging van de' oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van Koophandel op 27 mei 2013 en eindigend op 31; december 2014 volgens de overgangsbepalingen in de voormelde oprichtingsakte, vervroegd af te; sluiten op 31 december 2013, zodat het eerste boekjaar thans loopt vanaf de neerlegging van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van Koophandel op 27 mei 2013 en eindigt op 31 !l december 2013.

De vergadering beslist tevens de eerste jaarvergadering volgens de overgangsbepalingen in de? !! voormelde oprichtingsakte voorzien voor de eerste maal in het jaar 2015 te wijzigen en te houden op! de eerste donderdag van de maand juni 2014 om 19 uur.

TWEEDE BESLUIT - Besluit tot kapitaalverhoging door inbreng in geld

De algemene vergadering besluit tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van !? tien miljoen honderdzevenendertigduizend vijfhonderd euro (� 10.137.500,00), teneinde het kapitaal te brengen van twee�nzestig duizend vijfhonderd euro (� 62.500,00) op een bedrag van tien miljoen! tweehonderdduizend euro (� 10.200.000,00), door middel van inbreng in geld waarbij tien miljoen! honderdzevenendertigduizend vijfhonderd (10.137.500) nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven; tegen een uitgifteprijs van ��n euro (� 1,00) per aandeel.

DERDE BESLUIT - Verwezenlijking van de kapitaalverhoging door inbreng in geld

Ziin hier vervolgens tussenkomen:

1. De naamloze vennootschap "AMER", voornoemd, alhier rechtsgeldig vertegenwoordigd door de! naamloze vennootschap naar Belgisch recht "U.S.G. MANAGEMENT", voornoemd, gedelegeerd! bestuurder, vast vertegenwoordigd door de Heer Michiel Hehenkamp, voornoemd, die verklaart; volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financi�le toestand van de vennootschap, en die; verklaart in te schrijven op zes miljoen twee�ntachtigduizend vijfhonderd (6.082.500) nieuw uit te! geven aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde, tegen een uitgifteprijs van ��n euro! (� 1,00) per aandeel, volledig volstort;

2. De naamloze vennootschap "ING BELGI�", voornoemd, alhier rechtsgeldig vertegenwoordigd; zoals voormeld door de Heer Luc Van de Steen, voornoemd, en de heer Pede Johan, voornoemd,! die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financi�le toestand van de! vennootschap, en die verklaart in te schrijven op vier miljoen vijfenvijftigduizend (4.055.000) nieuw; uit te geven aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde, tegen een uitgifteprijs van ��n!

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

N�erget%yd ter griffie van do

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 T 1UN1 2013

TURNHOUT T+figriffier,

08/07/2013

Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

\F"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

,

. 1 ~

De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder nieuw' kapitaalaandeel waarop aldus werd ingeschreven, volledig volgestort is.

De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE 95363120369158, geopend op naam van de vennootschap bij ING zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financi�le instelling op 27 mei 2013. Dit attest wordt overhandigd aan de notaris dewelke het bewaart in het dossier,

VIERDE BESLUIT - Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De buitengewone algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van tien miljoen honderdzevenendertigduizend vijfhonderd euro (� 10,137.500,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal daadwerkelijk gebracht werd op een bedrag van tien miljoen tweehonderdduizend euro (� 10200.000,00) vertegenwoordigd door tien miljoen tweehonderdduizend kapitaalaandelen zonder aanduiding van nominale waarde. VIJFDE BESLUIT - Wijziging van de statuten

De vergadering besluit de volgende artikelen van de vennootschap te wijzigen als volgt

(i) het artikel 5 ( "Kapitaal") van de statuten wordt vervangen als volgt:

"Artikel 5: kapitaal

Net maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tien miljoen tweehonderdduizend euro

(� 10.200.000,00) vertegenwoordigd door tien miljoen tweehonderdduizend (10.200.000) aandelen

zonder vermelding van de nominale waarde."

(ii) het artikel 8bis ("Overdracht van aandelen") van de statuten wordt vervangen als volgt:

"Artikel 8bis: overdracht van aandelen

De aandelen zijn vrij overdraagbaar, met dien verstande evenwel dat de statuten en alle andere overeenkomsten, waaronder in het bijzonder de Aandeelhoudersovereenkomst zoals hierna gedefinieerd, perken kunnen stellen aan de overdraagbaarheid, onder de levenden of bij overlijden, van aandelen op naam.

De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap zal per titel slechts ��n enkele persoon, aanvaard in zijn hoedanigheid van vennoot, als eigenaar erkennen; zij mag de rechten verbonden aan de titel opschorten, tot ��n enkele persoon ten opzichte van de vennootschap werd aangeduid als eigenaar van het aandeel,

Voor de toepassing van dit artikel wordt onder "overdracht" en "overdragen" begrepen: elke vorm van beschikking onder de levenden over Aandelen (waarbij onder "Aandelen" dient te worden verstaan de totaliteit dan wel waar toepasselijk het relevante deel van al de aandelen in het kapitaal van de vennootschap, met inbegrip van alle andere effeoten, voorkeurrechten en andere titels die recht geven op aandelen die bestaan of in de toekomst gebeurlijk zullen worden uitgegeven), ten bezwarende titel of om niet, inclusief maar niet beperkt tot overdracht als gevolg van verkoop, schenking, ruil, liquidatie, inbreng in vennootschappen, het verlenen van opties of inbetalinggevingen, inpandgeving, fusies, splitsing en in het algemeen alle overeenkomsten of beloften die vaststaande of voorwaardelijke, onmiddellijke of toekomstige beschikkingen tot gevolg hebben of kunnen hebben.

(iii) het artikel 9 ("Raad van bestuur") van de statuten wordt vervangen als volgt:

"Artikel 9: Raad van Bestuur

De begrippen met hoofdletter die niet in dit artikel 9 worden gedefinieerd verwijzen naar de begrippen zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst.

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur waarvan de leden worden benoemd door de algemene vergadering. Zij kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Er moeten ten minste drie en maximaal zeven bestuurders zijn. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. De statutaire bepaling die aan de voorzitter van de Raad van Bestuur een beslissende stem toekent, houdt van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

De Raad van Bestuur wordt door de algemene vergadering als volgt samengesteld:

(i) drie (3) bestuurders worden benoemd op voordracht van Amer NV of de aan haar verbonden persoon uit een lijst van minstens twee (2) kandidaat-bestuurders per te benoemen bestuurder; en

(ii) twee (2) bestuurders worden benoemd op voordracht van ING Belgi� NV uit een lijst van minstens twee (2) kandidaat-bestuurders per te benoemen bestuurder (de "ING Bestuurders").

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11,1

I. .. 4 , mod 11.1

Maximum twee (2) bijkomende bestuurders kunnen worden benoemd zoals bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan; zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. De bestuurders zijn herbenoembaar.

Indien een bestuurdersmandaat openvalt, om welke reden ook, gaan de overige bestuurders op de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur en v��r het nemen van enige andere beslissing, over tot co�ptatie van een nieuwe bestuurder uit een lijst van kandidaat-bestuurders voorgedragen door de Aandeelhouders - en bij gebreke hiervan door de respectieve Bestuurders - van de Aandeelhouder op wiens voordracht de bestuurder werd benoemd wiens mandaat vacant geworden is.

De Raad van Bestuur beslist bij gewone meerderheid van de stemmen met dien verstande dat de voorzitter van de Raad van Bestuur geen doorslaggevende stem heeft.

De voorzitter van de Raad van Bestuur zal worden benoemd door de Raad van Bestuur op voordracht van de Innotec Bestuurders (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst).

De voorzitter en de gedelegeerd bestuurder(s) worden benoemd door de Raad van Bestuur onder zijn leden; zij kunnen echter voor de eerste maal benoemd worden bij de akte van oprichting van de vennootschap.

Indien de voorzitter in de uitoefening van zijn functie belet is, wordt hij vervangen door de oudste aanwezige bestuurder. Indien ��n of meer bestuurders rechtspersonen zijn, zal de leeftijd van de vaste vertegenwoordiger die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn.

De Raad van Bestuur zal minimaal vier (4) maal per jaar in vergadering bijeenkomen. De Raad van Bestuur zal enkel geldig kunnen beraadslagen en besluiten indien minstens de helft van alle Bestuurders aanwezig dan wel geldig is vertegenwoordigd, en minstens ��n (1) ING Bestuurder aanwezig dan wel geldig vertegenwoordigd is.

De raad wordt samengeroepen door de voorzitter of door een bestuurder.

De besluiten worden bij proces-verbaal vastgesteld in een notulenregister en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden.

Afschriften of uittreksels van die notulen worden ondertekend door de bestuurders die de vennootschap extern kunnen vertegenwoordigen.

ln uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij ��nparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.

Een bestuurder die belet is, kan op iedere door de wet toegelaten wijze volmacht geven aan een andere bestuurder. Een bestuurder kan drager zijn van meerdere volmachten."

(iv) het artikel 13 ("Vertegenwoordiging") van de statuten wordt vervangen als volgt;

"Artikel 13: Vertegenwoordiging

De Vennootschap zal geldig worden vertegenwoordigd, in en buiten rechte, door twee (2) Bestuurders samen optredend, waarvan minstens ��n (1) ING Bestuurder, voor aile beslissingen die buiten het kader van het dagelijks bestuur vallen. De Vennootschap zal in het kader van het dagelijks bestuur geldig worden vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuur, alleen handelend.

De Vennootschap zal bovendien, binnen het kader van hun opdracht, geldig verbonden zijn door bijzondere lasthebbers aangesteld door de Raad van Bestuur, onverminderd hetgeen bepaald in artikel 9."

(y) het artikel 17 ("Bijzondere en buitengewone algemene vergadering") van de statuten wordt vervangen ais volgt:

"Artikel 17: Bijzondere en buitengewone algemene Vergadering

De bijzondere algemene vergadering besluit ook steeds bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij voor die gevallen waaromtrent andersluidende beschikkingen vermeld staan in het Wetboek van Vennootschappen.

De buitengewone algemene vergadering besluit steeds met inachtneming van de bijzondere voorwaarden inzake quorum en meerderheid voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen.

De volgende beslissingen van de algemene vergadering van de vennootschap kunnen evenwel enkel geldig worden genomen op voorwaarde dat minstens ING, voorzover deze na een rechtsgeldige oproeping in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen aanwezig dan wel vertegenwoordigd is, deze beslissingen goedkeurt:

(i) de goedkeuring van de bezoldiging van de bestuurders;

(ii) de uitgifte van andere effecten dan aandelen;

(iii) een beslissing tot inkoop van eigen aandelen;

(iv) de goedkeuring van de jaarrekening, met inbegrip van het reserveren van winst, dan wel het toekennen van een dividend aan de aandeelhouders;

(v) de uitkering van een tussentijds dividend of interim-dividend;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11,1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

(vi) enig andere beslissing tot terugbetaling of verdeling van de reserves van de vennootschap;

(vii) de aanstelling en het ontslag van commissarissen;

(viii) de opheffing of beperking van het voorkeurrecht bij een kapitaalverhoging;

(ix) de invoering en wijziging van het toegestaan kapitaal;

(x) een statutenwijziging, met inbegrip van kapitaalverhogingen en -verlagingen, fusies, splitsingen of een besluit tot ontbinding van de Vennootschap."

(vi) toevoeging van het artikel 27 ("Aandeelhoudersovereenkomst") als volgt

"Artikel 27: Aandeelhoudersovereenkomst

De aandeelhouders hebben een overeenkomst gesloten op achtentwintig mei tweeduizend dertien voor een duur van tien (10) jaar te rekenen vanaf de datum van de statutenwijziging van achtentwintig mei tweeduizend dertien (de "Aandeelhoudersovereenkomst") dewelke naast deze statuten de relatie tussen de aandeelhouders onderling verder regelt, zonder deel uit te maken van deze statuten. ln geval van conflict tussen deze statuten en de Aandeelhoudersovereenkomst zijn de aandeelhouders overeengekomen de voormelde aandeelhoudersovereenkomst tussen de aandeelhouders te laten prevaleren op deze statuten."

ZESDE BESLUIT - Machtiging aan het bestuursorgaan

De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan van de vennootschap voor zoveel als nodig om de voorgaande besluiten uit te voeren.

ZEVENDE BESLUIT - Bijzondere volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Meester Luc Wynant en Meester Maarten Poulussen, advocaten met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 221, telkens met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de schrapping/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren, evenals alle publiciteitsformaliteiten aangaande de voorgaande besluiten te vervullen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Silvie LOPEZ-HERNANDEZ,

geassocieerd notaris te Neerpelt.

Tegelijk hiermee neergelegd

- volledige uitgifte.

- geco�rdineerde tekst der statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/06/2013

��moa! 19.1

Op de laatste brz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

t

GRIFFIE RECHTBANK VAN

2 7 MEI 2013

KOOPHANDEL TURNHOUT

Gr griffier

Voc 18111111111111111111111111111

behot aan I Belgi *13084760*

Staats

Ondernemingsnr : ~ �3 . 21i , r

Benaming (voluit) : INNOTEC INTERNATIONAL

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Schans 4

2480 Dessel

Onderwerp akte : OPRICHTING BENOEMINGEN

Uittreksel uit de oprichtingsakte verleden op 23 mei 2013 voor Meester Silvie Lopez-Hemandez,

geassocieerd notaris, te Neerpelt, Boseind 23, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 173;

van het wetboek der registratierechten, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de;

bevoegde rechtbank van koophandel:

Oprichter en gewone inschrijver

1. "AMER" naamloze vennootschap, opgericht onder de benaming "INNOTEC INTERNATIONAL jI blijkens akte verleden voor notaris Michel Nolens te Lille op 20 juni 1996, gepubliceerd in de bijlage; tot het Belgisch Staatsblad van 19 juli 1996 onder nummer 1996-07-19/108, waarvan de statuten Ij meermaals gewijzigd werden en voor het laatst ingevolge akte verleden voor ondergetekende; notaris op 21 mei 2013, waarbij o.a. de naam gewijzigd werd in "AMER", nog te publiceren in de? bijlage bij het Belgisch Staatsblad.

Vennootschap met maatschappelijke zetel te 2480 Dessel, Schans 4, BTW BE BE0458.395.571 rechtspersonenregister Turnhout 13E0458.395,571.

Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 19 van de statuten, door haar gedelegeerd bestuurder, te weten:

"U.S.G. MANAGEMENT" naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 2440 Geel, !I Retieseweg 114, BTW BE 0445.586.722, rechtspersonenregister Turnhout 0445.586.722, op haar;

beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer HEHENKAMP Michiel Johan,

wonend te 2440 Geel, Retieseweg 114, tot bestuurder herbenoemd door de algemene vergadering i, van 17 december 2009 en tot gedelegeerd bestuurder herbenoemd door de raad van bestuur van; ,i dezelfde datum, beide beslissingen gepubliceerd in de bijlagen tot Belgisch Staatsblad van 5 februari; I! 2010 onder nummer 10019895.

2. "ING BELGI�" naamloze vennootschap, opgericht onder de maatschappelijke benaming "BANK VAN BRUSSEL" bij akte verleden voor notaris Pierre De Doncker te Brussel op 30 januari 1935, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 februari 1935 onder ni% 1459,; waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor het laatst ingevolge akte verleden voor? notaris Sophie Maquet te Brussel op 27 oktober 2006, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen tot; het Belgisch Staatsblad van 27 november 2006, onder nummer 06176870 en 06176871.

il Vennootschap met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Marnixlaan 24, BTW BE; 6E0403.200.393, rechtspersonenregister Brussel BE0403.200.393.

Hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Heer VAN DE STEEN Luc, wonende te 1860 Meise,I Hasseltbergstraat 10 en de heer PEDE Johan, wonende te 1357 Neerheylissem, Rue St. Anne 71, i; krachtens onderhandse volmacht welke aan deze akte gehecht blijft.

:1 O "

p richtersverantwoordel i j kheid

Enkel verschijnster onder 1. wordt als oprichter van de vennootschap in de zin van artikel 450 van,

het Wetboek van Vennootschappen beschouwd. Verschijnster onder 2. wordt enkel als gewone;

inschrijver beschouwd.

inschrijving op en volstorting van het kapitaal bevestiging storting bij instelling

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twee�nzestigduizend vijfhonderd euro'

(62.500 EUR), vertegenwoordigd door twee�nzestigduizend vijfhonderd (62.500) aandelen.

Op voormelde aandelen wordt als volgt ingeschreven:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

y or-i~ mod 11.1

beha den

aan "Let Belgisch Staatsblad

In geld door:

- verschijnster onder 1. op zevenendertigduizend vijfhonderd (37.500) aandelen, hetzij voor een bedrag van zevenendertigduizend vijfhonderd euro (E 37.500,00);

- verschijnster onder 2. op vijfentwintigduizend (25.000) aandelen, hetzij voor een bedrag van vijfentwintigduizend euro (E 25.000,00).

Samen op twee�nzestigduizend vijfhonderd (62.500) aandelen, hetzij voor een bedrag van twee�nzestigduizend vijfhonderd euro (� 62.500,00).

Afbetaling in geld:

De verschijners verzoeken mij, notaris, akte te verlenen dat ieder van deze in geld onderschreven aandelen volledig werd volstort en het kapitaal bijgevolg volledig volstort is ten belope van twee�nzestigduizend vijfhonderd euro (E 62.500,00).

Ondergetekende notaris bevestigt de deponering van het gestorte kapitaal overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en ten bewijze dat het maatschappelijk kapitaal volledig werd volgestort wordt aan ondergetekende notaris een bankattest voorgelegd uitgaande van ING Bank en gedateerd op 22 mei 2013 waaruit blijkt dat twee�nzestigduizend vijfhonderd euro (E 62.500,00) werd gedeponeerd op rekening BE12 3631 2004 2792 op naam van de vennootschap in oprichting.

Naleving wetteliike voorwaarden

De verschijnsters verzoeken mij, notaris, te akteren dat de wettelijke voorwaarden met betrekking tot de plaatsing en de storting van het kapitaal werden nageleefd.

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap is een vennootschap die de rechtsvorm van een Naamloze vennootschap heeft met als naam: "INNOTEC INTERNATIONAL"

Zetel

De zetel is gevestigd te 2480 Dessel, Schans 4.

De raad van bestuur kan de zetel binnen het Vlaamse Gewest en het Brussels Gewest verplaatsen en waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten.

Doel

De vennootschap heeft tot doel, in Belgi� als in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening en in naam en voor rekening van derden, alle handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- het nemen van participaties in vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties, zowel Belgische als buitenlandse; dit omvat onder meer kapitaalverschaffing aan bestaande of nog op te richten vennootschappen; de vennootschap kan de participaties verwerven door iedere rechtsgeldige wijze van verwerving; zij kan haar participaties beheren, valoriseren en ten gelde maken; zij zal daartoe alle aan de participaties verbonden rechten, waaronder het stemrecht, uitoefenen op zodanige wijze dat de belangen van de vennootschap zo goed mogelijk worden gewaarborgd;

- het verlenen van financi�le, administratieve, commerci�le, juridische, fiscale, technische en consultatieve bijstand aan ondernemingen waarin zij participeert, en het uitvoeren van alle hiertoe strekkende handelstransacties of financi�le verrichtingen, inclusief het verlenen van voorschotten, overname van vorderingen, intekenen op obligaties, waarborgverstrekking, verlenen van managementadvies en aanverwante verrichtingen;

- het voeren van de administratie, alsook het bestuur en directie van de vennootschap of ondernemingen, ongeacht het doel dat deze mochten hebben, en dit zelfs in de hoedanigheid van bestuurder of vereffenaar van deze vennootschappen of ondernemingen,

- het verrichten van handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met advies, coordinatie, communicatie en publiciteit, onder meer het verrichten en het verlenen van advies en strategische aanbevelingen inzake alle vormen van communicatie en reclame In de breedste zin van het woord en het ontwikkelen en beheren van intellectuele eigendomsrechten zoals merken. Zij mag alle handels-, industri�le en financi�le activiteiten en alle onroerend en roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling, met inbegrip van het beleggen en wederbeleggen van alle beschikbare middelen, zowel in roerende als onroerende goederen, onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of verkrijging van financi�le instrumenten in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, en het beheer van deze roerende waarden. De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in geld of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financi�le tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in Belgi� of in het buitenland,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Duik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

`beho den

aaniet

Belgisch Staatsblad

waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan en waarborgen.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur..

Kapitaal - aandelen.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twee�nzestigduizend vijfhonderd euro (62.500 EUR) en wordt vertegenwoordigd door twee�nzestigduizend vijfhonderd ( 62.500) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur waarvan de leden worden benoemd door de algemene vergadering. Zij kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn, Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen, Er moeten ten minste drie en maximaal zeven bestuurders zijn. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. De statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, houdt van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan; zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. De bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zef de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen, In geval van voortijdige vacature doet de nieuw benoemde bestuurder de tijd uit van degene die hij vervangt,

De voorzitter en de afgevaardigde bestuurder(s) worden benoemd door de raad van bestuur onder zijn leden; zij kunnen echter voor de eerste maal benoemd worden bij de akte van oprichting van de vennootschap.

Indien de voorzitter in de uitoefening van zijn functie belet is, wordt hij vervangen door de oudste aanwezige bestuurder. Indien ��n of meer bestuurders rechtspersonen zijn, zal de leeftijd van de vaste vertegenwoordiger die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn. De raad wordt samengeroepen door de voorzitter of door een bestuurder telkens het belang van de vennootschap dit vereist,

Elke bijeenroeping geschiedt minstens vijf dagen vooraf en bevat datum, uur, plaats en agenda van de vergadering.

De tegenwoordigheid van de meerderheid van de bestuurders, hetzij persoonlijk hetzij bij volmacht, is noodzakelijk voor de geldigheid van de besluiten.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

In geval van gelijkheid, is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend,

De besluiten worden bij proces-verbaal vastgesteld in een notulenregister en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige Leden.

Afschriften of uittreksels van die notulen worden ondertekend door de bestuurders die de vennootschap extern kunnen vertegenwoordigen.

ln uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij ��nparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal,

Een bestuurder die belet is, kan op iedere door de wet toegelaten wijze volmacht geven aan een andere bestuurder, Een bestuurder kan drager zijn van meerdere volmachten,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 19.1

Aan de bestuurders kan, naast de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden'

toegekend door een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering.

Eveneens kan de algemene vergadering aan de bestuurders tanti�mes toekennen te nemen uit de

beschikbare winst van het boekjaar,

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot

verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen

de algemene vergadering bevoegd is.

De eventuele verdeling van de taken door de bestuurders overeengekomen, kan niet aan derden

worden tegengeworpen, ook al is die beperking of verdeling openbaar gemaakt.

Het dagelijks bestuur van de vennootschap mag worden opgedragen aan ��n of meer personen, al

dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent

hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.

Indien een bestuurder wordt betast met het dagelijks bestuur, dan zal hij deze functie uitoefenen

onder de titel van gedelegeerd bestuurder.

Vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als

verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,

handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als

deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder

geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders samen handelend.

Binn�n het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de

hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen

gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of vcor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn

geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende

volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven

volmacht.

Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats op de eerste

donderdag van de maand juni om 19 uur; indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is,

wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens

andersluidende bijeenroeping.

Zij zal desgevallend het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen) horen en samen met de

jaarrekening, waaronder de balans, bespreken en een bestemming geven aan het resultaat;

eventueel bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan de bestuurders en commissaris(sen) en

tot hun aanstelling overgaan en, In het algemeen, besluiten over al de punten op de agenda.

De jaarvergadering besluit bij meerderheid van stemmen en mag besluiten nemen ongeacht het

aantal aandelen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.

Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op ��n stem,

Boekjaar.

Elk boekjaar begint op ��n januari en eindigt op eenendertig december.

Winstverdeling.

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de netto-

winst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer

het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming

van de bepalingen van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

Wiize van vereffening.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om aile aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij

voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de

aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een

aanvullende opvraging van stortingen,

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Eerste iaarvergaderinq - eerste boekjaar

Het eerste boekjaar eindigt op eenendertig december tweeduizend veertien.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar tweeduizend vijftien.

Commissaris

De verschijners besluiten met unanimiteit op dit ogenblik geen commissaris te benoemen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

, lV.obr- �

behouden

aan ;.iet

Belgiech

Staatshead

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

+ e

behcuden aaniet Belgisch Staatsblad

BIJZONDERE VOLMACHT

Bij deze wordt aan Luc Wynant, advocaat, en Maarten Poulussen, advocaat elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij aile belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij ��n of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap ais handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

BENOEMING BESTUURDERS

De oprichter stelt met de overige verschijner met unanimiteit het aantal bestuurders vast op vijf (5), deze stellen met unanimiteit aan tot bestuurder:

(i) de Naamloze vennootschap U.S.G. Management, met maatschappelijke zetel te 2440 Geef, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Turnhout, met ais ondernemingsnummer 0445.586.722, vast vertegenwoordigd door de heer Michiel HEHENKAMP, wonende te 2440 Geel, Retieseweg 114.

(ii) de Heer RICHARD SOLLEVELD, wonende te 83250 La Londe Les Maures (Frankrijk), Pas Du Cerf, 478 Route Les Borrels, alhier rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Heer Michiel Hehenkamp, voornoemd, krachtens onderhandse volmacht die aan deze akte gehecht blijft.

(iii)de naamloze vennootschap SPECK, met maatschappelijke zetel te 1700 Dilbeek, Dorpsplein 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, met als ondernemingsnummer 0456.228.414, vast vertegenwoordigd door de heer Jan SPECK, wonende te 1700 Dilbeek, Bodegemstraat 30(1 (1v) de Naamloze vennootschap ING BELGIE, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Marnixlaan 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, met als ondernemingsnummer 0403.200.393, vast vertegenwoordigd door de heer Johan PEDE, wonende te 1357 Neerheylissem, Rue St. Anne 71.

(v) de naamloze vennootschap SOGAM met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Marnixlaan 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, met als ondernemingsnummer 0402.688.075, vast vertegenwoordigd dcor mevrouw Evelyne HEYVAERT, wonende te 1050 Brussel, Sint-Jorisstraat 34.

Al deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar tweeduizend en achttien.

Deze functies zullen bezoldigd zijn.

De aangestelden bestuurders, aanwezig en vertegenwoordigd als gezegd, verklaren hun opdracht te aanvaarden en bevestigen, op vraag van de notaris, dat zij niet getroffen zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR

De bestuurders van de venncotschap worden benoemd vanaf heden, met dien verstande dat zij vanaf heden tot op de datum van neerlegging op de griffie van de Rechtbank van Koophandel overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, zullen optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke vennoten en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en van het Wetboek van Vennootschappen.

Partijen komen overeen dat aile bovenvermelde bepalingen met inbegrip van deze betreffende de vertegenwoordiging, in zoverre verenigbaar met de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, onverkort gelden in de periode van heden tot de neerlegging op de griffie van de Rechtbank van Koophandel. Na de neerlegging zullen al deze bepalingen toepasselijk zijn op de rechtsperscon. Zijn onmiddellijk bijeengekomen, de leden van de raad van bestuur, allen voornoemd, die bij algemeenheid van stemmen besluiten om de naamloze vennootschap naar Belgisch recht "U.S.G. MANAGEMENT", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de Heer Michiel Hehenkamp, voornoemd, te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en tevens de Heer Richard Solleveld, voornoemd, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Silvie LOPEZ-HERNANDEZ, geassocieerd notaris te Neerpelt.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- volledige uitgifte.

ti

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
INNOTEC INTERNATIONAL

Adresse
SCHANS 4 2480 DESSEL

Code postal : 2480
Localité : DESSEL
Commune : DESSEL
Province : Anvers
Région : Région flamande

INNOTEC INTERNATIONAL

Publication

Coordonnées INNOTEC INTERNATIONAL

Coordonnées
INNOTEC INTERNATIONAL