13/02/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 24.01.2014, NGL 06.02.2014 14030-0094-016
21/08/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m ' i i i i i i i I i I I I I I I I ' l i 1 I I ' i I ' I I I 1 I
* 1 3 1 3 0 1 5 8 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d a R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 9 A Ü G . 2 0 1 3 G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 5 . 7 2 1 . 4 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n t e r n e x u s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a p e l s e s t e e n w e g 1 0 0 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d d , 1 5 m a a r t 2 0 1 3 h e e f t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e b e s l u i t g e n o m e n :
1 . D e h e e r M a t t h i a s G e v a e r t , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , A r e n d s n e s t l a a n 4 0 , w e r d b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 m e i 2 0 1 3 e n t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n w o r d t i n 2 0 1 8 v o o r h e t j a a r 2 0 1 7 .
T h o m a s D e B r u y n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.03.2013, NGL 09.04.2013 13089-0153-015
26/03/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r r e ï e v a n d e R e c h t b a n k s f a n K o o p h a n d e l ' l a m p e r ? , O f
G r i f f i e
1 5 M M 2 D 1 3
3 0 4 8 1 0 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 5 7 2 1 4 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N T E R N E X U S
( v e r k o r t ) :
i l e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , K a p e l s e s t e e n w e g 1 0 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E E M A N J o o s t t e G e n t o p 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
E E E R S T E B E S L U I T : k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g v a n f o n d s e n
1 . K a p i t a a l s v e r h o g i n g m e t ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 :
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t b e s t a a n d e k a p i t a a l v a n ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( h o n d e r d d u i z e n d E u r o ) t e v e r h o g e n m e t ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( h o n d e r d d u i z e n d E u r o ) o m h e t t e b r e n g e n o p ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( t w e e h o n d e r d d u i z e n d E u r o )
D o o r i n b r e n g v a n f o n d s e n v a n d e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " S U F I K U P A R " , t e n b e l o p e v a n ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( h o n d e r d d u i z e n d E u r o ) , m i t s c r e a t i e v a n 1 , 0 0 0 ( d u i z e n d ) n i e u w e a a n d e l e n a a n p a r i .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n i n d e w i n s t d e l e n v a n a f h u i d i g b o e k j a a r
2 , V e r z a k i n g
V e r z a k i n g d o o r d e W e e r D e B r u y n a a n d e t e r m i j n e n e n f o r m a l i t e i t e n b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l - v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t t e v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n e n e n d e f o r m a l h t e i - t e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e a r t i k e l s 5 9 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n - v e n - n o o t - s c h a p p e n m e t b e t r e K - k i n g t o t h e t v o o r k e u r - r e c h t b i j k a p i t a a h v e r + h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d . - '
3 , A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g
D e i n b r e n g v a n d e f o n d s e n g e b e u r t v r i j v a n a l l e l a s t e n e n e v e n t u e l e o n d e r p a n d e n
4 . i n s c h r i j v i n g
D 0 N V n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " S U F I K U P A R " , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p 1 . 0 0 0 ( d u i z e n d )
a a n d e l e n .
5 , V o l s t o r t i n g
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t d a t d e g e h e l e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , v o l s t o r t i s d o o r s t o r t i n g i n g e l d u i t g e v o e r d o p
r e k e n i n g n u m m e r 7 4 5 0 5 8 1 8 6 1 2 7 b i j d e K B C B a n k , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p , u i t d i e n h o o f d e v a n h e d e n a f ,
o v e r e e n b i j k o m e n d b e d r a g v a n ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 b e s c h i k t .
F l a t a t t e s t v a n d e z e d e p o n e r i n g d e d a t o 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 3 z a l i n h e t n o t a r i s d o s s i e r b l i j v e n , o m v a t t e n d e d e s t o r t i n g .
g V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
D e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " S U F I K U P A R " , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , v e r k l a a r t d e f o n d s e n t e n b e l o p e v a n ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( h o n d e r d d u i z e n d E u r o ) i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t z i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
V o o r d e g e z e g d e i n b r e n g w o r d e n 1 . 0 0 0 ( d u i z e n d ) a a n d e l e n u i t g e v e n a a n p a r i , w e l k e t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " S U F I K U P A R " , v o o r n o e m d , e n w e l k e z u l l e n i n d e w i n s t d e l e n v a n a f h u i d i g b o e k j a a r e n w e l k e d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
7 V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o - g i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l - v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( t w e e h o n d e r d d u i z e n d E u r o ) w o r d t g e b r a c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 0 0 0 ( t w e e d u i z e n d ) a a n d e l e n , n a k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
8 , A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r
- w
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
À r t i k e l v i j f w o r d t a a n g e p a s t a i s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( t w e e h o n d e r d d u i z e n d E u r o ) . H e t w o r d t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 0 0 0 ( t w e e d u i z e n d ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e d u i z e n d s t e
v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , "
T W E E D E B E S L U I T : v a r i a
V o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r l e e n d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , G e t e k e n d , n o t a r i s J o o s t E E M A N . M e d e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e - g e c o ö r d i n e e r d e
s t a t u t e n , v o l m a c h t
07/08/2012
ÿþ( k ; C i M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i z i 3 a a 3 i *
y e e r t a t t e d t e x q t t t f i Q v a n d e
O P
F t i c t i t 4 a a k v a n I ( e r ~ ~ i a ~ i ~ ~ L A i j l ! g ~ t
i r p e
D e G r i f f l a r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 5 7 2 1 4 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : i n t e r n e x u s N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G i l l i s p l a a t s 2 b 2 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 0 8 j u n i 2 0 1 2 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j k t v o l g e n d e :
- D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e , v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 0 1 j u l i 2 0 1 2 t e v e r p l a a t s e n v a n d e G i l l i s p l a a t s 2 b 2 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n n a a r d e ; K a p e l s e s t e e n w e g 1 0 0 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t .
T h o m a s D e B r u y n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/05/2011
ÿþ M " d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 1 0 6 8 0 9 9
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 3 s 9 L / S
( v o l u i t ) : " I N T E R N E X U S "
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , G i l l i s p l a a t s 2 b u s 2 2
O n d e r w e r p a k t e : o p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E E M A N J o o s t t e G e n t o p 1 3 a p r i l 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e N a a m l o z e ; v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " S U F I K U P A R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 2 2 L u x e m b u r g , R u e G u i l l a u m e S c h n e i d e r 6 , o n d e m e m i n g s n u m m e r B 2 8 6 6 0 e n d e h e e r D E B R U Y N T h o m a s H u g o M a g d a , g e b o r e n : t e S c h o t e n o p 2 3 m a a r t 1 9 8 2 , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , S t a n i s l a s M e e u s l e i 3 5 d e N V " I N T E R N E X U S " o p g e r i c h t h e b b e n , d o o r i n b r e n g i n g e l d - ¬ 1 0 0 . 0 0 0 v o l s t o r t ¬ 1 0 0 . 0 0 0 t e n b e l o p e v a n 1 0 0 0 a a n d e l e n .
A r t i k e l 1 . R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " I N T E R N E X U S " .
A r t i k e l 2 . Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , G i l l i s p l a a t s 2 b u s 2 2 .
A r t i k e l 3 . D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- d e r u i m s t e v o r m e n v a n d i e n s t v e r l e n i n g e n a u t o m a t i s a t i e v a n f a c t u r a t i e , b e t a l i n g e n e n a d m i n i s t r a t i e v e : :
o n d e r s t e u n i n g e n .
- d e r u i m s t e v o r m e n v a n d i e n s t v e r l e n i n g e n a u t o m a t i s a t i e t e r o n d e r s t e u n i n g v a n u i t w i s s e l i n g v a n i n f o r m a t i e '
i n e n t u s s e n n e t w e r k e n e n d e r d e n .
- h e t v o e r e n v a n a c t i v i t e i t e n t e r o n d e r s t e u n i n g v a n b o e k h o u d k u n d i g e e n a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n m e t ; b e t r e k k i n g t o t f a c t u r a t i e e n h e t o n t v a n g e n v a n b e t a l i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l t e v e n s d e o p v o l g i n g v a n ; f a c t u r a t i e e n b e t a l i n g e n r a p p o r t e r e n a a n d e b e t r o k k e n e p a r t i j e n .
- o n d e r s t e u n i n g t e b i e d e n t o t h e t i n n e n v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n , z i j n d e i n c a s u , h e t r e c u p e r e r e n v a n o n b e t a a l d e r e k e n i n g e n , f a c t u r e n , p r e m i e s , h e f f i n g e n t e n o p z i c h t e v a n h u n d e b i t e u r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e e l n e m i n g e n e n p a r t i c i p a t i e s v e r w e r v e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , z e l f s m e t e e n : v e r s c h i l l e n d m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r e n v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e ; v e n n o o t s c h a p p e n a a n v a a r d e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s a l l e r o e r e n d e b e l e g g i n g e n v e r r i c h t e n . D e : v e n n o o t s c h a p k a n a l l e i n d u s t r i ë l e - , h a n d e l s - , r o e r e n d e - e n o n r o e r e n d e a c t i v i t e i t e n , a l s m e d e f i n a n c i ë l e : a c t i v i t e i t e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e d o e l s t e l l i n g k u n n e n ; ' b e v o r d e r e n , z i j k a n z i c h e v e n e e n s b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n e n h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n : v e r s t r e k k e n .
A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( h o n d e r d d u i z e n d e u r o ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 0 0 0 ( d u i z e n d ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r : é é n / d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 9 . A A R D V A N D E A A N D E L E N .
A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n : d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t ; z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , : g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e m e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n ; v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n
A r t i k e l 1 4 . S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f ` r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n ' a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p , n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g , v a n d e g e w o n e a l g e m e n e . v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e ' ' O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e - v e r m e l d o n d e r a r t i k e l 1 5 v a n d e z e s t a t u t e n - k r a c h - t e n s d e w e l k e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t , o p g e v o l g t e h e b b e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
l n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r - s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n d e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s z i j v e r p l i c h t é é n o f m e e r n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a a n t e d u i d e n d i e i n d i v i d u e e l d a n w e l g e z a m e n l i j k b e v o e g d z u l l e n z i j n o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d i e d i t b e s t u u r b e t r e f f e n .
A r t i k e l 1 6 . B E S T U U R S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
D e r a a d m a g e e n d i r e c t i e c o m i t é s a m e n s t e l l e n w a a r v a n d e l e d e n g e k o z e n w o r d e n b i n n e n o f b u i t e n d e r a a d . D e r a a d b e p a a l t d e b e v o e g d h e d e n v a n d i t c o m i t é e n r e g e l t d e w e r k i n g e r v a n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , b e h o u d e n s d e b e v o e g d h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a l g e m e e n b e l e i d e n b e h o u d e n s d e b e v o e g d h e d e n d i e d o o r d e w e t e x c l u s i e f a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n t o e g e k e n d .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t t o e z i c h t o p d a t d i r e c t i e c o m i t é . D e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é l i c h t e n d e r a a d v a n b e s t u u r i n e n a l l e e n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r h e t d i r e c t i e c o m i t é g o e d k e u r e n .
H e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d t a a n g e d u i d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r e n b e s t a a t u i t é é n t o t d r i e p e r s o n e n , d i e g e e n b e s t u u r d e r z i j n . D e v o o r w a a r d e n v o o r a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e s t a t u t e n k u n n e n a a n e e n o f m e e r l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é b e v o e g d h e i d v e r l e n e n o m d e v e n n o o t s c h a p h e t z i j a l l e e n , h e t z i j g e z a m e n l i j k , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e i n s t e l l i n g v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é e n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g b e d o e l d i n b o v e n s t a a n d e p a r a g r a a f k u n n e n a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n a r t i k e l z e s e n z e v e n t i g w e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n . D e b e k e n d m a k i n g b e v a t e e n u i t d r u k k e l i j k e v e r w i j z i n g n a a r d i t a r t i k e l .
D e o v e r d r a c h t v a n b e v o e g d h e d e n z o a l s b e p a a l d i n d e e e r s t e p a r a g r a a f k a n d o o r d e s t a t u t e n o f d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e p e r k t . D e z e b e p e r k i n g e n e n d e e v e n t u e l e t a a k v e r d e l i n g k u n n e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t i n d i e n z i j w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n e e n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t - d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s .
D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n .
A r t i k e l 1 7 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . E e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r i s e v e n e e n s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e - g e n w o o r d i g e n w a n n e e r z i j w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n . B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . .
A r t i k e l 2 0 . J A A R V E R G A D E R I N G - B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m v e e r t i e n u u r .
A r t i k e l 2 9 . S T E M R E C H T .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 3 3 . B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G - J A A R V E R S L A G .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
A r t i k e l 3 4 . W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t - s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
! , ` - e r o o r - b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o
v a n d e n e t t o w i n s t .
B E N O E M I N G V A N D E E E R S T E B E S T U U R D E R S / C O M M I S S A R I S .
1 . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 8 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n d o o r d e o p r i c h t e r s t o t
e e r s t e b e s t u u r d e r s b e n o e m d :
1 / D e H e e r D E B O C K I g n a c e J e a n M a r i e , g e b o r e n t e O u d e n a a r d e o p 1 7 a u g u s t u s 1 9 4 6 , w o n e n d e t e 9 8 7 0
Z u l t e , S t a a t s b a a n 2 4 5 , w i e n s m a n d a a t o n b e z o l d i g d i s ;
2 / D e h e e r D E B R U Y N T h o m a s , v o o r n o e m d , w i e n s m a n d a a t o n b e z o l d i g d i s
H e t m a n d a a t v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r
2 0 1 7 , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
R A A D V A N B E S T U U R
I s b i j é é n g e k o m e n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e e f t b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : D e h e e r D E B R U Y N
T h o m a s , v o o r n o e m d
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r : d e H e e r D E B O C K I g n a c e ,
v o o r n o e m d .
H e t m a n d a a t v a n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s o n b e z o l d i g d e n h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r i s b e z o l d i g d . Z i j e i n d i g e n b i j h e t e i n d e v a n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r . "
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t d e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t .
B E G I N E N A F S L U I T I N G V A N H E T E E R S T E B O E K J A A R .
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n h e d e n e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r
2 0 1 2
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3
V O L M A C H T B T W - O N D E R N E M I N G S L O K E T
D e o p r i c h t e r s g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n G r o e p A n t h o n i s s e n , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e a a n v r a a g v a n o n d e r a n d e r e
B T W - n u m m e r e n d e a a n s l u i t i n g b i j h e t O n d e m e m i n g s l o k e t
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , G e t e k e n d , n o t a r i s J o o s t E E M A N . M e d e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/03/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
n a l o p u
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
t 0 1 , t A Â i 2 0 1 5
G r i f f i e
' -
O n d e m e r n i n g s n r : 0 8 3 5 . 7 2 1 . 4 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N T E R N E X U S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , K a p e l s e s t e e n w e g 1 0 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l s v e r h o g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r m i j , M e e s t e r J o o s t E e m a n , n o t a r i s t e G e n t , o p 6 m a a r t 2 0 1 5 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N T E R N E X U S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , K a p e l s e s t e e n w e g 1 0 0 h e b b e n d e o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 5 . 7 2 1 . 4 1 5 e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
1 . K a p i t a a l s v e r h o g i n g m e t ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 :
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t b e s t a a n d e k a p i t a a l v a n ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ) t e v e r h o g e n m e t E . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( h o n d e r d d u i z e n d e u r o ) o m h e t t e b r e n g e n o p ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ) .
D o o r i n b r e n g v a n f o n d s e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " S U F I K U P A R " , t e n b e l o p e v a n ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( h o n d e r d d u i z e n d E u r o ) , m i t s c r e a t i e v a n 1 . 0 0 0 ( d u i z e n d ) n i e u w e a a n d e l e n a a n p a r i .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n i n d e w i n s t d e l e n v a n a f h u i d i g b o e k j a a r
2 . V e r z a k i n g
V e r z a k i n g d o o r d e h e r e n D e B r u y n e n G e v a e r t M a t t h i a s a a n d e t e r m i j n e n e n f o r m a l i - t e i t e n b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n e n e n d e f o r m a l i - ' t e i - t e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e a r t i k e l s 5 9 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
3 . A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g
D e i n b r e n g v a n d e f o n d s e n g e b e u r t v r i j v a n a i l e l a s t e n e n e v e n t u e l e o n d e r p a n d e n
4 . I n s c h r i j v i n g
D e N V n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " S U F I K U P A R " , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p 1 . 0 0 0 ( d u i z e n d )
a a n d e l e n .
5 . V o l s t o r t i n g
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t d a t d e g e h e l e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , v o l s t o r t i s d o o r s t o r t i n g i n g e l d u i t g e v o e r d o p r e k e n i n g n u m m e r B E 9 6 7 4 3 0 5 8 5 0 9 5 0 5 b i j d e K B C B a n k , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p , u i t d i e n h o o f d e v a n h e d e n a f , o v e r e e n b i j k o m e n d b e d r a g v a n ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 b e s c h i k t .
H e t a t t e s t v a n d e z e d e p o n e r i n g d e d a t o 0 3 . 0 3 . 2 0 1 5 z a l i n h e t n o t a r i s d o s s i e r b l i j v e n , o m v a t t e n d e d e s t o r t i n g . 6 . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " S U F I K U P A R ° , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , v e r k l a a r t d e f o n d s e n t e n b e l o p e v a n ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( h o n d e r d d u i z e n d e u r o ) i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t z i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a i s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
V o o r d e g e z e g d e i n b r e n g w o r d e n 1 . 0 0 0 ( d u i z e n d ) a a n d e l e n u i t g e v e n a a n p a r i , w e l k e t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " S U F I K U P A R " , v o o r n o e m d , e n w e l k e z u l l e n i n d e w i n s t d e l e n v a n a f h u i d i g b o e k j a a r e n w e l k e d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
7 . V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ) w o r d t g e b r a c h t e n v e r t e g e n - ' w o o r d i g d d o o r 3 . 0 0 0 ( d r i e d u i z e n d ) a a n d e l e n , n a k a p i t a a l v e r h o g i n g .
B i j l a g e n b i l l e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- 1 % 7 r . - - - " b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d r
8 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g
A r t i k e l v i j f w o r d t a a n g e p a s t a l s v o l g t : :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ) . H e t w o r d t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 . 0 0 0 ( d r i e d u i z e n d ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d r i e d u i z e n d s t e
v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n "
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n n a a r " C o l l e c t O n l i n e " .
I n n a v o l g i n g v a n h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l é é n v a n d e
s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
D e t e k s t v a n a r t i k e l é é n l u i d t a l s v o l g t .
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z e d r a a g t d e b e n a m i n g
" C o l l e c t O n l i n e " .
D E R D E B E S L U I T : v a r i a
V o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r l e e n d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
N o t a r i s J o o s t E e m a n t e G e n t o p 6 m a a r t 2 0 1 5 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g