21/08/2014 : ME. - JAARREKENING 25.01.2014, GGK 15.07.2014, NGL 14.08.2014 14432-0303-033
10/12/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e a k t e
N E E R G E L E G D
V o o r - i
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
0 i N I
2 8 N O V . 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T I J A N K v a n
K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 1 . 6 1 4 . 9 7 7
O e n a r n i n g ( v o l u i t ) : 1 N T E R T O Y S B E L G I Ë
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t w e r p s e s t r a a t 3 6
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 5 0 0 L i e r
O n d e r w e r p e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e M e c h e l e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d m e t d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , t e g e n u i t g i f t e v a n d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d ( 3 . 5 0 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e s o o r t a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e w o r d e n u i t g e g e v e n a a n d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e a l s d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n h e t g e n o t t r e d e n v a n a f h u n u i t g i f t e e n , d a d e l i j k e n v o l l e d i g d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r e n i g e p r o c a t e r i n g e n m e t e e n g e l i j k r e c h t o p d i v i d e n d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r E 3 N P P a n b a s F o r t i s ,
D i e n t e n g e v o l g e i s h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d o p v i j f m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 9 5 0 . 0 0 0 , 0 0 )
D e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p l a a t s i n g e n d e s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l z i j n n a g e l e e f d e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s .
2 . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d d i e n o v e r e e n k o m s t i g g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n
a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d
e u r o ( ¬ 5 . 9 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 5 . 9 5 0 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t - c i j v a n d e p e r s o ( o ) n e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s e " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/12/2013 : ME. - JAARREKENING 26.01.2013, GGK 13.11.2013, NGL 02.12.2013 13676-0120-034
20/12/2012
ÿþM .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r
b e h o u c
a a n h "
B e l g i s
S t a a t s b
~ I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 2 0 5 0 4 3 *
J
N E E R G E L ~
~ . - -
1 0 - 1 2 - 2 0 1 2
O t e i { F I ; I E F j ~ : . C l - i T B A y 4 K . v a n
p ; , O C p H A N C E i t e i o . E C H E I . E N
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 1 6 1 4 9 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n t e r t o y s B e l g i ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t w e r p s e s t r a a t 3 6 - 2 5 0 0 L i e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
[ U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 j u l i 2 0 1 2 1
" D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t e n b e k r a c h t i g t h i e r b i j h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R u d o l f C o r n e l i s s e n s a l s b e s t u u r d e r p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 . A l l e m a c h t e n d i e a a n d e h e e r R u d o l f C o r n e l i s s e n s v e r l e e n d w e r d e n b i n n e n d i t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r w o r d e n d a n o o k i n g e t r o k k e n m e t i n g a n g v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r R o b e r t F r a n c i s c u s v a n d e n N o o r t w o n e n d e t e N L - 1 2 6 1 C A B l a r i c u m B u s s u m m e r w e g 2 0 t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r . D e b e n o e m i n g g a a t i n v a n a f h e d e n e n e i n d i g t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
[ U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 7 j u l i 2 0 1 2 ]
" D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g t e n b e k r a c h t i g t h i e r b i j h e t o n t s l a g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 v a n d e h e e r R u d o l f C o r n e l i s s e n s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . A l l e m a c h t e n d i e a a n d e h e e r R u d o l f C o r n e l i s s e n s v e r l e e n d w e r d e n b i n n e n d i t m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d e n d a n o o k i n g e t r o k k e n m e t i n g a n g v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e h e e r R o b e r t v a n d e n N o o r t v o o r d e g a n s e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r . "
P i o c h e u r N V
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r A l b e r t B l o k k e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/02/2015
ÿþM o a W o r d 1 1 . 1
I n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e - a k t e
l i k e t s ~ t s P i
M O N I T E U R B E L G E
0 S J A N , 2 0 1 5
E L G I S C H S T A A T S B L A I E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
N T W E R P e f i e f d . M E C H E L E N
I ~ w N 1 ~ ~ i ~ 1 u 7 7 ~ m ~ m u 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 3 1 ; 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 5 E
2 6 - 0 1 2 0 1 5
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
0 8 7 1 6 1 4 9 7 7
i n t e r t o y s B e l g i ë
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A n t w e r p s e s t r a a t 3 6 - 2 5 0 0 L i e r
H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
[ U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 j u l i 2 0 1 4 ]
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s h e r b e n o e m t B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , E l s i n o r e B u i l d i n g - T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 b o x E 6 , a l s c o m m i s s a r i s ; v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , z i j n d e v o o r d e b o e k j a r e n w e l k e a f s l u i t e n i n 2 0 1 5 , 2 0 1 6 e n 2 0 1 7 . H e t m a n d a a t ' l o o p t a f n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s i n 2 0 1 7 , B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A w i j s t d e h e e r H e n n i e H e r i j g e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
R o b e r t v a n d e n N o o r t
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/08/2012 : ME. - JAARREKENING 28.01.2012, GGK 17.07.2012, NGL 10.08.2012 12403-0032-032
28/09/2011
ÿþM o t l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 5 - 0 9 - 2 0 1 1
G R I F F ~ ! C H i B ~ , f ' ~ i < v a n K O O P h ~ ~ E i " t e M E C H E L E N
O n d e r n e n l i n g s n r : 0 8 7 1 6 1 4 9 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n t e r t o y s B e l g i ë
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t w e r p s e s t r a a t 3 6 - 2 5 0 0 L i e r
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
1 1 l I I I I V I I V I ~ I I I I I I I N I I I I I 1 1 1
* 1 1 1 6 6 3 3 6 +
r
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 j u l i 2 0 1 1 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g v a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A k a n t o o r h o u d e n d t e A n t w e r p e n - B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 6 b u s 1 3 a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p . B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r H e n n i e H e r i j g e r s a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n . D e o p d r a c h t g e l d t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , m e t n a m e v o o r d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 2 7 j a n u a r i 2 0 1 2 , 2 5 j a n u a r i 2 0 1 3 e n 2 4 j a n u a r i 2 0 1 4 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
P i o c h e u r N V
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r A l b e r t B l o k k e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/08/2011
ÿþ M e d 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
" 1 1 1 3 2 2 0 7 *
b e t 3 e B e S t a
E F R G E L E G D
1 8 - p g - 2 4 1 1
~ f 4 r - - v - ~ - - - ; C É L ~ v j ÿ P r ~ ~ ~ ~ - ~ P ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 6 1 4 9 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n t e r t o y s B e l g i ë
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t w e r p s e s t r a a t 3 6 - 2 5 0 0 L i e r
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r s
[ U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 8 j u l i 2 0 1 1 ]
" D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t e n b e k r a c h t i g t h i e r b i j d e h e r b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s s e d e r t j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 0 i . e 2 0 j u l i 2 0 1 0 e n b e s l i s t v e r v o l g e n s d e m a n d a t e n t e v e r l e n g e n t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P i o c h e u r ( 0 4 3 5 . 1 3 2 . 2 0 1 ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L i e r , A n t w e r p s e s t r a a t 3 6 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t b e s t u u r s m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n ; d e v o o r n o e m d e r e c h t s p e r s o o n , d e h e e r A l b e r t B l o k k e r
- d e h e e r R u d o l f C o r n e l i s s e n s
- d e h e e r J a n N a p "
[ U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n z e l f d e d a t u m ]
" D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t e n b e k r a c h t i g t h i e r b i j v o o r z o v e r a l s n o d i g d e h e r b e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d . b e s t u u r d e r s e d e r t 2 0 j u l i 2 0 1 0 v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P i o c h e u r ( 0 4 3 5 . 1 3 2 . 2 0 1 ) m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A l b e r t B l o k k e r e n v a n d e h e r e n R u d o l f C o r n e l i s s e n s e n J a n N a p , "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
P i o c h e u r N V
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r A l b e r t B l o k k e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n c i e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/08/2011 : ME. - JAARREKENING 29.01.2011, GGK 19.07.2011, NGL 01.08.2011 11379-0083-032
02/08/2010 : ME. - JAARREKENING 30.01.2010, GGK 20.07.2010, NGL 27.07.2010 10349-0450-032
25/08/2009 : ME. - JAARREKENING 24.01.2009, GGK 22.07.2009, NGL 20.08.2009 09606-0086-031
18/09/2008 : ME. - JAARREKENING 26.01.2008, GGK 15.07.2008, NGL 08.09.2008 08726-0280-033
02/10/2007 : ME. - JAARREKENING 27.01.2007, GGK 17.07.2007, NGL 25.09.2007 07742-0206-031
05/12/2016 : ME. - JAARREKENING 30.01.2016, GGK 10.10.2016, NGL 23.11.2016 16685-0425-032