19/03/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A V 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 , 1 . 1 1 i n
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , O p '
0 5 M A R I 2 0 1 I k
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 7 0 9 . 3 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N T E R N A T I O N A L S E C U R I T Y P A R N T E R S B E L G I U M I N V E R E F F E N I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Q u i n t e n M a t s i j s l e i 1 2 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
M e t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 ° D e v e r e f f e n a a r , G D D C o n s u l t B V B A v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y D e D e k e n m e t z e t e l t e 2 1 0 0 D e u r r e , T e r R i v i e r e n l a a n 1 6 / 1 , l e g t " h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r b i j h e t s l u i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g " , o n d e r t e k e n d o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , v o o r .
T e v e n s l e g t h i j d e b e s c h i k k i n g g e w e z e n e n u i t g e s p r o k e n o p 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 i n d e t e r e c h t z e t t i n g i n R a a d k a m e r v a n d e 2 2 s t e K a m e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n A n t w e r p e n v o o r w a a r i n d e R e c h t b a n k h a a r a k k o o r d v e r l e e n t m e t h e t v o o r g e s t e l d e p l a n v a n v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r s c h u l d e i s e r s . I n u i t v o e r i n g v a n h e t v o o r g e s t e l d e p l a n t o t v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a e n v a n d e d o o r d e v e r e f f e n a a r o p s t e l d e n o t a d e d a t o 2 5 j u l i 2 0 1 3 , v e r k l a r e n d e v e n n o t e n z i c h a k k o o r d m e t d e i n h o u d v a n v o o r m e l d e n o t a e n g e v e n h e m d e o p d r a c h t o m d e z e n o t a v e r d e r u i t t e v o e r e n , z e l f s n a h e t b e ë i n d i g e n v a n z i j n m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r .
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n e e n p a r i g o m d e e i n d a f r e k e n i n g g o e d t e k e u r e n e n d e v e r e f f e n i n g o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 t e s l u i t e n . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n t e b e s t a a n m e t i n g a n g v a n a f 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
2 ° A a n h e t m a n d a a t v a n d e v e r e f f e n a a r , G D D C o n s u l t B V B A v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y D e D e k e n m e t z e t e l t e 2 1 0 0 D e u m e , T e r R i v i e r e n l a a n 1 6 / 1 , k o m t d e r h a l v e e e n e i n d e .
B e i d e v e n n o t e n b e l i s s e n o m a a n d e v e r e f f e n a a r k w i j t i n g e n o n t s l a g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n o p d r a c h t a l s v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r d e n d e m i n s t e n s z e v e n J a r e n z u l l e n b e w a a r d b l i j v e n b i j d e N V D r i e s a s s u r , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , Q u i n t e n M a t s i j s l e i 1 2 .
4 ° E r z i j n g e e n m a a t r e g e l e n t e n e m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n o f w a a r d e n b i j d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s .
5 ° V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e v o o r m a l i g e v e r e f f e n a a r G D D C o n s u l t B V B A o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n h e t k a d e r v a n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g w a a r b i j o n d e r m e e r d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n I m e t h e t o o g o p d e b e k e n d m a k i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n v a n d e f o r m u l i e r e n I I t o t w i j z i g i n g e n r e g i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
B o v e n d i e n m a g h i j a l l e f i s c a l e e n a n d e r e a a n g i f t e n o n d e r t e k e n e n i n d i e n e n .
H i j m a g t e v e n s d e n o g n o o d z a k e l i j k e b a n c a i r e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n e n a l l e o p e n s t a a n d e v o r d e r i n g e n v a n d e v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p i n n e n e n g e l d i g k w i j t i n g v e r l e n e n .
G D D C o n s u l t B V B A
v e r e f f e n a a r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r G u y D e D e k e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/08/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
! M n
i 1
i
i l
I I
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N e e r g 0 l e 0 t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 6 J U L j 2 0 1 3
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 3 , 7 0 9 . 3 5 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : ( I N T E R N A T I O N A L S E C U R I T Y P A R T N E R S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
l i R e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e l : Q u i n t e n M a t s y s l e i 1 2 b u s 1
2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o n t b i n d i n g - a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 3 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s ! J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d w e r d e n g e n o m e n :
1 . B e s l i s s i n g o m d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n , z o d a t z i j m e t i n g a n g v a n ! h e d e n n o g s l e c h t s b e s t a a t v o o r h a a r v e r e f f e n i n g , a l s u i t e e n g e z e t i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e ! ! ! z a a k v o e r d e r s i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 , § 1 , 1 e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r a a n e e n ! s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f i s g e h e c h t d i e w e r d a f g e s l o t e n o p 3 1 - 1 2 - 2 0 1 2 , e n i n h e t c o n t r o l e v e r s l a g o p g e m a a k t ; ! : d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ! a a n s p r a k e l i j k h e i d ' V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n ' , t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 5 b u s 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d ; d o o r d e h e e r M a a r t e n L i n d e m a n s , b e d r i j f s r e v i s o r .
? ! 2 . B e s l i s s i n g o m t o t v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' G D D ! C o n s u l t ' m e t z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r n e ) , T e r R i v i e r e n l a a n 1 6 b u s 1 , R P R A n t w e r p e n 0 8 1 1 . 5 0 9 . 1 2 6 , m e t ! a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G u y D e D e k e n , w o n e n d e t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r r e ) , T e r R i v i e r e n l a a n ; ; 1 6 , o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g v a n d e a a n s t e l l i n g d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . ; H e t m a n d a a t v a n d e v e r e f f e n a a r z a l b e z o l d i g d z i j n .
3 . B e s l i s s i n g o m a a n d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n t o e t e k e n n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n ! ; m a n d a a t ; z o z a l h i j a l l e h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 8 6 t o t e n m e t 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k ! v a n v e n n o o t s c h a p p e n z o n d e r v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , A l l e a k t e n v a n d e ! v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g z u l l e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r d i e t e g e n o v e r d e r d e n z i j n : m a c h t e n n i e t z a l m o e t e n v e r a n t w o o r d e n . D e v e r e f f e n a a r w o r d t e r v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n , e n m a g ; z i c h b e r o e p e n o p d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
; 4 , V a s t s t e l l i n g d a t a a n h e t m a n d a a t v a n d e b e i d e z a a k v o e r d e r s :
1 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t ' I N T E R N A T I O N A L S E C U R I T Y P A R T N E R S B . V . ' , ! g e v e s t i g d t e 8 2 3 1 K A L e l y s t a d ( N e d e r l a n d ) , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r s v a n ! k o o p h a n d e l v o o r G o o i - , E e m - e n F l e v o l a n d m e t n u m m e r 3 9 0 5 0 7 2 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r ! S L A M A N J o h a n n e s , w o n e n d e t e 1 7 5 6 C C ' t Z a n d ( N e d e r l a n d ) , K o r t e B e l k m e r w e g 2 8 ,
2 ) d e B V B A ' U N I L I G H T , m e t z e t e l t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , V i j v e r i a a n 2 , R R P A n t w e r p e n 0 4 5 8 . 1 6 3 . 2 6 6 , m e t a l s ' v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S P R U Y T A l a i n , w o n e n d e t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , V j v e r l a a n 2 ,
e e n e i n d e i s g e k o m e n i n g e v o l g e h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g , e n b e s l i s s i n g o m a a n i e d e r v a n h e n k w i j t i n g t e v e r - ! l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r , z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d .
i i 5 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e n i n g v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n c o i i o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V G D A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " , m e t ! i i k a n t o o r t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 5 b u s 3 , o f a a n é é n v a n h a a r b e d i e n d e n , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e ; i i v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f p u b l i c a t i e s d i e v e r b a n d h o u d e n m e t b e s l i s s i n g e n v a n v e r e f f e n a a r s , o f
v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a l s o o k o m d e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r ; ! ! O n d e r n e m i n g e n e n d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e v e r v u l l e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e e n v o n n i s a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 23.05.2013, NGL 06.06.2013 13157-0578-011
08/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 05.06.2012 12149-0488-010
24/02/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f f e e r g s l a r d f e r m e e b a n d e r e c i t i t a d v o n l d e s p h u n d ` , i l P ; . < " e f p e r a , ® p
I 1 4 F E B , 2 0 1 1 ,
G r i f f i e
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 3 0 2 8 1 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b t z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : O $ 3 3 , 1 - 0 9 . 3 S ~
B e n a m i n g : I N T E R N A T I O N A L S E C U R I T Y P A R T N E R S B E L G I U M
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Q u i n t e n M a t s y s l e i 1 2 b u s 1
2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n o p 2 f e b r u a r i 2 0 1 1 , b l i j k t d a t e e n ; ' v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t m e t v o l g e n d e k e n m e r k e n :
- R E C H T S V O R M + N A A M : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e n a a m i j I N T E R N A T I O N A L S E C U R I T Y P A R T N E R S B E L G I U M " .
- Z E T E L : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , Q u i n t e n M a t s y s l e i 1 2 b u s 1 ; R P R A n t w e r p e n . . j
- D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
- h e t v e r z o r g e n v a n o p s p o r i n g s o n d e r z o e k e n v o o r b e d r i j v e n , i n s t e l l i n g e n e n p a r t i c u l i e r e n , h e t v e r z o r g e n v a n , ; t r a i n i n g e n e n o p l e i d i n g e n , h e t v e r z o r g e n e n u i t v o e r e n v a n p e r s o o n s b e v e i l i g i n g , h e t l e v e r e n v a n : v e i l i g h e i d s p r o d u k t e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d e n h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n t e r z a k e h e t v o o r g a a n d e .
- h e t u i t o e f e n e n v a n f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . ; +
D e v e n n o o t s c h a p m a g z e l f o f d o o r t u s s e n k o m s t v a n d e r d e n , a l l e m o g e l i j k e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , = ; r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n d o e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t e m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f w e l k e d i t d o e l o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j z a l z i c h m o g e n i n t e r e s s e r e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , o p s l o r p i n g , f u s i e , d e e l n e m i n g o f o p w e l k e a n d e r e ; w i j z e o o k i n o n d e m e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f i n s t e l l i n g e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e s n a s t r e v e n o f w i e n s d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
D e z a a k v o e r d e r s z u l l e n d e d r a a g w i j d t e v a n v o o r m e l d d o e l k u n n e n i n t e r p r e t e r e n i n d i e n n o o d z a k e l i j k .
- D U U R : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
- K A P I T A A L : 1 8 . 6 0 0 e u r o , v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
O p h e t v o l l e d i g e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , a l s v o l g t :
1 . d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t I N T E R N A T I O N A L S E C U R I T Y P A R T N E R S m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e L e l y s t a d ( N e d e r l a n d ) e n a d r e s t e 8 2 3 1 K A L e l y s t a d ( N e d e r l a n d ) , D e S c h a n s 1 9 2 1 , t o t : j b e l o o p v a n N E G E N D U I Z E N D D R I E H O N D E R D E U R O ( ¬ 9 . 3 0 0 , 0 0 ) , t e r v e r g o e d i n g w a a r v a n v i j f t i g ( 5 0 ) i a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
2 . d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " U N I L I G H T " , m e t z e t e l t e 2 0 2 0 : ; A n t w e r p e n , V i j v e r l a a n 2 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 8 . 1 6 3 . 2 6 6 , e v e n e e n s t o t b e l o o p v a n N E G E N D U I Z E N D : ; D R I E H O N D E R D E U R O ( ¬ 9 . 3 0 0 , 0 0 ) , t e r v e r g o e d i n g w a a r v a n v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
D o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i s b e v e s t i g d d a t g e m e l d b e d r a g v a n ¬ 1 8 . 6 0 0 w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e ; r e k e n i n g b i j K B C B a n k , e n d a t d e w e t t e l i j k v o o r s c h r i f t e n v a n p l a a t s i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l w e r d e n ; : n a g e l e e f d .
- B E S T U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t . H e t e v r i j w i l l i g a a n g e b o d e n o n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r h e e f t s l e c h t s g e v o l g v a n a f d e b e s l i s s i n g t o t a a n v a a r d i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . B e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n z i j n n i e t t e g e n w e r p b a a r a a n d e r d e n .
I e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
- B E N O E M I N G E E R S T E Z A A K V O E R D E R S : H e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p t w e e .
m o a 2 . 1
T o t e e r s t e n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t / w o r d e n b e n o e m d v o o r d e l a n g s t d o o r d e w e t t o e g e l a t e n t e r m i j n :
1 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t I N T E R N A T I O N A L S E C U R I T Y P A R T N E R S B . V . " , v o o r n o e m d , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S L A M A N J o h a n n e s C o r n e l i s P e t r u s , w o n e n d e t e 1 7 5 6 C C ' t Z a n d ( N e d e r l a n d ) , K o r t e B e l k m e r w e g 2 8 .
2 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " U N I L I G H T " , v o o r n o e m d , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S P R U Y T A l a i n , w o n e n d e t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , V i j v e r l a a n 2 .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
- C O M M I S S A R I S : B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t b e s l i s t g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
- G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n m o e t e l k j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m e l f u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n w a a r d a n o o k i n B e l g i ë .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 2 .
- V O O R W A A R D E N T O E L A T I N G T O T D E V E R G A D E R I N G E N U I T O E F E N I N G S T E M R E C H T :
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e h o u d e r v a n a a n d e l e n o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e m a c h t i g d e , a l d a n n i e t v e n n o o t . D e v o l m a c h t d i e n t s c h r i f t e l i j k , v o o r a f g a a n d e n u i t d r u k k e l i j k t e z i j n . D e v o l m a c h t e n m o e t e n , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d d e a g e n d a , m e t o p g a v e v a n d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n , b e v a t t e n .
D e m e d e - e i g e n a a r s , d e v r u c h t g e b r u i k e r s e n b l o t e e i g e n a a r s , d e p a n d s c h u l d e i s e r s e n p a n d s c h u l d e n a a r s m o e t e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n d e f o r m u l e v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t d e z e w o r d e n g e d e p o n e e r d o p d e p l a a t s d i e z i j a a n w i j z e n e n b i n n e n d e t e r m i j n d i e z i j v a s t s t e l l e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m ; s t e m m e n p e r b r i e f i s n i e t t o e g e l a t e n .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 3 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d , k u n n e n d e v e n n o t e n e v e n w e l e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a i l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
- B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
- A A N L E G G E N R E S E R V E S N E R D E L I N G V A N D E W I N S T : V a n d e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t . O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o z a l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r s .
D e z a a k v o e r d e r s b e p a l e n h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e w a a r o p d e d i v i d e n d e n z u l l e n w o r d e n u i t b e t a a l d .
- V E R D E L I N G V A N H E T S A L D O V A N D E V E R E F F E N I N G : N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m h e t p a s s i e f t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o a c t i e f i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n . D e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n w o r d e n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
- B I J Z O N D E R E V O L M A C H T : B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t g e g e v e n a a n m e v r o u w N a t h a l i e V e r h e y d e n , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n h e t O n d e m e - m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d