17/07/2014
ÿþ M a d l ' i c i e 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g I n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
I I R W Ë I I I I
R e c h t b e r : i c v a n k o n P h a n d z i
A n t w n r p e n
0 8 J U L 1 2 0 1 k
Q r i f t i e
a f d e l i n g t e . . . - r r , o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 7 6 . 3 4 0 . 3 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) I n s p i n e B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l N a s s a u s t r a a t 4 0 - 4 2 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e W i j z i g i n g z e t e l
D e z a a k v o e r d e r b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 4 t e v e r p l a a t s e n n a a r :
P r i n s B o u d e w i j n l a a n 3 2 1
2 6 1 0 W i l r i j k
V o l m a c h t
S p e c i a l e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e v r o u w J o h a n n a I m b r e c h t s , R o z e n l a a n 1 6 , 2 9 6 0 B r e c h t e n t o f M e v r o u w K r i s t i e n V a n G o l c k , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , G e z o n d h e i d s l e i 2 8 , o m a i l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e s e n d e s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s .
M e d i c a l I n d u s t r i e s G r o u p B . V .
Z a a k v o e r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M i c h i e l S c h w a r t z
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s i r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m a n h a n d t e k e n i n g .
28/10/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
u i k B i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r 8 7 5 . 3 4 0 . 3 7 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I N S P I N E B E L G I U M
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n a l t A n t w e r p e n
D e G r i f f i e r
G r i f f i e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , N a s s a u s t r a a t 4 0 - 4 2
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - W I J Z I G I N G S T A T U - T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , , ; B r o e d e r n i i n s t r a a t 9 , o p z e v e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e ; , w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I N S P I N E B E L G I U M " , g e v e s t i g d ; ; t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , N a s s a u s t r a a t 4 0 - 4 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 5 . 3 4 0 . 3 7 1 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t : 1 . h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r B r u n o B L A T O N , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n ; ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n ` S L A T O N B R U N O B E D R I J F S R E V I S O R " , ; , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , F l o r a i i ë n l a a n 2 6 , m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e ` k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a g o e d t e k e u r e n ,
D e h e e r B L A T O N v o o r n o e m d b e s l u i t z i j n v e r s l a g l e t t e r l i j k a l s v o l g t
i ; " 6 . B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p I N S P I N E B E L G I U M B V B A , b e s t a a t u i t x
F e e n l e n i n g , t o e g e s t a a n d o o r d e h o o f d a a n d e e l h o u d e r , I N S P I N E N E T H E R L A N D S B . V ,
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n , u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r
B e d r i j f s r e v i s o r e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e
! l i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r
v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
. G d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d
b e a n t w o o r d t ;
h e t b e p a l e n v a n h e t a a n t a l t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n c o n v e n t i o n e e l g e b a s e e r d i s o p b a s i s
v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e o u d e a a n d e l e n ;
d e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n
l e i d e n t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 . 3 7 4 . 3 2 2 , 0 0 E U R O , d i e o v e r e e n s t e m t m e t d e t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e
i n b r e n g i n n a t u r a , b e s t a a n d e u i t 1 . 3 7 4 . 3 2 2 u i t t e g e v e n a a n d e l e n c a t e g o r i e A , w e l k e o v e r e e n k o m e n m e t
d e f r a c t i e w a a r d e , i n t o t a a l 1 . 3 7 4 . 3 2 2 , 0 0 E U R O , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
_ ; O n z e o p d r a c h t b e s t a a t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e
v e r r i c h t i n g , o f m e t a n d e r e w o o r d e n d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n k a n
, ; o n d e r g e e n e n k e l b e d i n g v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
W i j h e b b e n g e e n v e r d e r e o p m e r k i n g e n t e f o r m u l e r e n .
A n t w e r p e n , 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3
; ; B l a t o n B r u n o B e d r i j f s r e v i s o r b u r g . b v b a ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B r u n o B l a t o n
B e d r i j f s r e v i s o r . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
i V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
. . , m o d - 9 1 . i
V e r v o l g e n s w e r d o v e r g e g a a n t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n E E N M I L J O E N D R I E H O N D E R D V I E R E N Z E V E N T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D T W E E Ë N T W I N T I G E U R O ( E 1 3 7 4 3 2 2 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F T I G E U R O
( E 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) o p E E N M I L J O E N D R I E H O N D E R D T W E E Ë N N E G E N T I G D U I Z E N D
A C H T H O N D E R D T W E E Ë N Z E V E N T I G E U R O ( E 1 . 3 9 2 . 8 7 2 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n E E N M I L J O E N D R I E H O N D E R D V I E R E N Z E V E N T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D T W E E Ë N T W I N T I G ( 1 . 3 7 4 . 3 2 2 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A ( m e t s t e m r e c h t ) , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g e n o t t r e d i n g .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n e n z e w e r d v o l s t o r t d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g z o a l s d e z e s c h u l d v o r d e r i n g n a d e r o m s c h r e v e n i s i n h e t v o o r n o e m d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
2 . h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e n t e r u g b e t a a l b a a r k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n E E N M I L J O E N T W E E H O N D E R D Z E V E N E N N E G E N T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D T W E E Ë N Z E V E N T I G E U R O
( E 1 . 2 9 7 . 8 7 2 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n E E N M I L J O E N
D R I E H O N D E R D T W E E Ë N N E G E N T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D T W E E Ë N Z E V E N T I G E U R O ( E 1 . 3 9 2 . 8 7 2 , 0 0 ) o p V I J F E N N E G E N T I G D U I Z E N D E U R O ( E 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r d o o r v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l v o l l e d i g w o r d e n a a n g e w e n d t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n .
3 . a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v e r m i n d e r i n g a l s v o l g t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t V I J F E N N E G E N T I G D U I Z E N D E U R O ( E 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n
E E N M I L J O E N D R I E H O N D E R D T W E E Ë N N E G E N T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D T W E E Ë N Z E V E N T I G
( 1 . 3 9 2 . 8 7 2 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
E r b e s t a a n t w e e s o o r t e n a a n d e l e n :
D e a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 1 8 . 1 6 4 e n v a n 1 8 . 5 5 1 t o t e n m e t L 3 9 2 . 8 7 2 z i j n a a n d e l e n A . D e z e
a a n d e l e n z i j n s t e m g e r e c h t i g d . .
D e a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n 1 8 . 1 6 5 t o t e n m e t 1 8 . 5 5 0 z i j n a a n d e l e n B . D e z e a a n d e l e n z i j n n i e t
s t e m g e r e c h t i g d .
D e n i e t - s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n v e r l e n e n a a n d e h o u d e r s e r v a n a l l e e n d e z e l f d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n a l s
d e z e v e r b o n d e n a a n s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n , u i t g e n o m e n h e t r e c h t t e s t e m m e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
( b e h o u d e n s d e i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e p a a l d e u i t z o n d e r i n g e n ) .
W a t d e v e r m o g e n s r e c h t e n b e t r e f t v e r l e n e n d e n i e t - s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n a a n d e h o u d e r e r v a n r e c h t o p e e n
p r e f e r e n t d i v i d e n d , a l s m e d e o p e e n b i j z o n d e r a a n d e e l i n d e u i t k e r i n g v a n h e t w i n s t o v e r s c h o t , e e n v o o r r e c h t o p
t e r u g b e t a l i n g v a n d e k a p i t a a l i n b r e n g e n e e n b i j z o n d e r a a n d e e l i n d e u i t k e r i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s r e s u l t a a t ,
z o a l s b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t ;
- g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n ;
- v e r s l a g v a n d e
z a a k v o e r d e r ;
- v e r s l a g v a n d e
b e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g