12/06/2012
ÿþN i c d w a r d s , . t
k i ^ I " I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e r n i n g s n r : 0 8 3 8 . 6 1 8 . 1 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N T I X
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a d s h e i m e l i j k h e i d 1 b u s A 5 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e i a a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
U i t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r N o t a r i s M i r e i l l e B e d e r t m e t s t a n d p l a a t s t e T e r n a t , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t M e e s t e r Y v e s D e R u y v e r t e L i e d e k e r k e , w e t t e l i j k b e l e t , o p 0 3 / 0 5 / 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d a l s v o l g t : " G e b o e k t d r i e b l a d e n , g e e n v e r z n e d i n g e n , t e A s s e I o p 8 m e i 2 0 1 2 , b o e k 6 3 5 b l a d 5 7 , v a k 1 6 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) , D e o n t v a n g e r : A n n V a n R i e t , i n s p e c t e u r "
b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n :
a ) v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 3 0 a p r i l 2 0 1 2 i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t
b ) h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o 3 0 a p r i l 2 0 1 2 .
N i e t b e s l u i t v a n d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M o o r e S t e p h e n s :
V e r s c h e i d e n , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , T h o n e t l a a n 1 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E m i e l D e
S m e d t , v e n n o o t - z a a k v o e r d e r , b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t , h i e r l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n : "
" D e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e h e e r W o u t e r V a n S a n t v l i e t e n d e h e e r M a r c B r a e t , z o a l s b e s c h r e v e n e n g e w a a r d e e r d i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n c o n f o r m a r t i k e l 6 0 2 § 1 3 e l i d v a n h e t w e t b o e k v a n ' v e n n o o t s c h a p p e n b e s t a a t u i t d e l e n i n g e n v a n d e h i e r b o v e n g e n o e m d e p e r s o n e n , t e r w a a r d e v a n t e l k e n s ¬ 3 0 0 0 0 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e o p r i c h t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e ; g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ,
d u i d e l i j k h e i d ;
o ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g z i j n
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d ;
d ) d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e g e h a n t e e r d e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t k o m t t e n m i n s t e o v e r e e n m e t
h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t t e l k e n s 9 6 0 a a n d e l e n ( s a m e n 1 9 2 0 a a n d e l e n ) v a n d e
N V I n t i x , S t a d s h e i m e l i j k h e i d 1 b u s A S , 2 8 0 0 M e c h e l e n m e t f r a c t i e w a a r d e ¬ 2 5 .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
M e c h e l e n , 3 0 a p r i l 2 0 1 2
M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g , C V . B . A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E m i e l D e S m e d t ,
b e d r i j f s r e v i s o r "
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , s a m e n m e t e e n , a f s c h r i f t v a n d e z e n o t u l e n .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
a , B e s l i s s i n g
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( a ) n t e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I i w u i u ~ a o a I I i a i i u s
" i u o o *
u
1 1 1
b e l a t 8 E s t a
N E E R G E L E G D
- I J U N I 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N ® g f f i t s M E C H E L E N
- - - - - - - ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r , b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n v a n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 0 . 0 0 0 ¬ ) o m h e t v a n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 3 . 0 0 0 ¬ ) t e b r e n g e n o p t l o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 3 . 0 0 0 ¬ ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n h e t h i e r n a b e s c h r e v e n g o e d , w a a r v a n d e o v e r d r a c h t m o e t w o r d e n o v e r g e s c h r e v e n .
b . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
B e i d e v e n n o t e n , z i j n d e d e h e e r W o u t e r V a n S a n t v l i e t e n d e h e e r M a r c B r a e t , v e r m e l d s u b 1 e n 2 , v e r k l a r e n b e i d e n i n b r e n g t e d o e n v a n d e l e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n e l k v a n b e i d e v e n n o t e n t e l k e n s v o o r e e n w a a r d e v a n r i e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 0 . 0 0 0 e u r o ) .
D e g o e d e r e n k u n n e n a l s v o l g t w o r d e n b e s c h r e v e n :
E e n l e n i n g o p n a a m v a n d e h e e r W o u t e r V a n S a n t v l i e t , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , J a c o b s l a a n 9 5 , t e n b e l o p e v a n ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 , t o e g e s t a a n a a n d e N V I n t i x v o l g e n s c o n t r a c t t u s s e n p a r t i j e n d e d a t a 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 a a n g e g a a n v o o r e e n p e r i o d e v a n 5 j a a r , m e t i n g a n g s d a t u m 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 e n v o o r z i e n e e i n d d a t u m 3 1 j a n u a r i 2 0 1 7 , D e l e n i n g w o r d t v e r s t r e k t t e g e n e e n b r u t o r e n t e v a n 6 % o p j a a r b a s i s , b e r e k e n d v o l g e n s h e t w e r k e l i j k a a n t a l k a l e n d e r d a g e n . D e g e l o p e n i n t e r e s t e n w o r d e n o p m a a n d e l i j k s e b a s i s b e t a a l d , o p h e t e i n d e v a n e e n r e n t e p e r i o d e , t e l k e n s o p d e l a a t s t e d a g v a n d e m a a n d .
E e n l e n i n g o p n a a m v a n d e h e e r M a r c B r a e t , w o n e n d e t e 1 7 8 0 W e m m e l , F r . R o b b r e c h t s s t r a a t 2 1 7 , t e n b e l o p e v a n ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 , t o e g e s t a a n a a n d e N V I n t i x v o l g e n s c o n t r a c t t u s s e n p a r t i j e n d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 a a n g e g a a n v o o r e e n p e r i o d e v a n 5 j a a r , m e t i n g a n g s d a t u m 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 e n v o o r z i e n e e i n d d a t u m 3 1 j a n u a r i . 2 0 1 7 . D e l e n i n g w o r d t v e r s t r e k t t e g e n e e n b r u t o r e n t e v a n 6 % o p j a a r b a s i s , b e r e k e n d v o l g e n s h e t w e r k e l i j k a a n t a l k a l e n d e r d a g e n . D e g e l o p e n i n t e r e s t e n w o r d e n o p m a a n d e l i j k s e b a s i s b e t a a l d , o p h e t e i n d e v a n e e n r e n t e p e r i o d e , t e l k e n s o p d e l a a t s t e d a g v a n d e m a a n d .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g v e r k r i j g e n d e b e i d e v e n n o t e n i e d e r 9 6 0 a a n d e l e n m e t e e n w a a r d e g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
c . V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z é n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n
e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j
" h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 3 . 0 0 0 ¬ ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 9 2 0 i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
3 . W i j z i g i n g v a n d e a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a i s v o l g t t e w i j z i g e n :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 3 . 0 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 9 2 0 a a n d e l e n , e l k a a n d e e l é é n / v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g s t e ( 1 / 4 9 2 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
4 . B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g k e n t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n t o e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l u i t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e : a f s c h r i f t B A V + C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n - 1 - v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n + v e r s l a g e n b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b I z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/08/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 4 9 8 5 *
N e e r g e l e g d
1 8 - 0 8 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N T I X
0 8 3 8 6 1 8 1 5 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t e e n a k t e v a n o p r i c h t i n g v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s J a c q u e s V a n B e l l i n g h e n v e r v a n g e n d e z i j n a m b t s g e n o o t n o t a r i s Y v e s D e R u y v e r , w e t t e l i j k b e l e t , o p 1 8 a u g u s t u s 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
1 ) D e h e e r V A N S A N T V L I E T W o u t e r J o s é p h i n e A r m a n d , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p z e v e n e n t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g , e c h t g e n o t e v a n m e v r o u w A n n P e e t e r s , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , J a c o b s l a a n 9 5 .
N a t i o n a a l n u m m e r : 6 6 . 0 1 . 2 7 - 5 4 9 . 2 7
2 ) D e h e e r B R A E T M a r c G e r m a i n A n g è l e M a r i e , g e b o r e n t e B r u g g e o p d e r t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g , e c h t g e n o t e v a n m e v r o u w F l o r e n c e B i a u m e , w o n e n d e t e 1 7 8 0 W e m m e l , F r . R o b b r e c h t s s t r a a t 2 1 7 . N a t i o n a a l n u m m e r : 6 8 . 0 5 . 3 0 - 1 9 9 . 7 3
E e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g I N T I X m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S t a d s h e i m e l i j k h e i d 1 b u s 5 A .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g :
1 . C o m p u t e r a d v i e s b u r e a u s , w a a r o n d e r o n d e r m e e r d i e n t t e w o r d e n b e g r e p e n :
- v e r l e n e n v a n a d v i e s o v e r s o o r t e n c o m p u t e r s ( h a r d w a r e ) e n h u n c o n f i g u r a t i e e n t o e p a s s i n g v a n b i j h o r e n d e
p r o g r a m m a t u u r ( s o f t w a r e ) : a n a l y s e r e n v a n b e h o e f t e n e n p r o b l e m e n v a n g e b r u i k e r e n h e t a a n b i e d e n v a n d e
b e s t e o p l o s s i n g ;
- d e a c t i v i t e i t e n v a n s y s t e e m i n t e g r a t o r s .
2 . R e a l i s a t i e v a n p r o g r a m m a s e n g e b r u i k s k l a r e s y s t e m e n w a a r o n d e r o n d e r m e e r d i e n t t e w o r d e n b e g r e p e n :
- a n a l y s e r e n , o n t w e r p e n , p r o g r a m m e r e n e n e v e n t u e e l u i t g e v e n v a n g e b r u i k s k l a r e s y s t e m e n , i n c l u s i e f
s y s t e m e n v a n a u t o m a t i s c h e d a t a i d e n t i f i c a t i e : o n t w i k k e l i n g , p r o d u c t i e , l e v e r i n g / s a m e n s t e l l i n g v a n d o c u m e n t a t i e
o v e r s t a n d a a r d - o f s p e c i a l e p r o g r a m m a t u u r ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t i n f o r m a t i c a p r o g r a m m a s ;
- h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d b i j d e t o e p a s s i n g v a n p r o g r a m m a s ;
- d e t o e p a s s i n g v a n e l e k t r o n i s c h e c o m p u t e r t e c h n i e k e n i n d e i n d u s t r i ë l e b e d r i j v i g h e i d ;
- d e o n t w i k k e l i n g v a n h o o g g e k w a l i f i c e e r d e s o f t w a r e p r o d u c t e n e n d e c o m m e r c i a l i s a t i e e r v a n .
3 . G e g e v e n s v e r w e r k i n g .
4 . A l l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t i n t e r n e t , a l l e i n t e r n e t t o e p a s s i n g e n , w a a r o n d e r i n h e t b i j z o n d e r h e t o n t w e r p e n , o p s t e l l e n , c r e ë r e n e n u i t b a t e n v a n w e b s i t e s z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s i n o p d r a c h t v a n d e r d e n , h e t v e r l e n e n v a n i n t e r n e t a a n s l u i t i n g e n z o w e l a a n o n d e r n e m i n g e n a l s a a n p a r t i c u l i e r e n , e v e n a l s a l l e d i e n s t v e r l e n i n g a a n g a a n d e h e t v o o r g a a n d e .
5 . H e t o n t w e r p e n , h e t f a b r i c e r e n , h e t p l a a t s e n e n d e h a n d e l i n z a k e c o m m u n i c a t i e s y s t e m e n , w a a r o n d e r
t e v e n s b e g r e p e n :
- h e t o n t w e r p e n e n r e a l i s e r e n v a n a l l e m u l t i m e d i a - e n c o m m u n i c a t i e - e n t e l e c o m m u n i c a t i e t o e p a s s i n g e n ;
- h e t b o u w e n e n h e t o n d e r h o u d e n v a n n e t w e r k e n v o o r g e g e v e n s - , s p r a a k - e n m u l t i m e d i a t r a n s p o r t ;
- h e t s a m e n s t e l l e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n e e n i n t e r n a t i o n a a l e n c o m m e r c i e e l d a t a c o m m u n i c a t i e n e t w e r k
v i a c o m p u t e r .
6 . O v e r i g e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t c o m p u t e r s .
7 . D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n , d e i m p o r t e n e x p o r t , h u u r e n v e r h u u r , d i s t r i b u t i e , f a b r i c a g e e n a s s e m b l a g e v a n a l l e e l e k t r o n i s c h m a t e r i a a l b e s t e m d v o o r g e g e v e n s v e r w e r k i n g , b e d r i j f s a u t o m a t i s e r i n g , t e l e c o m m u n i c a t i e , m u l t i m e d i a - e n c o m m u n i c a t i e t o e p a s s i n g e n e n s p r a a k t e c h n o l o g i e , w a a r o n d e r h a r d w a r e m a t e r i a l e n v o o r c o m p u t e r s , o n d e r d e l e n , r a n d a p p a r a t u u r e n b e n o d i g d h e d e n e v e n a l s a l l e r h a n d e s o f t w a r e p a k k e t t e n , k n o w h o w , l i c e n t i e s , d e z e o p s o m m i n g e x e m p l a t i e f e n n i e t l i m i t a t i e f z i j n d e .
H e t v e r v a a r d i g e n o f l a t e n v e r v a a r d i g e n e n h e t v e r v o e r e n v a n a l l e v o o r m e l d e p r o d u c t e n , m a t e r i a l e n e n m a t e r i e e l .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n , S t a d s h e i m e l i j k h e i d 1 b u s A 5
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
8 . S t u d i e - , o r g a n i s a t i e e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - o f s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n e n i n h e t b i j z o n d e r i n z a k e i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e ë n .
9 . A l l e h a n d e l i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t a d v i e s , d o c u m e n t a t i e e n p u b l i c a t i e o v e r j u r i d i s c h e , s o c i a l e , e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e p r o b l e m e n e n i n h e t b i j z o n d e r o v e r i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e ë n .
1 0 . H e t b e g e l e i d e n v a n b e d r i j v e n o p h e t g e b i e d v a n h a n d e l , n i j v e r h e i d e n a d m i n i s t r a t i e , h e t v e r r i c h t e n v a n s e c r e t a r i a a t s w e r k z a a m h e d e n , h e t d o m i c i l i ë r e n v a n b e d r i j v e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n k a n t o r e n , m a g a z i j n e n e n f a b r i c a g e r u i m t e n , h e t v e r r i c h t e n v a n v o o r b e r e i d e n d e s t u d i e s e n a d v i e z e n o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , b e d r i j f s v o e r i n g , e c o n o m i s c h e w e t g e v i n g , m a r k e t i n g , e x p o r t e n i m p o r t , h e t d r u k k e n e n u i t g e v e n v a n s t u d i e s , r a p p o r t e n e n h e t v e r l e n e n v a n h u l p a a n b e d r i j v e n i n o p r i c h t i n g o f b i j o v e r n a m e v a n b e s t a a n d e b e d r i j v e n , z e n d e n e n o n t v a n g e n v a n p o s t e n m e e r i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t d e o p r i c h t i n g , d e u i t b a t i n g e n h e t b e h e e r v a n d e b e d r i j v e n v a n n u t k a n z i j n .
1 1 . H e t w a a r n e m e n v a n a l l e r h a n d e b e s t u u r s - e n b e h e e r s o p d r a c h t e n e n m a n d a t e n e n h e t o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r .
1 2 . H o l d i n g e n d e d e e l n a m e o n d e r w e l k e v o r m o o k a a n o p r i c h t i n g , u i t b r e i d i n g e n o m v o r m i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e r h a n d e , a l s m e d e h e t v e r w e r v e n i n a l l e r h a n d e o n d e r n e m i n g e n v a n a a n d e l e n o f r e c h t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n o n d e r m e e r b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , a a n k o o p o f o p w e l k e w i j z e o o k , k o r t o m h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
1 3 . H e t b e h e e r v a n e e n p a t r i m o n i u m , s a m e n g e s t e l d u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v a l o r i s e r e n e n i n s t a n d h o u d e n v a n d i t p a t r i m o n i u m v o o r a l d o o r b e h e e r s d a d e n .
D a a r t o e m a g z i j a l l e o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , z o a l s o n d e r m e e r a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n u i t r u s t e n , o p s c h i k k e n , o r d e n e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , h u r e n e n v e r h u r e n , d o e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , e n a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n , v a n w e l k e a a r d o o k , m e t i n b e g r i p v a n d e o n r o e r e n d e l e a s i n g , t e g e l d e m a k e n e n b e l e g g e n i n e f f e c t e n e n a l l e a n d e r e w a a r d e e l e m e n t e n .
D i t a l l e s u i t g e z o n d e r d d e a c t i v i t e i t e n w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n a a n s p a a r - e n d e p o s i t o b a n k e n e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d ( 3 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d r i e d u i z e n d s t e ( 1 / 3 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l , w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r d e h e e r V a n S a n t v l i e t W o u t e r v o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d a a n d e l e n ( 1 5 0 0 ) , v o l s t o r t d o o r h e m z e l f i n g e l d t e n b e d r a g e v a n e e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 1 . 5 0 0 , 0 0 ) e n d o o r d e h e e r B r a e t M a e r c d u i z e n d v i j f h o n d e r d a a n d e l e n ( 1 5 0 0 ) , v o l s t o r t d o o r h e m z e l f i n g e l d t e n b e d r a g e v a n e e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 1 . 5 0 0 , 0 0 ) e n d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n k a n
b e s c h i k k e n o v e r e e n s o m v a n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n m a x i m a a l v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t i n e e n o f m e e r m a l e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e v e r h o g i n g k a n g e b e u r e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , i n b r e n g i n n a t u r a v a n m a t e r i ë l e o f i m m a t e r i ë l e g o e d e r e n , d i t b i n n e n d e w e t t e l i j k e g r e n z e n , o f n o g d o o r o m z e t t i n g v a n r e s e r v e s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t h e t a a n t a l l e d e n v o o r z i e n i n d e w e t , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d o f e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 1 . 0 0 u u r .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 2 .
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p a c h t t i e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e l f e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
a ) W a n n e e r , t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s , h e t n e t t o a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d , o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d , o m i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r a n t w o o r d t z i j n v o o r s t e l l e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d a t
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e s t e l d .
b ) W a n n e e r h e t n e t t o a c t i e f , t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s , g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n é é n v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , k a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e s p r o k e n w o r d e n w a n n e e r z i j w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r é é n v i e r d e g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
c ) W a n n e e r h e t n e t t o a c t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t w e t t e l i j k m i n i m u m b e d r a g , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n . I n v o o r k o m e n d g e v a l k a n d e r e c h t b a n k a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t e r m i j n t o e s t a a n o m h a a r t o e s t a n d t e r e g u l a r i s e r e n .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d , n i e t a l l e e n o m k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n t e o n t v a n g e n , m a a r o o k o m d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k t e v e r e f f e n e n , e n n i e t a l l e e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , m a a r o o k t e n o v e r s t a a n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
B e n o e m i n g v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 8 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n d o o r d e o p r i c h t e r s t o t e e r s t e b e s t u u r d e r s b e n o e m d :
D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p M B C O N S U L T I N G & S E R V I C E S , m e t z e t e l t e 1 7 8 0 W e m m e l , F r . R o b b r e c h t s s t r a a t 2 1 7 .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V A N S A N T V L I E T B V B A , m e t z e t e l t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , J a c o b s l a a n 9 5
H e t m a n d a a t v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t e r o p d a t d e b e s t u u r d e r s m o g e l i j k s p e r s o o n l i j k e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k z u l l e n z i j n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g i n d e p e r i o d e t u s s e n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e v e r k r i j g i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p d e z e v e r b i n t e n i s s e n , i n t o e p a s s i n g v a n e n b i n n e n d e t e r m i j n e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o v e r n e e m t . I n t o e p a s s i n g v a n z e l f d e a r t i k e l k a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g a a n t o t d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e h a n d e l i n g e n i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g g e s t e l d v ó ó r d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
B e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t , z o a l s g e w i j z i g d b i j a r t i k e l 2 v a n d e W e t v a n t w e e a u g u s t u s ( B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e ë n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w e e ) w o r d t :
- D e h e e r B r a e t M a r c , v o o r n o e m d ;
- D e h e e r V a n S a n t v l i e t W o u t e r , v o o r n o e m d :
b e n o e m d a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r h e t g e v a l d e v e n n o o t s c h a p z o u a a n g e w e z e n w o r d e n t o t
b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é i n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n .
E n o n m i d d e l l i j k d a a r n a k o m e n b o v e n g e n o e m d e b e s t u u r d e r s b i j e e n i n r a a d v a n b e s t u u r e n w o r d e n t o t d e
f u n c t i e s b e n o e m d , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n d e s t u k k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k :
a ) v a n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d :
d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p M B C O N S U L T I N G & S E R V I C E S , v o o r n o e m d .
b ) v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
- d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p M B C O N S U L T I N G & S E R V I C E S , v o o r n o e m d .
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V A N S A N T V L I E T B V B A , v o o r n o e m d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e : a f s c h r i f t v a n d e a k t e + b a n k a t t e s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g