19/03/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- E R G E L E G D
0 ? - 0 3 - 2 0 1 4
G A M M E , R E C l ~ r ~ ~ A N K v i i 1 < Q O P H A N D E l . e t a a r M E l . C N
i i 1 i i 1 j i i I N i I I I I
I I
1 I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 8 9 0 . 2 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N N O V I O N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r e n : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , B e a t r i j s s t r a a t 5 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c ï e n i n g e v o l g e a r t . 5 3 7 W I B
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l i n h o u d e n d e e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n R o o s b r o e c k t e B e e r s e o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 , w e l k e w o r d t n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e M e c h e l e n v 6 6 r r e g i s t r a t i e , c o n f o r m a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t W e t b o e k R e g i s t r a t i e r e c h t e n , b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n - s p r a k e l i j k h e i d " I N N O V I O N " d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o - m e n :
E E R S T E B E S L U I T - - V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
1 . N o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 4
f e b r u a r i 2 0 1 4 m e t b e t r e k k i n g t o t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n o n t s l a a t d e
v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g e r v a n .
D e v o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n t o t e e n t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g o p b a s i s v a n d e
b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n b o e k j a a r 2 0 1 1 , r e k e n i n g h o u d e n d m e t a r t i k e l
3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e z a a k v o e r d e r z e t b i j k o m e n d h e t v o l g e n d e u i t e e n :
- H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p l o o p t v a n 1 j u l i t o t 3 0 j u n i v a n i e d e r j a a r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r .
- D e l a a t s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 , w e r d g e h o u d e n o p 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
D o o r d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d d e b a l a n s e n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r , a f g e s l o t e n p e r 3 0
j u n i 2 0 1 1 , g o e d g e k e u r d .
- U i t d e b a l a n s , a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o ( ¬ 4 6 . 5 4 3 , 0 0 ) b e l o p e n .
- U i t d e b a l a n s , a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 , b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r d a t b e ë i n d i g d w e r d o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e z e r e s e r v e s a l s d a n n o g a a n w e z i g w a r e n e n d a t z i j e v e n e e n s n o g a a n w e z i g w a r e n o p d a t u m v a n v o o r m e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 , w a a r o v e r h u n g e d e e l t e l i j k e u i t k e r i n g a l s d i v i d e n d i s b e s l o t e n .
- D e v o o r m e l d e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 h e e f t , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 e e r s t e l i d W I B 9 2 , b e s l o t e n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n z e s e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 6 . 0 0 0 , 0 0 ) .
- D e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e z e w i n s t u i t k e r i n g , t e n b e d r a g e v a n v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 . 6 0 0 , 0 0 ) z a l t i j d i g d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n d e a d m i n i s t r a t i e I n n i n g s c e n t r u m R o e r e n d e V o o r h e f f i n g w o r d e n g e s t o r t , h e t z i j u i t e r l i j k o p 1 m a a r t 2 0 1 4 .
H e t n e t t o - d i v i d e n d , t e n b e d r a g e v a n é é n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 1 , 4 0 0 , 0 0 ) w e r d o p z e l f d e d a t u m d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r g e m a a k t d o o r e e n s t o r t i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t h e t o o g o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
B e v e s t i g i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r e n i e d e r d e r v e n n o t e n b e v e s t i g t d a t d e g e l d e n , v o o r t k o m e n d e v a n d e v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g b i j d e z e o n m i d d e l l i j k a a n g e w e n d w o r d e n v o o r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
2 . B e s l u i t t o t K a p i t a a l v e r h o g i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
/ V o o r b e h o u d _ a n h é ; r e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
2 , 1 , O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n e n d e p r o c e d u r e v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , w e n s t d e v e n n o o t s c h a p h a a r k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h e t b e d r a g v a n d e u i t g e k e e r d e d i v i d e n d e n , v e r m i n d e r d m e t d e b e t a a l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
O p h e t u i t g e k e e r d e b r u t o - d i v i d e n d v a n z e s e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , z a l e e n b e d r a g v a n v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 . 6 0 0 , 0 0 ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d e n b e t a a l d , z o d a t e e n b e d r a g v a n é é n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( ¬ 4 1 . 4 0 0 , 0 0 ) , b e s c h i k b a a r i s v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r e n o n d e r m e e r :
- d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k v a n d e v o o r b i j e 5 b o e k j a r e n .
- d e g e v o l g e n v a n e e n e v e n t u e l e v e r m i n d e r i n g v a n k a p i t a a l b i n n e n e e n p e r i o d e v a n v i e r j a r e n n a h e d e n .
2 . 2 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( ¬ 4 1 . 4 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n v i e r h o n d e r d v e e r t i e n n i e u w e a a n d e l e n d i e v a n d e z e l f d e a a r d z u l l e n z i j n a l s d e b e s t a a n d e e n i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f h e t e e r s t v o l g e n d e b o e k j a a r .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e b e - s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , o v e r e e n k o m s t i g h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r o v e r z i j v o o r h e d e n b e s c h i k t e n .
2 . 3 . D e a a n d e e l h o u d e r s z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n e n h e b b e n h e t v o l g e n d e v e r k l a a r d :
- h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s h e t b e d r a g d a t , b i j w i j z e v a n n e t t o - d i v i d e n d d o o r d e v e n n o o t s c h a p o p d e s p e c i a l e r e k e n i n g w e r d o v e r g e m a a k t , i n g e v o l g e h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
- z i j v e r k l a r e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e o n d e r s c h r i j v e n a l s v o l g t :
D o o r d e h e e r V a n R e u s e l P e t e r , v o o r e e n b e d r a g v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i g e u r o v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 3 7 . 1 7 0 , 9 4 ) m i d d e l s e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n , w a a r v o o r h e m d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 3 7 2 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d
D o o r m e v r o u w K e s t e m o n t J a s m i n e , v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r d u i z e n d e n z e s e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 4 . 0 0 6 , 4 4 ) m i d d e l s e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n , w a a r v o o r h a a r v e e r t i g ( 4 0 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d
D o o r d e h e e r V a n R e u s e l A l p h o n s u s , v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o z e s e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 2 , 5 6 ) m i d d e l s e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n , w a a r v o o r h e m t w e e ( 2 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
2 . 4 . B a n k a t t e s t
T e n b e w i j z e d a t h e t b e d r a g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t , w o r d t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e e n b a n k a t t e s t o v e r h a n d i g d u i t g a a n d e v a n B e l f i u s e n g e d a t e e r d o p 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 w a a r u i t b l i j k t d a t é é n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 1 . 4 0 0 , 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p n a a m v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
2 . 5 , V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 1 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n v i e r h o n d e r d v e e r t i e n ( 4 1 4 ) n i e u w e a a n d e l e n , d i e v a n d e z e l f d e a a r d z u l l e n z i j n a l s d e b e s t a a n d e e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t e e r s t v o l g e n d e b o e k j a a r .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t o n d e r s c h r e v e n d o o r d e v e n n o t e n z o a l s v o o r m e l d .
T W E E D E B E S L U I T W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 , e e r s t e z i n , v a n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n e n l u i d t v o o r t a a n , n a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n i s v e r d e e l d i n z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e , i e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / z e s h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
D e r e s t v a n h e t a r t i k e l b l i j f t o n g e w i j z i g d .
P E R I ] E B E S L U I T C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n :
A a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t d e t a a k o p g e d r a g e n t e z o r g e n v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L J a n V A N P O C M P O > n C K
N o t a r i s ,
B i s s c h o p s l a a n , 1 2
2 3 4 0 B E E R S E
W e r d e n t e v e n s n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e M e - c h e l e n : e e n v o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n z e l f d e a k t e , d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , k o p i j B a n k a t t e s t , n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d , 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 .