07/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 03.03.2014, NGL 30.04.2014 14112-0083-028
06/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 04.03.2013, NGL 26.04.2013 13106-0208-025
04/02/2013
ÿþ- M a i W e i 1 i d
r e w a x u ( , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b a d b e k e n d t e m a k e n k o p t e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ . ~ " : ' _ : ' s ' ~ _ _ . . ~ ' ~
~ ~ ~ ~ r r ~ l e r ~ r ~ ~ o y l ; l a ~ o ~ o p
t ~ ~ Q t ~ . 1 p ~ ~ o r p e l ~ , P
~ n K o o p h a n d e l t e A f t `
2 2 2 . M 3 2 . M 3 0 ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C l n d e m e m t i n g s n r : 4 8 2 4 . 6 7 5 . V 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N N O V A T I O N G R O U P C O N T R O L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; N o o r d e r l a a n 7 9 / 3 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
o n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 j a n u a r i 2 0 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n o m a i s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i o s r e n B V o v v C V B A g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 D a u r n e , 1 - l e r e n t a l s e w e g 7 1 - 7 6 , m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E d d y C o b e r , b e d r i j f s r e v i s o r .
D e b e n o e m i n g g e l d t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 b o e k j a r e n w a a r b i j h e t e e r s t e b o e k j a a r b e t r e k k i n g h e e f t o p h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
V o l m a c h t
S p e c i a l e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e v r o u w J o h a n n a I m b r e c h t s , R o z e n l a a n 1 6 , 2 9 6 0 B r e c h t e n / o f M e v r o u w K r i s t i e n v a n G u l c k , G e z o n d h e i d s l e l 2 8 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e s .
B a r t D e G r o o f
Z a a k v o e r d e r
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i t v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 28.09.2012 12589-0578-011
07/08/2012
ÿþi " f , ~ m o d 1 1 . 1
i ~
L l " R
` ` ' J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 . q 1 1 { 1 1 1 . 1 1 1 . 1 , 1 1 1 1 1 1 1 > I Y N N
" 1 2 1 3
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i 7 J U L I 9 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 2 4 . 5 7 5 . 9 1 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I N N O V A T I O N G R O U P C O N T R O L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l : N o o r d e r l a a n 7 9 / 3
2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r L i s b e t h B u y t a e r t t e B r a s s c h a a t o p 2 5 j u l i 2 0 1 2 , d a t
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e b e s l o t e n
i i v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I N N O V A T I O N G R O U P C O N T R O L " m e t
z e t e l t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , N o o r d e r l a a n 7 9 / 3 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 4 . 5 7 5 . 9 1 7 ,
: ; e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e t r o f f e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t n o r m a a l z o u e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r
2 0 1 2 , t e v e r k o r t e n t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v e r v o l g e n s l o p e n v a n 1 o k t o b e r t o t 3 0 s e p t e m b e r
v a n e l k j a a r .
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 1 w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t : " H e t b o e k j a a r v a n d e
v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r " .
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v o o r t a a n g e h o u d e n w o r d e n
o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m z e v e n t i e n u u r .
I n a r t i k e l 1 9 w o r d t h e t w o o r d " j u n i " v e r v a n g e n d o o r h e t w o o r d " m a a r t " .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n
w a t v o o r a f g a a t .
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d o o r d e z o r g e n v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s z a l o v e r g e g a a n
w o r d e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g h i e r v a n i n h e t
v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D o o r d e c o m p a r a n t e n w o r d t a a n m e v r o u w I m b r e c h t s J o h a n n a L a u r i n a M a r i a C o r n e l i a
A u g u s t i n e , w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t , R o z e n l a a n 1 6 , d e n o d i g e m a c h t e n v e r l e e n d o m a l l e
f o r m a l i t e i t e n d i e d e s t a t u t e n w i j z i g i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p z u l l e n v o l g e n , t e
v e r v u l l e n e n u i t t e v o e r e n e n o n d e r m e e r d e z e v o o r r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , d e K B O , b i j
d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , e n i n h e t a l g e m e e n o m a l l e
n o d i g e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n t o e l a t e n h a a r
` ; ~ i J Y _ _ l t j t e r l y e ~ d e Ç _ e : e t t e n , _ r > _ d i t _ g l e i ; _ R ? e k l t _ Ç 9 > ~ ç l e " p ~ a a i = t e l l i n 9 - , - _ -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r O n t l e d e n d U i t t r e k s e l ,
N o t a r i s L i s b e t h B u y t a e r t
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/12/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M c d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I L W l J L R ] 3 o ,
I l I l u w n m ~ w ~ u n u ~ ~ u ~ u ~
" 1 1 1 9 0 6 4 8
1 A e e r G z l e n t l t e r i i r i f f i e v u n d e R e c h t b r q n °
^ i b a ~ - r . r i i f ' n _ f . 1 ~
" n ~ t ! e ~ ~ h e r ? c ~
8 D E C . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 4 . 5 7 5 . 9 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N N O V A T I O N G R O U P C O N T R O L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N o o r d e r l a a n 9 8 / 4 4 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l w i j z i g i n g
D e z a a k v o e r d e r b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 t e v e r p l a a t s e n n a a r :
N o o r d e r l a a n 7 9 / 3
2 0 3 0 A n t w e r p e n
V o l m a c h t
S p e c i a l e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e v r o u w J o h a n n a I m b r e c h t s , R o z e n l a a n 1 6 , 2 9 6 0 B r e c h t e n / o f M e v r o u w C h r i s t i n e M e l o , V i j v e r l a a n 5 4 , 2 9 7 0 S c h i l d e , o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n B T W - a d m i n i s t r a t i e s .
B a r t D e G r o o f
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/06/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 9 J U N I 2 0 1 5 ;
a f d e l i n g A t w e r p e n
O n d e r n e r o i n g s n r : 0 8 2 4 . 5 7 5 . 9 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N N O V A T I O N G R O U P C O N T R O L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N o o r d e r l a a n 7 9 / 3 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e t v e r p l a a t s i n g
U i t d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d . d , 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 b l i j k t d a t w e r d b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 5 / 2 0 1 5 n a a r h e t v o l g e n d a d r e s t e v e r p l a a t s e n :
P l u m e r l a a n 1 1 3
8 9 0 0 l e p e r
G e d a a n t e A n t w e r p e n , o p 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 .
G e t e k e n d :
D e h e e r B a r t D e G r o o f
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .