19/09/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
1 0 S E P , 2 0 1 2
t e H A S S E L T
G r i f f i e
I I I I I I I U I I I I I O U I 1 1 1 1 I
* 1 2 1 5 7 0 2 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 8 3 4 . 0 6 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n t e r m e d i a r y S a l e s ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R a p e r t i n g e n s t r a a t 1 3 2 D - 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N A A M W I J Z I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G D O E L W I J Z I G I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G O M V O R M I N G N A A R B V B A - B E N O E M I N G E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r Y v e s T u e r l i n c k x , n o t a r i s t e B i l z e n , o p 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , n o g t e r r e g i s t r a t i e o v e r t e l e g g e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t ;
O p z e s s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
I n O n s k a n t o o r .
V o o r O n s , M e e s t e r Y v e s T U E R L I N C K X , n o t a r i s t e B i l z e n .
W O R D T G E H O U D E N
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
I N T E R E D I A R Y S A L E S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , R a p e r t i n g e n s t r a a t 1 3 2 D , B T W B E
0 8 2 3 . 8 3 4 . 0 6 4 R P R H a s s e l t , o p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e v a n 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e
b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 m a a r t 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 1 0 0 4 2 4 2 5 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r
d e l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d w e r d e n b i j o n d e r h a n d s e a k t e v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t
h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 m a a r t 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 0 5 3 8 4 5 .
V a n d e z e v e r g a d e r i n g v o l g e n h i e r n a d e n o t u l e n , d o o r o n s , n o t a r i s , o p g e m a a k t o p v e r z o e k v a n h e t b u r e a u ,
w a a r v a n h i e r n a d e s a m e n s t e l l i n g v o l g t :
O p e n i n g w e r k z a a m h e d e n - - s a m e n s t e l l i n g b u r e a u
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m t i e n u u r d e r t i g , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r M a t t y M a r t e n s , h i e r n a
v e r m e l d .
D e z e z a l t e v e n s d e f u n c t i e s v a n s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r w a a r n e m e n .
A l l e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n a a n w e z i g o p h u i d i g e v e r g a d e r i n g o m t e a n t w o o r d e n o p d e v r a g e n
h e n d o o r d e v e n n o t e n g e s t e l d .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
A l V e n n o t e n
H e t b u r e a u v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , t e a c t e r e n d a t v o l g e n d e v e n n o t e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p d e
v e r g a d e r i n g , d i e v e r k l a r e n e i g e n a a r t e z i j n v a n d e a a n d e l e n o n d e r h u n n a a m v e r m e l d :
- d e h e e r M A R T E N S M a t t y R o b e r t A l b e r t , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 3 0 s e p t e m b e r 1 9 8 1 , w o n e n d e t e
3 5 0 0 H a s s e l t , R a p e r t i n g e n s t r a a t 1 3 2 D , g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t ,
v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g a a n d e l e n ; 4 9 5
m e v r o u w B O V I J M i c h e l l e , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 2 1 j u n i 1 9 8 1 , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t ,
R a p e r t i n g e n s t r a a t 1 3 2 D , c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a t t y
M a r t e n s , v o o r n o e m d , b l i j k e n s a a n g e h e c h t e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d i e d o o r d e l e d e n v a n h e t
b u r e a u e n d o o r o n s , n o t a r i s , b i j d i t p r o c e s - v e r b a a l w o r d t g e v o e g d o m e r é é n g e h e e l m e e t e
v o r m e n .
v i j f a a n d e l e n ; 5
- d e h e e r S E R V A T Y D a n i e l S t e f a a n , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 4 n o v e m b e r 1 9 5 8 , w o n e n d e t e 2 9 3 0
B r a s s c h a a t , B r e c h t s e b a a n 2 0 1 , c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w
K a t r i e n L a m o t e , h i e r n a v e r n o e m d , b l i j k e n s a a n g e h e c h t e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d i e d o o r d e l e d e n
v a n h e t b u r e a u e n d o o r o n s , n o t a r i s , b i j d i t p r o c e s - v e r b a a l w o r d t g e v o e g d o m e r é é n g e h e e l m e e
t e v o r m e n .
- : v i j f a a n d e l e n ; 5
- m e v r o u w L A M O T E K a t r i e n R i t a , g e b o r e n t e L e o p o l d s t a d ( C o n g o ) o p 2 m e i 1 9 6 0 , w o n e n d e t e
2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e c h t s e b a a n 2 0 1 , g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t .
- : v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g a a n d e l e n ; 4 9 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k Q v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r e v
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H i e r u i t b l i j k t d a t d u i z e n d a a n d e l e n o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , w a t d e t o t a l i t e i t v o r m t
v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . 1 . 0 0 0
E r b e s t a a n g e e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e e f f e c t e n .
B I Z a a k v o e r d e r s
Z i j n a a n w e z i g d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a m e l i j k :
- D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p B - S U R E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t ,
R a p e r t i n g e n s t r a a t 1 3 2 D , B T W B E 0 8 1 7 . 9 6 1 . 7 0 5 R P R H a s s e l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a t t y M a r t e n s
v o o r n o e m d .
- D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p Q - F I N , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t ,
B r e c h t s e b a a n 2 0 1 , B T W B E 0 8 2 3 . 7 1 8 . 8 5 2 R P R A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w K a t r i e n L a m o t e
v o o r n o e m d .
U i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n w a t v o l g t :
- D e h u i d i g e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s a g e n d a :
" W i j z i g i n g v a n d e h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " I n t e r m e d i a r y l n v e s t m e n t S e r v i c e s "
% V e r p l a a t s i n g v a n d e h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r 2 0 0 0 A n t w e r p e n , M u s e u m s t r a a t 1 2 D .
" V e r s l a g d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w a a r b i j e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w o r d t g e g e v e n ; b i j d i t v e r s l a g w o r d t e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d b e t r e f f e n d e d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
" W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l d o o r i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e t e k s t " H e t o p t r e d e n a l s b e m i d d e l a a r / m a k e l a a r i n b a n k - e n b e l e g g i n g s d i e n s t e n " t e v e r v a n g e n d o o r " H e t o p t r e d e n a i s t u s s e n p e r s o o n i n b a n k - e n b e l e g g i n g s d i e n s t e n " ,
" K a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 7 . 5 5 0 , 0 0 ) , t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , z o n d e r h e t b i j m a k e n v a n a a n d e l e n .
" O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n a a n z e v e n t i e n e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 7 , 5 5 ) p e r b e s t a a n d a a n d e e l . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j t e n b e l o p e v a n v i j f e n d e r t i g k o m m a d r i e ë n d e r t i g p r o c e n t ( 3 5 , 3 3 % ) .
" I n s c h r i j v i n g d o o r a l l e v e n n o t e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e i n h e t k a p i t a a l , e n d e g e d e e l t e l i j k e v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
" V a s t s t e l l i n g v a n d a a d w e r k e l i j k e v e r v u l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
" V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s t e r v e r a n t w o o r d i n g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; b i j d i t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d , a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
" V e r s l a g v a n d e h e e r B e n n y W o u t e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 1 6 , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e r v e n n o o t s c h a p z o a l s g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
" V o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l .
" A a n n e m i n g v a n d e s t a t u t e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
" U i t t r e d i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e o u d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p m e t k w i j t i n g .
" B e n o e m i n g v a n ( e e n ) n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ( s ) .
% V o l m a c h t v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
- U i t d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g b l i j k t d a t a l l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . B o v e n d i e n z i j n a l l e z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n a l d u s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a z o n d e r d a t e n i g b e w i j s v a n d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e v e r g a d e r i n g d i e n t t e w o r d e n v o o r g e l e g d .
- O m t e k u n n e n w o r d e n a a n g e n o m e n d i e n e n d e v o o r s t e l l e n d i e d e o m v o r m i n g e n e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g
i n h o u d e n d e u n a n i m i t e i t t e b e h a l e n , e n d e o v e r i g e v o o r s t e l l e n v e r e i s e n s l e c h t s d e g e w o n e m e e r d e r h e i d .
- I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
O v e r l e g g i n g v a n d o c u m e n t e n
H e t b u r e a u l e g t v o l g e n d e s t u k k e n t e r i n z a g e v o o r a a n d e v e r g a d e r i n g :
- D e h i e r v o o r v e r m e l d e v o l m a c h t e n .
- D e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
- D e o p d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n .
D i e , z o a l s h e t h o o r t , d i e i n h e t b e z i t z i j n v a n d e v e n n o t e n .
D e z e s t u k k e n z u l l e n s a m e n m e t d e u i t g i f t e v a n d e z e n o t u l e n w o r d e n b e w a a r d i n h e t a r c h i e f v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
V a s t s t e l l i n g g e l d i g h e i d v a n d e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t , n a d e v o o r g a a n d e u i t e e n z e t t i n g e n d e o v e r l e g g i n g v a n d e g e n o e m d e b e w i j s s t u k k e n , h a a r
r e g e l m a t i g e s a m e n s t e l l i n g v a s t e n v e r k l a a r t z i c h b e v o e g d o m t o t d e n a v o l g e n d e b e s l u i t v o r m i n g t e k o m e n m e t
b e t r e k k i n g t o t d e v e r m e l d e a g e n d a p u n t e n .
B e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t e n
D e v e r g a d e r i n g h a n d e l t d e a g e n d a p u n t s g e w i j s a f , e n n e e m t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
N a a m w i i z i g i n q
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , l u i d e n d e
" I n t e r m e d i a r y S a l e s " , t e v e r v a n g e n d o o r d e n i e u w e b e n a m i n g " I n t e r m e d i a r y ( n v e s t m e n t S e r v i c e s " .
S t e m m i n a : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
4 ` h
1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d
Z e t e l v e r p l a a t s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t h a n s g e v e s t i g d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , R a p e r t i n g e n s t r a a t 1 3 2 D , o v e r t e b r e n g e n n a a r 2 0 0 0 A n t w e r p e n , M u s e u m s t r a a t 1 2 D .
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V e r s l a g
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m e t u i t e e n z e t t i n g v a n d e o m s t a n d i g e r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e w i j z i g i n g a a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
A l l e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n d a a r e n b o v e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n , a l s o o k v a n d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t b e t r e f f e n d e d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 , e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D i t v e r s l a g i s g o e d g e k e u r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n d o o r i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e t e k s t " H e t o p t r e d e n a l s b e m i d d e l a a r l m a k e l a a r i n b a n k - e n b e l e g g i n g s d i e n s t e n " t e v e r v a n g e n d o o r " H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n b a n k - e n b e l e g g i n g s d i e n s t e n " .
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
K a p i t a a l v e r h o a i n q
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 7 . 5 5 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , z o n d e r h e t b i j m a k e n v a n a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n a a n z e v e n t i e n e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 7 , 5 5 ) p e r b e s t a a n d a a n d e e l . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j t e n b e l o p e v a n v i j f e n d e r t i g k o m m a d r i e ë n d e r t i g p r o c e n t ( 3 5 , 3 3 % ) .
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
O p d i t o g e n b l i k z i j n t u s s e n g e k o m e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m e l d i n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j v e r k l a r e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r v o l g e n s i n g e l d i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d i t i n v e r h o u d i n g t o t h u n k a p i t a a l p a r t i c i p a t i e .
D e i n t e k e n a a r s v e r k l a r e n , e n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) d o o r s t o r t i n g i n g e l d o p r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 1 0 8 9 5 3 8 7 4 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e I N G B r a s s c h a a t . H e d e n b e s c h i k t d e v e n n o o t s c h a p a l d u s t e n g e v o l g e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r d e s o m v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) , T o t b e w i j s v a n d e z e b e t a l i n g ( e n ) w e r d o n s , n o t a r i s , e e n b a n k a t t e s t v a n v o o m o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g g e d a t e e r d o p 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 2 o v e r g e l e g d .
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e w e r k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n a c h t t i e n e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 8 , 5 5 ) p e r a a n d e e l , e n i s v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 . 2 0 0 , 0 0 ) .
V e r s l a g e n
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s t e r v e r a n t w o o r d i n g v a n h e t v o o r s t e l v a n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t b e t r e f f e n d e d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 , e v e n a l s v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r B e n n y W o u t e r s , b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r , o v e r d e s t a a t g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s .
A l l e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n d a a r e n b o v e n e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n , d i e w e r d e n o p g e s t e l d b i n n e n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g , t e h e b b e n o n t v a n g e n , e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n , e n v o l d o e n d e i n g e l i c h t t e z i j n .
H e t v e r s l a g v a n d e h e e r B e n n y W o u t e r s , b e d r i j f s r e v i s o r v o o r m e l d , b e s l u i t m e t v o l g e n d e w o o r d e n :
« I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n o m z e t t i n g v a n d e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p " I n t e r m e d i a r y S a l e s " i n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d k a n w o r d e n b e s l o t e n d a t :
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p " l n t e r m e d i a r y S a l e s " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n i s t e 3 5 0 0 H a s s e l t , R a p e r t i n g e n s t r a a t 1 3 2 D , a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 , z i j n d e m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n , w e r d o p g e s t e l d o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r .
D e c o n t r o l e o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w e r d u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
M i j n w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . B i j m i j n w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d . d . 3 0 j u n i 2 0 1 2 v a n 1 , 2 7 3 , 5 5 ¬ , i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ i s e v e n w e l k l e i n e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v a n 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d . O p s t r a f f e v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l V
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v e n n o t e n k a n d e v e r r i c h t i n g s l e c h t s p l a a t s v i n d e n m i t s v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . » .
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n z a l w o r d e n n e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g
v e r s l a g s c h r i f t o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n H a s s e l t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t e e n p a r i g d e v e r s l a g e n e n d e s t a a t g o e d .
O m z e i n q d e r v e n n o o t s c h a p
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d t e v e r a n d e r e n e n d e v o r m a a n t e n e m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; d e b e d r i j v i g h e i d e n h e t d o e l b l i j v e n o n g e w i j z i g d .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n o n a a n g e r o e r d , e v e n a l s a l l e a c t i e v e e n p a s s i e v e b e s t a n d d e l e n , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e m i n w a a r d e n e n d e m e e r w a a r d e n ; d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z e t d e g e s c h r i f t e n e n d e b o e k h o u d i n g v o o r t z o a l s g e h o u d e n d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t i n s c h r i j v i n g s n u m m e r v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , t e w e t e n h e t n u m m e r 0 8 2 3 . 8 3 4 . 0 6 4 . D e o m z e t t i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 , e n w a a r v a n e e n e x e m p l a a r w o r d t a a n g e h e c h t a a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
A l d e b e w e r k i n g e n g e m a a k t s i n d s d e z e d a t u m d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e a c h t t e z i j n u i t g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v o o r n a m e l i j k w a t b e t r e f t h e t v o e r e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k h o u d i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l a f t e s c h a f f e n , e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n i d u i z e n d s t e ( 1 i l . 0 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
A a n n e m i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a s t a l s v o l g t ( b i j w i j z e v a n u i t t r e k s e l )
R E C H T S V O R M - B E N A M I N G
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j v e r k r i j g t d e n a a m « I n t e r m e d i a r y i n v e s t m e n t S e r v i c e s » .
M T E L ,
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , M u s e u m s t r a a t 1 2 D .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , p r e s t a t i e s t e v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n o p h e t v l a k v a n b e d r i j f s v o e r i n g m e t h e t o o g o p d e b e v o r d e r i n g v a n d e c o m m u n i c a t i e , d e v e r k o o p , d e r e n d a b i l i t e i t , d e c o m m e r c i ë l e s t r a t e g i e , h e t f i n a n c i e e l b e h e e r , m a r k e t i n g e n m a n a g e m e n t ;
s t u d i e - o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e v e r k o o p , m a r k e t i n g , p u b l i c r e l a t i o n s ;
D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n h e f o p t r e d e n a l s c o m m e r c i e e l t u s s e n p e r s o o n ;
H e t v e r r i c h t e n v a n m a r k t o n d e r z o e k , p r o m o t i e , r a a d g e v i n g , p r o s p e c t i e ; m a r k e t i n g , a s s i s t e n t i e o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , e n g i n e e r i n g e n c o n s u l t i n g ; t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f , f i n a n c i e e l , f i s c a a l e n j u r i d i s c h a d v i e s .
H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e h e t d o e l o n d e r s t e u n e n e n h e l p e n t e v e r w e z e n l i j k e n ( i n r i c h t e n v a n s e m i n a r i e s , c o n s u l t a n c y o p d r a c h f a n , p u b l i c a t i e s , l e s o p d r a c h t e n )
H e t v e r l e n e n v e n o n a f h a n k e l i j k e a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n p e r s o o n l i j k e f i n a n c i ë l e p l a n n i n g v o l g e n s d e i n B e l g i ë t o e p a s s e l i j k e d e o n t o l o g i e .
H e t u i t v o e r e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n i n z a k e v e r z e k e r i n g s b e m i d d e l i n g , b a n k b e m i d d e l i n g e n b e m i d d e l i n g i n i m m o b i l i ë n , o p v o o r w a a r d e d a t d e n o d i g e w e t t e l i j k e e r k e n n i n g e n v e r k r e g e n w o r d e n
O v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l b e v a t e v e n e e n s .
H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n i n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n o n d e r n e m i n g e n
D e v e r w e r v i n g v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m o o k i n h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e o n d e r n e m i n g e n , z o B e l g i s c h e a l s b u i t e n l a n d s e , h e t b e h e e r , e v e n a l s h e t t e g e l d e m a k e n v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s , d e v e r w e r v i n g d o o r d e e l n e m i n g , i n s c h r i j v i n g , a a n k o o p , o p t i e o f d o o r o m h e t e v e n w e l k a n d e r m i d d e l . v a n a i l e d e e l b e w i j z e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , w a a r d e n e n t i t e l s .
D e a a n k o o p , v e r k o o p e n r u i l i n g , h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n e n v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n ;
H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , v o o r z o v e r w e t t e l i j k t o e g e l a t e n . l n d i t k a d e r k a n z i j z i c h b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n e n a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n .
h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r e n h e t u i t b r e i d e n v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
a l l e s t u d i e s e n o p e r a t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n e n t o t a i l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n w e l k e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n , z o a l s d e a a n k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e a a n p a s s i n g , d e h u u r e n o n d e r h u u r , d e r u i l i n g , d e v e r k o o p e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l a o p e r a t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v o o r z i c h z e l f o f v o o r a n d e r e n v a n a l l e b e b o u w d e o f o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e e i g e n d o m m e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e o p s o m m i n g i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b o v e n d i e n s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p g e l i j k w e l k e w i j z e .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z o v o o r h a a r r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë e n / o f i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n o m h e t e v e n w e l k e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n b a n k - e n b e l e g g i n g s d i e n s t e n .
H e t o p t r e d e n a l s g e v o l m a c h t i g d e t u s s e n p e r s o o n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n e e n b e u r s v e n n o o t s c h a p e n I o f m a a t s c h a p p i j m e t e e n f i n a n c i ë l e h o o f d a c t i v i t e i t .
H e t u i t o e f e n e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e b e d r i j v i g h e i d , n a m e l i j k k o p e n , v e r k o p e n , b e h e r e n , h u r e n , v e r h u r e n , l e a s e , b o u w e n e n h e r s t e l l e n v a n a i l e h o e g e n a a m d e u i t r u s t i n g e n .
H e t o p t r e d e n a l s c o m m i s s i o n a i r , t u s s e n p e r s o o n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n b i j r o e r e n d e , o n r o e r e n d e e n a i l e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n .
H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j h e t s l u i t e n v a n v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n , h e t h o u d e n v a n v e r z e k e r i n g s p o r t e f e u i l l l e s , h e t a d v i s e r e n e n b i j s t a a n i n z a k e r i s i c o a n a l y s e a l s o o k h i e r b i j a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n .
H e t o p t r e d e n a l s r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e b e d r i j f s b e h e e r , o v e r n a m e o p v o l g i n g , s y n d i c a a t o v e r e e n k o m s t e n t u s s e n a a n d e e l h o u d e r s a l s o o k a l l e h i e r b i j a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r e n d e v e r e f f e n i n g w a a r n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n e n m a g a l l e l e n i n g e n v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e t o e s t a a n o f b o r g s t e l l i n g e n v e r s t r e k k e n v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j m a g d e e l n e m e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r e t u s s e n k o m s t a a n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d w a a r v a n h e t d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t i s a a n h e t h a r e o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . D e z e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n m o e t v e r s t a a n w o r d e n i n d e m o e s t u i t g e b r e i d e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n b e h o u d e n s d i e a c t i v i t e i t e n w e l k e v o o r b e h o u d e n z i j n a a n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n ( W e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n , h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n z e v e n e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n z e v e n t o t o m z e t t i n g v a n d e E u r o p e s e R i c h t l i j n b e t r e f f e n d e d e m a r k t e n v o o r f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n d r i e j u n i t w e e d u i z e n d e n z e v e n t o t b e p a l i n g v a n d e n a d e r e r e g e l s t o t o m z e t t i n g v a n d e r i c h t l i j n b e t r e f f e n d e m a r k t e n v o o r f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n ) .
G E P L A A T S T E N G E S T O R T K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k h e t
d u i z e n d s t e ( 1 . 0 0 0 e ) v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t k a p i t a a l i s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 . 2 0 0 , 0 0 ) .
W I N S T e n R E S E R V E R I N G E N
A r t i k e l 2 1 . W i n s t v e r d e l i n g
H e t b a t i g o v e r s c h o t d e r r e s u l t a t e n r e k e n i n g n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g , m a a k t d e n e t t o w i n s t u i t .
O p d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r d e r e s e r v e é é n t i e n d e h e e f t b e r e i k t v a n h e t k a p i t a a l . Z e w o r d t o p n i e u w v e r p l i c h t e n d i n d i e n o m g e l i j k w e l k e r e d e n , d e r e s e r v e a a n g e t a s t i s .
H e t o v e r b l i j v e n d s a l d o k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t , g e b a s e e r d o p d e v o o r s t e l l e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n d e g e e s t v a n w a t h i e r o m t r e n t v o o r z i e n w o r d t i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n z a l g e b e u r e n o p p l a a t s e n d a t u m d o o r d e z a a k v o e r d e r s ) t e b e p a l e n . A r t i k e l 2 4 . V e r e f f e n i n g - - v e r d e l i n g
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k h e t o o k z i j , w o r d t d e v e r e f f e n i n g u i t g e v o e r d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n f u n c t i e , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t r e c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n t e d u i d e n , h u n b e v o e g d h e d e n t e o m l i j n e n e n h u n v e r g o e d i n g t e b e p a l e n . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e k o s t e n , s c h u l d e n e n l a s t e n d e r v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n h i e r t o e , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n .
Z i j n a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e m a t e v o l g e s t o r t d a n z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , v o o r a l e e r d e b e w e r k i n g e n d e r u i t k e r i n g e n t e b e g i n n e n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g t e
' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n t e d o e n i n v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e v o o r d i e n z i j n v o l g e s t o r t i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g .
H e t n e t t o a c t i e f w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t d e a a n d e l e n d i e 4 b e z i t t e n . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p e e n g e l i j k d e e l .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n 9 j u l i t o t 3 0 j u n i v a n i e d e r j a a r .
J A A R V E R G A D E R I N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n w o r d t e l k j a a r g e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m n e g e n u u r , t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t b e r i c h t v a n d e b i j e e n r o e p i n g v e r m e l d . V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
O M V A N G E N W i J Z E V A N U I T O E F E N I N G V A N B E S T U U R
A r t i k e l 3 5 . B e v o e a d h e i d d e r z a a k v o e r d e r ( s )
D e z a a k v o e r d e r s v o r m e n e e n c o l l e g e d a t g e l d i g b e s l i s t w a n n e e r e e n m e e r d e r h e i d v a n h a a r l e d e n t e g e n w o o r d i g i s . B e s l i s s i n g e n w o r d e n e r g e n o m e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
G e z a m e n l i j k o p t r e d e n d k u n n e n d e z a a k v o e r d e r s a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d i e w e l k e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
D e o n b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s , d i e u i t d e z e b e p a l i n g v o o r t v l o e i t , k a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n . D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e h a n d e l i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s d i e b u i t e n h a a r d o e l l i g g e n , o n v e r m i n d e r d h u n a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r d e s c h a d e d i e d e v e n n o o t s c h a p d i e n t e n g e v o l g e g e l e d e n h e e f t .
S a m e n h a n d e l e n d k u n n e n z i j e v e n e e n s b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n a l l e m a n d a t a r i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l d a n n i e t i n d i e n s t v e r b a n d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e a k t e n , i n b e g r e p e n a k t e n m e t o p e n b a r e a m b t e n a r e n a l s m e d e h a n d e l i n g e n i n r e c h t e , d o o r d e z a a k v o e r d e r , w a n n e e r e r m a a r é é n i s , o f d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , z o e r m e e r d e r e z i j n .
Z i j w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n b i n n e n d e b e g r e n z i n g v a n h u n m a n d a t e n .
S t e m m i n g : d e s t a t u t e n d i e v o o r a f g a a n , w o r d e n a a n g e n o m e n n i e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v o o r m a l i g e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p K w i j j t i n q
D e t w e e ( 2 ) s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n d e C o m m . V . B - S u r e e n d e C o m m . V . Q - F i n ,
v o o r n o e m d , b i e d e n h u n o n t s l a g a a n a l s z a a k v o e r d e r , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
D e g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t l o p e n d b o e k j a a r g e l d t a l s k w i j t i n g
v o o r d e t w e e u i t t r e d e n d e z a a k v o e r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t i j d e n s h e t b o e k j a a r a a n g e v a n g e n
o p 1 j u l i 2 0 1 2 t o t o p h e d e n .
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
B e n o e m i n g v a n ( e e n ) n i e t - s t a t u t a ï r z a a k v o e r d e r ( s )
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , v o o r o n b e p e r k t e d u u r m e t i n g a n g v a n a f
h e d e n :
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B - S U R E L I F E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0
H a s s e l t , R a p e r t i n g e n s t r a a t 1 3 2 D , B T W B E 0 8 2 1 . 4 8 3 . 6 9 4 R P R H a s s e l t .
- D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p Q - F I N , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t ,
B r e c h t s e b a a n 2 0 1 , B T W B E 0 8 2 3 . 7 1 8 . 8 5 2 R P R A n t w e r p e n .
H i e r a a n w e z i g e n d i e a a n v a a r d e n .
H u n m a n d a a t i s k o s t e l o o s , t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
a a n g e d u i d w e r d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e v e n n o o t s c h a p - b e s t u u r d e r s :
- V o o r d e B V B A B - S u r e L i f e : d e h e e r M a t t y M a r t e n s v o o r n o e m d .
- V o o r d e C o m m . V , Q - F i n : m e v r o u w K a t r i e n L a m o t e v o o r n o e m d .
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V o l m a c h t t o t u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
d e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l u i t e n , e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n
n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
K o s t e n
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t h e t b e d r a g v a n d e k o s t e n , u i t g a v e n , v e r g o e d i n g e n o f l a s t e n v a n w e l k e a a r d o o k d i e
t e n l a s t e v a l l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d i e t e n h a r e n l a s t e w o r d e n g e l e g d t e n g e v o l g e v a n d e o m v o r m i n g
w o r d e n b e g r o o t o p o n g e v e e r t w e e d u i z e n d e u r o .
F i s c a l e v e r k l a r i n g e n
D e z e o m v o r m i n g g e s c h i e d t o n d e r h e t v o o r d e e l v a n a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n e n
a r t i k e l 2 1 4 v a n h e t W e t b o e k d e r I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
S l o t
D a a r d e d a g o r d e i s a f g e w e r k t , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m e l f u u r d e r t i g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
R e c h t e n o p g e s c h r i f t e n
H e t r e c h t o p g e s c h r i f t e n b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 9 5 , 0 0 ) .
l d e n t i t e i t s w a a r m e r k l n q
D e i d e n t i t e i t e n i d e n t i t e i t s g e g e v e n s ( n a a m , v o o r n a m e n , p l a a t s e n d a t u m v a n g e b o o r t e e n w o o n p l a a t s ) v a n d e
o n d e r g e t e k e n d e p a r t i j e n w e r d e n b e p a a l d d o o r h u n i d e n t i t e i t s k a a r t ( e n ) , d i t o m t e v o l d o e n a a n d e b e p a l i n g e n v a n
d e o r g a n i e k e w e t o p h e t N o t a r i a a t .
T e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n e n / o f o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g e n
P a r t i j e n e r k e n n e n d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h u n a a n d a c h t h e e f t g e v e s t i g d o p d e t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n e n
o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g e n d i e h i j z o u h e b b e n v a s t g e s t e l d e n h e n h e e f t m e d e g e d e e l d d a t e l k e p a r t i j d e v r i j e
k e u z e h e e f t o m e e n a n d e r e n o t a r i s a a n t e s t e l l e n o f z i c h k u n n e n l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n r a a d s m a n .
O v e r e e n k o m s t i g d e w e t w o r d t h i e r v a n m e l d i n g g e m a a k t i n d i t p r o c e s - v e r b a a l .
i ] e c o m p a r a n t e n b e v e s t i g e n d a t d e n o t a r i s h e n n a a r b e h o r e n h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n
l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l e n h e n o p e e n o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d h e e f t v e r s t r e k t .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
V e r l e d e n e n g e t e k e n d o p b o v e n s t a a n d e p l a a t s e n d a t u m .
N a d a t h e t g e h e l e p r o c e s - v e r b a a l i n t e g r a a l w e r d v o o r g e l e z e n e n w e r d t o e g e l i c h t , h e b b e n d e c o m p a r a n t e n , m e t
o n s , n o t a r i s , d i t p r o c e s - v e r b a a l o n d e r t e k e n d .
V o o r l e t t e r l i j k u i t t r e k s e l w a t d e a k t e v a n o m z e t t i n g b e t r e f t e n v o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l w a t h e t o n d e r d e e l v a n d e n i e u w a a n g e n o m e n s t a t u t e n b e t r e f t ,
( g e t . ) Y v e s T E J E R L I N C K X , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- E e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
- E e n u i t t r e k s e l v a n d e a k t e .
- B i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n .
- R e v i s o r a a l v e r s l a g i n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g .
- B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s i n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g