05/06/2014
ÿþM o d C o l a 1 1 , 1
1 0 , j _ e i D : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 6 M E I 1 . 0 1 1 1
M I L % A n t w e r p e n
a d "
1 1 0 1 1 1 1 1 ! t l i g 1 1 1 , 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 3 0 A N T W E R P E N , N o o r d e r l a a n 7 9 / 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g z a a k v o e r d e r v o l m a c h t
E e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n v a n 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 :
I l
D e v e n n o t e n h e b b e n a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a t t h e w V V H I T T A L a i s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 4 .
V o o r z o v e e l a i s n o d i g a a n v a a r d e n z i j d i t o n t s l a g .
Z i j d a n k e n d e h e e r M a t t h e w V V H I T T A L v o o r b e w e z e n d i e n s t e n .
E e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 :
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 , v i e r d e l i d v a n d e s t a t u t e n b e s l i s s e n d e z a a k v o e r d e r s m e t u n a n i m i t e i t v a n : s t e m m e n o m , m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 4 , a a n d e h e e r S t e f a n V A N G E E R T , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A A L S T , D i r k M a r t e n s s t r a a t 1 7 , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n D i r e c t o r O p e r a t i o n s B e n e l u x , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n o m d e v e n n o o t s c h a p e x t e r n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n d e h i e r n a v e r m e i d e a a n g e l e g e n h e d e n b i n n e n d e h i e r n a v e r m e l d e p e r k e n :
D e v o l m a c h t h o u d e r k a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n i n d e v o l g e n d e a a n g e l e g e n h e d e n :
A a n g e l e g e n h e d e n v a n o p e r a t i o n e e l m a n a g e m e n t , o m v a t t e n d e
- h e t a a n w e r v e n v a n p e r s o n e e l ( m e t u i t z o n d e r i n g v a n k a d e r p e r s o n e e l e n p e r s o n e e l m e t e e n b r u t o l o o n k o s t v a n m e e r d a n E U R 1 0 0 . 0 0 0 1 - p e r j a a r ) e n a l l e a k t e n e n f o r m a l i t e i t e n d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n ( h e t o n d e r h a n d e l e n e n a a n g a a n v a n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n . . . ) ;
- d e v e r l e n i n g v a n p e r s o n e e l ( m e t u i t z o n d e r i n g v a n k a d e r p e r s o n e e l e n p e r s o n e e l m e t e e n b r u t o l o o n k o s t v a n m e e r d a n E U R 1 0 0 . 0 0 0 , - p e r j a a r ) e n a l l e a k t e n e n f o r m a l i t e i t e n d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n ;
- h e t o n t s l a g v a n p e r s o n e e l e n a l l e a k t e n e n f o r m a l i t e i t e n d l e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n ( h e t o p s t e l l e n e n u i t s t u r e n v a n o n t s l a g b r i e v e n . . . ) ;
- d e l o o n a d m i n i s t r a t i e e n d e s a m e n w e r k i n g m e t h e t s o c i a a l s e c r e t a r i a a t ;
- h e t a a n g a a n v a n o v e r e e n k o m s t e n m e t u i t v o e r i n g s a g e n t e n ( o n d e r a a n n e m e r s . . . ) e n t u s s e n p e r s o n e n ( m a k e l a a r s , h a n d e l s a g e n t e n , c o m m i s s i o n a i r s . . . ) i n d e m e e s t r u i m e z i n e n a i l e a k t e n e n f o r m a l i t e i t e n d i e ; d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n , v o o r z o v e r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m a x i m u m E U R 1 0 0 . 0 0 0 , - ( b e l o p e n e n v o o r z o v e r z i j d e v e n n o o t s c h a p v o o r m a x i m u m é é n j a a r v e r b i n d e n ;
- h e t b e ë i n d i g e n v a n o v e r e e n k o m s t e n m e t u i t v o e r i n g s a g e n t e n e n t u s s e n p e r s o n e n i n d e m e e s t r u i m e z i n e n a i l e a k t e n e n f o r m a l i t e i t e n d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n .
0 8 3 2 . 5 5 4 . 1 6 6
I N N O V A T I O N G R O U P B E L G I U M
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - b e h o u d e g ,
a a n h e t B e l g i c h S t a t M b l a d
A a n g e l e g e n h e d e n v a n c o m m e r c i e e l m a n a g e m e n t , o m v a t t e n d e
- h e t o n d e r h a n d e l e n e n a a n g a a n v a n o v e r e e n k o m s t e n I n d e m e e s t r u i m e z i n ( k o o p , h u u r , l e a s i n g , b r u i k l e e n . . . ) m e t l e v e r a n c i e r s v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n , v o o r z o v e r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m a x i m u m E U R 1 0 0 . 0 0 0 , - b e l o p e n e n v o o r z o v e r z i j d e v e n n o o t s c h a p v o o r m a x i m u m é é n j a a r v e r b i n d e n ;
- h e t o n d e r h a n d e l e n e n a a n g a a n v a n o v e r e e n k o m s t e n m e t k l a n t e n , v o o r z o v e r z i j d e v e n n o o t s c h a p v o o r m a x i m u m é é n j a a r v e r b i n d e n ;
- h e t o n d e r h a n d e l e n e n a a n g a a n v a n o v e r e e n k o m s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t m a r k e t i n g e n p u b l i c r e l a t i o n s , v o o r z o v e r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m a x i m u m E U R 1 0 0 . 0 0 0 , - b e l o p e n e n v o o r z o v e r z i j d e v e n n o o t s c h a p v o o r m a x i m u m é é n j a a r v e r b i n d e n ;
- h e t o p v o l g e n v a n d e u i t v o e r i n g e n / o f h e t b e ë i n d i g e n v a n v o o r m e l d e o v e r e e n k o m s t e n e n a i l e a k t e n e n f o r m a l i t e i t e n d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n .
A a n g e l e g e n h e d e n v a n f i n a n c i e e l e n a d m i n i s t r a t i e f m a n a g e m e n t , o m v a t t e n d e
- d e u i t g a a n d e f a c t u r a t i e e n d e o p v o l g i n g e n i n v o r d e r i n g d a a r v a n , i n b e g r e p e n h e t i n d i e n e n v a n a a n g i f t e s v a n s c h u l d v o r d e r i n g i n i n s o l v e n t l e p r o c e d u r e s e n h e t d e e l n e m e n a a n s t e m m i n g e n i n d e r g e l i j k e p r o c e d u r e s ;
- d e o r g a n i s a t i e e n d e o p v o l g i n g v a n d e b o e k h o u d i n g e n d e s a m e n w e r k i n g m e t d e a c c o u n t a n t e n a i l e a k t e n e n f o r m a l i t e i t e n d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n ( v o o r b e r e i d i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , n e e r l e g g e n v a n d e j a a r r e k e n i n g . . . ) ;
- d e o r g a n i s a t i e e n d e o p v o l g i n g v a n d e f i s c a l e v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e s a m e n w e r k i n g m e t f i s c a l i s t e n ( o p s t e l l e n e n i n d i e n e n v a n d e b e l a s t i n g s a a n g i f t e s . . . ) ;
- h e t o n d e r h a n d e l e n e n a a n g a a n v a n k r e d l e t o v e r e e n k o m s t e n , m e t o f z o n d e r p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n , v o o r z o v e r h e t o n t l e e n d e b e d r a g n i e t m e e r b e d r a a g t d a n E U R 5 0 . 0 0 0 , - ;
- h e t o p e n e n e n a f s l u i t e n v a n a i l e b a n k r e k e n i n g e n o f r e k e n i n g e n b i j f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n o p d i e r e k e n i n g e n , v o o r z o v e r z i j n i e t m e e r d a n E U R 2 0 . 0 0 0 , - p e r t r a n s a c t i e b e d r a g e n ;
- h e t o p v o l g e n v a n v e n n o o t s c h a p s r e c h t e l i j k e a a n g e l e g e n h e d e n , w a a r o n d e r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n v a n a l l e f o r m u l i e r e n a a n g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ;
- d e s a m e n w e r k i n g m e t r a a d s l i e d e n i n a l l e a a n g e l e g e n h e d e n ( s o c i a l e , f i s c a l e , v e n n o o t s c h a p s r e c h t e l i j k e . . . ) ;
- h e t i n d i e n e n v a n b e z w a a r s c h r i f t e n ( f i s c a l e , a d m i n i s t r a t i e v e . . . ) , h e t i n s t e l l e n v a n r e c h t s v o r d e r i n g e n ( d a g v a a r d i n g , v e r z o e k s c h r i f t , a r b i t r a g e v e r z o e k . . . ) , h e t a a n w e n d e n v a n r e c h t s m i d d e l e n ( v e r z e t , h o g e r b e r o e p , v o o r z i e n i n g i n c a s s a t i e . . . ) , h e t n e m e n v a n b e w a r e n d e m a a t r e g e l e n ( b e s l a g , s e k w e s t e r . . . ) e n h e t ( d o e n ) u i t v o e r e n v a n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g e n ( b e s l a g . . . ) n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r m e l d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t s l u i t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t r e g u l i e r e b e s t u u r s o r g a a n o m d e v e n n o o t s c h a p e x t e r n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n n i e t u i t .
F l e t b e s t u u r s o r g a a n k a n o p i e d e r o g e n b l i k v o o r m e l d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t b i j s o e v e r e l n e b e s l i s s i n g i n t r e k k e n , u i t b r e i d e n , b e p e r k e n o f w i j z i g e n .
V o o r m e l d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e i n d i g t v a n r e c h t s w e g e o p h e t o g e n b l i k d a t s a m e n w e r k i n g t u s s e n d e h e e r S t e f a n V A N G E E R T e n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n d a n o o k , e i n d i g t .
I l i p a g e n b i t h e t B e l g _ i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l e
D e h e e r S t e f a n V A N G E E R T l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i t < B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/01/2011
ÿþr ,
n ~ o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l U l l H l I l I l i U h i H h i i I l v i i
" i i o o e a 3 a +
t i f e s r g a i e g d f e r g e I f f j e v a n d e R e c l i t b o o i v a n X o o p l r a n t ' A ' A n t w e r p e n , o p
0 7 J A N . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : D . 4 C e
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n n o v a t i o n G r o u p B e l g i u m
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 3 0 A n t w e r p e n , N o o r d e r l a a n , 9 8 / 4 4
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N - B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , v o o r M e e s t e r D e n i s : D e c k e r s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n ! , e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , : 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t :
1 ) D e v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t " T h e I n n o v a t i o n G r o u p P L C " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e Y a r m o u t h H o u s e 1 3 0 0 P a r k w a y , S o i e n t B u s i n e s s P a r k , P 0 1 5 7 A E , W h i t e l e y , H a m p s h i r e , V e r e n i g d K o n i n k r i j k ,
2 ) D e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t ° I n n o v a t i o n G r o u p H o l d i n g s G m b H " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
R o t e b ü h l s t r a f 3 e 1 2 1 , 7 0 1 7 8 S t u t t g a r t , D u i t s l a n d ,
b e i d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C O U V R E U R B r a m G i l b e r t , w o n e n d e t e 9 8 8 0 A a l t e r , B r o u w e r i j s t r a a t ;
8 9 ,
i n g e v o l g e t w e e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ,
o n d e r h e n v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t :
R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " I n n o v a t i o n G r o u p B e l g i u m " .
Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , N o o r d e r l a a n , 9 8 / 4 4 .
D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t u i t o e f e n e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n e n v e r r i c h t i n g e n v a n B u s i n e s s P r o c e s s O u t s o u r c i n g ( B P O ) , m e t ; i n b e g r i p v a n h e t a a n g a a n v a n c o n t r a c t e n m e t e n t i t e i t e n o m ( n i e t - ) e s s e n t i ë l e b u s i n e s s p r o c e s s e n e n t o e p a s s i n g e n t e v e r r i c h t e n , t e l e v e r e n e n t e b e h e r e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l o n d e r m e e r d e v o l g e n d e B P O - " o p l o s s i n g e n a a n b i e d e n : w e r e l d w i j d e e i g e n d o m s - e n o n g e v a l l e n v e r z e k e r i n g , f i n a n c i ë l e d i e n s t e n e n a l l e ; a a n v e r w a n t e d i e n s t e n . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t - l i m i t a t i e f .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n ; a l l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d e g o e d v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n ; m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e ; v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d e l e i d i n g e n d e c o n t r o l e , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f : a n d e r s z i n s , k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r , e n a d v i e s v e r s c h a f f e n a a n a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n e n ; d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ; o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i n n e n d e g r e n z e n v a n d e w e t , v a n w e l k e a a r d d a n o o k e n o n g e a c h t d e d u u r , a l l e ; l e n i n g e n t o e s t a a n a a n a a n v e r w a n t e v e n n o o t s c h a p p e n . B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r : g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n b e g i n t t e w e r k e n o p d a t u m v a n z e v e n e n t w i n t i g ; d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n .
K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h ,
a a i
B e l S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 1 8 . 5 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . O p d e k a p i t a a l a a n d e l e n w e r d a l s v o l g t i n g e l d i n g e s c h r e v e n :
- d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t " T h e I n n o v a t i o n G r o u p P L C ' , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 1 8 . 5 4 9 ) a a n d e l e n ;
- d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t " I n n o v a t i o n G r o u p H o l d i n g s G m b H " , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l ;
t o t a a l : a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 1 8 . 5 5 0 ) a a n d e l e n .
I e d e r a a n d e e l w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n d r i e ë n d e r t i g t e n h o n d e r d .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t k a p i t a a l w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) .
B A N K A T T E S T .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 6 3 0 8 0 0 6 - 7 5 b i j d e b a n k B N P P a r i b a s F o r t i s , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t .
J A A R V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p t w e e ë n t w i n t i g m a a r t o m t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n z a t e r d a g , e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
E l k e v e n n o o t k a n z i c h o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t v e n n o o t . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g d e z a a k v o e r d e r e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A A N W E Z I G H E I D S L I J S T .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , z i j n d e v e n n o t e n o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e v e n n o t e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
S T E M R E C H T .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
B E S T U U R S O R G A A N .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n . B E S T U U R S B E V O E G D H E I D .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
1
J
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e m b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t
a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B O E K J A A R .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e
v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e
é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o
v a n d e n e t t o w i n s t .
O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
; D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g
; d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n ;
v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n
e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , "
h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
S L O T - E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N .
B E N O E M I N G V A N E E N N I E T - S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R .
W e r d e n b e n o e m d t o t e e r s t e , n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- d e h e e r B a r t D E G R O O F , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e N a c h t e g a a l d r e e f 7 , 2 2 4 2 P u l d e r b o s ,
- d e h e e r J a c o b u s F r a n c k e P R E Y S E R , v a n Z u i d - A f r i k a a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 1 4 L i n d b e r g R i s e ,
' P O 1 5 7 H J , W h i t e l e y , H a m p s h i r e , V e r e n i g d k o n i n k r i j k ,
- d e h e e r M a t t h e w W H I T T A L L , v a n B r i t s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e B a h n h o f s t r a f 3 e 6 0 , 7 1 1 0 1 S c h 6 n a i c h ,
D u i t s l a n d .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B E G I N E N A F S L U I T I N G V A N H E T E E R S T E B O E K J A A R .
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n e n z a l
w o r d e n a f g e s l o t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
V O L M A C H T R E C H T S P E R S O N E N R E G I S T E R , B T W A D M I N I S T R A T I E e n K R U I S P U N T B A N K v a n
O N D E R N E M I N G E N .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r K u r t G r i l l e t , d e h e e r A d r i a a n D a u w e , d e h e e r R o b r e c h t
C o p p e n s , d e h e e r B r a m C o u v r e u r o f d e h e e r T o m V a n t r o y e n , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n t e 1 0 0 0
B r u s s e l , H a v e n l a a n , 8 6 C , b u s 4 1 4 , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n
l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e ,
a l s o o k b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n
O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e , t w e e v o l m a c h t e n ) .
U i t g e r e i k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
D e n i s D e c k e r s
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g