27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.06.2014, NGL 23.06.2014 14208-0346-032
03/10/2014
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 0 2 2 . 7 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N T E R T I M E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : O n g e l b e r g 1 9 5 - 2 4 9 0 B A L E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 6 j u n i 2 0 1 4 , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m 1 9 h .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t u n a n i e m d e B V B A B o u d e w i j n V a n U s s e l & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B o u d e w i j n V a n U s s e l m e t k a n t o o r 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , L a g e K a a r t 7 1 t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n d r i e j a r i g e p e r i o d e t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
G H E Y S D I R K
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- l ~ i j ~ ~ I m s
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s n h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r i N i t i B E e i b B g d t e r g r i f f i e v a n d e
P E H T B A N K V A N - 1 4 D Q P I 4 A N D E L
2 4 . ; S E P . 2 0 %
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
D e G r i f f i e r
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/01/2014
ÿþ, %
m o d 1 1 . 1
I n b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e =
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i u d 1 1 1 1
~ ~
1 4 0 9 9 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 , 0 2 2 . 7 7 5 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I n t e r t i m e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O n g e l b e r g 1 9 5 2 4 9 0 B a l e n
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r v é D e G r a e f t e M o l o p a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , e n a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n " I N T E R T I M E " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D e G r a e f H e r v é t e M o l o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 0 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 o k t o b e r 2 0 0 3 o n d e r n u m m e r 0 3 1 0 8 6 4 2 ,
V e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 9 0 B a l e n , O n g e l b e r g 1 9 5 , B T W n u m m e r B E 0 8 6 1 . 0 2 2 . 7 7 5 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T u m h o u t 0 8 6 1 . 0 2 2 . 7 7 5 .
I n h o u d e n d e d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
- D e v e r g a d e r i n g l e g t h e t v e r s l a g v o o r , v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r b i j w e r d b e s l i s t o m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 0 l i d v a n h e t W I B 9 2 .
- D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n 1 0 % o p d e u i t g e k e e r d e d i v i d e n d e n , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , z a l w o r d e n u i t g e v o e r d b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n ,
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v e r v o l g e n s h e t n e t t o - d i v i d e n d a a n t e w e n d e n o m d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g , h i e r n a , t e r e a l i s e r e n .
- * D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n v i e r e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D i t g e b e u r t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
* D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t d e s o m v a n ¬ 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g g e o p e n d b i j I N G , o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t , e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e b a n k e n d a t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t
o v e r h a n d i g d o m d o o r h e m b e w a a r d t e w o r d e n .
N a d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g s t e m t e l k a a n d e e l o v e r e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n d r i e h o n d e r d a c h t t i e n e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t o f ¬ 3 1 8 , 7 5 ( = k a p i t a a l g e d e e l d d o o r h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n ) , o f w e l m e t e e n b r e u k w a a r d e v a n 1 1 6 4 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
- D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n ¬ 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p ¬ 2 0 4 . 0 0 0 , 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 4 0 k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n .
Z o d a t a r t i k e l 6 ( k a p i t a a l ) v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 4 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n z e s h o n d e r d v e e r t i g ( 6 4 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , " .
- D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ v o e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k l t v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
" b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t l
N
F i l
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 0 D E C . 2 0 1 3
K O O P H A N D E t G e g g i N H O U T
D e g r i f f i e r
m o d 1 1 . 1
- D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s H e r v é D e G r a e f
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G E D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.06.2013, NGL 20.06.2013 13197-0163-020
03/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.06.2012, NGL 28.06.2012 12229-0341-020
12/01/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
3 0 C E C . 2 C D :
I
1 u n d e L = ' t i e r
( v e r k o r t ) :
V o o r - u n i u I I I
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i w I f l I
* 1 2 0 1 0 4 4 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 0 2 2 . 7 7 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I N T E R T I M E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O n g e l b e r g 1 9 5
2 4 9 0 B a l e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r v é D e G r a e f t e M o l o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d
e n e l f , e n a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d
g e h o u d e n v a n " I N T E R T I M E " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 0 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d v a n 2 0 o k t o b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 3 1 0 8 6 4 2 .
V e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 9 0 B a l e n , O n g e l b e r g 1 9 5 , B T W B E 0 8 6 1 . 0 2 2 . 7 7 5 ,
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T u r n h o u t 0 8 6 1 . 0 2 2 . 7 7 5 .
i n h o u d e n d e d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
- G e l e t o p h e t o v e r l i j d e n v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A E d d y L o o t s B e d r i j f s r e v i s o r , w i j l e n d e h e e r J
E d d y L o o t s , w o r d t d e c h a r g e v e r l e e n t a a n c o m m i s s a r i s B V B A E d d y L o o t s B e d r i j f s r e v i s o r e n w o r d t
z i j n m a n d a a t b e ë i n d i g d . _ - - - - -
` - D e á l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r E r i k V a n d e P a e r , w o n e n d e
t e 2 4 7 0 R e t i e , V i n k e n l a a n 1 6 , e n o n t s l a a t n a v e r n o e m d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r e n v e r l e e n t z o w e l
d e b e s t u u r d e r s a l s d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s k w i j t i n g :
* d e h e e r G H E Y S D i r k , w o n e n d e t e 2 4 8 0 D e s s e l , W a r a n d e 1 0 1 ;
* d e h e e r G H E Y S C a r l , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , V i l l e r s p a r k 5 b u s 8 ;
* d e h e e r G H E Y S B e r t , w o n e n d e t e 2 4 9 0 B a l e n , O n g e l b e r g 1 9 5 ;
* d e h e e r G H E Y S L u c , w o n e n d e t e 2 4 0 0 M o l , S t - A p o l l o n i a l a a n 2 0 ;
T o t n i e u w e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r :
* d e h e e r G H E Y S D i r k , v o o r n o e m d ;
* d e h e e r G H E Y S C a r l , v o o r n o e m d ;
* d e h e e r G H E Y S B e r t , v o o r n o e m d ;
* d e h e e r G H E Y S L u c , v o o r n o e m d .
T o t n i e u w e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d :
* d e h e e r G H E Y S D i r k , v o o r n o e m d ;
* d e h e e r G H E Y S C a r i , v o o r n o e m d ;
* d e h e e r G H E Y S B e r t , v o o r n o e m d ;
* d e h e e r G H E Y S L u c , v o o r n o e m d .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g a a t t h a n s o v e r t o t d e v e r n i e t i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r m e t
d e n u m m e r s 1 t o t e n m e t 6 4 0 e n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e a a n d e l e n o p n a a m i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
H e t a a n d e l e n r e g i s t e r w o r d t i n b i j z i j n v a n a l l e a a n w e z i g e n o n d e r t e k e n d .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 7 v a n d e
s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" D e n i e t - v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n
o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s
k a n n e m e n .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n o p
n a a m . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 1
1 V O l r -
b a a n h e t n - D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n
B e l g i s c h k o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s H e r v é D e G r a e f
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
19/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 13.07.2011 11296-0146-020
07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 02.07.2010 10256-0081-020
15/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 22.06.2009, NGL 09.07.2009 09393-0007-021
18/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.05.2008, NGL 12.06.2008 08227-0283-020
25/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 18.06.2007, NGL 17.07.2007 07419-0002-019
14/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 19.06.2006, NGL 13.07.2006 06462-3258-014
20/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 17.06.2005, NGL 18.07.2005 05508-2141-014