17/10/2012
ÿþM o d W o n l 1 1 . 1
~ , . _ _ " I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ;
N e e r g e l e g d t c r g g r i 7 1 e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 $ U 1 ( T 2 0 1 2
G r i f f i e
~
i D
* 1 2 1 7 1 4 6 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 1 4 9 . 6 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) I N N O V A T I V E S Y S T E M D E V E L O P E R S G R O U P ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 5 2 0 R a n s t - B r o e c h e m , S t r e e p 1 I B
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G - C O O R D I ' ' N A T I E V A N D E S T A T U T E N O N T S L A G / B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S B E N O E M I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D t G E R
U I T D E N O T U L E N o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r L u c M o o r t g a t , n o t a r i s t e G e e l , o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 ;
" G e r e g i s t r e e r d t e G e e l , d e 2 8 S E P . 2 0 1 2 d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n , R e g . 5 d e e l 5 9 0 f o l i o 2 7 v a k 1 2 , o n t - v a n g e n 2 5 , 0 0 - E U R , V r D E E E R S T A A N W E Z E N D I N S P E C T E U R a i K r i s t i e n D E V R I J I n s p e c t e u r b / e F i s c a a l , B e s t u u r "
B L I J K T d a t d e b u i t e n g e w o o n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N N O V A T I V E S Y S T E M D E V E L O P E R S G R O U P " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 Q' Z e t e l w i j z i g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , v o o r h e e n g e v e s t i g d t e 2 5 2 0 R a n s t - B r o e c h e m , S t r e e p 1 / B , t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 5 2 0 E m b l e m - R a n s t , S p o o r w e g l e i 3 3 , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
2 o V e r h o g i n g v a n h e t M a a t s c h a p p e l i j k K a p i t a a l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d d u i z e n d ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o n a a r é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d ( 1 , 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o d o o r c r e a t i e v a n 6 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n w a a r a a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a l s a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e g e r e c h t i g d z u l l e n z i j n i n d e w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n , 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , o p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n z o a l s g e m e l d i n d e a g e n d a . D e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n z i c h a k k o o r d m e t v o o r n o e m d e i n t e k e n i n g e n z i e n a f v a n i e d e r e v e n t u e e l v o o r k e u r r e c h t e n v e r k l a r e n d a t d e g e l i j k h e i d d e r a a n d e e l h o u - ' d e r s v o l l e d i g w e r d g e ë e r b i e d i g d .
3 0 V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l - h v e r h o - g i n g
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n m i j , n o t a r i s , t e a c t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l i s ; o n d e r s c h r e v e n , d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g i s v o l s t o r t , e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w o r d t g e b r a c h t o p é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d ( 1 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o .
4 0 C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e s t a t u t e n t e c o ë r d i n e - r e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s - ' s i n g e n z e g o e d t e k e u r e n . Z o d a t a r t i k e l e n 2 e n 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l e t t e r - l i j k z u l l e n l u i d e n a l s v o l g t
A r t i k e l 2 . - Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s s i n d s a l g e m é n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s L u c M o o r t g a t t e G e e l o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , g e v e s t i g d t e 2 5 2 0 E m b l e m - R a n s t , S p o o r w e g l e i 3 3 . W i j k a n n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s , b i n n e n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d , i n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t , z e l f s b i j g e w o o n b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r , d i e d e b e v o e g d h e i d h e e f t o m d e z e o v e r d r a c h t b e k e n d t e m a k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k , b i j g e w o o n b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r , a d m i n i s t r a t i e v e o f e x p l o i t a t i e z e t e l s , b i j k a n t o r e n e n d o c h t e r v e n n o o t - s c h a p p e n v e s t i g e n o v e r a l w a a r h i j d i t n o d i g a c h t , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d . A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d ( 1 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 6 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
D e a a n d e l e n z i j n v e r d e e l d i n v i e r k l a s s e n . D e a a n d e l e n v a n k l a s s e A z i j n g e n u m m e r d v a n é é n t o t v i j f h o n d e r d e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e n é é n t o t z e s e n t w i n t i g d u i z e n d , d e a a n d e l e n v a n k l a s s e B z i j n g e n u m m e r d
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, f 3
v o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n v i j f h o n d e r d e n é é n t o t z e v e n d u i z e n d e n v a n t i e n d u i z e n d e n é é n t o t t w i n t i g d u i z e n d , d e a a n d e l e n v a n k l a s s e ' C z i j n g e n u m m e r d v a n z e v e n d u i z e n d e n é é n t o t a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n d e a a n d e l e n v a n k l a s s e D z i j n g e n u m m e r d v a n a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n é é n t o t t i e n d u i z e n d .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n i n d e s t a t u t e n z u l l e n d e a a n d e l e n v a n a l l e k l a s s e n d e z e l f d e r e c h t e n h e b b e n ,
E r k u n n e n d o o r h e t b e s t u u r t i t e l s v a n m e e r d e r e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n .
5 0 O n t s l a g b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t h e t o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r m e v r o u w E l s R e g i n a G e r m a i n e M A R T E N S , g e b o r e n t e L i e r o p 6 a u g u s t u s 1 9 6 3 , R R 6 3 . 0 8 . 0 6 3 9 8 - 2 5 , w o n e n d e t e 2 5 2 0 R a n s t , ( B r o e c h e m ) , S t r e e p 1 . D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r b e k o m t o n v o o r - ' w a a r - ' d e l i j k d é c h a r g e v o o r h e t d o o r h a a r g e v o e r d e b e s t u u r v a n a f 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
6 0 B e n o e m i n g b e s t u u r d e r ,
D e v e r g a d e r i n g b e § l i s t o m a l s b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v o o r d e d u u r v a n 6 j a a r : B V B A 1 S D G U V i r e l e s s B l o c k i n g S o l u t i o n s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 4 0 G e e l , S t e l e n s e w e g 6 4 , R P R T u r n h o u t 0 4 3 6 . 3 8 1 . 2 2 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K o e n M a r i a C l e m e n t B O E C K X , g e b o r e n t e G e e l o p 9 a u g u s t u s 1 9 6 1 , R R 6 1 . 0 8 . 0 9 1 1 9 - 7 5 , w o n e n d e t e R a n s t , S t r e e p 1 .
D i e v e r k l a a r t d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n z i j n d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t t e n . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
7 0 B e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t o t h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n i n i e d e r e h u i d i g e o f t o e k o m s t i g e v e n n o o t s c h a p w a a r N V I N N O V A T I V E S Y S T E M D E V E L O P E R S G R O U P e e n b e s t u u r s f u n c t i e z o u u i t o e f e n e n , d e h e e r K o e n B O E C K X v o o r n o e m d . D i e v e r k l a a r t d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n z i j n d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t t e n . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d é é n e x r p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ; b a n k a t t e s t , v e r z a k i n g s b r i e f e n n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n . N o t a r i s L u c M o o r t g a t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/10/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N o o r - b e h o u à s n I I i i 5 6 2 1 5 i i i i i i i u i I l * 1 1 1
a a n h e J
S p l z t s c h
S t . a a t s b i a è
3 7 . k w 7 - n c = ' . 7 , 7 z . : 1 : : 0 4 6 6 . 1 4 9 . 6 3 3
P l z e g e k e l r n 8 V E R d e R e c k e = n n o . f f ® o p k e e : d a e a e e n , ~
~ 5 4 N r , 2 0 1 1
i n n o v a t i v e S y s t e m D e v e l o p e r s G r o u p
r v o ` . u i t )
R a c t s v c - r r : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e e l : S t r e e p 1 / B
2 5 2 0 R a n s t ( B r o e c h e m )
e d e T t e r . , 1 7 e É z r i e : H E R B E N O E M I N G ( A F G E V A A R D I G D E ) B E S T U U R D E R ( S )
B i j b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 1 m e i 2 0 1 1 w e r d e n d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 :
- d e h e e r B O E C K X K o e n ;
- m e v r o u w M A R T E N S E l s ;
- d e B V B A " K . B O E C K X A D V I E S " , i n h e t k o r t " K . B O E C K X " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 5 9 . 4 1 6 . 8 4 3 , m e t z e t e l t e 2 5 2 0 R a n s t - B r o e c h e m , S t r e e p 1 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n v o o r n o e m d e r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r d e h e e r B O E C K X K o e n , v o o r n o e m d ;
B i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 3 1 m e i 2 0 1 1 w e r d d e h e e r B O E C K X K o e n , v o o r n o e m d , h e r b e n o e m d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r .
B O E C K X K o e n ,
A f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c ' o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n w a n z i e r : v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
t f e r _ c ' N a a m e n h a n d t e k e n i n g