10/01/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 09.05.2013, NGL 31.12.2013 13706-0543-017
17/11/2014
ÿþ M o a P O F 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 5 N O V . 2 0 1 4
a f d e l i n g f e l l f f i e n
V o o r b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b a a r
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 2 0 8 2 1 3
0 4 4 6 . 5 2 8 . 6 1 2
I N T E R C O N S U L T & C °
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e r b i n d i n g s d o k - O o s t k a a i 2 3 b u s 2 1 1 / 2 1 4 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O r t d e r w e r p ( e n 1 a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g b i j b e s l i s s i n g r a a d v a n b e s t u u r T e k s t
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 o k t o b e r 2 0 1 4 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r J a g e r s h o e k 1 4 t e 2 9 7 0 S c h i l d e e n d i t v a n a f h e d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n B e l e a c N V , V e r b i n d i n g s d o k O o s t k a a i 2 3 b u s 2 1 1 1 2 1 4 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K i r s t e n B o l l e n , o m a l l e w i j z i g i n g e n , v e r b e t e r i n g e n e n s c h r a p p i n g b i j d e K r u i s p u n t B a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e d o o r t e v o e r e n .
E r w i n D u m o n ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u r k v e r m e l d e n : ' R e d + , : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h é i z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( é n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v e r t d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
26/04/2013
ÿþ~ _
M ° d P D F 1 1 . 1
L i l e Î 1 n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I N
N
V o o r -
b e h o u d e n - a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
: J o r r C ' c s e t )
G r i f f i e 1 6 A P R . 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 5 2 8 . 6 1 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I N T E R C O N S U L T & C °
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e r b i n d i n g s d o k O o s t k a a i 2 3 b u s 2 1 4 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e j a k t e :
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n o m d e N V B e l e a c m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 1 . 6 6 5 . 9 3 5 e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , V e r b i n d i n g s d o k W e s t k a a i 2 6 B 4 t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n 2 0 1 9 . D e N V B e l e a c w o r d t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r E r w i n D u m o n ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s o m d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s , M a r i n a B l o m m e e n E r w i n D u m o n t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n 2 0 1 9 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a n a f h e d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r s M a r i n a B l o m m e , B e l e a c N V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r w i n D u m o n e n h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r E r w i n D u m o n .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e h u i d i g e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r E r w i n D u m o n , t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n 2 0 1 9 .
E r w i n D u m o n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 1 v e r m e l d e n : - F " t e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/03/2013
ÿþ M o d P O F 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Î 3
( l l ' i t u ~ N N w u w ~ ~ u ~ i ~ 1 M
" o a s e i *
b e l
B e S t a
1 G 1 { { . ~
~ 1 k a , ~ " ~ w ' i ~ ~ ~ ~ ~ ~
w
_ . ~ " , f ~ g ) /
. . . . ~ . . . 1 F S E i ! ` ` Î ~ : i . j m xw l 'i I " s 1 3 ! - L ! 6 " . ; , ( ,
~ b
1 2 N A M 2 G
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v a l u i l ) :
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m :
0 4 4 6 . 5 2 8 . 6 1 2
I N T E R C O N S U L T & C °
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l : V e r b i n d i n g s d o k - W e s t k a a i 2 6 b u s 4 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë
( v o f f e d t g a d r e s )
O n " e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r ; Z e t e l v e r p l a a t s i n g
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r M a r t i n e D e B i e , w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , K r o o n s t r a a t 3 5 5 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a n a f h e d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r M a r i n a B l o m m e e n h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r E r w i n D u m o n .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 :
1 ° D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e m a a t s c h à p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r V e r b i n d i n g s d o k O o s t k a a i 2 3 b u s 2 1 1 / 2 1 4 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 3 .
2 ° D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n B e l e a c N V , V e r b i n d i n g s d o k O o s t k a a i 2 3 b u s 2 1 1 / 2 1 4 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K i r s t e n B o l l e n , o m a l l e w i j z i g i n g e n , v e r b e t e r i n g e n e n s c h r a p p i n g b i j d e K r u i s p u n t B a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e d o o r t e v o e r e n .
E r w i n D u m o n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z : ' v a n L u i k W v e r m e l d e n : ' B e c f o : N a a m e n h o e d a n i g i i ë ' r d i ï á i i d è & i n s i f t i F r i è r i t - e ï & ï a r i á { i r i s , - h é t z i f v a i i i t è p è r s n ( - ô ) n ( è n j
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 10.05.2012, NGL 06.11.2012 12634-0008-018
20/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 12.05.2011, NGL 13.12.2011 11636-0342-017
19/05/2011
ÿþ M o d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 ! ! ! 1 , 1 1 1 1 1 1 1 ! ! 1 1 1 1
b e i
a ; B E S t a
d c ' 2 , : " ; " J r - r , . l a , : ,
~ - . : c r : f f
; e , , : , ~ ~ p r l ; l b a , t
V 0 1 7 k o o p h a n d e l / e 4 a 1 W e t p e n , o t o
G r i f f i e 0 9 M E I n a t i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 5 2 8 . 6 1 2
B e n a m i n g I N T E R C O N S U L T & C °
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e r b i n d i n g s d o k - W e s t k a a i 2 6 b u s 4 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 1 a p r i l 2 0 1 1 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e v r o u w M a r i n a B l o m m e , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e J a g e r s h o e k 1 4 , v a n a f h e d e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
E r w i n D u m o n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B í j f a g e n b i j l i é e S ë l g i s ë h S t a a t i b l á d = I 9 7 0 5 1 Z O 1 I - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/01/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 13.05.2010, NGL 31.12.2010 10652-0477-016
27/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 14.05.2009, NGL 19.10.2009 09820-0391-016
05/05/2009 : AN288499
07/01/2009 : AN288499
07/07/2008 : AN288499
07/07/2008 : AN288499
07/07/2008 : AN288499
07/07/2008 : AN288499
04/10/2004 : AN288499
13/07/2004 : AN288499
12/09/2003 : AN288499
12/09/2003 : AN288499
01/01/1995 : AN288499