INTERCOOL

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. INTERCOOL
Dénomination : INTERCOOL
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 844.954.330

Publication

11/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 25.06.2014, NGL 28.08.2014 14563-0115-014
04/06/2012
ÿþRechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Antwerpen (district Deurne) (volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd-bestuurder en verplaatsing maatschappelijke zetel.

Uittreksel uit het verslag van de Raad van Bestuur van 11 april 2012.

Uit het verslag van de Raad van Bestuur van 11 april 2012 blijkt dat met éénparigheid van stemmen

beslist wordt om de vennootschap naar Nederlands recht "Ambrava Holding B.V."; gevestigd te

3316 KG Dordrecht (Nederland), Cameool 400, vast vertegenwoordigd door de heer Jacob Springvloet,

en de naamloze vennootschap "Deelbel", gevestigd te 2970 Schilde, Speelhofdreef 56, vast vertegen-

woordigd door de heer Engelen Hendrikus, te benoemen tot gedelegeerd-bestuurder en dit voor een periode

van zes jaar.

De Raad van Bestuur beslist tevens met éénparigheid van stemmen om de maatschappelijke zetel van de vennootschap vanaf heden over te brengen naar Uitbreidingsstraat 10 te 2600 Berchem.

Voor Ambrava Holding B.V. Voor Deelbel N.V.,

Jacob Springvloet, Hendrikus Engelen,

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod Word 11.1

Lûïk~~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



lIl1IM~INII~IUIUs~au~I~111111,1)1!1161111" iaovv

horgolegd ter griffts van da tochtled van Koophandd to Menai, op

Griffie

2 3 Mn 2012

Ondernemingsnr : 0844.954.330

Benaming

(voluit) : INTERCOOL

(verkort) :

16/04/2012
ÿþMod Word 11.1

_,,-yy~,7^' - ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r 7-'77-1:71

a

I 5

111111 1111iui

*12073932*

,~ -f~a~ çr'" ~ n ,º% ~ r,

~':.



0 3 AF-.'.a 1

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr :

Benaming

(volop': "Intercool"

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

~~~~~~~" 3~fl

Zetel : 2100 Deurne (Antwerpen), Frans Van Heymbeecklaan 6

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Uittreksel uit een akte verleden voor Meester Frederik VLAMINCK, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op zesentwintig maart tweeduizend en twaalf.

1. De identiteit van de natuurlijke personen of van de rechtspersonen die de oprichtingsakte hebben ondertekend of uit wier naam zij werd ondertekend:

1. De vennootschap naar Nederlands recht "Intercool Technics B.V.", met statutaire zetel te Ridderkerk (Nederland), gevestigd te 2984AM Ridderkerk (Nederland), Nikkelstraat 39, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotteerdam (Nederland) onder nummer 24198752.

2. De vennootschap naar Nederlands recht "Ambrava Holding B.V.", met statutaire zetel te Rotterdam (Nederland), gevestigd te 3316KC Dordrecht (Nederland), Cameool 400, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam (Nederland) onder nummer 24089046.

2, a) De rechtsvorm van de vennootschap: naamloze vennootschap, afgekort "NV"

b) De naam van de vennootschap: "intercooi"

3.Het doel van de vennootschap:

De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :

Klimaatregeling, verwarming, koeling en luchtbehandeling.

De aankoop, verkoop, fabricatie en verwerking van alle producten, toestellen en toebehoren die op welke wijze ook verband kunnen hebben met het doel.

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie geven en nemen van octrooien, know-how en aanverwante immateriële activa.

Alle verrichtingen van commerciële, administratieve, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel betrekking hebben of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Het bevorderen van de oprichting van de vennootschappen door inbreng, participatie of investering.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm. in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan, hypothecaire of andere zekerheden verschaffen. Zij kan alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen.

Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen beheer.

Het waarnemen van alle beheersopdrachten, het uitoefenen van mandaten als bestuurder of vereffenaar en het vervullen van functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden, Dit alles zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of om op het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of aanverwant doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

4. De zetel van de vennootschap:

2100 Deurre (Antwerrpen), Frans Van Heymbeecklaan 6, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen

5. De duur van de vennootschap:

De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde tijd.

6, a) Het bedrag van het geplaatst kapitaal:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : (Vaam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

d; ïl

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt éénenzestig duizend vijfhonderd euro (¬ .61.500,00), verdeeld in zeshonderd vijftien (615) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

b) Het gestorte bedrag:

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volgestort.

c) Overdracht van aandelen

Onverminderd het bepaalde in artikel 581 van het Wetboek van vennootschappen, kan de raad van bestuur

overgaan tot uitgifte van obligaties al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden.

7, De bepalingen betreffende

a) de bestemming van de winst en uitkering van een interimdividend:

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar.

Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat

deze éénitiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de

raad van bestuur.

Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze

dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder aandeel moet

rekening gehouden worden met :

a) het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt ("pro rata participationis")

b) de op dat aandeel gedane volstorting ("pro rata liberationis"), en

c) het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar ("pro rata temporis").

Overeenkomstig artikel 615 van het Wetboek van Vennootschappen kan de algemene vergadering beslissen dit saldo geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor de aflossing van het kapitaal door terugbetaling a pari van de door het lot aan te wijzen aandelen.

Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren.

L« b) de wijze van vereffening

onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

c 8. Het begin en einde van het boekjaar:

X één januari - éénendertig december van elk jaar, en voor de eerste maal op éénendertig december tweeduizend en twaalf (2012).

b 9, a) Gewone algemene vergadering:

rm

op vijfentwintig juni, om vijftien (15:00) uur, en voor de eerste maal in het jaar tweeduizend dertien (2013).

wl

b) De voorwaarden voor toelating:

e Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van aandelen

d of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een

I gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap,

rq

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de

c oproeping tot de vergadering.

N

c) Stemrecht :

o Overeenkomstig de bepalingen van artikel 541 van het Wetboek van vennootschappen

`D

r., * geven alle aandelen recht op één (1) stem wanneer aile aandelen een gelijke waarde hebben, zijnde eenzelfde bedrag van het kapitaal vertegenwoordigen.

et * geven de aandelen, wanneer zij een verschillende waarde in het kapitaal vertegenwoordigen, van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat zij respectievelijk vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag

et vertegenwoordigt, voor één (1) stem wordt aangerekend. Gedeelten van stemmen worden verwaarloosd,

CA behoudens in de gevallen van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen.

,s1 De houders van obligaties, warrants of certificaten die werden uitgegeven met medewerking van de te

..« vennootschap, mogen de algemene vergaderingen bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

te 10. a) Benoeming van bestuurders:

11

Aantal : drie (3)

Werden tot dit ambt benoemd:

l 1. De vennootschap naar Nederlands recht "Intercool Technics B.V.", met statutaire zetel te Ridderkerk

: (Nederland), gevestigd te 2984AM Ridderkerk (Nederland), Nikkelstraat 39, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotteerdam (Nederland) onder nummer 24198752, die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt vertegenwoordigd door de heer VAN KAAM Jeroen Johannes Antonius, geboren te Oosterhout

et (Nederland) op 10 februari 1964, wonend te 1271 CK Huizen, Antillenstroom 11, dit overeenkomstig artikel 61, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

2, De vennootschap naar Nederlands recht "Ambrava Holding B.V.", met statutaire zetel te Rotterdam (Nederland), gevestigd te 3316KC Dordrecht (Nederland), Cameool 400, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam (Nederland) onder nummer 24089046, die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt vertegenwoordigd door de heer SPRINGVLOET Jacob Pieter, geboren te Rotterdam (Nederland) op 31 mei 1955, wonend te 2903 CJ Capelle afd IJssel, Buitenhof 8, dit overeenkomstig artikel 61, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

3. De naamloze vennootschap "Deelbel", gevestigd te 2970 Schilde, Speelhofdreef 56, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van

~

'41>

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

.º%

Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0460.923.808 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige, die voor' de uitvoering van deze opdracht vast wordt vertegenwoordigd door de heer ENGELEN Hendrikus Arnoldus, geboren te Rotterdam op 19 november 1933, wonend 2970 Schilde, Speelhofdreef 56, dit overeenkomstig artikel 61, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

De opdracht van elk van de bestuurders eindigt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering van tweeduizend zeventien (2017).

De opdracht van elk van de bestuurders is onbezoldigd.

b) Bevoegdheden van de raad:

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlij-

king van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene

vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.

De bestuurders handelen steeds als college.

c) Vertegenwoordiging van de vennootschap;

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de

vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders of

door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.

Voor de hierna vermelde verrichtingen kan de vennootschap niet worden vertegenwoordigd door een

gedelegeerd bestuurder, alleen handelend:

- kredietverrichtingen;

- verrichtingen betreffende onroerende goederen;

- verrichtingen betreffende het aanwerven en/of ontslaan van werknemers.

De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat

- hetzij door één of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen in uitvoering van het delegatiebesluit van de raad van bestuur

- hetzij op de wijze zoals bepaald door de raad van bestuur, dit wanneer het directiecomité werd belast met het dagelijks bestuur.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van het directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

11. Bijzondere volmacht

Voor zover als nodig, wordt bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Accountantskantoor Van de Vliet & co", gevestigd te 2970 Schilde, Brasschaatsebaan 3, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen tot

a) inschrijving van deze vennootschap In het rechtspersonenregister (RPR) van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO);

b) inschrijving van deze vennootschap als belastingplichtige bij het bestuur van de Belasting over de

Toegevoegde Waarde.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

- Frederik Vlaminck, Geassocieerd Notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de oprichtingsakte dd. 26 maart 2012, met in bijlage : twee volmachten, en uittreksel.

Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 25.06.2015, NGL 29.08.2015 15573-0186-014

Coordonnées
INTERCOOL

Adresse
UITBREIDINGSSTRAAT 10 2600 BERCHEM(ANTW)

Code postal : 2600
Localité : Berchem
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande