INNOV AD

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. INNOV AD
Dénomination : INNOV AD
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 831.523.491

Publication

08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.06.2014, NGL 04.07.2014 14267-0520-032
05/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 31.07.2013 13376-0266-032
31/12/2012
ÿþ" Mua Wcrd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden nw.re,crtl crifila van rN Rechtbank van iCcegl~.11,r...i~ t ~ A~~rpa3n

aan het On L ... a .`-......~.~.. M

Belgisch Staatsblad









Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : In nov Ad

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Postbaan 69, 2910 Essen (volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming Commissaris

Uit het verslag van de Buitengewone algemene vergadering van 21 november 2012 blijkt volgende benoeming

De Buitengewone vergadering heeft unaniem beslist om de CVBA PKF Bedrijfsrevisoren te benoemen voor drie jaar ais commissaris, die in toepassing van artikel 33 paragraaf 2 van de Wet van 22 Juli 1953 houdende oprichting van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren ais vertegenwoordiger aanduidt : Geert Lefebvre, bedrijfsrevisor.

Benoît Letor

zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

BE0831623491

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

18/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.06.2012, NGL 13.12.2012 12663-0524-020
19/10/2011
ÿþ Nad z.o

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111181811811111111111 'IIi

*11157972*

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

-7 OKT. 2011

Griffie

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr Benaming 0831e.523o491

(voluit) : INNOV AD

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : voorheen gevestigd te 16674 Glyfada (Griekenland), Filikis Eterias 7, thans ge. vestigd te 2910 Essen, Postbaan 69 (Industrieterrein Rijkmaker)

Onderwerp akte : VASTSTELLING VAN DE STATUTEN INGEVOLGE DE VERPLAATSING VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP VAN GRIEKENLAND NAAR BELGIË

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DECKERS, DE GRAEVE, SLEDSENS & VAN DEN BERGH", geassocieerde notarissen, met zetel te 2018 Antwerpen,, Broederminstraat 9, op negenentwintig september tweeduizend en elf, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Op vijfentwintig september tweeduizend en elf werd door aandeelhouders van de naar Grieks recht opgerichte: vennootschap "INNOV AD", voorheen gevestigd te 16674 Glyfada (Griekenland), Filikis Eterias 7, besloten; om de vennootschap onder continuïteit om te vormen in een Belgische vennootschap, inhoudende de verplaat sing van de zetel van de vennootschap van Griekenland naar volgend adres in België : 2910 Essen, Postbaan 69, (Industrieterrein Rijkmaker), aangezien dit het adres is van waaruit de vennootschap sedert die datum effectief: wordt geleid en dit zonder daartoe de vennootschap in ontbinding te stellen.

Ingevolge dit besluit dienen de statuten van de vennootschap te worden aangepast, om ze in overeenstemming te brengen met de Belgische wetgeving van toepassing op de naamloze vennootschap, zijnde de vennoot schapsvorm die het nauwst aanleunt bij deze van de naamloze vennootschap naar Grieks recht.

Met het oog op de regularisatie van de vennootschap aan de Belgische vennootschapswetgeving, ingevolge het; besluit van de aandeelhouders om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar België, wordt overgegaan: tot de bekrachtiging en bekendmaking van de naar Belgisch recht geregulariseerde statuten van de vennootschap.

De vennootschap heeft reeds activiteiten in België en daartoe werd haar het nummer 0831.523.491 als ondernemingsnummer toegekend, welk nummer de vennootschap wenst aan te houden.

Er werd onder meer beslist :

1. tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van DUIZEND VIJFHON DERD EURO (£ 1.500,00) om het te brengen van ZESTIGDUIZEND EURO (£ 60.000,00) op EENENZES TIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (E 61.500,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen maar door verhoging van de nominale waarde van de bestaande aandelen.

Op deze kapitaalverhoging werd ingeschreven voor rekening van de bestaande aandeelhouders in verhouding: tot hun aandelenbezit door inbreng in geld, volgestort, zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestor te kapitaal, afgeleverd door ING België.

2. de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en de duur van de vennootschap, die bij de op-. richting werd bepaald op 50 jaar, voortaan vast te stellen op onbepaalde duur.

3. Tot goedkeuring van de naar Belgisch recht geregulariseerde statuten, waaruit onder meer blijkt:

Rechtsvorm van de vennootschap

handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap

Naam van de vennootschap

"INNOV AD"

Zetel van de vennootschap

De zetel van de vennootschap werd bij de oprichting gevestigd te Glyfada (Griekenland).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering die werd gehouden op 25 september 2011 werd

besloten de zetel, onder behoud van de continuïteit van de rechtspersoon, te verplaatsen naar volgend adres in

België: Postbaan 69 (Industrieterrein Rijkmaker), te 2910 Essen.

Doel van de vennootschap

A. Het hoofddoel van de vennootschap is :

1) de ontwikkeling, de productie en de handel van voedsel en premixen (supplementen van het type NUTRI, enzovoorts) van hogere kwaliteit vitaminen en voedingssupplementen in het domein van vee en huisdieren (runderen, varkens, pluimvee, enzovoorts) en zee- en zoetwaterorganismen (vissen, schelpdieren en weekdieren);

2) het verlenen van technische en wetenschappelijke diensten van welke aard ook in de hogervermelde of gelijkaardige sectoren;

3) de schepping, uitbating of overdracht van knowhow in de hogervermelde sectoren;

4) het verlenen van diensten (project management) en financiële administratie en organisatie aan derde bedrijven die bedrijvig zijn in dergelijke of gelijkaardige sectoren of gebruik maken van de hogervermelde producten of in het algemeen ondernemingen die onder welke vorm ook bedrijvig zijn in Griekenland of in het buitenland;

5) de bevoorrading voor vaste en verbruiksgoederen aan de hogervermelde bedrijven.

Als bijkomende activiteiten kan de vennootschap op beslissing van de raad van bestuur activiteiten ontwikkelen in overige sectoren, zoals bijvoorbeeld :

I) de tenuitvoerlegging van beleggingsactiviteiten voor de aankoop, de ontwikkeling, het beheer, de uitbating of de naverkoop van de aan haar toebehorende of niet, onroerende goederen (bijvoorbeeld modelwoonwijken en wooncomplexen van onafhankelijke woningen, bijzondere gebouwen, traditionele fabrieksgebouwen en inrichtingen, enzovoorts);

2) de bedrijvigheid en toeristische activiteiten van welke aard ook (zoals de schepping en de uitbating van verblijfsplaatsen en accommodaties, enzovoorts), culturele, sportieve en vermaakinrichtingen, onderwijscentra en inrichtingen in het algemeen (bijvoorbeeld muziekevenementen, vergaderruimten, enzovoorts);

3) de bedrijvigheid in de uitbating van natuurlijke hulpbronnen;

4) de verstrekking van raadgevende diensten en knowhow aan welke personen en onder welke vorm ook en de tussenkomst met welke personen ook en in verband met de bedrijvigheid en nagestreefde doelen van de vennootschap;

5) voor de uitvoering van ai de hogervermelde werkzaamheden mag de vennootschap :

a) optreden als ondernemer of zelf de bouwmaterialen verstrekken of de werkzaamheden uitvoeren met het materiaal verstrekt door de bouwheer of op welke manier ook;

b) het project ontwerpen, zelfs als ze zelfde uitvoering van het werk niet uitvoert en de uitbating en uitvoering van technische ontwerpen die door anderen tot stand gekomen zijn;

6) het doel van de vennootschap is ook de vervaardiging van welke andere daad ook en de uitvoering van welk ander bedrijf in verband met, met betrekking tot, gelijkaardig met, dienstig voor, voortvloeiend uit de hoger-vermelde activiteiten.

Om haar doe] te bereiken, kan de vennootschap :

1) deelnemen aan welke andere onderneming van welke aard en vorm ook, die hetzelfde of een gelijkaardig doel nastreeft met de vennootschap, daarin begrepen de afkoop of de fusie;

2) bijkantoren, agentschappen en dochtermaatschappijen in Griekenland en in het buitenland oprichten, zoals evenwel multinationale ondernemingen;

3) het aanlokken van kapitalen door beleggers voor beleggingen in Griekenland en in het buitenland.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

Bedrag van het maatschappelijk kapitaal

EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (E 61.500,00), verdeeld in DUIZEND (1.000) aandelen

zonder vermelding van waarde.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders. De

bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar. De uittredende bestuur-

ders zijn herbenoembaar.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de

vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij

de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij

vervangt.

Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden

bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat de vennootschap

meer dan twee aandeelhouders heeft.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

In dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan één of meer van zijn leden tot gedelegeerd bestuurder benoemen.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of, door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist. Jaarvergadering

op de eerste donderdag van de maand juni, om achttien uur.

Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders op naam de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.

Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (I) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.

Het formulier moet de handtekening van de vennoot dragen.

De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.

B oeki aar

begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Het lopende boekjaar zal afsluiten op eenendertig december tweeduizend en elf.

Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering één of meer vereffenaars aanstellen, hun bevoegdheid en hun vergoeding vaststellen. Het batig saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen. Niet-aanstelling van commissaris

De comparanten-aandeelhouders verzoeken mij, notaris, nog te acteren dat zij, op grond van te goeder trouw verrichte schattingen, tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een commissaris te benoemen.

Voorbehouden aan het Belgisch Stáatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

4. Het ontslag te aanvaarden dat met ingang van de datum van de zetelverplaatsing werd aangeboden "

door volgende bestuurders van de vennootschap :

- de heer Stabamas Nikolaos, wonende te Pireus, Ypsilantoustraat 20-22 en de heer Emmanouilidis Konstanti-

nos, wonende te Alimos Attica, straat Thoukididou 28.

Vervolgens te bevestigen als bestuurder en dit tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering tweedui-

zend en zeventien:

- de heer AL-SAIFI Jamal, van Belgische nationaliteit, geboren te Gaza op 17 augustus 1962, wonende te

16674 Glyfada (Griekenland), F.Eterias 7;

te benoemen tot bijkomende bestuurder en dit tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het

jaar tweeduizend en zeventien:

- de heer LETOR Benoit Jean-Marie, van Belgische nationaliteit, wonende te 1330 Rixensart Colline du Glain

2.

Hun mandaten zijn onbezoldigd.

Gedelegeerd bestuurder

de heer AL-SAIFI, voornoemd, werd aangesteld als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en tot voor-

zitter van de raad van bestuur.

In zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder is de heer AL-SAIFI, voornoemd, belast met het dagelijks

bestuur van de vennootschap en kan hij de vennootschap alleen handelend vertegenwoordigen.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten en

de Kruispuntbank voor Ondernemingen, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere

wijziging of aanpassing daarvan, wordt volmacht gegeven aan de heer Luc De Houwer, wonende te 2340

Beerse, Jozef Rommensstraat 8, met macht van indeplaatsstelling.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Tegelijk hiermee

neergelegd :

- afschrift van

de akte;

- volmacht

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 04.06.2015, NGL 16.07.2015 15311-0338-032
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 02.06.2016, NGL 15.07.2016 16327-0240-034

Coordonnées
INNOV AD

Adresse
POSTBAAN 69 2910 ESSEN

Code postal : 2910
Localité : ESSEN
Commune : ESSEN
Province : Anvers
Région : Région flamande