INNOVATIVE SYSTEM DEVELOPERS GROUP, AFGEKORT : ISD-G

NV


Dénomination : INNOVATIVE SYSTEM DEVELOPERS GROUP, AFGEKORT : ISD-G
Forme juridique : NV
N° entreprise : 466.149.633

Publication

17/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.09.2011, NGL 15.09.2014 14584-0307-014
17/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.09.2012, NGL 16.09.2014 14584-0312-013
17/10/2012
ÿþMod Wonl 11.1

~, .__" In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

" ~~ ~ ~ ~~ ~, ;



Neergelegd tcr ggri71e van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

0 $ U1(T 2012

Griffie

~

i D







*12171465*

Ondernemingsnr : 0466.149.633

Benaming

(voluit) INNOVATIVE SYSTEM DEVELOPERS GROUP (verkort):

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2520 Ranst-Broechem, Streep 1IB

(volledig adres)

Onderwerp akte : ZETELWIJZIGING - KAPITAALVERHOGING - COORDI''NATIE VAN DE STATUTEN  ONTSLAG/BENOEMING BESTUURDERS  BENOEMING VASTE VERTEGENWOORDtGER

UIT DE NOTULEN opgemaakt door Meester Luc Moortgat, notaris te Geel, op 24 september2012;

" Geregistreerd te Geel, de 28 SEP.2012 drie bladen geen verzendingen, Reg.5 deel 590 folio 27 vak 12, ont-vangen 25,00-EUR, Vr DE EERSTAANWEZEND INSPECTEURai Kristien DE VRIJ Inspecteur b/e Fiscaal, Bestuur"

BLIJKT dat de buitengewoon algemene vergadering van de naamloze vennootschap " INNOVATIVE SYSTEM DEVELOPERS GROUP "volgende beslissingen heeft genomen:

1 Q' Zetelwijziging

De algemene vergadering beslist de maatschappelijke zetel, voorheen gevestigd te 2520 Ranst-Broechem, Streep 1/B, te verplaatsen naar 2520 Emblem-Ranst, Spoorweglei 33, met ingang vanaf heden 24 september 2012.

2o Verhoging van het Maatschappelijk Kapitaal

De algemene vergadering beslist het maatschappelijke kapitaal te verhogen met driehonderdduizend (300.000,00) euro om het te brengen van één miljoen (1.000.000,00) euro naar één miljoen driehonderdduizend (1,300.000,00) euro door creatie van 6.000 nieuwe aandelen van categorie A, die van dezelfde aard zijn en waaraan dezelfde rechten en voordelen worden toegekend als aan de bestaande aandelen en die gerechtigd zullen zijn in de winsten van de vennootschap vanaf heden, 24 september 2012, op deze nieuwe aandelen wordt ingeschreven zoals gemeld in de agenda. De bestaande aandeelhouders verklaren zich akkoord met voornoemde intekening en zien af van ieder eventueel voorkeurrecht en verklaren dat de gelijkheid der aandeelhou-'ders volledig werd geëerbiedigd.

30 Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaal-hverho-ging

De leden van de vergadering verzoeken mij, notaris, te acteren dat de kapitaalverhoging integraal is; onderschreven, dat elk nieuw aandeel volledig is volstort, en dat het kapitaal effectief wordt gebracht op één miljoen driehonderdduizend (1.300.000,00) euro.

40 Coordinatie van de statuten

Vervolgens beslist de algemene vergadering, de statuten te coërdine-ren om deze in overeenstemming te brengen en aan te passen aan de hiervoor genomen beslis-'sing en ze goed te keuren. Zodat artikelen 2 en 5 van de statuten voortaan letter-lijk zullen luiden als volgt

Artikel 2.- Zetel.

De zetel van de vennootschap is sinds algeméne vergadering gehouden voor notaris Luc Moortgat te Geel op 24 september 2012, gevestigd te 2520 Emblem-Ranst, Spoorweglei 33. Wij kan naar om het even welke plaats, binnen het Nederlandse taalgebied, in België worden overgebracht, zelfs bij gewoon besluit van de zaakvoerder, die de bevoegdheid heeft om deze overdracht bekend te maken.

De vennootschap kan ook, bij gewoon besluit van de zaakvoerder, administratieve of exploitatiezetels, bijkantoren en dochtervennoot-schappen vestigen overal waar hij dit nodig acht, in België of in het buitenland. Artikel 5.- Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen driehonderdduizend (1.300.000,00) euro.

Het is volledig volgestort.

Het is vertegenwoordigd door 26.000 aandelen zonder vermelding van nominale waarde,

De aandelen zijn verdeeld in vier klassen. De aandelen van klasse A zijn genummerd van één tot vijfhonderd en van twintigduizend en één tot zesentwintigduizend, de aandelen van klasse B zijn genummerd

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

,f3

voor-

behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

van vijfhonderd en één tot zevenduizend en van tienduizend en één tot twintigduizend, de aandelen van klasse' C zijn genummerd van zevenduizend en één tot achtduizend vijfhonderd en de aandelen van klasse D zijn genummerd van achtduizend vijfhonderd en één tot tienduizend.

Behoudens andersluidende bepalingen in de statuten zullen de aandelen van alle klassen dezelfde rechten hebben,

Er kunnen door het bestuur titels van meerdere aandelen worden uitgegeven.

50 Ontslag bestuurder

De algemene vergadering bekrachtigt het ontslag van bestuurder mevrouw Els Regina Germaine MARTENS, geboren te Lier op 6 augustus 1963, RR 63.08.06 398-25, wonende te 2520 Ranst, (Broechem), Streep 1. De uittredende bestuurder bekomt onvoor-'waar-'delijk décharge voor het door haar gevoerde bestuur vanaf 24 september 2012.

60 Benoeming bestuurder,

De vergadering be§list om als bijkomende bestuurder te benoemen voor de duur van 6 jaar : BVBA 1SDG UVireless Blocking Solutions, met maatschappelijke zetel te 2440 Geel, Stelenseweg 64, RPR Turnhout 0436.381.224, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Koen Maria Clement BOECKX, geboren te Geel op 9 augustus 1961, RR 61.08.09 119-75, wonende te Ranst, Streep 1.

Die verklaart deze opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat er geen maatregelen zijn die zich hiertegen verzetten. Het mandaat is onbezoldigd.

70 Benoeming vaste vertegenwoordiger.

De vergadering beslist om tot haar vaste vertegenwoordiger te benoemen voor onbepaalde duur en in iedere huidige of toekomstige vennootschap waar NV INNOVATIVE SYSTEM DEVELOPERS GROUP een bestuursfunctie zou uitoefenen, de heer Koen BOECKX voornoemd. Die verklaart deze opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat er geen maatregelen zijn die zich hiertegen verzetten. Het mandaat is onbezoldigd.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd één exrpeditie van het proces-verbaal; bankattest, verzakingsbrief en nieuwe tekst van de statuten. Notaris Luc Moortgat.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

17/10/2011
ÿþ mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Noor- behouàsn II ii562 15i iiiiiiui Il *111

aan he J

Splztsch

St.aatsbiaè













37.kw7-nc='.7,7 z.:1: : 0466.149.633

Plzegekel rn8 VER de Recke=n no. ff®opkee:d aeaeen, ~

~ 5 4Nr, 2011

innovative System Developers Group

rvo`.uit)

Ractsvc-rr : naamloze vennootschap

Zeel : Streep 1/B

2520 Ranst (Broechem)

e deTter.,17e Ézrie : HERBENOEMING (AFGEVAARDIGDE) BESTUURDER(S)

Bij beslissing van de vergadering de dato 31 mei 2011 werden de hierna genoemde personen herbenoemd als bestuurder voor een termijn van 6 jaar tot na de jaarvergadering in 2017:

- de heer BOECKX Koen;

- mevrouw MARTENS Els;

- de BVBA "K. BOECKX ADVIES", in het kort "K. BOECKX", rechtspersonenregister Antwerpen 0459.416.843, met zetel te 2520 Ranst-Broechem, Streep 1, met ais vaste vertegenwoordiger voor de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van voornoemde rechtspersoon-bestuurder de heer BOECKX Koen, voornoemd;

Bij beslissing van de raad van bestuur de dato 31 mei 2011 werd de heer BOECKX Koen, voornoemd, herbenoemd in zijn hoedanigheid van afgevaardigde bestuurder.

BOECKX Koen,

Afgevaardigde bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Rec' o : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten wanzier: van derden te vertegenwoordigen

tfer_c ' Naam en handtekening

14/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.04.2011, NGL 11.04.2011 11082-0361-013
02/03/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 17.04.2008, NGL 24.02.2011 11044-0217-014
01/03/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 25.08.2010, NGL 24.02.2011 11041-0537-014
01/03/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 25.08.2010, NGL 24.02.2011 11041-0536-014
20/02/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 22.01.2007, NGL 12.02.2007 07048-2158-015
20/02/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 12.02.2007, NGL 13.02.2007 07050-1495-015
13/10/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2000, GGK 30.06.2000, NGL 09.10.2006 06836-0462-014
13/10/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2001, GGK 30.06.2001, NGL 09.10.2006 06836-0447-015
13/10/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 31.12.2003, NGL 09.10.2006 06836-0491-015
13/10/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2002, GGK 30.06.2002, NGL 09.10.2006 06836-0476-015
12/01/2005 : AN334571
06/11/2002 : AN334571
06/11/2002 : AN334571
04/08/2000 : AN334571

Coordonnées
INNOVATIVE SYSTEM DEVELOPERS GROUP, AFGEKORT…

Adresse
SPOORWEGLEI 33 2520 RANST

Code postal : 2520
Localité : RANST
Commune : RANST
Province : Anvers
Région : Région flamande