12/03/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
: ? ' e U ó : ' . k ` . '
ÿ ; y {
1 1 1 1 1 1 ! 1 , 1 1 1 ! 8 1 1 1 1 1 1 1
I V E E R C 3 E L E G D
2 8 - 0 2 - 2 0 1 4
t ~ y T ~ ~ ~ ~ A ~ ~ ~ [ i r e t ~ ~ , ~ ~ t ~ ~ ~
l ~ ~ i ~ H Y { N L I ~ I i ~ t t ' + . E " i W e e m 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d m r e m l a s r : 0 8 0 6 . 2 6 7 . 0 6 7
" I n t e r n a t i o n a l D e s i g n C e n t e r
R t c h : + o m ' N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z t e ¬ 2 8 0 1 M e c h e l e n - H e f f e n , S t e e n w e g o p B l a a s v e l d 5 6 A
( v e t l e d g e c . " W ; $
n e p e t : O N T B I N D I N G E N S L U I T I N G Z O N D E R V E R E F F E N I N G
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k L u y t e n , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s M e c h e l e n , o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 o m 1 7 u u r . G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n , o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e M e c h e l e n 1 ° k a n t o o r , b o e k 9 9 2 , b l a d 5 2 , v a k 0 2 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( E 5 0 , 0 0 ) , D e O n t v a n g e r ( g e t . ) K . D e c o s t e r , B l i j k t w a t v o l g t :
a ) A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g , h o u d e r s v a n a l l e a a n d e l e n .
b ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t r o f m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r m e e r , d e v o l g e n d e ° b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r i n d e z e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g . v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , s a m e n m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 1 2 : d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V e r v o l g e n s w o r d t h e t v e r s l a g v o o r g e l e z e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D a n n y D e J o n g e , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r g e m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ,
H e t b e s l u i t v a n h e t r a p p o r t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e : R a a d v a n b e s t u u r v a n N V I N T E R N A T I O N A L D E S I G N C E N T E R e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n E U R 6 2 . 5 1 2 , 7 6 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n E U R 6 2 . 5 1 2 , 7 6 ,
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e : d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r e n d e v l o t t e n d e : a c t i v a i n b a a r b l i j k e n .
W e k u n n e n o n s e c h t e r n i e t u i t s p r e k e n o v e r d e v o l l e d i g h e i d v a n d e h a n d e l s s c h u l d e n , n o c h o v e r e v e n t u e l e l a t e n t e s c h u l d e n o f g e s c h i l l e n v a n f i s c a l e o f a n d e r e a a r d .
W i j v e s t i g e n d e a a n d a c h t o p h e t f e i t d a t h e t d e i n t e n t i e i s v a n d e p a r t i j e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n , e n o n m i d d e l l i j k o v e r t e g a a n t o t s l u i t i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g .
A n t w e r p e n , 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3
G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D a n n y D e J o n g e , b e d r i j f s r e v i s o r . " . W e t t i g h e i d s v e r k l a r i n g
N a v o o r l e z i n g v a n d e z e v e r s l a g e n b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e o n d e r h a v i g e V e n n o o t s c h a p , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v o o r a f g a a n d e l i j k h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g , g e h o u d e n i s . O n t b i n d i n g
N a k e n n i s n a m e v a n d e z e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e v e r k l a r i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g o p h e d e n .
T W E E D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d é c h a r g e a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e s t u u r . T e v e n s n e e m t d e v o l t a l l i g e R a a d v a n B e s t u u r o n t s l a g , t e w e t e n
- d e h e e r V a n d e n H e u v e l R u d o l p h e , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p v i j f t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n d e r t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 3 1 , 0 4 . 1 5 - 1 4 5 . 8 4 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w W a l l y n M a r i e C h r i s t i n e E l z a L o u i s e , h i e r n a
. , " , , . i " . } " " " " " " " " ~ ~ " " " "
J ~ f ~ : C ; i : h t i r ; : d e : l f : : # ' ' ~ . l i P é : ~ s l . I ; ; t : t : i . ; S ' k . ~
b a ` 1 0 E i < , é d d i ? 3 4 3 " ' : ' d E # è 3 : ? ; ' 2 3 ' : i i ? ' . : i 4 : i # o # 3 t E : ' 1 S k t £ E P ; 3 O i ? ' v ` t 0 . n . i d t { ; O i 4
1 . r é ? ? £ t ; : N i : : # C ' k C k i : # # è 3 C t ' 3 f ( a ~ ^ 3 3 # F l g .
g e n o e m d , w o n e n d e t e 3 9 6 3 C r a n s - M o n t a n a ( Z w i t s e r l a n d ) , L e s P a q u e r e t t e s - a p p n r 9 , r u e P a s d e L ' O u r s , n u m m e r 2 3 , t e v e n s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- d e h e e r V a n d e n H e u v e l E r i c , g e b o r e n t e W i l l e b r o e k o p e l f d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 5 9 . 1 2 . 1 1 - 1 9 1 . 2 6 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V a n h u m b e e c k P a s c a l e R i t a W i l l y , t h a n s f e i t e l i j k g e s c h e i d e n , w o n e n d e t e 2 5 2 0 R a n s t , B r e m s t r a a t 2 6 , t e v e n s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- m e v r o u w W a l l y n , M a r i e C h r i s t i n e E l z a L o u i s e , g e b o r e n t e I e p e r o p d e r t i e n a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 6 . 0 8 . 1 3 - 1 8 6 . 5 8 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r V a n d e n H e u v e l , R u d o l p h e , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 3 9 6 3 C r a n s - M o n t a n a ( Z w i t s e r l a n d ) , L e s P a q u e r e t t e s - a p p n r 9 , r u e P a s d e L ' O u r s , n u m m e r 2 3 , t e v e n s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
m e v r o u w V a n d e n H e u v e l H i l d e , g e b o r e n t e W i l l e b r o e k o p d e r t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 3 . 0 8 . 3 0 - 2 1 8 . 6 7 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r G a e t h o f s D i r k J o h n D a n i e , w o n e n d e t e 2 8 0 1 M e c h e l e n - H e f f e n , S t e e n w e g o p H e i n d o n k 8 0 , b e s t u u r d e r e n
- m e v r o u w V a n d e n H e u v e l I n g e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p e l f o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 8 6 . 1 0 . 1 1 - 1 0 2 . 8 6 , o n g e h u w d w e t t e l i j k s a m e n w o n e n d m e t d e h e e r . S c h Ô n b e r g e r M i c h a e l , w o n e n d e t e 2 8 1 1 M e c h e l e n , B o o m k e n s s t r a a t 2 1 , b e s t u u r d e r ,
D E R D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t
- d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d g o e d b e z i t ;
- u i t e e n a a n v u l l e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t h e t v e r m o g e n v a n
d e v e n n o o t s c h a p u i t s l u i t e n d b e s t a a t u i t a c t i v a b e s t a n d d e l e n d i e b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l
o v e r g a a n i n h e t v e r m o g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t ;
- d e z e o v e r g a n g v a n r e c h t s w e g e p l a a t s v i n d t d o o r h e t o p h e f f e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e
v e n n o o t s c h a p z o n d e r d a t e n i g e v e r e f f e n i n g n o o d z a k e l i j k i s .
V I E R D E R E S O L U T I E
I n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e v e r z o e k t d e v e r g a d e r i n g m i j , n o t a r i s , v a s t t e s t e l l e n d a t d e v e n n o o t s c h a p h e e f t
o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n
b e w a a r d t e 2 8 0 1 M e c h e l e n - H e f f e n , S t e e n w e g o p B l a a s v e l d 5 6 A ,
S t e m m i n g
V o o r g a a n d e b e s l u i t e n w o r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V o l m a c h t K B O e n B T W
A l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : m e v r o u w H i l d e V a n d e n H e u v e l ,
v o o r n o e m d , a a n w i e d e m a c h t i s g e g e v e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t
h e t o o g o p d e w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g e n d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e
K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g s p l i c h t i g e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . ) N o t a r i s D i r k L u y t e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 7
d e c e m b e r 2 0 1 3 , v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n v e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r .
. " " . . . . . .
O p e L i j m v n L u i k 8 : e c t o N i h o e c t E i r e c t l i i " f t , t r : I n a t t l . e r i e l W m r : d 2 . a 1 a . e z i j V a r . d e p e e s o ( a ) m , b r : )
b e f e ( l e : g r . a r e : c h t t b p i . . . e c : u s n ! e n i e e e v i e : r e v e : n ; i e r e k e r t e . v e d e e j e t w e r : Q r c f i k l e t :
: f i * I n e . : % n . : i - s r i t e l c . i . 2 1 ; r i e j
10/07/2013
ÿþ" s
M o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N
* 1 3 1 0 6 0 1 0 *
N E E R G E L E G D
0 i - 0 7 - 2 0 1 3
G R I F F f E C e e 9 1 - I T 3 3 A , N K v a n
U n ! ' e 4 1 1 A K I r . s - E é . . . t a r e - . . . 1 " 1 c ? . g
0 8 0 6 . 2 6 7 . 0 6 7 .
I n t e r n a t i o n a l D e s i g n C e n t e r
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
S t e e n w e g o p B l a a s v e l d 5 6 a - 2 8 0 1 H E F F E N
U i t t r e k s e l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 6 - 0 6 - 2 0 1 3 : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
O n d e r n e m i n g s n r ;
B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l ;
O n d e r w e r p a k t e ;
I n a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g w o r d e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s
i n h u n f u n c t i e h e r b e n o e m d e n b e n o e m d :
* D e h e e r R u d o l p h e V a n d e n H e u v e l , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , K l e i n e H e i d e 2 7 t e 2 8 3 0 B l a a s v e l d , w o r d t h e r b e n o e m d a i s b e s t u u r d e r .
* M e v r o u w M a r i e - C h r i s t i n e V a n d e n H e u v e l - W a l l y n , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , K l e i n e H e i d e 2 7 t e 2 8 3 0 B l a a s v e l d , w o r d t h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r .
* D e H e e r E r i c v a n d e n H e u v e l , b u r g e r l i j k i n g e n i e u r , B r e m s t r a a t 2 6 t e 2 5 2 0 E m b l e m , w o r d t h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r .
* M e v r o u w H i l d e G a e t h o f s - V a n d e n H e u v e l , g e g r a d u e e r d e b o e k h o u d i n g - i n f o r m a t i c a , S t e e n w e g o p H e i n d o n k 8 0 t e 2 8 0 1 H e f f e n , w o r d t
h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r ,
* M e j u f r o u w I n g e V a n d e n H e u v e l , m a s t e r i n d e a r c h i t e t u u r , H , C o n s c i e n c e s t r a a t 5 t e 3 0 0 0 L e u v e n , w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r ,
H u n m a n d a a t w o r d t v e r l e n g d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , o m t e e i n d i g e n b i j d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n j u n i 2 0 1 9 .
V o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n d a t z i j w e n s e n t e b e n o e m e n t o t
* V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r : D e h e e r R u d o l p h e V a n d e n H e u v e l , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , K l e i n e H e i d e 2 7 t e 2 8 3 0 B l a a s v e l d .
* G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r : M e v r o u w M a r i e - C h r i s t i n e V a n d e n H e u v e l - W a l l y n , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , K l e i n e H e i d e 2 7 t e 2 8 3 0 B l a a s v e l d .
* G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r ; D e h e e r E d e V a n d e n H e u v e l , b u r g e r l i j k i n g e n i e u r , B r e m s t r a a t 2 6 t e 2 5 2 0 E m b l e m .
d i e h i e r t u s s e n k o m e n t e n e i n d e d e z e b e n o e m i n g e n t e a a n v a a r d e n .
M . C . W a l l y n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .