INTERNATIONAL MANAGEMENT COMPANY

NV


Dénomination : INTERNATIONAL MANAGEMENT COMPANY
Forme juridique : NV
N° entreprise : 423.837.936

Publication

20/06/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

" " 1" " " " " " " " " " " " " " " " "



II

-1 NEERGELEGD

11 -00- 2014

Flgiii79ANn OQPPIAN5il,

VNTVV4IPP.teà eMP.,OidELEN

11111

*14120505*

Ondememingsw : 0423.837.936

Beeyàlg

INTERNATIONAL MANAGEMENT COMPANY rn c

Re;heionn. Naamloze Vennootschap

Zatol 2801 Mechelen, Steenweg op Blaasveld 66 A

(voibdig efre" s)

_Imigneesp. . em. ONTSLAGEN-BENOENI1NGEN-STATUTENVVIJZIG1NG

Buitengewone algemene vergadering.

Uit een akte verleden voor Meester Dirk Luyten, Notaris ter standplaats Mechelen, op 21 februari 2014.

Geregistreerd Mechelen 10 kantoor, op 25 februari 2014, drie bladen en geen verzendingen, boek 994, blad 98,

vak 03._ Ontvangen: vijftig euro (¬ 50,00). De Ontvanger (get.) K. Decoster,

Blijkt wat volgt:

a) Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd, houders van alle aandelen.

b) De buitengewone algemene vergadering trof met éénparigheid van stemmen, onder meer, de volgende

beslissingen:

Eerste agendapunt

Alle in dienst zijnde bestuurders, met name

- de heer Van den Heuvel Rudolphe, geboren te Mechelen op vijftien april negentienhonderd éértendertig,

rijksregistemummer 31.04,15-145.84, echtgenoot van mevrouw Wallyn Marie-Christine, wonende te 3963

Crans-Montana (Zwitserland), Les Paquerettes-app nr 9, rue Pas de L'Ours, nummer 23;

- mevrouw Wallyn Marie-Christine, Elza Louise, geboren te leper op dertien augustus negentienhonderd

zesenveertig, rijksregistemummer 46.08,13 186-58, echtgenote van de heer Van den Heuvel Rudolphe,

wonende te 3963 Crans-Montana (Zwitserland), Les Paquerettes-app nr 9, rue Pas de L'Ours, nummer 23;

- mevrouw Van den Heuvel Hilde, geboren te Willebroek op dertig augustus negentienhonderd drieënzestig,

rijksregisternummer 63.08.30-218.67, echtgenote van de heer Gaethofs Dirk, wonende te 2801 Mechelen-

Heffen, Steenweg op Heindonk 80;

en de gedelegeerde bestuurders, met name de heer Van den Heuvel Rudolphe, voornoemd en mevrouw Wallyn

Marie-Christine, voornoemd en de voorzitter van de raad van bestuur, de heer Van den Heuvel Rudolphe,

voornoemd; boden hun ontslag aan als bestuurders, gedelegeerde bestuurders en voorzitter van de raad van

bestuur, van de vennootschap.

Deze ontslagen worden aanvaard.

Over de ontheffing van hun verantwoordelijkheid zal beraadslaagd worden op de jaarvergadering van

tweeduizend veertien.

De Algemene Vergadering benoemt tot nieuwe bestuurders:

1. De heer Van den Heuvel Rudolphe, voornoemd;

2, Mevrouw Wallyn Marie-Christine, voornoemd;

3. Mevrouw Van den Heuvel Hilde, voornoemd;

4. Me,7011"W Van den Heuvel Inge, geboren te Antwerpen op elf oktober negentienhonderd zesentachtig, rijksregisternummer 86.10.11-102.86, ongehuwd wettelijk samenwonend met de heer Schünberger Michael, wonende te 2811 Mechelen, Boomkensstraat 21.

Het mandaat van deze bestuurders zal lopen tot aan de jaarvergadering van tweeduizend negentien. Het mandaat van de bestuurders zal onbezoldigd zijn.

De aangestelde bestuurders zijn hier tussengekomen en verklaren te aanvaarden onder de bevestiging dat niets zich hiertegen verzet,

c3e." v:Ar: td:rc...sc,11.1.cen : . ?.,1;:te:cr; cd: heyecleAniqEleidÇ rfr ik ';vi

beeixrpet cean 4'ar, :#'sr.:Je)E1 'teite,.1(niWOC'?e.U.een

: Ne.k.cfrtn ?:andk*enien

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Tweede agendapunt

De buitengewone algemene vergadering beslist om het artikel 19 van de statuten aan te passen als volgt : De tweede alinea wordt volledige geschrapt en vervangen door de volgende tekst "Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door ofwel de gedelegeerd bestuurder, met name mevrouw Wallyn Marie-Christine, . aan wie individuele vertegenwoordigingsmacht wordt toegekend ofwel door de gedelegeerde bestuurders, met name mevrouw Van den Heuvel Hilde, voornoemd en mevrouw Van den Heuvel Inge, voornoemd, die steeds samen handelend dienen op te treden.".

Derde agendapunt:

Aan de Raad van Bestuur wordt alle macht en opdracht verleend ter uitvoering van de bovenstaande beslissingen en meer in het bijzonder tot het verlenen van de wettelijke bekendheid aan deze beslissingen en tot het neerleggen van de coördinatie van de statuten op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel.

RAAD VAN BESTUUR

De bestuurders, onmiddellijk hierna in de raad van bestuur verenigd, verklaren te benoemen tot 1. voorzitter

van de raad van bestuur de heer Van den Heuvel Rudolphe;

2. tot gedelegeerd bestuurders

mevrouw Wallyn Marie-Christine, voornoemd;

mevrouw Van den Heuvel Hilde, voornoemd;

- mevrouw Van den Heuvel Inge, voornoemd;

die allen aanvaarden.

De duurtijd van het mandaat bedraagt zes jaar en zal eindigen op de jaarvergadering van tweeduizend

negentien.. Het mandaat zal onbezoldigd zijn.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get.) Notaris Dirk Luyten.

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering de dato 21

februari 2014 en de tekst van de gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

renE-"

belOtIdee

kge flet

etiesbiii4

Op de vin)V. Yd513.Re.mg. Na81-f ex: ,:xtarde*Pl,fit.PdC teradepi.'n1c:41.: )nfje:)

Z.:ce4oe:f.;e.ic tpaerznzeien vee 4.,leeden te'eede:.ger:wortediesen

Vet.e> : N.;:ert heedtekanine

08/07/2014 : ME056791
02/07/2013 : ME056791
05/02/2013 : ME056791
11/07/2012 : ME056791
06/02/2012 : ME056791
19/07/2011 : ME056791
12/07/2011 : ME056791
07/07/2009 : ME056791
02/07/2008 : ME056791
10/07/2007 : ME056791
25/05/2007 : ME056791
06/07/2006 : ME056791
29/12/2005 : ME056791
13/07/2005 : ME056791
07/07/2005 : ME056791
06/07/2005 : ME056791
06/07/2004 : ME056791
11/07/2003 : ME056791
05/07/2002 : ME056791
06/07/2001 : ME056791
23/05/2001 : ME056791
28/03/2001 : ME056791
15/07/2000 : ME056791
15/07/1999 : ME056791
23/02/1999 : ME056791
13/06/1998 : ME56791
13/11/1993 : ME56791
02/10/1993 : ME56791
12/07/1989 : ME56791
24/06/1986 : ME56791
01/01/1986 : ME56791

Coordonnées
INTERNATIONAL MANAGEMENT COMPANY

Adresse
STEENWEG OP BLAASVELD 56A 2801 HEFFEN

Code postal : 2801
Localité : Heffen
Commune : MECHELEN
Province : Anvers
Région : Région flamande