25/07/2011
ÿþ m o d 2 . 1
L ~ t a 3 ~ I n d e b i j l a g e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
b i j 9 ' p '
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I U i i f l i 1 1 1 1 w i i f l i 3 6 9 0 u u * i I
b e !
a
B S S t a
N E E R G E L E G D
1 2 - 0 7 - 2 0 1 1
G R I F F I E f ~ , E g ~ M E A N K v a n
C H E L E N
K O O P H A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 1 2 2 . 2 0 1
B e n a m i n g : B V O
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - G o m m a r u s s t r a a t 4 2 b u s 1 0 1
2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g B V B A
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p H U Y G E N S t e M e c h e l e n o p 2 7 j u n i 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d « e e r s t e : k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e t e M e c h e l e n o p 4 j u l i 2 0 1 1 , b o e k 9 7 6 , b l a d 8 8 , v a k 0 5 , o n t v a n g e n ¬ 2 5 , 0 0 , g e t e k e n d d e ; : o n t v a n g e r K o e n D e c o s t e r » , b l i j k t d a t v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
O m z e t t i n g i n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g o m d e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p B V O o m t e ü v o r m e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
V e r s l a g e n
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n h e t b i j z o n d e r i n z a k e d e o m v o r m i n g v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p i n e e n v e n n o o t s c h a p m e t e e n a n d e r e v o r m , w e r d e n d e v o l g e n d e d o c u m e n t e n o p g e s t e l d :
. s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g m a a r t
t w e e d u i z e n d e n e l f , d e e l u i t m a k e n d v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
. v e r a n t w o o r d i n g s v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D i e n a a n g a a n d e w e r d d o o r H U Y G E N S & C ° , b e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e B o n h e i d e n , E i k e n d r e e f 2 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J a n H u y g e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d ; d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n v e r s l a g o p g e m a a k t o v e r d e d o o r d e v e n n o t e n , ; v a s t g e s t e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , a f g e s l o t e n o p d e t o e s t a n d p e r é é n e n d e r t i g m a a r t ' ' t w e e d u i z e n d e n e l f . Z i j n b e s l u i t e n l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" O p b a s i s v a n d e d o o r o n s u i t g e v o e r d e c o n t r o l e i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , v a n d e s t a a t i n h o u d e n d e d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " B V O " , a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 1 , o n s m e d e g e d e e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r p e r 1 7 j u n i 2 0 1 1 , h e t z i j b i n n e n d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e p e r i o d e v a n d r i e m a a n d e n t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g , k u n n e n w i j , b e s l u i t e n d a t :
1 . d e s t a a t i n h o u d e n d e d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 1 g e e n e l e m e n t e n v a n o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f o p d a t o g e n b l i k b e v a t ;
2 . h e t i n d e s t a a t u i t g e d r u k t e m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v a n E U R 4 . 8 8 2 , 1 7 h e t k a p i t a a l v a n
E U R 3 0 0 , 0 0 m e t E U R 4 . 5 8 2 , 1 7 o v e r t r e f f ; d i t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n i s k l e i n e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; o p s t r a f f e v a n a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s / z a a k v o e r d e r s , k a n d e v e r r i c h t i n g s l e c h t s p l a a t s v i n d e n m i t s b i j k o m e n d e i n b r e n g e n v a n b u i t e n u i t ; d e o m r u i l i n g v a n a a n d e l e n v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p t e g e n m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d e r w i j z e g e s c h i e d t d a t d e r e c h t e n v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s v o l l e d i g w o r d e n g e r e s p e c t e e r d .
B o n h e i d e n , 2 2 j u n i 2 0 1 1
H u y g e n s & C ° b e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v B V B A ,
: V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J a n P i e t e r H U Y G E N S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
B e d r i j f s r e v i s o r "
W i j z i g i n g n a a m
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v a n a f 2 7 j u n i 2 0 1 1 d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r a n d e r e n i n ' I N T E R I E U R K A B I N E T .
W i j z i g i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r d e t e k s t i n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s h i e r n a o p g e n o m e n i n d e n i e u w e s t a t u t e n .
V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n a c h t t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 3 0 0 , 0 0 ) o m h e t a l d u s t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 0 0 , 0 0 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r c r e a t i e v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i g ( 1 . 8 3 0 ) n i e u w e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e w a a r d e e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
O p d e z e d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i g ( 1 . 8 3 0 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n i n g e l d , t e n b e l o p e t i e n e u r o ( ¬ 1 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , e n z i j w o r d e n v o l s t o r t b i j d e i n s c h r i j v i n g a l s v o l g t :
- d o o r d e h e e r V A N O R S H O V E N B e n o i t J u l i e n L a u r a , n i e t g e h u w d , g e b o r e n t e G e n t o p 2 9
s e p t e m b e r 1 9 7 5 w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S i n t - G o m m a r u s s t r a a t 4 2 b u s 1 0 1 , h u i d i g e v e n n o o t , t e n b e l o p e v a n n e g e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , g e s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 8 0 0 , 0 0 ) w a a r v o o r h e m n e g e n h o n d e r d d e r t i g ( 9 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n v e r s t r e k t ;
- d o o r . M e v r o u w V A N S E B R O E C K H e i d i , n i e t g e h u w d , g e b o r e n t e V i l v o o r d e o p 4 a p r i l 1 9 7 1
w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S i n t - G o m m a r u s s t r a a t 4 2 b u s 1 0 1 , n i e u w e v e n n o o t , t e n b e l o p e v a n n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 . 3 0 0 , 0 0 ) , g e s t o r t t e n b e l o p e v a n d r i e d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 . 1 0 0 , 0 0 ) w a a r v o o r h a a r n e g e n h o n d e r d d e r t i g ( 9 3 0 ) a a n d e l e n w o r d e n v e r s t r e k t .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i s g e p l a a t s t e n d a t o p i e d e r
a a n d e e l i s g e s t o r t t e n b e l o p e v a n e e n / d e r d e .
I n g e v o l g e h e t g e e n v o o r a f g a a t s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n t h a n s
b e p a a l d i s o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d
a c h t h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 8 6 0 ) a a n d e k e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g s t e
( 1 / 1 8 6 0 5 i e ) p e r a a n d e e l .
V a s t s t e l l i n g d e r s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h o g e r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ,
b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e a n n u l e r e n .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t b o v e n s t a a n d e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g n i e u w e s t a t u t e n v a s t t e
s t e l l e n , w a a r v a n d e t e p u b l i c e r e n b e p a l i n g e n l u i d e n a l s v o l g t
A R T I K E L 1 . - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g I N T E R I E U R K A B I N E T .
D i e n a a m m o e t s t e e d s o n m i d d e l l i j k w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g « b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d » o f d e b e g i n l e t t e r s « B V B A » , d o o r d e v e r m e l d i n g v a n
d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r .
A r t i k e l 2 . - Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 0 0 M E C H E L E N , S i n t G o m m a r u s s t r a a t 4 2 b u s 1 0 1 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t V l a a m s o f h o o f d s t e d e l i j k G e w e s t b i j
b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r , t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e
z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 . - D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r
r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e :
a d v i e s v e r l e n i n g , c o n c e p t o n t w i k k e l i n g e n c o o r d i n a t i e m . b . t . i n t e r i e u r a r c h i t e c t u u r ;
. c r e a t i e e n s t y l i n g v a n t e k e n i n g e n , i l l u s t r a t i e s , a u d i o v i s u e l e e n m u l t i m e d i a t e c h n i e k e n ;
. o n t w e r p v a n t e x t i e l p a t r o n e n , k l e d i n g , j u w e l e n , m e u b e l s , d e c o r a t i e a r t i k e l e n ;
. b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g ;
. r e n o v a t i e a d v i e s e n r e n o v a t i e w e r k e n , a l g e m e n e a a n n e m i n g s w e r k e n ;
. i n t e r i e u r i n r i c h t i n g & e v e n e m e n t e n d e c o r a t i e ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m a d 2 . 1
. d e a a n - e n v e r k o o p , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n a l l e a r t i k e l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n ;
: . h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , v e r k a v e l e n , r u i l e n , b e h e r e n , b o u w e n , o m v o r m e n , a f b r e k e n , u i t b a t e n e n i n w a a r d e b r e n g e n , h u r e n e n v e r h u r e n , v e r p a n d e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f r e c h t e n , g e b o u w d e e n / o f o n g e b o u w d e , a l l e e n o f i n p a r t i c i p a t i e , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d a a r i n b e g r e p e n , u i t v o e r e n v a n w e g e n i s w e r k e n e n u i t r u s t i n g e n a l s o o k a l l e n i e t v o o r z i e n e v e r r i c h t i n g e n w a a r t o e g e b o u w e n e n a n d e r e o n r o e r e n d e e i g e n d o m m e n a a n l e i d i n g k u n n e n g e v e n ;
. h e t t e n t o o n s t e l l e n v a n k u n s t - e n i n t e r i e u r o b j e c t e n ;
. p r o j e c t c o ö r d i n a t i e v o o r b e d r i j v e n ;
. n i j v e r h e i d s - , i n d u s t r i e - , c o m m e r c i ë l e e n a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n , h a n d e l s z a k e n e n a l l e h a n d e l i n g e n v a n r o e r e n d e , o n r o e r e n d o f f i n a n c i ë l e a a r d t e s t e l l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , h e t z i j g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n o f e e n v o u d i g t e b e v o r d e r e n e n w e l k e n i e t v e r b o d e n z i j n d o o r d e w e t .
Z i j k a n z i c h d a a r e n b o v e n i n t e r e s s e r e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g e n , v a n i n s c h r i j v i n g e n , v a n f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t e n , f u s i e o f o p s l o r p i n g o f o p e l k e e e n d e r e w i j z e o o k , i n e l k e m a a t s c h a p p i j , v e n n o o t s c h a p , o f o n d e r n e m i n g w e l k e , h e t z i j g e d e e l t e l i j k e e n a a n h a r e g e l i j k a a r d i g o f g e l i j k l o p e n d v o o r w e r p h e e f t o f v a n a a r d i s o m e e n a n d e r e t a k v a n h a a r a c t i v i t e i t t e o n t w i k k e l e n o f u i t t e b r e i d e n e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j b e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n . V o o r g a a n d e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n g e e n s z i n s b e p e r k e n d . D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . Z i j k a n d e e l n e m e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s . Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t . Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . D e v o o r g a a n d e b e s c h i k k i n g e n d i e n e n i n h u n b r e e d s t e z i n o p g e v a t t e w o r d e n .
A r t i k e l 4 . - D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 8 6 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r ( 1 / 1 . 8 6 0 s 1 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 1 1 . - J A A R V E R G A D E R I N G - B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
D e z e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e d e g e d e e l d .
A r t i k e l 2 0 . - B E S T U U R S O R G A A N .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
A r t i k e l 2 1 . - B E S T U U R S B E V O E G D H E I D .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t '
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
I n g e v a l e r t w e e ( 2 ) z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
a a n h e t ' g 9 1
B e l g i s c h I n d i e n e r d r i e ( 3 ) o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n
S t a a t s b l a d v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e
v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e
z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l 2 2 . - V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D .
I n g e v a l e r é é n z a a k v o e r d e r i s v e r t e g e n w o o r d i g t h i j i n d i v i d u e e l d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n
r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j i n d i v i d u e e l d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s
d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e
v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A r t i k e l 2 4 . - B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G - J A A R V E R S L A G .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g
b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n
o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n
z a a k v o e r d e r .
H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n i s e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n
e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 ,
. 4 . 1 e e r s t e l i d 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 5 . - W I N S T V E R D E L I N G .
1 . V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) a f g e n o m e n v o o r
d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e
r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
l e O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t
s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
A r t i k e l 2 7 . - O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G .
: Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e
< ; o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
t ; D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e
7 1 1 m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n . Z i j b e p a a l t h u n
g b e v o e g d h e d e n , h u n b e z o l d i g i n g , a l s o o k d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g . D e b e n o e m i n g v a n d e
v e r e f f e n a a r s s t e l t e e n e i n d e a a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s .
0 e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e
b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z o n i e t
~ . t
z o u w o r d e n o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s , k a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g é é n o f m e e r a n d e r e v e r e f f e n a a r s
v o o r s t e l l e n .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n e r t o e g e h o u d e n d e o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g
e v e n a l s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s o p t e
m a k e n e n n e e r t e l e g g e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s
b e s l i s t .
i n d i e n n i e t a i l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t
e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e b e t a l i n g e n t e
d o e n .
' . O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p - B e n o e m i n g n i e t -
s t l s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s B . V . B . A .
L ' D o o r d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r B e n o i t V a n
p p O r s h o v e n , v o o r n o e m d .
A l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
w o r d t v o o r o n b e p a a l d e t i j d b e n o e m d :
. v o o r n o e m d e h e e r B e n o i t V a n O r s h o v e n .
. v o o r n o e m d e m e v r o u w H e i d i V a n S e b r o e c k .
M a c h t i g i n g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
: t % m o d 2 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t ' B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , u i t t e v o e r e n .
B i j z o n d e r e m a c h t i g i n g m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n D i r k B o n t e , z a a k v o e r d e r v a n D i r k B o n t e a c c o u n t a n c y b v b a , t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , P e u l i s b a a n 7 5 , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l u i t e n , i n c l u s i e f d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e v o e g d h e d e n o m d e n o o d z a k e l i j k e w i j z i g i n g e n d o o r t e v o e r e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e s .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . ) F i l i p H u y g e n s , n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
. v e r a n t w o o r d i n g s v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n z a k e o m z e t t i n g e n d o e l w i j z i g i n g ;
. s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 1 o p g e n o m e n i n h e t v e r s l a g v a n d e
b e d r i j f s r e v i s o r ;
. v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
. e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t n i e u w v a s t g e s t e l d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k i 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g