20/01/2012
ÿþ M o d W a d 1 % . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 1 I I I I I
* 1 2 0 1 9 5 1 2 *
b e t
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B e S t a
i ï ~ I l t \ í / d i J l i G , l u ~ . ~ " , " u -
~ l J A N 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g g s n r : B E 0 4 1 8 . 4 2 2 . 4 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N T E R N A T I O N A L C O M P A N Y F O R M A R I N E A N D C A R G O
S U R V E Y S L T D
( v e r k o r t ) : I N C O M A C S L T D
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : D O N K S E S T E E N W E G 2 1 2 B U S 2 2 - 2 9 3 0 B R A S S C H A A T ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r m i j , n o t a r i s H a n s V a n O v e r l o o p , m e t s t a n d p l a a t s t e W i l r i j k , v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e - n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e 2 6 0 a a n d e l e n a a n t o o n d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n 2 6 0 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r d e a a n d u i d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w o r d e n m a t e r i e e l o v e r h a n d i g d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
D e z e a a n d e l e n w o r d e n o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n d e c o m p a r a n t i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r , v o o r d e g e h e e l h e i d .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v o l l e d i g t e h e r s c h r i j v e n e n s t e l t d e s t a t u t e n a l s v o l g t v a s t :
I . V o r m - n a a m - z e t e l - d o e l - d u u r
A r t i k e l 1 . R e c h t s v o r m e n n a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n h a a r b e n a m i n g l u i d t : " I N T E R N A T I O N A L C O M P A N Y F O R M A R I N E A N D C A R G O S U R V E Y S L T D " , i n h e t k o r t " I N C O M A C S L T D . " A r t i k e l 2 . Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e v e s t i g d i n o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t V l a a m s e o f B r u s s e l s e , g e w e s t b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . H e t i s d e v e n n o o t s c h a p t o e g e l a t e n b i j h u i z e n o f f i l i a l e n t e o p e n e n . A r t i k e l 3 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 ° D e e x p e r t i s e e n d e c o n t r o l e v a n a l l e g o e d e r e n e n v e r v o e r m i d d e l e n e n d e h u l p m i d d e - l e n v a n d i e n , h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e b i j s t a n d e n h e t v e r t r e k k e n v a n a d v i e s e n b i j b e v r a c h - t i n g e n t r a n s p o r t e n z u l k s o o k a a n a l l e d e r d e n d i e e n i g b e l a n g h e b b e n b i j d e z e v e r r i c h t i n g e n .
2 ° d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n v e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j e n e n v a n v e r e n i g i n g e n v a n o n d e r l i n g e v e r z e k e r i n g e n , h e t u i t v o e r e n v a n t e r u g v o r d e r i n g e n .
3 ° d e g r o o t h a n d e l i n a l d a n n i e t b e s c h a d i g d e g o e d e r e n e n w a r e n , z o w e l v o o r e i g e n r e - k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
- D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e l h e t b e h e e r e n d e u i t b r e i d i n g v o o r e i g e n r e - k e n i n g v a n e e n p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o w e l i n h e t b i n n e n l a n d a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a a r r e c h t - s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e e h o u d e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n h a a r g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s d e a a n k o o p e n d e v e r k o o p , h u u r e n v e r - h u u r , d e r u i l i n g o f i n h e t a l g e m e e n d e v e r w e r v i n g o f d e o v e r d r a c h t v a n g o e d e r e n z o r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r - h u r i n g v a n g o e d e r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e v e r r i c h t i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e n o r m a l e a c t i v i t e i t e n u i t g e o e f e n d d o o r v a s t g o e d m a k e l a a r s .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l l e c o m - m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n , d i e h a a r n u t t i g v o o r k o m e n o m r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , s a m e n w e r k e n m e t o f p a r t i - c i p e r e n i n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , f y s i s c h e e n r e c h t s p e r s o n e n , w a a r - v a n d e a c t i v i t e i t o f h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s o f v a n a a r d d e r e a l i s a t i e v a n h e t e i g e n d o e l t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n o f h e n a v a l v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s c r u M n n i t é u f b e l g e
t J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D e v e n n o o t s c h a p k a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r i n a n d e r e v e n n o o t - s c h a p p e n w a a r n e m e n .
A r t i k e l 4 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
I l . K a p i t a a l - a a n d e l e n
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
a ) K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 4 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d z e s t i g ( 2 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w e e h o n d e r d z e s t i g - s t e ( 1 / 2 6 0 ) v a n h e t k a p i t a a l .
b ) O b l i g a t i e s - C o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s - W a r r a n t s
H e t i s d e v e n n o o t s c h a p t o e g e l a t e n o b l i g a t i e s , c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f g e - l i j k w e l k e s o o r t e f f e c t e n o f a a n d e l e n u i t t e g e v e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n d e w e t . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b i n n e n d e z e l f d e g r e n z e n a l s h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s u i t g e v e n .
c ) A f l o s s i n g v a n h e t k a p i t a a l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e s l i s s e n o v e r t e g a a n t o t a f l o s - s i n g v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l m e t h e t g e d e e l t e v a n d e u i t k e r i n g s v a t b a r e w i n s t . A l l e e n v o l l e d i g a f b e t a a l d e k a p i t a a l a a n d e l e n k u n n e n w o r d e n a f g e l o s t . D e a f t e l o s s e n a a n d e l e n w o r d e n b i j l o t - t r e k k i n g b e p a a l d e n w o r d e n a p a r i t e r u g b e t a a l d . D e a f g e l o s t e a a n d e l e n w o r d e n v e r v a n g e n d o o r b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d . D e a a n d e e l h o u d e r w i e r a a n d e l e n z i j n a f g e l o s t b e h o u d t z i j n r e c h t e n i n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t r e c h t o p t e r u g b e t a l i n g v a n d e i n b r e n g , e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t r e c h t o p u i t k e r i n g v a n e e n e e r s t e d i v i d e n d o p d e n i e t a f g e l o s t e a a n d e - l e n . N a d e v o o r g e s c h r e v e n v o o r a f n e m i n g t e n b a t e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , z a l e e n e e r s t e d i v i d e n d t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e n i e t - a f g e l o s t e a a n d e l e n , t e n b e d r a g e v a n h e t d u b b e l e v a n w a t z a l t o e g e k e n d w o r d e n a a n z o w e l d e a f g e l o s t e e n d e n i e t a f g e l o s t e a a n d e l e n , h e t a l l e s o m g e r e - k e n d p e r a a n d e e l , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e w i n s t g e h e e l t e r e s e r v e r e n o f e r e e n a n d e r e b e s t e m m i n g a a n t e g e v e n .
A r t i k e l 6 . V o o r k e u r r e c h t - O p h e f f i n g
a ) V o o r k e u r r e c h t
B i j e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d , u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s , w o r d e n d e n i e u w e e f f e c t e n h e t e e r s t a a n g e b o d e n a a n d e h o u d e r s v a n k a p i t a a l a a n d e l e n e n v a n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g h e i d n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t b e z i t t e n e e n v o o r k e u r r e c h t b i j u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m e t o f z o n d e r s t e m r e c h t , b e h a l v e w a n n e e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t d o o r u i t g i f t e v a n t w e e e v e n r e d i g e s c h i j v e n , é é n n i e t e n é é n z o n d e r s t e m r e c h t , d i e a a n d e r e s - p e c t i e v e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n a a n g e b o d e n . D e z e r e g e l i n g i s v a n o v e r e e n k o m s t i g e t o e - p a s s i n g b i j u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f v a n w a r r a n t s .
W o r d t b i j e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d a t r e c h t v a n v o o r k e u r n i e t g e h e e l u i t g e o e f e n d , d a n w o r d e n d i e o v e r b l i j v e n d e a a n d e l e n n o g e e n m a a l o p n i e u w a a n g e b o d e n a a n d i e a a n d e e l h o u d e r s d i e v a n h e t e e r s t e v o o r k e u r r e c h t g e b r u i k h e b b e n g e m a a k t , i n d e z e l f d e e v e n r e d i g h e i d .
H e t r e c h t i s v e r h a n d e l b a a r g e d u r e n d e d e i n t e k e n p e r i o d e o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
b ) O p h e f f i n g
H e t r e c h t v a n v o o r k e u r k a n b e p e r k t o f o p g e h e v e n w o r d e n b i j u i t g i f t e v a n b e d o e l d e e f f e c - t e n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . H e t v o o r s t e l w o r d t t o e g e l i c h t i n e e n i n d e a g e n d a a a n g e - k o n d i g d b i j z o n d e r v e r s l a g . O v e r d i t v o o r s t e l w o r d t b e r a a d s l a a g d e n b e s l o t e n d o o r d e B u i t e n g e - w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o r m e n b e p a a l d v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
D i t r e c h t k a n b e p e r k t o f o p g e h e v e n w o r d e n b i j u i t g i f t e v a n b e d o e l d e e f f e c t e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
B i j u n a n i e m a k k o o r d t u s s e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s k a n h e t v o o r k e u r r e c h t w o r d e n b e p e r k t o f o p g e h e v e n z o n d e r e n i g e v e r d e r e f o r m a l i t e i t .
B i j b e p e r k i n g o f o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t k u n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e A l - g e m e n e V e r g a d e r i n g b e p a l e n d a t e e n r e c h t v a n v o o r r a n g z a l v e r l e e n d w o r d e n w a a r v a n d e i n - s c h r i j v i n g s t e r m i j n t i e n d a g e n z a t b e d r a g e n .
A r t i k e l 7 . A a n d e l e n - O v e r d r a c h t b e p e r k i n g e n
a ) A a n d e l e n
D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n e n d e a n d e r e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d ,
b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v o o r z i e n d o o r d e w e t .
D e t i t u l a r i s k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n e f f e c t e n i n e f f e c t e n o p n a a m o f
i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e
e i g e n a a r o f h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j - g e h o u d e n . E l k e
t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n .
b ) V r i j e o v e r d r a a g b a a r h e i d v a n k a p i t a a l a a n d e l e n
D e k a p i t a a l a a n d e l e n z i j v r i j o v e r d r a a g b a a r .
I I I . R a a d v a n b e s t u u r
A r t i k e l 8 . B e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u - d e r s v a n d e
v e n n o o t s c h a p . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o o r e e n m a x i m u m t e r m i j n v a n z e s ( 6 ) j a a r .
1 . t D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a - d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n . A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r . I e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e W o r d t e e n r e c h t s p e r s o o n a l s b e s t u u r d e r b e n o e m d , d a n z a l d e z e r e c h t s p e r s o o n e e n p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t e n a a n d u i d e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t - s c h a p p e n .
A r t i k e l 9 . V a c a t u r e
E e n b e s t u u r d e r i s v e r p l i c h t n a z i j n o n t s l a g z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e - l i j k e n w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n . W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , z i j n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s s a m e n b e v o e g d o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . I n d a t g e v a l z a l d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g d e v a s t e b e n o e m i n g d o e n . D e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d o e t d e t i j d v a n z i j n v o o r g a n g e r u i t .
A r t i k e l 1 0 . V e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r z o d i k w i j l s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t e n b o v e n d i e n b i n n e n v e e r t i e n ( 1 4 ) d a g e n n a e e n d a a r t o e s t r e k k e n d v e r z o e k v a n é é n b e s t u u r d e r . D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t - t e r o f , b i j d i e n s a f w e z i g h e i d d o o r h e t l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d w o r d t a a n g e d u i d o m d e v e r g a d e r i n g v o o r t e z i t t e n . D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e n i g e a n d e r e p l a a t s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
A r t i k e l 1 1 . B e s l u i t v o r m i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n a k k o o r d g a a n m e t d e a g e n d a , o f w a n n e e r , n a o p r o e p i n g , t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g . I n d i e n e r s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s b e n o e m d z i j n d i e n e n b e i d e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g t e z i j n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n h e e f t d e b e s t u u r d e r d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t , b e s l i s s e n d e s t e m o p v o o r w a a r d e d a t e r m e e r d a n t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s b e n o e m d z i j n . D e b e s t u u r d e r d i e b e l e t i s k a n b i j e e n v o u d i g e b r i e f , t e l e g r a m , t e l e f a x , t e l e x o f e - m a i l , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n v a n z i j n c o l l e g a ' s v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m a a r s l e c h t s v o o r é é n ( 1 ) v e r g a d e r i n g . N o c h t a n s k a n e e n b e s t u u r d e r s l e c h t s é é n ( 1 ) m e d e l i d v e r t e g e n w o o r d i g e n . V a n d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n n o t u l e n g e h o u d e n , d i e d o o r d e s e c r e t a r i s e n d e v o o r z i t t e r w o r d e n o n d e r t e k e n d .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e v e n s g e n o m e n w o r d e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . Z i j w o r d e n g e d a t e e r d o p d e d a g d a t d e l a a t s t e b e s t u u r d e r v o o r m e l d d o c u m e n t o n d e r t e k e n t . D e z e p r o c e d u r e i s u i t g e s l o t e n v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l .
A r t i k e l 1 2 . S a l a r i s
A m b t s h a l v e i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r s g e e n s a l a r i s v o o r - z i e n , e v e n m i n v o o r d e l e n i n n a t u r a . N o c h t a n s k a n h e n , b i j b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e - r i n g w a a r b i j u i t d r u k k e l i j k b e p a a l d w o r d t v o o r w e l k e b e s t u u r d e r s e n v o o r w e l k e p e r i o d e , o n v e r - m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n h u n k o s t e n , e e n v a s t e b e z o l d i g i n g w o r d e n t o e g e k e n d , w a a r v a n h e t b e d r a g d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d e n d a t t e n l a s t e k o m t v a n d e a l g e m e - n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 3 . T e g e n s t r i j d i g b e l a n g
H e t l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r - m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r g e l e g d e v e r r i c h t i n g , m o e t d i t m e e d e l e n a a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s . D e n o t u l e n m a k e n m e l d i n g v a n z i j n v e r k l a r i n g e n v a n d e r e c h t v a a r d i g h e i d s g r o n d e n . D e v e r m o g e n s - r e c h t e l i j k e g e v o l g e n v a n d i t b e l a n g e n c o n f l i c t v o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n b e s p r o k e n e n w o r d e n o p g e n o m e n i n h e t j a a r v e r s l a g o f b i j g e b r e k e o p g e n o m e n i n e e n s t u k d a t g e l i j k m e t d e j a a r r e k e n i n g w o r d t n e e r g e l e g d .
A r t i k e l 1 4 . I n t e r n b e s t u u r - b e p e r k i n g e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . O n v e r m i n - d e r d d e b e p a l i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g e n t o e z i c h t , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s z a k e n o n d e r m e k a a r v e r d e l e n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z o n d e r - h e i d a a n e e n o f m e e r v a n z i j n l e d e n h e t i n t e r n d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n
I V . D i r e c t i e c o m i t é - d a g e l i j k s b e s t u u r - a d v i s e r e n d e c o m i t é s .
A r t i k e l 1 5 . D i r e c t i e c o m i t é
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i - t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t - s c h a p o f h a n d e l i n g e n d i e k r a c h t e n s d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , o n t s l a g , b e - z o l d i g i n g , d u u r v a n h u n m a n d a a t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
I n d i e n e e n d i r e c t i e c o m i t é i s i n g e s t e l d z i j n d e l e d e n d a a r v a n o n d e r w o r p e n a a n d e r e g e l s v a n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g z o a l s o p g e n o m e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
A r t i k e l 1 6 . D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t o e v e r t r o u w e n a a n e e n o f m e e r p e r s o n e n d i e h a n d e l e n a l s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 7 . A d v i s e r e n d e c o m i t é s "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e e n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . D e r a a d v a n b e s t u u r o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
V . V e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t - a a n s p r a k e l i j k h e i d - c o n t r o l e
A r t i k e l 1 8 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
a ) R a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n . O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r o f w e l t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f w e l d o o r e e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , a a n w i e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s - m a c h t i s t o e g e k e n d .
b ) D i r e c t i e c o m i t é
H e t d i r e c t i e c o m i t é v e r t e g e n w o o r d i g t b i n n e n d e v a s t g e s t e l d e b e v o e g d h e d e n d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e
h a n d e l i n g e n . H i j h a n d e l t d o o r e l k l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é a f z o n d e r l i j k .
c ) D a g e l i j k s b e s t u u r
E l k e a a n g e s t e l d e h e e f t a f z o n d e r l i j k d e m a c h t o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i n n e n h e t k a d e r
v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
d ) B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
H e t o r g a a n d a t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r g a a n d e a r t i k e l e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n - w o o r d i g t , k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l - m a c h t .
A r t i k e l 1 9 . A a n s p r a k e l i j k h e i d
D e b e s t u u r d e r s , d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n d e d a g e l i j k s e b e s t u u r d e r s z i j n n i e t p e r s o o n l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m a a r z e z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e h u n o p g e d r a g e n t a a k e n a a n s p r a k e l i j k v o o r b e s t u u r s f o u t e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t g e m e e n r e c h t e n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p s c h a p p e n . T e n a a n z i e n v a n o v e r t r e d i n g e n w a a r a a n b e s t u u r d e r s o f l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é g e e n d e e l h e b b e n g e - h a d , w o r d e n z i j v a n d i e a a n s p r a k e l i j k h e i d s l e c h t s o n t h e v e n i n d i e n h u n g e e n s c h u l d k a n w o r d e n v e r w e t e n e n z i j d i e o v e r t r e d i n g e n h e b b e n a a n g e k l a a g d o p d e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e r a a d v a n b e s t u u r n a d a t z i j e r k e n n i s v a n h e b b e n g e k r e g e n .
A r t i k e l 2 0 . C o n t r o l e
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n , g e k o z e n o n d e r d e l e d e n v a n h e t i n s t i t u u t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n , d i e b e n o e m d w o r d e n v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , d i e t e v e n s h u n b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t . W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d o v e r e e n k o m s t i g d e m o g e l i j k h e i d v o o r z i e n i n d e w e t , d a n h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n d e c o m m i s s a r i s .
V I . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t i k e l 2 1 . A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
D e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i t e z e v e n - t i e n u u r . I s d i e e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t . T e a l l e n t i j d e k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
E l k e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g . I n d i e n d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n k e l g e s c h i e d t d o o r a a n k o n d i g i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , m o e t d e z e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 2 2 . B i j e e n r o e p i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r e n i e d e r e c o m m i s s a r i s a f z o n d e r l i j k k u n n e n z o w e l d e g e w o n e A l - g e m e n e V e r g a d e r i n g a l s e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n . D e r a a d v a n b e s t u u r m o e t d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o p d e b i j d e z e s t a t u t e n b e - p a a l d e d a g . D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s s e n z i j n v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k é é n v i j f d e ( 1 / 5 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n o f i n a n d e r e d o o r d e w e t v o o r z i e n e g e v a l l e n .
D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d - h e i d v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e h o r e n , b e h o u d e n s d e z e d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d .
A r t i k e l 2 3 . O p r o e p i n g - K e n n i s g e v i n g v a n d e e l n e m i n g
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n v r i á r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e b e s t e m m e l i n g e n k u n n e n e r i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k m e e i n s t e m m e n o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n - d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n . D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . H e t v o o r g a a n d e g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n o p n a a m ( m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n ) . D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m b e k o m e n s a m e n m e t d e o p r o e - p i n g s b r i e f d e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n .
O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e h o u d e r s v a n g e d e - m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , u i t e r l i j k v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g , e e n d o o r d e e r k e n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r e k e n i n g h o u d e r o f v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t w a a r b i j d e o n b e - s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e - r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d , n e e r l e g g e n o p d e p l a a t s a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
M i n s t e n s z e v e n ( 7 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r - g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z o a l s b e p a a l d i n d e o p r o e p i n g .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l - d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g . B e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t .
A r t i k e l 2 4 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n k r a c h t e n s e e n g e s c h r e v e n v o l - m a c h t . H e t m o d e l v a n v o l m a c h t k a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e s t e l d .
A r t i k e l 2 5 . V e r d a g i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t e l k e g e w o n e , b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e v e r g a d e - r i n g e e n e n k e l e m a a l d r i e w e k e n t e v e r d a g e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t d e b e s l i s s i n g v a n d e g o e d - k e u r i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v e r v a l l e n , m a a r d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r g e n o m e n b e - s l u i t e n b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v o l g e n d e v e r - g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
A r t i k e l 2 6 . Q u o r u m - S t e m r e c h t
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n z o n d e r o p r o e p i n g w a n n e e r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n z i j a k k o o r d g a a n m e t d e a g e n d a .
E l k e j a a r v e r g a d e r i n g o f b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k a n n a o p r o e p i n g g e l d i g b e - r a a d s l a g e n w a n n e e r e r m i n s t e n s é é n ( 1 ) a a n d e e l a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
V o o r e l k e b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e n t n a o p r o e p i n g m i n s t e n s d e h e l f t ( % ) v a n h e t k a p i t a a l a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d t e z i j n . B i j g e b r e k e z a l e e n t w e e d e b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k u n n e n b e s l u i t e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , d i t a l l e s o n v e r m i n d e r d s t r e n g e r e a a n w e z i g h e i d s v e r e i s t e n v o o r z i e n d o o r d e w e t e n d e s t a t u t e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p e e n s t e m .
D e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t , e v e n a l s a l l e a n d e r e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n h e t a a n - d e e l h o u d e r s c h a p , z i j n g e s c h o r s t , v o o r w a t d e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n b e t r e f t z o l a n g d e b e - h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n , e n i n a l l e a n d e r e g e v a l l e n v o o r z i e n i n d e w e t e n d e z e s t a t u t e n . D e a a n d e e l h o u d e r d i e n a l a a t d e g e v r a a g d e v o l s t o r t i n g t e v e r r i c h t e n o p d e d a t u m v a n d e b e t a a l b a a r s t e l l i n g i s v a n r e c h t s w e g e , e n z o n d e r a a n m a n i n g , e e n i n t e r e s t v e r s c h u l d i g d t e g e n t w a a l f p e r c e n t ( 1 2 % ) o p j a a r b a s i s v a n a f d e d a g v a n d e b e t a a l b a a r s t e l l i n g t o t d e e f f e c t i e v e b e t a l i n g .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o n v e r m i n d e r d d e s t r e n g e r e m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n d o o r d e w e t o p g e l e g d i n b i j z o n d e r e g e v a l l e n .
A r t i k e l 2 7 . N o t u l e n
V a n e l k e v e r g a d e r i n g w o r d e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g n o t u l e n e n e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t o p g e m a a k t . D e n o t u l e n v a n d e g e w o n e e n v a n d e b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n w o r d e n d o o r d e s e c r e t a r i s o n d e r l e i d i n g v a n d e v o o r z i t t e r o p g e t e k e n d e n w o r d e n d o o r h e n o n d e r t e k e n d . V a n e l k e b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , t e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s , w o r d t e e n a u t h e n t i e k p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t .
A r t i k e l 2 8 . O n v e r d e e l d h e i d - V r u c h t g e b r u i k
W a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e l e n o f a n d e r e e f f e c t e n t o e b e h o r e n a a n v e r s c h e i d e n e p e r - s o n e n i n v o l l e e i g e n d o m d a n k u n n e n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n - n o o t s c h a p s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n e n k e l e p e r s o o n d i e d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n - g e w e z e n d o o r a i l e g e r e c h t i g d e n . Z o l a n g z o d a n i g e a a n w i j z i n g n i e t g e d a a n i s , b l i j v e n a l l e a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t . B i j s p l i t s i n g i n v r u c h t g e b r u i k e n b l o t e e i g e n d o m w o r d e n a l l e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
V I I . B o e k j a a r - j a a r r e k e n i n g - w i n s t
A r t i k e l 2 9 . B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r
d e i n v e n t a r i s , d e j a a r r e k e n i n g e n , v o o r z o v e r w e t t e l i j k v e r p l i c h t , h e t j a a r v e r - s l a g o p . D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t
d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t e e n g e h e e l .
A r t i k e l 3 0 . B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - R e s e r v e
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e b e - s t e m m i n g v a n d e w i n s t ,
m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a a n l e g g e n v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e
r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
B i j w i n s t u i t k e r i n g w o r d t r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e r e c h t e n v a n d e h o u d e r s v a n k a p i - t a a l a a n d e l e n i n d i e n
b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d w e r d e n u i t g e g e v e n , m e t d e h o u d e r s v a n w i n s t a a n d e l e n e n d e h o u d e r s v a n
a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d , m e t i n a c h t n a m e v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n ,
i n t e r i m - d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n .
V I I I . O n t b i n d i n g - e e n h o o f d i g h e i d - w o o n p l a a t s
A r t i k e l 3 1 . O n t b i n d i n g
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a h a a r o n t b i n d i n g a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e
s l u i t i n g e r v a n . Z i j k a n s l e c h t s d o o r d e w i l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n o n t b o n d e n b i j b e s l u i t v a n d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g ,
o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l - h o u d e r s d i e t e n m i n s t e é é n / v i e r d e ( ' / . ) v a n d e a a n d e l e n b e z i t t e n o m d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n - n o o t s c h a p u i t t e s p r e k e n , i n g e v a l h e t n e t t o - a k t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r v e r l i e z e n i s g e d a a l d t o t m i n d e r d a n é é n / v i e r d e ( 1 ) v a n h e t k a p i t a a l .
" A r t i k e l 3 2 . V e r e f f e n i n g
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p b e n o e m t e n o n t s l a a t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n d e v e r e f f e n a a r s e n s t e l t h u n b e v o e g d h e i d v a s t . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t r e d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s o p a i s v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n h e b b e n z i j d e m a c h t e n z o a l s b e p a a l d i n h e t w e t - b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j d e v e r e f f e n i n g w o r d t r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e r e c h t e n v a n d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d , w i n s t a a n d e l e n e n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
A r t i k e l 3 3 . E e n h o o f d i g h e i d
H e t i n é é n h a n d v e r e n i g d z i j n v a n d e a a n d e l e n h e e f t n i e t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t - s c h a p t o t g e v o l g . I n d i e n d i e t o e s t a n d b i n n e n h e t j a a r e v e n w e l n i e t g e r e g u l a r i s e e r d i s , s t a a t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b o r g v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e e e n h o o f d i g h e i d e n d e i d e n t i t e i t v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r m o e t e n v e r m e l d w o r d e n i n h e t d o s s i e r d a t g e h o u d e n w o r d t o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e e n i g e v e n n o o t o e f e n t a l l e e n d e b e - v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n . D e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t d i e h a n d e l t i n d e p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n . D e o v e r e e n k o m s t e n t u s s e n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n s t u k d a t t e g e l i j k m e t d e j a a r r e k e n i n g w o r d t n e e r g e l e g d , b e h o u d e n s d e c o u r a n t e v e r r i c h t i n - g e n d i e o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n p l a a t s v i n d e n .
A r t i k e l 3 4 . K e u z e v a n w o o n p l a a t s
D e o b l i g a t i e h o u d e r s , b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n e n v e r e f f e n a a r s , d i e i n h e t b u i t e n - l a n d w o o n a c h t i g z i j n , w o r d e n g e a c h t w o o n p l a a t s t e k i e z e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h u n a l l e d a g v a a r d i n g e n , b e t e k e n i n g e n e n k e n n i s g e v i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n b e t r e f - f e n d e d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
" V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e , g e e n b e d i n g e n b e v a t t e n d s t r i j d i g o f n i e t '
v e r e n i g b a a r m e t d e a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e a k t e .
D e n o t a r i s ,
H a n s V a n O v e r l o o p
M E E N E E R G E L E G D : G E C O - O R D I N E E R D E S T A T U T E N
' V o o r -
t e h o c d & n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g