07/07/2015
ÿþ m o d t t . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e S l u i s w e g 3 0
2 8 8 0 B o r n e m ( H i n g e n e )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G N A A M S W I J Z I G I N G - - A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N D E G E W I J Z I G D E V E N N O O T S C H A P S W E T G E V I N G A A N V A A R D I N G N I E U W E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r S t é p h a n e S A E Y , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e D e e r l i j k , o p 1 8 j u n i . 2 0 1 5 , n e e r g e l e g d v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N T E R - S H I P P I N G " , o n d e r m e e r v o l g e n d e e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
E E R S T E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t e e n m i l j o e n t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 0 9 2 . 6 1 7 , 4 8 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) o p e e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 9 0 5 . 1 1 7 , 4 8 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e e e n g e d e e l t e v a n e e n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g . l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n w a a r d e v a n d r i e m i l j o e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 1 8 7 . 5 0 0 , 0 0 ) , b e g r i j p e n d e e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n i n t o t a a l t w e e m i l j o e n v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 . 0 9 4 . 8 8 2 , 5 2 ) , m e t , c r e a t i e v a n n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 5 9 . 4 4 6 ) z o n d e r a a n d u i d i n g v a n ' n o m i n a l e w a a r d e .
D e n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n z u l l e n e l k e e n z e l f d e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ' v e r t e g e n w o o r d i g e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d i v i d e n d g e r e c h t i g d z i j n i n d e z e l f d e m a t e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , v a n a f d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t .
B O E K I N G U I T G I F T E P R E M I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e u i t g i f t e p r e m i e v o o r z i j n v o l l e d i g b e d r a g , h e t z i j v o o r t w e e m i l j o e n v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 . 0 9 4 . 8 8 2 , 5 2 ) z a l g e b o e k t w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " . D i t b e d r a g z a l e v e n a l s h e t , m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v a n d e r d e n u i t m a k e n e n z a l s l e c h t s v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n : m o g e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r e e n ° s t a t u t e n w i j z i g i n g .
T W E E D E B E S L U I T
T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n , t h a n s m e t t w e e m i l j o e n v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 . 0 9 4 . 8 8 2 , 5 2 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 9 0 5 . 1 1 7 , 4 8 ) o p v i e r m i l j o e n e u r o ( ¬ 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r o p n a m e i n h e t k a p i t a a l v o o r d i t b e d r a g v a n d e o n d e r v o r i g b e s l u i t g e c r e ë e r d e u i t g i f t e p r e m i e z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G E N
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s p l a s
o i
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 5 6 2 . 5 8 8
i
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I N T E R - S H I P P I N G
N E E R G E 1 E G
2 e r i
f i E C H T B / - 1 N K v a n K O O P H A N D E L
A N T W E R P E N , a f d . M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e L a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 4
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v e r w e z e n l i j k t z i j n e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p h i e r d o o r g e b r a c h t w e r d
o p v i e r m i l j o e n e u r o ( ¬ 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d
z e s h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 1 0 3 . 6 4 6 ) a a n d e l e n m e t e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e .
A r t i k e l 3 v a n d e h i e r n a n i e u w t e a a n v a a r d e n s t a t u t e n w o r d t h i e r a a n a a n g e p a s t ,
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n b e k r a c h t i g t v o o r z o v e e l a l s n o d i g d a t d e a a n d e l e n w e r d e n
o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 6 , 2 2 e n 2 3 v a n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n a a n t e
p a s s e n z o a l s w e e r g e g e v e n i n d e n i e u w e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n h i e r n a .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m t e w i j z i g e n v a n I N T E R - S H I P P I N G i n I N T E R S H I P P I N G ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n z o a l s w e e r g e g e v e n i n d e n i e u w e
v e r s i e v a n d e s t a t u t e n h i e r n a .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t ( h e r ) f o r m u l e r i n g v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n :
A r t i k e l é é n : R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
D e n a a m l u i d t : " I N T E R S H I P P I N G " ,
A r t i k e l t w e e : Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 8 0 B o r n e m ( H i n g e n e ) , O u d e S l u i s w e g 3 0 ,
D e z e t e l k a n v e r p l a a t s t w o r d e n b i n n e n h e t V l a a m s e e n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . A r t i k e l d r i e : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
- D e b e h a n d e l i n g v a n a l l e r h a n d e g o e d e r e n e n k o o p w a r e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s , z o a l s : l a d e n , l o s s e n , v o e r e n , b e r g e n , w e g e n , m e t e n , b e m o n s t e r e n , m e n g e n , c o n d i t i o n e r e n , v e r p a k k e n , e n z o v o o r t .
- A i l e v e r r i c h t i n g e n v a n t o e z i c h t , b e w a k i n g , a f l e v e r i n g e n d i s t r i b u t i e v a n a l l e s o o r t e n g o e d e r e n .
- A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n b e v r a c h t i n g , v a n m a k e l a r i j e n v a n v e r z e n d i n g m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e l u c h t - , z e e - , r i v i e r - , s p o o r - , e n w e g v e r v o e r . H i e r b i j a a n s l u i t e n d h e t v e r v u l l e n v a n a i l e t o l f o r m a l i t e i t e n .
- H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e g o e d e r e n v e r v o e r , z o i n t e r n a t i o n a a l a l s n a t i o n a a l , h e t o p t r e d e n b i j d e z e v e r v o e r e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e r v o e r c o m m i s s i o n a i r , v e r v o e r m a k e l a a r e n c o m m i s s i o n a i r - e x p e d i t e u r .
- H e t o p t r e d e n a l s s u b a g e n t i n z a k e v e r z e k e r i n g e n .
- A g e n t u u r s c h a p e n c o m m i s s i e h a n d e l v o o r i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e o n d e r n e m i n g e n , c o n s i g n a t i e v a n a l l e s o o r t e n g o e d e r e n .
- H e t o p t r e d e n a i s t o e l e v e r a n c i e r o f s u b - c o n t r a c t a r v o o r i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e b e d r i j v e n .
- H e t u i t b a t e n v a n s t a p e l h u i z e n o f a n d e r e i n r i c h t i n g e n z o a l s o n d e r a n d e r e s i l o ' s v o o r o p s l a g e n b e w a r i n g v a n a l l e s o o r t e n g o e d e r e n .
- H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o a l s o n d e r m e e r : h e t o p r i c h t e n , h e t l a t e n b o u w e n e n v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t a l s d o e l d e z e t e g e b r u i k e n , t e v e r k o p e n o f t e v e r h u r e n , h e t k o p e n e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s m e d e h e t h u r e n , v e r h u r e n o f b e h e r e n e r v a n . D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n i n ' t a l g e m e e n a l l e w e r k z a a m h e d e n e n v e r r i c h t i n g e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n , e n u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n , e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
- H e t o p r i c h t e n , m e d e - o p r i c h t e n , d e e l n e m e n i n , b e s t u r e n , b o r g s t e l l i n g v e r l e n e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , f i n a n c i e r e n v a n o n d e r n e m i n g e n w e l k e e e n s o o r t g e l i j k d o e l a l s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p b e o g e n o f h e t w e l k k a n g e a c h t w o r d e n i n v e r b a n d t e s t a a n o f b e v o r d e r l i j k t e z i j n v o o r h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e o g e n o f h e t w e l k k a n g e a c h t w o r d e n i n v e r b a n d t e s t a a n o f b e v o r d e r l i j k t e z i j n v o o r h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ; d e v e n n o o t s c h a p k a n m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n f u s i o n e r e n o f z i c h o m v o r m e n t o t e e n n i e u w e v e n n o o t s c h a p m e t h e t z e l f d e d o e l .
~ ' V o o r -
b e h o u d e n
a a r t h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
' V o o r b e h o u d e n a a n n e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- A l l e a c t i v i t e i t e n i n z a k e h e t h e r s t e l l e n e n / o f r e i n i g e n v a n m a t e r i e e l e n i n s t a l l a t i e s z o a l s o p s l a g t a n k s , c o n t a i n e r s , k e t e l s , r o l l e n m a t e r i e e l e n d e r g e l i j k e m e e r .
- A l l e a c t i v i t e i t e n i n z a k e h e t o n d e r h o u d e n e n r e i n i g e n v a n m a g a z i j n e n , i n d u s t r i ë l e i n s t a l l a t i e s , e n a n d e r e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h e t a l g e m e e n .
" A l l e b e w e r k i n g e n v a n s t o u w e r i j e n r e c e p t i e v a n z e e s c h e p e n , l a d e n e n l o s s e n v a n b i n n e n s c h e p e n .
- D e a a n - e n v e r k o o p v a n z o w e l n i e u w e a l s t w e e d e h a n d s e m a r i t i e m e c o n t a i n e r s , d e e x p e r t i s e v a n a l l e m a r i t i e m e c o n t a i n e r s , d e c o n t a i n e r c o n s t r u c t i e e n r e p a r a t i e v a n m a r i t i e m e a f v a l e n i n d u s t r i ë l e c o n t a i n e r s e n a l l e a n d e r e v e r p a k k i n g e n d i e h i e r m e d e v e r b a n d h e b b e n a l s o o k d e r e p a r a t i e v a n m o b i e l e e n i m m o b i e l e v o e r t u i g e n e n w e r k t u i g e n .
- D e a a n k o o p , d e v e r k o o p , h e t r u i l e n , h e t m o n t e r e n , d e f a b r i c a g e , d e o m w e r k i n g , d e h e r s t e l l i n g , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a u t o v o e r t u i g e n , z o n i e u w e a l s t w e e d e h a n d s e , v a n a a n h a n g e r s , o p l e g g e r s e n k o e t s w e r k v a n a i l e a a r d , v a n b e d r i j f s m a t e r i e e l e n v a n o n d e r d e l e n , w i s s e l s t u k k e n e n b i j h o r i g h e d e n v o o r a u t o v o e r t u i g e n .
A l l e a c t i v i t e i t e n e n d i e n s t v e r l e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t z o w e l b i n n e n s c h e e p v a a r t e n z e e v a a r t , m a n a g e m e n t v a n s c h e p e n , c h a r t e r i n g v a n s c h e p e n , a a n - e n v e r k o o p v a n s c h e p e n , t e c h n i s c h m a n a g e m e n t , b e m a n n i n g , i n s p e c t i e s e n d e r g e l i j k e ,
" H e t k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , h y p o t h e k e r e n , h u r e n , v e r h u r e n , o n d e r v e r h u r e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , v e r k a v e l e n e n v e r w e z e n l i j k e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t a a n k o p e n , b e w e r k e n e n v e r h a n d e l e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t a a n k o p e n , w e r k e n e n v e r h a n d e l e n v a n a l l e b o u w m a t e r i a l e n e n g r o n d s t o f f e n , h e t n e m e n e n a f s t a a n v a n o p t i e r e c h t e n v o o r h e t k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n o p t i e r e c h t e n v o o r h e t k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f i m m o b i l i e n m a a t s c h a p p i j e n , d e e x p e r t i s e , a g e n t u u r e n l e a s i n g i n z a k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d i t a l l e s z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r v e n n o o t s c h a p p e l i j k d o e l , Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n v e r w e r v e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n a i l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n ,
- Z i j m a g z i c h v o o r d e z e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r m e e z i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i s v e r b o n d e n , b o r g s t e l l e n o f h u n a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
H e t o n t w i k k e l e n v a n s o f t w a r e , h e t a a n s c h a f f e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n h a r d w a r e , h e t c o m m e r c i a l i s e r e n v a n s o f t - e n h a r d w a r e e n a l l e a n d e r e a c t i v i t e i t e n d i e m e t u i t b a t i n g v a n e e n c o m p u t e r s e r v i c e - b u r e a u s a m e n g a a n o f v e r b a n d h o u d e n .
- D e o n t w i k k e l i n g , v o r m i n g e n t r a i n i n g v a n p e r s o n e e l m e t h i e r m e e g e p a a r d g a a n d e a c t i v i t e i t e n z o a l s h e t i n r i c h t e n v a n c u r s u s s e n , h e t u i t g e v e n v a n s y l a b u s s e n , h e t s e l e c t e r e n v a n p e r s o n e e l , e n z o v e r d e r .
- H e t g e v e n v a n m a n a g e m e n t s a d v i e s ( c o n s u l t i n g ) , o n d e r a n d e r e o p t e c h n i s c h , j u r i d i s c h , f i s c a a l , f i n a n c i e e l , b e d r i j f s e c o n o m i s c h e n v e r z e k e r i n g s - t e c h n i s c h v l a k ; h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d b i j h e t o n d e r h a n d e l e n e n a f s l u i t e n v a n c o n t r a c t e n ; d e u i t v o e r i n g v a n m a r k t - e n r e n d a b i l i t e i t s s t u d i e s ; h e t b e r e k e n e n v a n k o s t p r i j z e n , r e s p e c t i e v e l i j k h e t o r g a n i s e r e n v a n e e n k o s t p r i j s b o e k h o u d i n g ; h e t g e v e n v a n a d v i e s i n v e r b a n d m e t d e b e h a n d e l i n g v a n c l a i m s , r e s p e c t i e v e l i j k d e b e h a n d e l i n g e n o p v o l g i n g v a n c l a i m s .
- H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e s t e u n a a n o n d e r n e m i n g e n , z o a l s o n d e r a n d e r e h e t v o e r e n v a n d e b o e k h o u d i n g , h e t h o u d e n e n o p v o l g e n v a n d e b i t e u r e n - e n c r e d i t e u r e n a d m i n i s t r a t i e , h e t h o u d e n e n o p v o l g e n v a n d e d e b i t e u r e n a d m i n i s t r a t i e , d e f i n a n c i ë l e a d m i n i s t r a t i e , h e t h o u d e n v a n e e n k o s t p r i j s b o e k h o u d i n g e n a n d e r e g e l i j k a a r d i g e o f a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e a a r d .
- H e t w a a r n e m e n v a n h e t m a n a g e m e n t v a n B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n e n b e d r i j v e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n . D i t b e t e k e n t o n d e r m e e r , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s : h e t r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s o f h e t v e r r i c h t e n v a n o p d r a c h t e n i n u i t v o e r i n g v a n e e n m a n a g e m e n t s c o n t r a c t , h e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
- R e s e a r c h e n o n t w i k k e l i n g v a n a l l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e f a b r i c a t i e v a n b e t o n s t r u c t u r e n , b e t o n w e l f s e l s , b e t o n p a n e l e n e n z . P r o d u c t i e , v e r v a a r d i g i n g v a n b e t o n n e n w e l f s e l s , b e t o n n e n v l o e r e n , b e t o n s t r u c t u r e n , k a n a a l p l a a t v l o e r e n , e n z o v o o r t . H e t v e r v a a r d i g e n v a n a l l e m o g e l i j k e m a t e r i a l e n i n b e t o n . H e t r e c y c l e r e n v a n b e t o n a f v a l . H e t v e r d e r i n c o n c e s s i e g e v e n v a n g r o n d e n , d i e r e e d s i n c o n c e s s i e g e n o m e n z i j n .
A r t i k e l v i e r : D u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
A r t i k e l v i j f : G e p l a a t s t k a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r m i l j o e n e u r o ( ¬ 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) : v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 1 0 3 . 6 4 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l z e s : A a r d v a n d e a a n d e l e n e n a n d e r e e f f e c t e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
A r t i k e l e l f : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , b e s t a a n d e u i t m i n s t e n s d r i e l e d e n , o f i n d i e n w e t t e l i j k t o e g e l a t e n , m i n s t e n s t w e e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s .
W a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e h u n a a n t a l e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t v a s t s t e l t e n h e n t e n a l l e n t i j d e k a n o n t s l a a n .
D e m a n d a t e n m o g e n , b e h a l v e b i j h e r v e r k i e z i n g , d e t e r m i j n v a n z e s j a a r n i e t o v e r s c h r i j d e n .
D e m a n d a t e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n z i j v e r v a l l e n .
D e b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s g e s c h i e d t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n . Z e z i j n h e r k i e s b a a r .
l e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n z i j n o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e r a a d .
E e n b e s t u u r d e r i s o o k v e r p l i c h t n a z i j n o n t s l a g z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g d o e n .
D e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d o e t d e t i j d u i t v a n z i j n v o o r g a n g e r .
A r t i k e l v i j f t i e n : B e v o e g d h e i d r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e d a d e n v a n b e s c h i k k i n g , v a n b e h e e r e n b e s t u u r , d i e d e v e n n o o t s c h a p p e n a a n b e l a n g e n , t e s t e l l e n w e l k e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v a n v o l g e n s d e w e t e n d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l z e s t i e n : D e l e g a t i e b e v o e g d h e d e n
O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t e e n c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g e n t o e z i c h t , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s z a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n ,
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z o n d e r h e i d a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n , o f a a n e e n d e r d e a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e d a n d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o e r t , o f a a n é é n o f m e e r a a n g e s t e l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n ,
Z o d a n i g e v e r p l i c h t i n g k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e s t e l d i n d e n o t u l e n , o n d e r t e k e n d d o o r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n h a a r l e d e n d i e a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n h e b b e n d e e l g e n o m e n . D e a a n h e t g e r e c h t o f a n d e r e o p e n b a r e o f p r i v a t e i n s t a n t i e s o v e r t e l e g g e n a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s w o e d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f t w e e a n d e r e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l z e v e n t i e n : E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s d e w e l k e i e d e r a f z o n d e r l i j k m o g e n h a n d e l e n .
A r t i k e l a c h t t i e n : v e r g o e d i n g e n .
D e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r z i j n o n b e z o l d i g d , v o o r z o v e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r n i e t a n d e r s o v e r b e s l i s t . H e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s b e z o l d i g d t e n z i j b i j h u n a a n s t e l l i n g a n d e r s w o r d t b e p a a l d .
A a n d e b e s t u u r d e r s k a n , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n h u n k o s t e n , e e n v a s t e b e z o l d i g i n g w o r d e n t o e g e k e n d , w a a r v a n h e t b e d r a g w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d a t t e n l a s t e k o m t v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . B o v e n d i e n k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- h e n t a n t i è m e s t o e k e n n e n , t e n e m e n u i t d e b e s c h i k b a r e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
^ V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
s t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
A r t i k e l n e g e n t i e n : D a g e l i j k s b e s t u u r e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
a l D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t o e v e r t r o u w e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é o f a a n e e n o f m e e r d i r e c t e u r e n d i e h a n d e l e n a l s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B e s l u i t d e r a a d t o t h e t i n s t e l l e n v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é d a n w o r d t a a n d e l e d e n e r v a n a l l e m a c h t v e r l e e n d o m g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t t e n m i n s t e t w e e v a n h e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
B e s l u i t d e r a a d t o t h e t a a n s t e l l e n v a n e e n o f m e e r d i r e c t e u r s z o n d e r d e z e t e v e r e n i g i n g e n i n e e n c o m i t é , d a n h e e f t e l k e d i r e c t e u r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d d e m a c h t o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
b / B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
H e t o r g a a n d a t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r g a a n d e a r t i k e l e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d , D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g : V e r t e g e n w o o r d i g i n g o n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e d i e e c h t e r z e l f a a n d e e l h o u d e r m o e t z i j n . D e o n b e k w a m e n e n d e r e c h t s p e r s o n e n w o r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n w e t t e l i j k e m a n d a t a r i s o f v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e f o r m u l e r i n g v a n d e v o l m a c h t e n v a s t s t e l l e n e n e i s e n d a t l a a t s t g e n o e m d e n n e e r g e l e g d w o r d e n i n d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s e n t e r m i j n .
D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t h u n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( k a n v o o r t o e p a s s i n g h i e r a a n v o l d o e n : d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ,
A r t i k e l v i e r e n t w i n t i g : G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n q
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t v a n r e c h t s w e g e e l k j a a r s a m e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
A r t i k e l z e s e n t w i n t i g : T o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n
I n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s w o r d t v e r e i s t , d i e n t e l k e a a n d e e l h o u d e r , m i n s t e n s v i j f w e r k d a g e n v Ô ó r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e v e r g a d e r i n g , z i j n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n t e r k e n n i s t e b r e n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e a a n - d e e l h o u d e r s d i e d i t n i e t h e b b e n g e d a a n , w o r d e n n i e t t o e g e l a - t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g I n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v o o r z i e n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m , i n d i e n z i j d e n e e r l e g g i n g v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e e e r s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l h e b b e n v e r r i c h t
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r - g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n - t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . D e h o u d e r s v a n o b l i g a - t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n m o g e n v a n d i e b e s l u i t e n k e n - n i s n e m e n .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e a a n - d e e l h o u d e r s o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a - t u t a i r e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
A r t i k e l z e v e n e n t w i n t i g : S t e m r e c h t - W i j z e v a n s t e m m e n
l e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n h u n s t e m s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n . D a a r t o e m o e t d e s t e m b r i e f , g e d a t e e r d e n o n d e r t e k e n d , d e v e n n o o t s c h a p b e r e i k e n u i t e r l i j k é é n d a g v o o r d e v e r g a d e r i n g e n h e t g e s c h r i f t m o e t d u i d e l i j k b l i j k e n i n w e l k e z i n d e a a n d e e l h o u d e r w e n s t t e s t e m m e n .
A r t i k e l d r i e ë n d e r t i g : B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t i e d e r j a a r o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t j a a r d a a r o p .
A r t i k e l v i e r e n d e r t i g : I n v e n t a r i s - i a a r r e k e n i n q
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a k e n d e b e s t u u r d e r s e e n i n v e n t a r i s o p a l s m e d e e e n j a a r r e k e n i n g . D e j a a r r e k e n i n g o m v a t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g . Z i j v o r m t e e n . g e h e e l e n w o r d t o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e l e e h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
µ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p h i e r t o e w e t t e l i j k g e h o u d e n i s s t e l l e n d e b e s t u u r d e r s b o v e n d i e n e e n v e r s l a g o p w a a r i n z i j r e k e n s c h a p g e v e n v a n h u n b e l e i d .
A r t i k e l v i j f e n d e r t i g : W i n s t b e s t e m m i n g
H e t s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t h e t t e b e s t e m m e n r e s u l t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V a n d e w i n s t z a l j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d w o r d e n a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f h o u d i n g h o u d t o p v e r p l i c h t e n d t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t o v e r s c h o t v a n d e w i n s t w o r d t d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t . G e e n w i n s t u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i n t e r i m - d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
A r t i k e l z e s e n d e r t i g : V e r e f f e n i n g
O n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e z o a l s h i e r n a b e p a a l d , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k , d o o r d e z o r g e n v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g .
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
E e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n M n a k t e i s s l e c h t s m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e v o o r w a a r d e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t i n d a t g e v a l d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z e l f . A r t i k e l z e v e n e n d e r t i g : V e r d e l i n g v e r e f f e n i n g s o v e r s c h o t
I n a l l e g e v a l l e n v a n o n t b i n d i n g w o r d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t , n a a f b e t a l i n g v a n a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n , v e r d e e l d o n d e r a l l e a a n d e l e n , b i j g e l i j k e d e l e n , g e b e u r l i j k n a v o o r a f g a a n d e g e l i j k m a k i n g v a n d e a a n d e l e n , w a t b e t r e f t h u n a f b e t a l i n g .
D e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e d i v e r s e s c h u l d e i s e r s m o e t s t e e d s v o o r a f g a a n d e l i j k g o e d g e k e u r d w o r d e n d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n u i t v o e r t e l e g g e n e n g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s S t é p h a n e S A E Y
H i e r m e e t e g e l i j k n e e r g e l e g d , v ó ô r r e g i s t r a t i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 3 W . R e g . :
A f s c h r i f t v a n d e a k t e
V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 W , V e n n .
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
. V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g