26/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 23.07.2014 14337-0155-014
12/09/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
r e Y j
' M U N I S
V b e h a a B e l S t a a
W e i l Y i t - 3 - 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
0 3 S E P . 2 0 1 4
a f d e l i n g e m p e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i l v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
o n d e r n e m i n g s n r 0 4 4 7 . 3 3 1 , 0 3 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I N T E R N A T I O N A L P H A R M A C E U T I C A L S E R V I C E S
( v e r k o r t ) : I P S
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a a r s t r a a t 1 6
2 6 1 0 A n t w e r p e n ( V V i l r i j k )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E l l e n V e r h a e r t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p a c h t e n t w i n t i g a u g u s t u s
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n e e r g e l e g d o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A n t w e r p e n 1 :
B L I J K T d a t :
- h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 6 5 0 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e
b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( E
2 7 1 2 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r o p i n g e t e k e n d w e r d i n s p e c i ë n d o o r s t o r t i n g v a n h o n d e r d p r o c e n t ,
- h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m i n d e d w e r d m e t t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E
2 4 8 0 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e h e r l e i d e n v a n t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 7 1 2 0 0 0 , 0 0 ) t o t
t w e e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 3 2 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n v o o r e e n
: ! z e l f d e b e d r a g , z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d d e r t i e n ,
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : F i d u c i a l A c c o u n t a n c y , k a n t o o r ,
Z o e r e e l , 2 9 8 0 Z o e r s e l , O o s t m a l l e b a a n 8 7 , a l s o o k h a a r a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e
v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n :
e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , t e v e r b e t e r e n e n t e w i j z i g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t t w e e v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
N A A R A A N D E L E N O P N A A M S C H R A P P I N G Z E T E L V E R M E L D I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - C O O R D I N A T I E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/02/2014
ÿþI - ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t S e l g i s c t
S t a a t s b i a
M a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 4 1 . 3 1 1 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 3 3 1 . 0 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n t e r n a t i o n a l P h a r m a c e u t i c a l S e r v i c e s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a r d e n S q u a r e G e b o u w A B - L a a r s t r a a t 1 6 t e 2 6 1 0 W i l r i j k ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 j u n i 2 0 1 3 :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
D h r . H a n s S c h r a m , w o o n a c h t i g t e F r a n k r i j k , 9 4 4 0 M a r o l l e s , R u e d e s V e n d a n g e u r 3 8 , w o r d t h e r b e n o e m d
a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
- D h r . P e t e r E x i e r , w o o n a c h t i g t e N e d e r l a n d , 7 2 5 1 N M V o e d e n , L i n d e s e w e g 8 , w o r d t h e r b e n o e m d a l s
b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 , Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e v o l t a l l i g e R a a d v a n B e s t u u r g a a t e v e n e e n s o v e r t o t d e h e r b e n o e m i n g e n v a n d h r . H a n s S c h r a m e n d h r . P e t e r E x l e r a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
G e t e k e n d ,
P e t r u s E x i e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
N e e r g e l e g d f e r v s n d e k e t h t Q e t v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , d P
G r i t i ï e 2 t J M I . 7 0 1 &
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 29.08.2012 12488-0108-016
28/02/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i
* i a o a e s s s *
N e e t g e f e g r ! f é r r r i f ¬ í e v o n d e U n e v a n K o e p h a n t i < e 1 t a A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 5 F E B , 1 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 3 3 1 . 0 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N T E R N A T I O N A L P H A R M A C E U T I C A L S E R V I C E S ( v e r k o r t ) : I P S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a r d e n S q u a r e G e b o u w C - L a a r s t r a a t 1 6 t e 2 6 1 0 W i l r i j k ( A n t w e r p e n ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
I n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p d a t u m v a n 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , v e r p l a a t s t n a a r :
G a r d e n S q u a r e - G e b o u w A B ,
L a a r s t r a a t 1 6 , 2 6 1 0 W i l r i j k ,
P e t r u s E x l e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
T 8 i j l a g e n b i j B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 27.07.2011 11348-0584-017
06/06/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 3 3 1 . 0 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : i n t e r n a t i o n a l P h a r m a c e u t i c a l S e r v i c e s
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u a r d e n S q u a r e g e b o u w C - L a a r s t r a a t 1 6 t e 2 6 1 0 W i l r i j k ( A n t w e r p e n )
i O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d h e t v o l g e n d e b e s l u i t g e n o m e n :
- h e t o n t s l a g v a n d e h e e r L u c a s G e r a r d u s W i l l i b r o r d u s S t e r k m a n , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
w o r d t a a n v a a r d m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
G e t e k e n d
P e t r u s E x l e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M o l 2 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u
u
V o o b e h o u a a n t B e l g i : S t a a t s
m u n i I I V I I I 3 7 9 5 I I Y I I V I I
" 1 1 0 8 *
. 1 f r k i t i i t e r é : - i f f i e v a a d e
R e c h e e e k K e * e t o ~ l t e A n i w e l p e n
~ ~ 2 ~ I ~ V t ! c 1 1
D e O r i f f í e r .
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 30.08.2010 10525-0510-018
22/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.05.2009, NGL 15.06.2009 09242-0365-019
01/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 25.07.2008 08490-0131-019
13/11/2007 : AN289863
30/07/2007 : AN289863
29/06/2006 : AN289863
28/09/2005 : AN289863
17/01/2005 : AN289863
09/09/2004 : AN289863
03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 27.07.2015 15362-0517-012
30/06/2003 : AN289863
19/07/2002 : AN289863
19/07/2000 : AN289863
01/01/1996 : AN289863
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