25/09/2013
ÿþ M a d W o r d 5 1 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c I S t a a t s b f a
U I I ( I 1 1 1 ~ u m u ~ ~ x ~ u ~ u ~ u l
1 3 1 5 8 8 5
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e R e c p h t b a e V g p K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n ,
2 . 4 1 3
G r i f f i e 1 6 S E P
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n t e r i e u r i n v e s t
( v e r k o r t )
3 2 3 C - - 9 ~
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H . , ( A o t e _ 9 Q ~ j p S ~ " ` - - À - -
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o p r i c h t i n g n v I n t e r i e u r i n v e s t t e 2 9 0 0 S c h o t e n , M a r k t 1 0
U i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e f V a n R o o s b r o e c k t e A n t w e r p e n o p 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l :
1 . O p r i c h t e r s
a . d e h e e r Y v e s P A U W E L S , g e b o r e n t e S c h o t e n o p 1 f e b r u a r i 1 9 7 9 , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , V e r b e r t s t r a a t 4 6 .
b . d e h e e r S e r g e P A U W E L S , g e b o r e n t e S c h o t e n o p 2 9 j u l i 1 9 8 3 , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , R u i t e r s d r e e f
2 6
c , d e h e e r P a t r i c k P A U W E L S , g e b o r e n t e S c h o t e n o p 1 2 f e b r u a r i 1 9 8 2 , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , A l f o n s H e u l e n s s t r a a t 1 2
d . D e h e e r G u i d o J u l i e n n e L o u i s P A U W E L S , g e b o r e n t e S c h o t e n o p 6 m a a r t 1 9 5 2 , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , A l f o n s H e u l e n s s t r a a t 1 2
e . M e v r o u w M o n i q u e M a r i e - J e a n n e L U Y C K X , g e b o r e n t e S c h o t e n o p 2 7 j u l i 1 9 5 3 , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , A l f o n s H e u l e n s s t r a a t 1 2
2 . r e c h t s v o r m e n b e n a m i n g : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p g e n a a m d : " I N T E R I E U R I N V E S T ' .
3 . z e t e l : 2 9 0 0 S c h o t e n , M a r k t 1 0
4 . d o e l :
- h e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , w i n s t b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i ) - p u b l i e k r e c h t e r l i j k s t a t u u t .
- h e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n o f i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a c t i v i t e i t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o e r t . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t .
- h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a l t o v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , a l s m e d e h e t w a a r b o r g e n v a n a i l e v e r b i n t e n i s s e n v a n z e l f d e o n d e r n e m i n g e n .
- h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v n l . d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , c o n s u l t a n c y , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
- H e t v e r w e r v e n v a n v e r m o g e n s , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d a a r o n d e r v e r s t a a n : h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , h u r e n e n v e r h u r e n , p r o m o t e n , h e t d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s e l k e w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s e n v e r r i c h t i n g e n .
h e t v e r l e n e n v a n g r a t i s w o o n s t a a n h a a r b e d r i j f s l e i d e r s e n / o f w e r k n e m e r s .
- l n h e t a l g e m e e n m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n k o p e n e n v e r k o p e n , i n h u u r n e m e n e n g e v e n e n a l l e b e w e r k i n g e n v e r r i c h t e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n d i t i n d e r u i m s t e z i n g e n c m e n .
- V e r m o g e n s b e h e r e n , a d v i e z e n v e r s t r e k k e n , m a r k e t i n g , a g e n t u r e n e n b e h e e r v a n m a a t s c h a p p i j e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
f i t B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - U i t b a t i n g v a n e e n o n d e r n e m i n g v o o r a l l e s c h r i j n - e n t i m m e r w e r k e n . P l a a t s i n g e n f a b r i c a t i e v a n z o w e l s t a n d a a r d p r o d u c t e n a i s m a a t w e r k v a n m e u b e l e n , k a s t e n , k e u k e n s , p l a f o n d s , p a n e l e n e n b a l k e n . M e u b e l m a k e r i j a i s g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n m e u b e l e n . G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n b o u w m a t e r i a l e n . H a n d e l i n m a c h i n e s , o n d e r d e l e n e n t o e b e h o r e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e b o u w n i j v e r h e i d e n s c h r i j n w e r k e r i j i n h e t b i j z o n d e r . H e t o n t w e r p e n , o p m a k e n e n u i t w e r k e n v a n a l l e s t u d i e s , p l a n n e n e n p r o j e c t e n a a n g a a n d e a l l e b o u w a c t i v i t e i t e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r k e u k e n s , i n b o u w k a s t e n , d r e s s i n g s e n m a a t k a s t e n .
- W a a r n e m e n v a n f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r i n a n d e r v e n n o o t s c h a p p e n .
- H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n a l d a n n i e t m e t g e l i j k a a r d i g
d o e l .
- B e h e e r , e n d e r g e l i j k e v a n o n r o e r e n d v e r m o g e n u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g .
- A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i n - e n u i t v o e r , v e r v a a r d i g i n g , i n s t a l l a t i e , h e r s t e l l i n g e n o n d e r h o u d v a n a l l e e l e k t r i s c h e a p p a r a t e n v o o r i n d u s t r i e e l e n h u i s h o u d e l i j k g e b r u i k , v e r l i c h t i n g , d r i j f k r a c h t , t e l e f o o n , a l a r m - e n b e v e i l i g i n g s t o e s t e l l e n . A l l e k a r w e i w e r k e n . A a n n e m e r v a n e l e k t r i c i t e i t w e r k e n . A a n n e m e r i n m e t s e l - e n b e t o n w e r k e n . A a n n e m e r i n t e g e l z e t t e r i j e n p l a f o n n e r e n . I n s t a l l a t e u r v a n c e n t r a l e v e r w a r m i n g . I n s t a l l a t e u r v a n s a n i t a i r . I n s t a l l a t e u r v a n a i r c o n d i t i o n i n g . I n s t a l l a t e u r v a n l o o d g i e t e r i j e n z i n k w e r k e n . A a n n e m e r v a n s l o o p w e r k e n . B e h a n g e r , p l a a t s e n v a n w a n d - e n v l o e r b e k l e d i n g
5 . d u u r : o n b e p e r k t e d u u r .
6 . k a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d
e u r o ( 6 1 . 5 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t b i j B N P P a r i b a s F o r t i s , d o o r d e v i j f o p r i c h t e r s i n d e z e , a l s v o l g t :
- d o o r d e o p r i c h t e r s s u b a , s u b b e n s u b c e l k t e n b e l o p e v a n 1 8 . 4 5 0 , 0 0 e u r o , w a a r v o o r a a n e l k v a n h e n
n e g e r t i g ( 9 0 ) a a n d e l e n w e r d e n t o e g e k e n d .
- d o o r d e o p r i c h t e r s s u b d e n s u b e e l k t e n b e l o p e v a n 3 . 0 7 5 , 0 0 e u r o , w a a r v o o r a a n e l k v a n h e n v i j f t i e n ( 1 5 )
a a n d e l e n w o r d t t o e g e k e n d
7 . v o r m v a n d e a a n d e l e n : D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m ,
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n .
B i j i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r , w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d .
A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d .
B e p e r k i n g o v e r d r a c h t a a n d e l e n
A . D e a f s t a n d o n d e r d e l e v e n d e n v a n a a n d e l e n i s a a n g e e n e n k e l e b e p e r k i n g o n d e r w o r p e n i n d i e n z i j g e s c h i e d t a a n d e e c h t g e n o o t v a n d e a f s t a n d d o e n e r o f a a n z i j n b l o e d v e r w a n t e n i n o p g a a n d e o f n e e r d a l e n d e l i j n .
I n a l l e a n d e r e g e v a l l e n i s d e a f s t a n d o n d e r d e l e v e n d e n v a n a a n d e l e n o n d e r w o r p e n , t e n e e r s t e , a a n h e t v o o r k o o p r e c h t v a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s , e n t e n t w e e d e , i n d i e n h e t v o o r k o o p r e c h t n i e t o f s l e c h t s g e d e e l t e l i j k u i t g e o e f e n d w o r d t , a a n d e a a n v a a r d i n g v a n d e a f s t a n d h o u d e r d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
B . D e o v e r g a n g v a n a a n d e l e n w e g e n s o v e r l i j d e n i s a a n g e e n e n k e l e b e p e r k i n g o n d e r w o r p e n i n d i e n h i j g e s c h i e d t a a n d e e c h t g e n o o t v a n d e o v e r l e d e n a a n d e e l h o u d e r o f a a n z i j n b l o e d v e r w a n t e n i n d e o p g a a n d e o f n e e r d a l e n d e l i j n .
I n a l l e a n d e r e g e v a l l e n i s d e o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n v a n a a n d e l e n o n d e r w o r p e n a a n h e t i n k o o p r e c h t v a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s o f , i n d i e n h e t i n k o o p r e c h t n i e t o f s l e c h t s g e d e e l t e l i j k u i t g e o e f e n d w o r d t , a a n d e a a n v a a r d i n g a l s a a n d e e l h o u d e r s v a n d e e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
8 . b e s t u u r - v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r , d i e i n d i v i d u e e l , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e m o e t e n o p t r e d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d e z e l a a t s t e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n d i t b e s t u u r , m o g e n b i j z o n d e r e m a c h t e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u z e , D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e w e d d e o f v e r g o e d i n g e n v a n d i e l a s t h e b b e r s .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t o f , b i n n e n h u n b e v o e g d h e i d s s f e e r , d o o r d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o f d o o r e e n d c o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m d e b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s b e s t u u r d e r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w o r d t d e
v e n n o o t s c h a p e n k e l r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n h a n d e l t . :
9 . s a l a r i s : H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s k o s t e l o o s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
1 0 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g : d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p 1 5 d e c e m b e r o m a c h t t i e n u u r .
1 2 . H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i ,
1 3 . b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - r e s e r v e
V a n d e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a d e z e r e s e r v e h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t . O v e r h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
M
, V o o r - r " b e h o u d e n a a n ' h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e d a t u m e n p l a a t s v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n . T i j d e l i j k e b e p a l i n g e n :
1 ) e e r s t e b o e k j a a r : l o p e n d e t o t 3 0 j u n i 2 0 1 5 .
2 ) e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g : o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 5
3 ) e e r s t e b e s t u u r d e r s :
d e d r i e v o o r n o e m d e o p r i c h t e r s , s u b c . , s u b d e n s u b e
d i e a l l e n v e r k l a a r d h e b b e n d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
4 ) g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s : d e v o o r n o e m d e o p r i c h t e r , s u b c ,
V o o r u i t t r e k s e l .
g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s J e f V a n R o o s b r o e c k t e A n t w e r p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g