16/07/2012
ÿþN e e r g e l e g d i e r g r É i # j e K i n d e R e c h t b a n k l ' f { i b e i i r i d g i t a A r t t v e r p s t ï i s o p
G r i f f i e 4 5 J U I N 2 0 1 2
m o d 1 1 . 1
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B e l S t a r
r i - 1 1 1 1 0 1 p
I n d e b i j l a g e n h i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m ï n g s n r : B E 0 8 6 4 . 4 2 3 . 6 1 6
B e n a m i n g ( v o l a ) : I N V E S T B O R M S
( v e r k o r t ) : #
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e r e n t a l s e b a a n 1 6 0
2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r n e )
O f t d e r w e r p a k t e : B v b a - d i v e r s e w i j z i g i n g ( e n )
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s F r e d e r i c V a n C a u w e n b e r g h t e E d e g e m o p 2 7 j u n i 2 0 1 2
d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : ;
a a n s p r a k e l i j k h e i d " I N V E S T B O R M S " , m e t z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u m e ) , H e r e n t a l s e b a a n 1 6 0 R P R : j
A n t w e r p e n 0 8 6 4 . 4 2 3 . 6 1 6
G a n s h e t k a p i t a a l w a s v e r t e g e n w o o r d i g d .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n z i j n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
- A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g p a s t a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n a a n i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e l
z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a l i n e a t w e e v a n d i t a r t i k e l a a n g a a n d e z e t e l v e r p l a a t s i n g v a n 2 1 0 0 A n t w e r p e n ;
( D e u m e ) , D a s c o t t e l e i 1 4 4 n a a r 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u m e ) , H e r e n t a l s e b a a n 1 6 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t ;
h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n o n d e r n u m m e r 1 0 1 7 0 4 4 4 .
- D o e l u i t b r e i d i n g
* D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t d a a r a a n g e h e c h t e e n s t a a t
v a n a c t i e f e n p a s s i e f , a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f
* D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n ;
d o o r t o e v o e g i n g n a d e z i n s n e d e " h e t b e m i d d e l e n i n l e n i n g e n e n f i n a n c i e r i n g e n , v e r z e k e r i n g e n e n b e l e g g i n g e n "
v a n v o l g e n d e t e k s t :
" - h a n d e l , v e r k o o p , a a n k o o p e n h e r s t e l l i n g e n v a n c o m p u t e r s e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n
- n e t w e r k e n , s e r v e r s , I T - i n f r a s t r u c t u u r
- s o f t w a r e z o w e l v e r k o o p a l s o n t w i k k e l i n g
- a d v i e s v e r l e n i n g a a n o n d e r n e m i n g e n e n z e l f s t a n d i g e n i n z a k e 1 T
; - a d v i e s v e r l e n i n g a a n o n d e r n e m i n g e n e n z e l f s t a n d i g e n i n z a k e h e t d a g e l i j k s b e h e e r v a n h u n o n d e r n e m i n g , ; ;
v o o r a l o p v l a k v a n c o m m e r c i e e l b e h e e r , H R , S W O T - a n a l y s e s e n h e r s t r u c t u r e r i n g e n
- u i t v o e r e n v a n r e c l a m e o p d r a c h t e n i n d e b r e e d s t e z i n , v e r k o o p , p l a a t s i n g e n o n t w e r p
- a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e g o e d e r e n d i e e e n a a n v u l l i n g z i j n o p d e a c t i v i t e i t e n n o o d z a k e l i j k o m e e n g o e d e
k l a n t e n r e l a t i e t o t s t a n d t e b r e n g e n e n t e h o u d e n . "
* D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g p a s t b i j g e v o l g a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n a a n .
- W i j z i g i n g v a n a r t i k e l z e s v a n d e s t a t u t e n
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w i j z i g t a r t i k e l z e s v a n d e s t a t u t e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e t e r m " r e g i s t e r v a n
v e n n o t e n " d o o r " r e g i s t e r v a n a a n d e l e n " ,
- B e n o e m i n g b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r
* D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t n i e u w e b i j k o m e n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ; m e v r o u w ;
V a n d e n b u s s c h e E l l e n , v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d .
H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d , b e h o u d e n s b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
* V a n a f h e d e n t e l t d e v e n n o o t s c h a p d u s t w e e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , m e t n a m e , d e h e e r B o r m s K o e n r a a d : :
e n m e v r o u w V a n d e n b u s s c h e E l l e n , b e i d e n v o o r n o e m d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S ( g e t e k e n d F . V A N C A U W E N B E R G H )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e