20/08/2013
ÿþ. 4 s l i
M a i 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l
1 1 2 9 5 6 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 7 9 6 . 6 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N T E R I E U R R O T T I E R S
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k
Z e t e l : R e e d o n k 9 - 2 8 8 0 B o r n e m
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G
U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b v b a I N T E R I E U R R O T T I E R S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 8 0 B o r n e m , R e e d o n k 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 9 . 7 9 6 . 6 3 1 , o p 1 0 j u l i 2 0 1 3 , g e b o e k t t e P u u r s , d e 1 5 j u l i 2 0 1 3 D e e l 4 3 7 , b l a d 6 5 , v a k 0 7 v i j f b l a d e n e n t w e e v e r z e n d i n g e n O n t v a n g e n V I J F T I G E U R O ( E 5 0 ) D e o n t v a n g e r a i , ( g e t e k e n d ) , C a r i n e V e r g a u w e n , f i s c a a l d e s k u n d i g e , w a a r u i t o n d e r m e e r b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e t v o l g e n d e b e s l i s t h e e f t :
( . . . )
T W E E D E B E S L I S S I N G B E S L U I T T O T F U S I E
1 . D e v o o r z i t t e r g e e f t e e n k o r t e s a m e n v a t t i n g v a n d e f u s i e v o o r s t e l l e n w a a r i n v o o r g e s t e l d w o r d t d a t d e b v b a I N T E R I E U R R O T T I E R S o v e r g e n o m e n w o r d t d o o r d e b v b a S C H R I J N W E R K E R I J R O T T I E R S
D e z a a k v o e r d e r v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t e r z i c h v a n v e r g e w i s t d a t e n b e v e s t i g t d a t s i n d s d e d a t u m v a n d e o p s t e l l i n g v a n d e f u s i e v o o r s t e l l e n e n d e d a t u m v a n h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z i c h i n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e v e r m o g e n s v a n d e t w e e v e n n o o t s c h a p p e n g e e n b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n .
2 . N a k e n n i s n a m e v a n d e f u s i e v o o r s t e l l e n e n d e m e d e d e l i n g e n , b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b v b a I N T E R I E U R R O T T I E R S t o t o n t b i n d i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r v e r e f f e n i n g , m e t h e t o o g o p v o o r n o e m d e f u s i e m e t d e b v b a S C H R I J N W E R K E R I J R O T T I E R S .
3 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n b e s l i s s e n o v e r t e g a a n t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n h e t g a n s e v e r m o g e n v a n d e b v b a I N T E R I E U R R O T T I E R S .
B i j g e v o l g g a a t g a n s h e t v e r m o g e n v a n d e b v b a I N T E R I E U R R O T T I E R S , m e t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n , o v e r o p d e b v b a S C H R I J N W E R K E R I J R O T T I E R S . K a p i t a a l , r e s e r v e s , p r o v i s i e s e n s c h u l d e n g a a n o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o v e r .
A l l e r e c h t e n , p l i c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n , o n t s t a a n v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
( " " )
V I E R D E B E S L I S S I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
1 . A l s g e v o l g v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g b e s l u i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b v b a
S C H R I J N W E R K E R I J R O T T I E R S h a a r k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n :
- h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e b v b a I N T E R I E U R R O T T I E R S , h e t z i j d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 0 0 0 0 , 0 0 E )
- h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( 1 4 4 , 6 4 E ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s ,
o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o d r i e c e n t ( 3 7 1 8 4 , 0 3 E ) n a a r z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( 6 7 3 2 8 , 6 7 E ) e n u i t g i f t e v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i e n ( 1 . 2 1 6 ) n i e u w e v o l s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r o p l e g i n g e l d e n m e t o v e r g a n g v a n r e s e r v e s , p r o v i s i e s e n s c h u l d e n v a n d e b v b a I N T E R I E U R R O T T I E R S o p d e b v b a S C H R I J N W E R K E R I J R O T T I E R S .
2 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o n d e r o p l e g g a a t g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i e n ( 1 . 2 1 6 ) n i e u w e g e w o n e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
3 . D i e a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f
é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e v e n n o t e n v a n d e b v b a I N T E R I E U R R O T T I E R S w o r d e n a l d u s v e n n o t e n v a n d e b v b a
S C H R I J N W E R K E R I J R O T T I E R S ,
D e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n
g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G T O E K E N N I N G A A N D E L E N 1 R U I L V E R H O U D I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e n
g R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E I J E N
t . r Y
1 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t v a n d e b v b a I N T E R I E U R R O T T I E R S v o l d o e t a a n d e v e r e i s t e n v o o r ' d e v e r k r i j g i n g v a n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t i n d e b v b a S C H R I J N W E R K E R I J R O T T I E R S
2 . E r w o r d e n a a n d e v e n n o o t v a n d e b v b a I N T E R I E U R R O T T I E R S d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i e n ( 1 . 2 1 6 ) a a n d e l e n i n d e b v b a S C H R I J N W E R K E R I J R O T T I E R S t o e g e k e n d n a a r v e r h o u d i n g v a n z e s ( 6 ) n i e u w e a a n d e l e n v o o r é é n ( 1 ) o u d a a n d e e l , z o n d e r o p l e g i n g e l d . D e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l n a d e f u s i e b e d r a a g t a l d u s v i e r e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( 2 4 , 7 9 ¬ ) .
3 , D e v e n n o o t v a n d e b v b a I N T E R I E U R R O T T I E R S w o r d t i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n b o e k v a n d e b v b a S C H R I J N W E R K E R I J R O T T I E R S v o o r d e t o t a l i t e i t v a n v o o r m e l d a a n t a l n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
N E G E N D E B E S L I S S I N G G O E D K E U R I N G V A N D E T U S S E N T I J D S E J A A R R E K E N I N G E N D E C H A R G E A A N D E B E S T U U R D E R S V A N D E B V B A I N T E R I E U R R O T T I E R S
D e t u s s e n t i j d s e b a l a n s v a n d e b v b a I N T E R I E U R R O T T I E R S v a n é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n t o t e e n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d d e ç t i e w o r d t d o o r d e b u i t e n g e w o n e , i a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b v b a S C H R I J N W E R K E R I J R O T T I E R S ` g ó ë c f g é e u r d e n k w i j t i n g w o r d t V e r k e n d a a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e b v b a I N T E R I E U R R O T T I E R S .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t d o o r d e b u i t e n g e w o n e ' a 1 g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b v b a S C H R I J N W E R K E R I J R O T T I E R S g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n , S t e m m e n ;
E L F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n a a n " A D V I C E G R O U P L E C L E R C Q " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 8 0 B o r n e m , A b s v e l d s t r a a t 2 1 , e n a a n h a a r z a a k v o e r d e r s , e l k m e t d e m o g e l i j k h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n m . b . t . d e B T W .
D e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S J O H A N V A N D E N N I E U W E N H U I Z E N
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , t u s s e n t i j d s e b a l a n s d d 3 1 . 0 6 . 2 0 1 3 .
A y c . V s t ) o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 19.06.2013, NGL 26.07.2013 13347-0498-016
27/05/2013
ÿþt
M e d W o r d 1 t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U I 1 u w w 0 t I l e l l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 7 9 6 . 6 3 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) I N T E R I E U R R O T T I E R S ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K M O - Z o n e R e e d o n k 9 - 2 8 8 0 B o r n e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e
1 5 - 0 5 - 2 0 1 3
_ G e f l G F I I i ' r F t e C ~ ~ ~ 7 ~ ~ : s r % s l v a n . -
K O O P H A N Ü E t - l e M E C H E t ~ e P t
E E R G E L E G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F U S I E V O O R S T E L
o p g e m a a k t d o o r
d e B e s t u u r s o r g a n e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n
S C H R I J N W E R K E R I J R O T T I E R S
e n
I N T E R I E U R R O T T I E R S
i n t o e p a s s i n g v a n a r t . 6 9 3 W . V e n n .
G e a c h t e D a m e s e n H e r e n ,
O p d a t u m v a n 2 2 a p r i l 2 0 1 3 i s o v e r e e n k o m s t i g a r t . 6 9 3 W . V e n n . d o o r d e B e s t u u r s o r g a n e n v a n d e n a g e m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n , i n g e m e e n o v e r l e g , h e t v o o r s t e l v a n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g o p g e s t e l d w a a r v a n d e t e k s t h i e r n a v o l g t .
A r t i k e l 6 9 3 W . V e n n . :
' D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n s t e l l e n b i j a u t h e n t i e k e o f b i j o n d e r h a n d s e a k t e
e e n f u s i e v o o r s t e l o p . I n h e t f u s i e v o o r s t e l w o r d e n t e n m i n s t e v e r m e l d :
1 ° d e r e c h t s v o r m , d e n a a m , h e t d o e l e n d e z e t e l v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
2 ° d e r u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t b e d r a g v a n d e o p l e g ;
3 ° d e w i j z e w a a r o p d e a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e r e i k t ;
4 ° d e d a t u m v a n a f w e l k e d e z e a a n d e l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t , a l s m e d e e l k e b i j z o n d e r e r e g e l i n g
b e t r e f f e n d e d i t r e c h t ;
5 ° d e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t
w a r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ;
6 ° d e r e c h t e n d i e d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r t e n e m e n
v e n n o o t s c h a p p e n , d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f
d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n ;
7 ° d e b e z o l d i g i n g d i e w o r d t t o e g e k e n d a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d e b e d r i j f s r e v i s o r e n o f d e e x t e r n e
a c c o u n t a n t s v o o r h e t o p s t e l l e n v a n h e t i n a r t i k e l 6 9 5 b e d o e l d e v e r s l a g ;
B i e d e r b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n
v e n n o o t s c h a p p e n . H e t f u s i e v o o r s t e l m o e t d o o r e l k e v e n n o o t s c h a p d i e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n i s u i t e r l i j k z e s :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w e k e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e f u s i e m o e t b e s l u i t e n , t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d e n n e e r g e l e g d . "
A r t i k e l 6 9 4 W . V e n n ;
" I n e l k e v e n n o o t s c h a p s t e l t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n o m s t a n d i g s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p w a a r i n d e s t a n d v a n h e t v e r m o g e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t u i t e e n g e z e t e n w a a r i n t e v e n s u i t e e n j u r i d i s c h e n e c o n o m i s c h o o g p u n t w o r d e n t o e g e l i c h t e n v e r a n t w o o r d : d e w e n s e l i j k h e i d v a n d e f u s i e , d e v o o r w a a r d e n e n d e w i j z e w a a r o p z e z a l g e s c h i e d e n e n d e g e v o l g e n e r v a n , d e m e t h o d e n v o l g e n s w e l k e d e r u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n i s v a s t g e s t e l d , h e t b e t r e k k e l i j k g e w i c h t d a t a a n d e z e m e t h o d e n w o r d t g e h e c h t , d e w a a r d e r i n g w a a r t o e e l k e m e t h o d e k o m t , d e m o e i l i j k h e d e n d i e z i c h e v e n t u e e l h e b b e n v o o r g e d a a n e n d e v o o r g e s t e l d e r u i l v e r h o u d i n g . "
1 . C O 0 R D I N A T E N V A N D E V E N N O O T S C H A P P E N
A . D e v e n n o o t s c h a p S C H R I J N W E R K E R I J R O T T I E R S :
N a a m S C H R I J N W E R K E R I J R O T T I E R S
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
D o e l D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
A l g e m e n e o n d e r n e m i n g v a n b o u w k u n d i g e w e r k e n , g r o n d w e r k e n , m e t s e l w e r k e n , d a k b e d e k k i n g e n i n P V C e n r o o f i n g , t i m m e r - e n s c h r i j n w e r k e n , b e z e t t i n g s w e r k e n , z o w e l b i n n e n a l s b u i t e n .
A l l e r l e i k a r w e i w e r k e n , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g e n a a n b o u w w e r k e n e n t u i n w e r k e n .
O n d e r n e m i n g v o o r h e t b o u w e n v a n s t e l l i n g e n , a l s m e d e v o o r h e t r e i n i g e n v a n v o e g e n v a n g e v e l s .
D e z e o p s o m m i n g i s o n b e p e r k t .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o o r v o e r e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r v o o r w e r p e n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n , d i t a l l e s b i n n e n d e w e t t e l i j k e e n b e s t u u r l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e , d i t a l l e s i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d .
Z i j z a l d a a r e n b o v e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m o g e n d e e l n e m e n a a n w e r k i n g e n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k w a a r d i g e o f v e r w a n t v o o r w e r p o f d i e e e n d e r g e l i j k e a c t i v i t e i t u i t o e f e n e n d a t s a m e n w e r k i n g m e t d e z e v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g v o o r d e h i e r b i j o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p n u t t i g k a n z i j n e n d i t d o o r i n b r e n g e n , v e r s m e l t i n g , s a m e n w e r k i n g , p a r t i c i p a t i e o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g l e n i n g e n v e r r i c h t e n a a n d e r d e n o f w a a r b o r g e n s t e l l e n v o o r d e r d e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k f u n c t i e s v a n b e h e e r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D e z e o p s o m m i n g i s e n k e l a a n d u i d e n d e n n i e t l i m i t a t i e f , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p e v e n e e n s a i l e h a n d e l i n g e n e n v e r h a n d e l i n g e n v a n w e l k e a a r d o o k z a l k u n n e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l b i j d r a g e n .
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : K M O Z o n e R e e d o n k 9 t e 2 8 8 0 B o r n e m
O n d e r n e m i n g s n u m m e r : B E 0 4 7 2 . 8 2 6 . 9 9 3
B . D e v e n n o o t s c h a p I N T E R I E U R R O T T I E R S ;
N a a m I N T E R I E U R R O T T I E R S
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
D o e l D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n i n z o n d e r h e i d :
f a b r i c a g e e n m o n t a g e v a n a l l e r h a n d e b i n n e n s c h r i j n w e r k z o a l s m u u r k a s t e n , w i n k e l i n r i c h t i n g e n i n t e r i e u r i n r i c h t i n g ,
- f a b r i c a g e e n m o n t a g e v a n i n b o u w k e u k e n s e n p l a a t s i n g e r v a n , - a l g e m e e n b i n n e n s c h r i j n w e r k .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : K M O Z o n e R e e d o n k 9 t e 2 8 8 0 B o r n e m
O n d e r n e m i n g s n u m m e r ; B E 0 8 7 9 . 7 9 6 . 6 3 1
D e f u s i e z a l a l s v o l g t d o o r g e v o e r d w a r d e n :
D e v e n n o o t s c h a p S C H R I J N W E R K E R I J R O T T I E R S z a l a l s o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p h e t g e h e l e v e r m o g e n v e r k r i j g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p I N T E R I E U R R O T T I E R S , d i e d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i s ,
2 . D E R U I L V E R H O U D I N G V A N D E A A N D E L E N
D e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n h e b b e n g e l e i d t o t e e n w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
S C H R I J N W E R K E R I J R O T T I E R S t e n b e l o p e v a n 1 . 4 7 9 . 0 0 0 E U R
D e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n h e b b e n g e l e i d t o t e e n w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
I N T E R I E U R R O T T I E R S t e n b e l o p e v a n 1 . 1 9 9 . 0 0 0 E U R
D e r u i l v e r h o u d i n g w e r d v a s t g e l e g d a l s v o l g t :
S C H R I J N W E R K E R I J R O T T I E R S :
w a a r d e 1 . 4 7 9 . 0 0 0 E U R
a a n t a l a a n d e l e n 1 . 5 0 0 a a n d e l e n
i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n é é n a a n d e e l 9 8 6 , 0 0 E U R
I N T E R I E U R R O T T I E R S :
w a a r d e 1 . 1 9 9 . 0 0 0 E U R
a a n t a l a a n d e l e n 2 0 0 a a n d e l e n
i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n é é n a a n d e e l 5 . 9 9 5 , 0 0 E U R
R u i l v e r h o u d i n g = w a a r d e o v e r g e n o m e n v n x x a a n t a l a a n d e l e n o v e r n e m e n d e v n x
w a a r d e o v e m e m e n d e v n x
= 1 . 1 9 9 . 0 0 0 x 1 . 5 0 0 = 1 . 2 1 6 , 0 2 t e c r e ë r e n a a n d e l e n
1 . 4 7 9 . 0 0 0
1 . 2 1 6 a a n d e l e n
D e b e s t u u r s o r g a n e n b e s l i s s e n d a t e r g e e n o p l e g i n g e l d w o r d t t o e g e k e n d .
D e r u i l v e r h o u d i n g b e d r a a g t d e r h a l v e :
D e 2 0 0 a a n d e l e n I N T E R I E U R R O T T I E R S s t e m m e n o v e r e e n m e t 1 . 2 1 6 n i e u w e a a n d e l e n S C H R I J N W E R K E R I J R O T T I E R S , z i j n d e e e n r u i l v e r h o u d i n g v a n a f g e r o n d 1 a a n d e e l I N T E R I E U R R O T T I E R S v o o r 6 n i e u w e a a n d e l e n S C H R I J N W E R K E R I J R O T T I E R S ,
3 . W I J Z E W A A R O P D E A A N D E L E N I N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P W O R D E N U I T G E R E I K T
D e n e t t o - i n b r e n g b i j S C H R I J N W E R K E R I J R O T T I E R S b e d r a a g t t e n g e v o l g e v a n d e f u s i e 1 . 1 9 9 . 2 4 0 , 7 7 E U R , z i j n d e h e t e i g e n v e r m o g e n v a n I N T E R I E U R R O T T I E R S p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e f r a c t i e w a a r d e v a n é é n a a n d e e l S C H R I J N W E R K E R I J R O T T I E R S v o o r d e f u s i e b e d r a a g t :
G e p l a a t s t k a p i t a a l : 3 7 . 1 8 4 , 0 3 E U R
A a n t a l a a n d e l e n 1 . 5 0 0 a a n d e l e n
F r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l v o o r d e f u s i e : 2 4 , 7 9 E U R
e s
i S C H R I J N W E R K E R I J R O T T I E R S G e p l a a t s t k a p i t a a l v o o r d e f u s i e 3 7 . 1 8 4 , 0 3 E U R
I N T E R I E U R R O T T I E R S 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R
G e p l a a t s t k a p i t a a l v o o r d e f u s i e 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j b o e k h o u d k u n d i g e
c o n t i n u ï t e i t b e d r a a g t d e r h a l v e
T e n g e v o l g e v a n d e f u s i e w o r d e n 1 . 2 1 6 n i e u w e
a a n d e l e n g e c r e ë e r d m e t e e n f r a c t i e w a a r d e
v a n 2 4 , 7 9 E U R .
B i j g e v o l g b e d r a a g t d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g 1 . 2 1 6 x 2 4 , 7 9 3 0 . 1 4 4 , 6 4 E U R
B i j g e v o l g d i e n t e r e e n o n t t r e k k i n g a a n
d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e g e b e u r e n t e n b e l o p e
v a n 3 0 . 1 4 4 , 6 4 m i n 3 0 . 0 0 0 , 0 0 1 4 4 , 6 4 E U R
G e p l a a t s t k a p i t a a l n a d e f u s i e 6 7 . 3 2 8 , 6 7 E U R
A a n t a l a a n d e l e n v o o r d e f u s i e 1 . 5 0 0
A a n t a l n i e u w e a a n d e l e n
T o t a a l 2 . 7 1 6 a a n d e l e n
F r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l n a d e f u s i e 2 4 , 7 9 E U R
B i n n e n d e m a a n d n a d e f u s i e z u l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p d o o r h e t b e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e n o d i g d o m h u n a a n d e l e n t e k o m e n i n r u i l e n o p d e z e t e l . D e z e u i t n o d i g i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r m i d d e l v a n e e n s c h r i f t e l i j k e u i t n o d i g i n g .
4 . D A T U M V A N A F D E W E L K E D E Z E A A N D E L E N R E C H T G E V E N T E D E L E N I N D E W I N S T
D e a a n d e l e n g e v e n r e c h t t e d e l e n i n d e w i n s t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3
E r w o r d t g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g v o o r z i e n b e t r e f f e n d e d i t r e c h t .
5 . D A T U M V A N A F D E W E L K E D E H A N D E L I N G E N V A N D E O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P V A N U I T B O E K H O U D K U N D I G S T A N D P U N T G E A C H T W O R D E N T E Z I J N V E R R I C H T V O O R R E K E N I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
V a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 z u l l e n d e h a n d e l i n g e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
6 . B I J Z O N D E R E R E C H T E N
E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e g e k e n d a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p .
E r z i j n i n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e e n v e n n o t e n d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n n o c h h o u d e r s v a n
a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n .
7 . B E Z O L D I G I N G E N
I n t o e p a s s i n g v a n a r t . 6 9 5 W . V e n n . d i e n t e e n c o n t r o l e v e r s l a g o p g e m a a k t t e w a r d e n o v e r d e a a n g e w e n d e r u i l v e r h o u d i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . 2 1 6
M i t s u n a n i e m a k k o o r d d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , k a n a f g e w e k e n w o r d e n v a n d e z e p r o c e d u r e e n d i e n t h e t g e n o e m d c o n t r o l e v e r s l a g n i e t o p g e m a a k t t e w o r d e n . I n v o o r k o m e n d g e v a l d i e n t w e l e e n v e r s l a g v a n i n b r e n g i n n a t u r a o p g e m a a k t t e w o r d e n .
D e R a d e n v a n B e s t u u r s t e l l e n v o o r o m a f t e z i e n v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g e n s t e l l e n b i j g e v o l g v o o r o m e e n v e r s l a g v a n i n b r e n g i n n a t u r a o p t e m a k e n .
D e n o d i g e v e r s l a g e n i n h e t k a d e r v a n d e z e f u s i e z u l l e n o p g e m a a k t w o r d e n d o o r d e h e e r G u y P a m n e n t i e r ,
b e d r i j f s r e v i s o r .
E r w e r d g e e n a n d e r e b e d r i j f s r e v i s o r o f a c c o u n t a n t b e n a d e r d m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o p s t e l l e n v a n d i t v e r s l a g .
8 . B I J Z O N D E R E V O O R D E L E N T O E G E K E N D A A N D E L E D E N V A N H E T B E S T U U R S O R G A A N E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d ,
9 . B I J Z O N D E R H E D E N
N i e t v a n t o e p a s s i n g .
H e t f u s i e v o o r s t e l m o e t d o o r e l k e v e n n o o t s c h a p d i e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n i s , u i t e r l i j k z e s w e k e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e f u s i e m o e t b e s l u i t e n , t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l w o r d e n n e e r g e l e g d .
G e d a a n t e B o r n e m o p d a t u m v a n 2 2 a p r i l 2 0 1 3 ,
v o o r d e v e n n o o t s c h a p S C H R I J N W E R K E R I J R O T T I E R S D E B R U Y N P A T R I C K
V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
V E P A B O U W
v o o r d e v e n n o o t s c h a p I N T E R I E U R R O T T I E R S D E B R U N P A T R I C K
V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R V E P A B O U W
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/02/2013
ÿþ M o d W o r b 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 § 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 ) . 1 1 1 Ï 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 7 9 6 6 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) I N T E R I E U R R O T T I E R S ( v e r k o r t ) :
' L 7
2 9 - 0 1 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
r f
V o o r -
b e h o u d e a a n h e l B e i g i s c l
S t a a t s b t e
R e c h t s v o r m : B v b a
Z e t e l : K M O - z o n e R e e d o n k 9 - 2 8 8 0 B o r n e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 3 0 / 0 6 / 2 0 1 2 :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t o n t s l a g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n D h r , R o t t i e r s V i c t o r ,
w o n e n d e t e B o m e r a , R u l t e r s t r a a t 2 1 a a n v a a r d .
E r w o r d t h e m d o o r d e v e n n o t e n v o l l e d i g e d e c h a r g e v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 ;
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n d e v o l g e n d e
z a a k v o e r d e r s :
D h r . R o t t i e r s I v a n , w o n e n d e t e B o r n e m , A c h t e r w e i d e s t r a a t 3 5 .
D h r , R o t t i e r s W i l l e m , w o n e n d e t e B o r n e m , B e n e d e n s t r a a t 5 8 .
M e v r . V a n S t r a e t e n E l z a , w o n e n d e t e B o r n e m , A c h t e r w e i d e s t r a a t 3 5 .
E r w o r d t h e n d o o r d e v e n n o t e n v o l l e d i g e d e c h a r g e v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
M e t e e p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e B V B A V e p a - B o u w , O u d e H e e r w e g 2 0 6 t e L o k e r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D e B r u y n P a t r i e k , b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r . Z i j n m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
I n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A V e p a - B o u w , d e d a t o 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 , w e r d d e h e e r D e B r u y n P a t r i e k , w o n e n d e t e O u d e H e e r w e g 2 0 6 t e L o k e r e n , b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m h a a r i e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r b i j d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I N T E R I E U R R O T T I E R S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o r n e m , K M O - z o n e R e e d o n k t 9 .
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n A d v i c e g r o u p L e c l e r c q B v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 8 0 B o r n e m , A b s v e l d s t r a a t 2 1 , a l s o o k a a n h a a r z a a k v o e r d e r s , m e v r . D i e l e n R i t a , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u i l e n e n t e n d i e n e i n d e a l l e a k t e e n s t u k k e n t e t e k e n e n t o t :
- P u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e B i j l a g e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- D e i n s c h r i j v i n g t e w i j z i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n o f h e t o n d e r n e m e r s l o k e t
- A a n v r a g e n t o t h e t b e k o m e n v a n a t t e s t e n e n / o f v e r g u n n i n g e n d e w e l k e d i e n s t i g z i j n v o o r d e
d i v e r s e a d m i n i s t r a t i e s v a n d e r e c h t b a n k e n , k a m e r s v a n a m b a c h t e n e n n e r i n g e n , m i n i s t e r i e v a n f i n a n c i ë n e n
m i n i s t e r i e v a n s o c i a l e z a k e n .
V e p a - B o u w B v b a - z a a k v o e r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D e B r u y n P a t r i e k - v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.06.2012, NGL 24.07.2012 12324-0547-015
02/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.06.2011, NGL 29.07.2011 11346-0560-013
27/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 16.06.2010, NGL 24.08.2010 10441-0278-014
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 17.06.2009, NGL 30.06.2009 09311-0107-014
02/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 18.06.2008, NGL 28.08.2008 08650-0325-014