INTERVINUM

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. INTERVINUM
Dénomination : INTERVINUM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 464.700.769

Publication

04/09/2014
ÿþMM MU 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

V beh IstRIllogo

aai

Bel Staa

DE

Oncfernerningsnr : 0464.700.769

Benaming

(voluit) : Intervinum

(verkort) :

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Mallekotstraat 65, 2500 Lier

(volledig adres)

Onderwerp akte Bijzondere volmachten

Uittreksel uit een beslissing van de zaakvoerders d.d. 1 juli 2014:

"De vennootschap beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Nanoy Le Clerq, gedomicilieerd te 2500 Lier, Paul Krugerstraat 95, geboorteplaats en datum: Lier, 14 Juni 1964, om - in naam en voor rekening van de vennootschap - het volgende te doen:

(i) het openen en sluiten van rekeningen van de vennootschap bij lokale en buitenlandse banken, het uitvoeren van verrichtingen op rekeningen bij lokale en buitenlandse banken, het uitschrijven van cheques, het ondertekenen van betalingsopdrachten, het ondertekenen van bankdocumenten, het aanvragen en ontvangen bij banken van certificaten, attesten, kopieën, uittreksels en enige andere documenten, met inbegrip van technische documenten en middelen, nodig om een systeem voor online bankieren te installeren;

(ii) het aannemen en ontslaan van werknemers van de vennootschap, het opstellen van de voorwaarden van de arbeidsovereenkomsten, het bepalen van de door de werknemers van de vennootschap uit te voeren taken, het onderhandelen, bemiddelen en oplossen van individuele of collectieve arbeidsgeschillen, en, in zoverre van toepassing, het vertegenwoordigen van de vennootschap bij de afgevaardigde van de werknemers en het bijeenroepen en bijwonen van vergaderingen in dit verband; en

(iii) het afsluiten, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten voor het leveren van diensten die noodzakelijk zijn voor de vennootschap (zoals, maar niet beperkt tot, elektriciteit, gas, water, telefonie, afvalverwerkingen en  ophaling, en transport- en postdiensten), evenals het afsluiten, wijzigigen of beëindigen van huur- of leasecontracten in het kader van activiteiten van de vennootschap.

Tenzij deze volmacht zou opgezegd worden mits kennisgeving door de vennootschap aan Nancy Le Clerq (in welk geval deze volmacht onmiddellijk vanaf dergelijke gebeurtenis een einde zal nemen), blijft deze volmacht van kracht voor onbepaalde duur.

De vennootschap beslist om een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te kennen aan Markus Wellinger en Tom Swinnen, met professioneel adres ten kantore van Van Bael en Bellis, Louizalaan 165, 1050 Brussel (België), met de bevoegdheid om alleen te handelen en om hun bevoegdheden over te dragen, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen uit te voeren met het oog op het uitvoeren van de hierboven vermelde beslissing(en), met inbegrip van het ondememingsloket, de griffie van de rechtbank van koophandel en de Kruispuntbank der Ondernemingen, met de belofte van ratificatie door de vennootschap indien nodig."

Tom Swinnen

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

L-«

113«

Atet

data, ...agi. JoAillw.

110N ITEUR BELG:

28 -08- 2014

GIS CH STAATSB

D

19 -08- 2014

-,teffelANK vinKCOPmANDgir. l'WERPENGeduMECHELEN

04/02/2014
ÿþMod Word 11.1

;<Ir i

M~,

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

II1~NYV1V11111I

MOK

2~

SELGlS

i -01" 2)14 ~ H STAA lTEUREzteEFIGE

LEG D

2 1 -01- 2014

i ~IEEIE RE, TBANK van

ANDeue MECHELEN

Onderneniingsnr : Benaming 0464.700.769

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

intervinum

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Mallekotstraat 65, 2500 Lier



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2014 - Annexes du Moniteur belge Onderwerp akte : Bijzondere volmachten

Uitreksel uit een beslissing van de zaakvoerder, d.d. 31 december 2013;

"1.VOLMACHT AGENTUUROVEREENKOMSTEN

De vennootschap beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer John Buys om, in naam en voor rekening van de vennootschap, agentuurovereenkomsten te onderhandelen en af te sluiten, en in het algemeen, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen uit te voeren met het oog op de ondertekeningen en de uitvoering van bedoelde agentuurovereenkomsten.

Tenzij deze volmacht zou opgezegd worden mits kennisgeving door de vennootschap aan de heer John Buys (in welk geval deze volmacht onmiddellijk vanaf dergelijke gebeurtenis een einde zal nemen), blijft deze volmacht van kracht voor onbepaalde duur.



2.VOLMACHT PUBLICATIE

De vennootschap beslist om een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te kennen aan Markus Wellinger, Tom Swinnen, en aan Mattias Verbeeck, met professioneel adres ten kantore van Van Bael en Bellis, Louizalaan 165, 1050 Brussel (Belgio), met de bevoegdheid om alleen te handelen en om hun bevoegdheden over te dragen, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen uitte voeren met het oog op het uitvoeren van de hierboven vermelde beslissing(en), met inbegrip van het ondernemingsloket, de griffie van de rechtbank van koophandel en de Kruispuntbank der Ondernemingen, met de belofte van ratificatie door de vennootschap indien nodig."

Tom Swinnen

Lasthebber









Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

21/11/2014
ÿþ'" ~ ~-~ `t! k~

In de bijlagen bij het Belgisch Staa

na neerlegging ter gr " tfi -

Mcd Word 11.1

~~...~:te maken kopie

MONITEU

14-ff ELGISCH S

........r-- ^ ,.~~~

~º%'~B~--~r ~n KOUf''"'rt,"LEI~

t~~c4 RPEN, aid.

iii

" 19211069

B

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr: 0464.700.769 van de

Benaming

(voluit) : Intervinum

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Mallekotstraat 65, 2540 Lier

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming en ontslag van een zaakvoerder Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de vennoten d.d. 1 juli 2014:

" De vennoten nemen eenparig en schriftelijk de volgende besluiten:

2.1 Ontslag van een zaakvoerder

De vennoten beslissen unaniem en schriftelijk het ontslag van Nancy Le Clerq als zaakvoerder vennootschap goed te keuren, en dit met ingang vanaf heden.

De vennoten danken Nancy Le Clerq voor de uitoefening van haar verplichtingen als zaakvoerder. Voor zover als wettelijk mogelijk, bevestigen de vennoten unaniem en schriftelijk dat ze tevens kwijting zullen verlenen na het goedkeuren van de jaarrekening die betrekking heeft op het lopende boekjaar.

2.2 Benoeming van een zaakvoerder

De vennoten beslissen unaniem en schriftelijk:

(i) om Annet Pohle, gedomicilieerd te Faserschirmweg 24, D-55122 Mainz, geboorteplaats en datum: Rostock, 31 mei 1978, als zaakvoerder van de vennootschap te benoemen, met ingang vanaf heden. Tenzij toekomstige beslissing anderszins, is het mandaat voor onbeperkte duur;

(ii) dat de positie van de zaakvoerder niet bezoldigd is; en

(iii) dat de zaakvoerder over de bevoegdheden beschikt zoals vermeld in de statuten van de vennootschap. Bijgevolg zijn de zaakvoerders van de vennootschap als volgt:

1. Jorg Joachim de Signier de Marcy, voor onbepaalde duur; en

2. Annet Pohle, voor onbepaalde duur.

2.3 Volmacht

De vennoten beslissen unaniem en schriftelijk om een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te kennen aan Markus Wellinger en aan Tom Swinnen, met professioneel adres ten kantore van Van Bael en Bellis, Louizalaan 165, 1050 Brussel (België), met de bevoegdheid om alleen te handelen en om hun bevoegdheden over te dragen, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen uit te voeren met het oog op het uitvoeren van de hierboven vermelde beslissing(en), met inbegrip van het ondememingsloket, de griffie van de rechtbank van koophandel en de Kruispuntbank der Ondernemingen, met de belofte van ratificatie door de vennootschap indien nodig."

Tom Swinnen

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

12/12/2014
ÿþOndernemingsnr: 0464.700.769

Benaming

(voluit) : INTERVINUM

(verkort):

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : 2500 LIER, MALLEKOTSTRAAT 65

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING VERTEGENWOORDIGER COMMISSARIS uittreksel van de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 26 januari 2014:

"De vergadering neemt kennis van het feit dat de heer Aimé Scheffer de pensioengerechtigde leeftijd heeft behaald en bijgevolg niet langer zal optreden als vertegenwoordiger van de revisorenvennootschap De Deken, Scheffer, Van Reusel en Co Bedrijfsrevisoren burg. bvba.

Voornoemde revisorenvennootschap duidde als vervanger Maarten Lindemans, met kantoor te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5 bus 2 aan om voor de resterende looptijd van het mandaat op te treden als vertegenoordiger, en dit met ingang van 27 december 2013.

De Deken, Scheffer, Van Reusel en Co  Bedrijfsrevisoren burg. bvba werd inmiddels overgenomen dmv een fusie door VOD bedrijfsrevisoren burg. cvba. Aldus zal het commissarismandaat verder gezet worden door VGD bedrijfsrevisoren burg. cvba, vertegenwoordigd door Maarten Lindemans zijnde tot de algemene vergadering van 2015."

Nancy Le Clerq

zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod VYord 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

E i±i~y~ ~ ~` _,

MONlTB BE

0 5 -12- 201

BELGISCH 3TAAT

2 7 NOV. 20n

- UITBANK van KOOPHANDEL r WERPEPGrfiteMECHELEN

ui

u

u

iiiuuuiuum

*19221958*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 16.07.2013 13307-0503-035
07/05/2013
ÿþVoorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



NEERGELEGD

25 -Oit- 2013

GP,IFFlE RËO ~ NK van

KOOPHANDcL~e ~OHELEN

1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0464700769

Benaming (voluit) : INTERVINUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Mallekotstraat 65

2500 Lier

Onderwerp akte :DOELWIJZIGING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zestien april tweeduizend en dertien, door Meester Peter Van' Melkebeke, Geassocieerd Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte:" aansprakelijkheid "INTERVINUM", waarvan de zetel gevestigd is te 2500 Lier, Mallekotstraat, 65, volgende; beslissingen genomen heeft:

11 Wijziging van het doel van de Venncotschap door vervanging van artikel 3 van de statuten door de: volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel de handel in het groot en in detail, de invoer en de uitvoer, de distributie, de;; stockage, de productie, de makelarij en de aan- en verkoop van wijnen, aperitieven, likeuren, alcoholische enl; niet-alcoholische dranken, alsook sterke dranken, eet- en drinkgerief, relatiegeschenken en cosmetica, niets: uitgezonderd en zonder dat deze opsomming beperkend kan opgevat worden en dit zowel voor zichzelf als voor derden.

Zij kan eveneens dezelfde producten per post, internet of op gelijk welke andere manier verhandelen, Dei vennootschap kan deze producten ook verkopen door middel van ambulante handel, waaronder markt- en. straathandel en overige detailhandel, alsook handel niet in winkels en exclusief markt- en straathandel.

De vennootschap kan zowel voor derden als voor zichzelf deelnemen aan beurzen als deze beurzen inrichten.

De vennootschap mag alle handelingen verrichten van financiële en commerciële aard die rechtstreeks of', onrechtstreeks of gedeeltelijk met haar doel in verband staan of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken. Zij mag tevens alle onroerende goederen nodig tot de uitbating, aankopen, bouwen; of in huur nemen. Zij zal zich mogen interesseren, door middel van inbreng, versmelting, deelname of: anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het,' buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband staat met het hare.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het: handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere: verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft,

Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Het doel van de vennootschap kan worden gewijzigd bij statutenwijziging volgens artikel 287 van het; Wetboek van Vennootschappen.".

21 Bijzondere volmacht werd verleend aan Markus Wellinger en/of Thibaut D'hulst, beiden woonstkeuze'. doend te Louizalaan 165, 1050 Brussel, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met:, mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met; het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, , desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten, de' ecoiirdineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vóôr registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Peter Van Melkebeke

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/04/2013
ÿþMod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

L '~lîî Ef

II IA

*1306 6 1*

V beh aa Be Stat



NEERGELEGD

t I APR. 2313

GRIFFIEI~iÉTBANK van

KOOPHAN te MECHELEN

Ondememingsnr : 0464.700.769

Benaming

(voluit) : Intervinum BVBA

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Mallekotstraat 65, 2500 Lier

(volledig adres)

Onderwerp akte : Uittreksel uit het proces-verbaal van de jaarvergadering van de vennoten gehouden op 26 juni 2012

De vennoten nemen eenparig het volgende besluit:

1. Herbenoeming en bezoldiging commissaris

De algemene vergadering beslist het mandaat als commissaris van VGD De Deken, Scheffer, Van Reusel &: C°, vertegenwoordigd door Dhr. Aimé Scheffer, te verlengen, eindigend met de algemene vergadering van het; jaar 2015. Voor dit mandaat wordt een jaarlijkse bezoldiging voorzien van 7.500,00 ¬ exclusief BTW.

Jorg Joachim de Signier de Mercy Nancy Le Clerq

Zaakvoerder Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

05/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.06.2012, NGL 03.07.2012 12248-0428-033
20/01/2012
ÿþMod Word 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

8 I llhIU III I Iii li II I

" L2~2~112"

Ondernemingsnr : 0464700769

Benaming

(voluit) : intervinum

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Mallekotstraat 65,*250DLier

(volledig adres) ~,-

Onderwerp akte : Uittreksel van de schriftelijke besluiten van de vennoten dd. 8 december 2011: ontslag en benoeming zaakvoerder

De vennoten nemen eenparig en schriftelijk de volgende besluiten:

1. Goedkeuring van het ontslag van een zaakvoerder

De vennoten beslissen unaniem en schriftelijk het ontslag van Christophe Bonvin als zaakvoerder van de vennootschap goed te keuren, en dit met ingang vanaf 30 september 2011.

De vennoten danken Christophe Bonvin voor de uitoefening van zijn verplichtingen ais zaakvoerder.

2. Benoeming van een zaakvoerder

De vennoten beslissen unaniem en schriftelijk:

(i) om Nancy Le Clerq, gedomicilieerd te 2500 Lier, Paul Krugerstraat 95, geboorteplaats en datum: Lier, 14 juni 1964, ais zaakvoerder van de vennootschap te benoemen, met ingang vanaf heden. Tenzij toekomstige, beslissing anderszins, is het mandaat voor onbeperkte duur en kan op elk moment worden ingetrokken door de: vennoten;

(ii) dal de positie van zaakvoerder niet bezoldigd is; en

(iii) dat de zaakvoerder over de bevoegdheden beschikt zoals vermeld in de statuten van de vennootschap.

Markus Wellinger

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANDEL te MECHELEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.06.2011, NGL 30.08.2011 11471-0548-034
02/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 28.06.2010 10237-0018-035
15/10/2009 : ME336681
07/08/2009 : ME336681
13/07/2009 : ME336681
15/09/2008 : ME336681
12/05/2015
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de

ii Pt, 1 r--- r-- r-- .~ r».. , . ~....., ,

30 -04- 2G-.3 I

1506 19

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) (verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte : Uittreksel uit een 0464.700.769

Intervinum

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mallekotstraat 65, 2500 Lier

Bijzondere volmachten en adreswijziging, benoeming en ontslag zaakvoerders

beslissing van de zaakvoerder d.d. 19 maart 2015:

"1. VOLMACHT AGENTUUROVEREENKOMSTEN

1.1 Intrekking volmacht

De zaakvoerder beslist om de volmacht verleend aan de heer John Buys krachtens een beslissing d.d. 31 december 2013, en zoals neergelegd ter griffie op 21 januari 2014 en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 4 februari 2014, te herroepen met onmiddellijke ingang vanaf de datum van deze beslissing.

1.2 Nieuwe volmacht

De zaakvoerder beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Sven-Thore Streuff, geboren op 31 oktober 1978 te Herdecke (Duitsland), commercieel directeur van de vennootschap, om in naam en voor. rekening van de vennootschap agentuurovereenkomsten te onderhandelen, af te sluiten en te beëindigen, en in ' het algemeen, alle noodzakelijke en nuttige handelingen uit te voeren met het oog op de ondertekeningen, de', uitvoering en de opvolging van bedoelde agentuurovereenkomsten,

Tenzij deze volmacht zou opgezegd worden mits kennisgeving door de vennootschap aan de heer Sven Thore Streuff (in welk geval deze volmacht onmiddellijk vanaf dergelijke gebeurtenis een einde zal nemen), blijft deze volmacht van kracht vcor onbepaalde duur.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

2. VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De zaakvoerder beslist om, bij toepassing van artikel 2 van de statuten van de vennootschap, de maatschappelijke zetel van de vennootschap met ingang vanaf 20 april 2015 te verplaatsen naar het volgende adres: Ondernemersstraat 3C/3D, 2500 Lier.

3. VOLMACHT PUBLICATIE

De zaakvoerder beslist om een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te kennen aan Markus Wellinger en Tom Swinnen, met professioneel adres ten kantore van Van Bael en Bellis, Louizalaan 165, 1050 Brussel (België), met de bevoegdheid om alleen te handelen en om hun bevoegdheden over te dragen, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen uit te voeren met het oog op het uitvoeren van de hierboven vermelde beslissing(en), met inbegrip van het ondernemingsloket, de griffie van de rechtbank van koophandel en de Kruispuntbank der Ondernemingen, met de belofte van ratificatie door de vennootschap indien nodig."

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de vennoten d.d. 20 april 2015:

2, BESLUITEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

De vennoten nemen eenparig en schriftelijk de volgende besluiten:

2.1 Ontslag zaakvoerders

De vennoten beslissen unaniem en schriftelijk het ontslag van (i) Ji3rg Joachim de Signier de Marcy en (ii) Annet Pohle als zaakvoerder van de vennootschap goed te keuren, en dit met ingang vanaf heden.

De vennoten danken Jôrg Joachim de Signier de Marcy en Annet Pohle voor de uitoefening van hun verplichtingen als zaakvoerder. Voor zover als wettelijk mogelijk, bevestigen de vennoten unaniem en schriftelijk dat ze tevens kwijting zullen verlenen na het goedkeuren van de jaarrekening die betrekking heeft op het lopende boekjaar.

2.2 Benoeming zaakvoerders

De vennoten beslissen unaniem en schriftelijk:

(i) om (1) Sven-Thore Streuff, geboren op 31 oktober 1978 te Herdecke (Duitsland) en gedomicilieerd te Neugartenstr. 7, 53359 Rheinbach (Duitsland), (2) Amanda Cox, geboren op 20 september 1969 te Chatham (Verenigd Koninkrijk) en gedomicilieerd te Rose Cottage, 10a Wises Lane, Borden, Sittingbourne, Kent, ME10 1YN (Verenigd Koninkrijk) en (3) Howard Falk, geboren op 15 oktober 1963 te Manchester (Verenigd Koninkrijk) en gedomicilieerd te 26 the Rise, Etstree, WD6 3JU (Verenigd Koninkrijk) als zaakvoerders van de vennootschap te benoemen, met ingang vanaf heden, Tenzij toekomstige beslissing anderszins, is hun mandaat voor onbeperkte duur;

(ii) dat de positie van de zaakvoerders niet bezoldigd is; en

(iii) dat de zaakvoerders over de bevoegdheden beschikken zoals vermeld in de statuten van de vennootschap.

Bijgevolg zijn de zaakvoerders van de vennootschap als volgt:

1, Sven-Thore Streuff, voor onbepaalde duur;

2. Amanda Cox, voor onbepaalde duur; en

3, Howard Falk, voor onbepaalde duur.

2.3 Volmacht

De vennoten beslissen unaniem en schriftelijk om een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te kennen aan Markus Wellinger en aan Tom Swinnen, met professioneel adres ten kantore van Van Bael en Bellis, Louizalaan 165, 1050 Brussel (België), met de bevoegdheid om alleen te handelen en om hun bevoegdheden over te dragen, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen uit te voeren met het oog op het uitvoeren van de hierboven vermelde beslissing(en), met inbegrip van het ondernemingsloket, de griffie van de rechtbank van koophandel en de Kruispuntbank der Ondernemingen, met de belofte van ratificatie door de vennootschap indien nodig,"

Tom Swinnen

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

05/07/2007 : ME336681
11/07/2006 : ME336681
20/09/2005 : AN336681
17/12/2004 : AN336681
07/07/2004 : AN336681
24/06/2003 : AN336681
07/08/2002 : AN336681
13/07/2000 : AN336681
08/06/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 14.07.2016, NGL 19.07.2016 16329-0466-040
08/08/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
INTERVINUM

Adresse
ONDERMERSSTRAAT 3C/3D 2500 LIER

Code postal : 2500
Localité : LIER
Commune : LIER
Province : Anvers
Région : Région flamande