19/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 02.09.2014, NGL 11.09.2014 14586-0076-014
07/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 24.09.2013, NGL 31.10.2013 13652-0577-015
04/06/2013
ÿþ t e l a d 2 , 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M I I I
1 3 0 9 8 3 *
N E E R G E L E G D
2 4 - 0 5 - 2 0 1 3
G R I F F I E R I ~ N K v a n
K O O P H A N D E L ~ t ~ C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 8 1 1 . 1 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n t e r n a t i o n a l C r o s s C o m m u n i c a t i o n S e r v i c e s
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a n s w i j k d e B e r c h t 5 4 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g z a a k v o e r d e r , b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 4 a p r i l 2 0 1 3 .
D e v e n n o t e n o n t s l a g e n m e n e e r J a n H o f m a n , w o n e n d e t e 8 3 0 1 H e i s t - a a n - Z e e , H e i s t l a a n 3 9 a l s z a a k v o e r d e r
v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 1 1 2 0 1 3 .
M e n e e r J a n H o f m a n i s h i e r t u s s e n g e k o m e n e n v e r k l a a r t h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n .
D e v e n n o t e n b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r S H P S e r v i c e s B V B A B E 0 4 5 4 . 0 4 5 . 6 1 7 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 0 1 H e i s t - a a n - Z e e , H e i s t l a a n 3 9 a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n H o f m a n t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 .
S H P S e r v i c e s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n H o f m a n , i s h i e r t u s s e n g e k o m e n e n v e r k l a a r t h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l t o t u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r .
D e e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g v a n h a a r m a n d a a t z a l v a s t g e l e g d w o r d e n b i j a f z o n d e r l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e n n o o t s c h a p t e l t v a n a f h e d e n 2 n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , m e t n a m e S H P S e r v i c e s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J a n H o f m a n , e n N a k e B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r S t e f a n V r a n c k e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 z a a k v o e r d e r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
V O O R E E N S L U I T E N D U I T T R E K S E L
J a n H o f m a n
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r S H P S e r v i c e s B V B A
S t e f a n V r a n c k e n
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r N a k e B V B A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 25.09.2012, NGL 27.10.2012 12622-0190-015
06/07/2012
ÿþl d c d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 8 9 . 8 1 1 . 1 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N T E R N A T I O N A L C R O S S C O M M U N I C A T I O N S E R V I C E S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e i s t l a a n 3 9 , 8 3 0 1 H e i s t - a a n - z e e
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g z e t e l
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E Z A A K V O E R D E R S D D . 0 1 / 0 6 1 2 0 1 2
D e b e i d e z a a k v o e r d e r s b e s l u i t e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n o m d e z e t e b r e n g e n v a n 8 3 0 1 H e i s t - a a n - z e e , H e i s t l a a n 3 9 , n a a r 2 8 0 0 M e c h e l e n , H a n s w i j k d e B e r c h t 5 4 , e n d i t m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 6 / 2 0 1 2 .
V O O R E E N S L U I T E N D U I T T R E K S E L
J a n H o f m a n
Z a a k v o e r d e r
N a k e B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r S t e f a n V r a n c k e n
Z a a k v o e r d e r
a
d c
F a i 1 f 1 3 r l t Y K v A N K O O P H A N D E L 1
B R U G G E w I a g ~ ~ r ~ ~ ) o p :
G r i f f i e g m . 4 1 e ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k P t v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/11/2011
ÿþ"
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b f
E S t
+ 1 1 1 7 8 5 6 7 +
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 8 1 1 . 1 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N T E R N A T I O N A L C R O S S C O M M U N I C A T I O N S E R V I C E S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e i s t l a a n 3 9 , 8 3 0 1 H e i s t - a a n - z e e
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U I T T R E K S E L U l T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D . 2 0 ( 1 0 1 2 0 1 1
D e e n i g e v e n n o o t b e n o e m t d e B V B A N a K e B E 0 8 3 6 , 2 7 0 . 0 5 8 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , H a m e r s t r a a t 1 8 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e f a n V r a n c k e n t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e B V B A N a K e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e f a n V r a n c k e n , i s h i e r t u s s e n g e k o m e n e n v e r k l a a r t h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l t o t u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r .
D e e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g v a n h a a r m a n d a a t z a l v a s t g e l e g d w o r d e n b i j a f z o n d e r l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e n n o o t s c h a p t e l t b i j g e v o l g v a n a f h e d e n 2 n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , m e t n a m e d e h e e r J a n H o f m a n e n d e B V B A N a K e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e f a n V r a n c k e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 z a a k v o e r d e r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
J a n H o f m a n
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
s G 1 i 7 n u r i r - u c 1
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f t l i n g G r u g g e )
. 1 5 M O I , , 2 0 1 1
D 2 o r n e r ,
G r i f f i e
o p :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 06.09.2011, NGL 21.09.2011 11551-0190-012
07/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 07.09.2010, NGL 28.09.2010 10568-0110-009
30/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 01.09.2009, NGL 24.09.2009 09774-0259-009
23/06/2015
ÿþv
M o d w o r t 1 1 1 . 1
f t I 1 t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
o p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r « . ) r ; - ~
1 2 _ 0 0 _ 2 0 1 5
u
~
, . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 8 1 1 . 1 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N T E R N A T I O N A L C R O S S C O M M U N I C A T I O N S E R V I C E S ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a n s w i j c k D e B e r c h t 5 4 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r - z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n d d . 1 a p r i l 2 0 1 5 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e v e n n o t e n n e m e n k e n n i s v a n e n a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 5 :
- S H P S E R V I C E S B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , H e i s t l a a n 3 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n G e n t ( a f d e l i n g B r u g g e ) m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 4 . 0 4 5 . 6 1 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n H o f m a n , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , H a n s w i j k D e B e r c h t 5 4 ;
- N a K e B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , H a m e r s t r a a t 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n ( a f d e l i n g M e c h e l e n ) m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 6 . 2 7 0 . 0 5 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a n V r a n c k e n , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , H a m e r s t r a a t 1 8 ,
D e v e n n o t e n b e s l u i t e n m e t i n g a n g o p 1 a p r i l 2 0 1 6 F A C I L I C O M S E R V I C E S G R O U P B E L G I U M N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , A v e n u e B u i l d i n g , N o o r d e r p l a a t s 7 b u s 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n ( a f d e l i n g A n t w e r p e n ) m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 7 . 8 5 8 . 0 9 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n n e s A d r i a n u s G e n n i s s e n , t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , v o o r e e n o n b e z o l d i g d m a n d a a t v a n o n b e p a a l d e d u u r .
D e v e n n o t e n g e v e n v o l m a c h t a a n e n b e l a s t e n A D V I S O R Y S E R V I C E S C V B A ( R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 4 5 9 . 3 0 9 . 3 5 1 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , P o t v l i e t l a a n 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c V a n d e n B o s s c h e , b e s t u u r d e r , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n t e n e i n d e d e p u b l i c a t i e e n k e n n i s g e v i n g a a n a l l e b e v o e g d e i n s t a n t i e s , i n c l . d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , v a n v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n t e v e r r i c h t e n .
U i t d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r g e n o m e n d d . 1 a p r i l 2 0 1 5 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e z a a k v o e r d e r b e s l u i t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n o m d e z e t e b r e n g e n v a n 2 8 0 0 M e c h e l e n , H a n s w i j c k D e B e r c h t 5 4 n a a r 2 8 0 0 M e c h e l e n , L a k e n r n a k e r s s t r a a t 2 8 3 - 2 8 5 e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 5 .
D e z a a k v o e r d e r g e e f t v e r v o l g e n s v o l m a c h t a a n e n b e l a s t A D V I S O R Y S E R V I C E S C V B A ( R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 4 5 9 . 3 0 9 . 3 5 1 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , P o t v l i e t l a a n 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c V a n d e n B o s s c h e , b e s t u u r d e r , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n t e n e i n d e d e p u b l i c a t i e e n k e n n i s g e v i n g a a n a l l e b e v o e g d e i n s t a n t i e s , I n c l . d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , v a n v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n t e v e r r i c h t e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
A D V I S O R Y S E R V I C E S C V B A
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r
M a r c V a n d e n B o s s c h e
05/11/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 30.09.2015, NGL 30.10.2015 15661-0551-013