27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 26.06.2014 14212-0117-023
15/07/2014
ÿþr M d W o r à
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" " . . - . . ? = n r o o r r
0 3 J U L I 1 0 1 1 1
a f d e l i n g g r e a w e n
O n d e r n e m l n g s n r : 0 4 4 2 . ' 1 5 0 . 9 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) I N V E S T L E N A V E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 6 0 B r e c h t , K l e i n e K a s t e e l t j e s w e g 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O N T S L A G ( H E R ) B E N O E M I N G
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 3 0 m e i 2 0 1 6 :
E E R S T E B E S L U I T :
M e t i n g a n g v a n h e d e n , 3 0 m e i 2 0 1 4 , w o r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n v a a r d v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D K K T o n g e r e n , 1 3 E 0 4 7 7 . 4 1 5 . 8 8 5 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 6 0 B r e c h t , K l e i n e K a s t e e l t j e s w e g 1 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r i g e r d e h e e r V A N H O O F P i e t e r , w o n e n d e t e 2 5 4 0 H o v e , R o z e n l e i 1 5 ,
T W E E D E B E S L U I T
M e t i n g a n g v a n h e d e n , 3 0 m e i 2 0 1 4 , w o r d t a l s b e s t u u r d e r b e n o e m t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , e i n d i g e n d m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E K L E I N E K A S T E E L T J E S N V , 8 E 0 4 5 0 . 7 8 6 . 8 1 3 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 6 0 B r e c h t , K l e i n e k a s t e e l t j e s w e g 1 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V A N H O O F P i e t e r , w o n e n d e t e 2 5 4 0 H o v e , R o z e n l e i 1 5 . H i j v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D E R D E B E S L U I T
M e t i n g a n g v a n h e d e n , 3 0 m e i 2 0 1 4 , w o r d e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s
j a a r , e i n d i g e n d m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d t w i n t i g :
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1
- M e v r o u w K I M P E N C h r i s t e l , w o n e n d e t e 2 5 4 0 H o v e , R o z e n l e t 1 5 ;
- D e H e e r V A N H O O F P i e t e r , w o n e n d e t e 2 5 4 0 H o v e , R o z e n l e i 1 5 1 .
Z i j v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V I E R D E B E S L U I T
O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , e n m e t i n s t e m m i n g v a n d e o n d e r n e m i n g s r a a d h e r b e n o e m t d e a l g e r n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d e z e e i n d i g e n d m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V A N D E N K E Y B U S - V A N D E R J E U G H T , m e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , T a b a k s v e s t 8 7 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r l e g e n w o o r i d g e r d e h e e r V A N D E R J E U G H T E r i k , t o t c o m m i s a r i s . H i j v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e j a a r b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s a r i s t e b e p a l e n o p ¬ 4 0 0 0 , - . D i t b e d r a g w o r d t j a a r l i j k s a a n g e p a s t o p b a s i s v a n h e t i n d e x c i j f e r d e r c o n s u m p t i e p r i j z e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r , o n m i d d e l l i j k h i e r n a i n v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n , h e r b e n o e m t d e h e e r V A N H O V E P i e t e r , v o o r n o e m d , t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
V A N H O O F P i e t e r
O p d e l a a t s l e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 18.06.2013 13181-0305-023
30/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.07.2012, NGL 29.08.2012 12465-0282-023
03/02/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
* 1 2 0 3 0 6 2 0 '
N e e r g e l ( e n d t e r ç r " i i e v a n d s R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i e A n t w e r p e n ; i D A
7 4 1 1 7 .
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 1 5 0 . 9 4 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I n v e s t L e n a v e l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l e i n e K a s t e e l t j e s w e g 1
2 9 6 0 B r e c h t
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g a a n d e l e n o p n a a m - s t a t u t e n w i j z i g i n g .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V o s s e l a a r o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I n v e s t L e n a v e l " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 6 0 B r e c h t , K l e i n e K a s t e e l t j e s w e g 1 , B T W B E 0 4 4 2 . 1 5 0 . 9 4 2 R P R A n t w e r p e n , é é n p a r i g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w o r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a a k t e e n a a n d e l e n r e g i s t e r o p e n v e r k l a a r t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e v e r n i e t i g e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
A l s g e v o l g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g w o r d t a r t i k e l 6 . 2 . v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
2 . A a n d e l e n o p n a a m
a . D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n , w i n s t b e w i j z e n , o b l i g a t i e s e n
w a r r a n t s .
D e z e e f f e c t e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
D e e f f e c t e n z i j n o n d e e l b a a r t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n e e n e f f e c t a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s t o e b e h o o r t , i s d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n
v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n i s a a n g e w e z e n a l s e i g e n a a r v a n h e t
e f f e c t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
b . R e g i s t e r v a n e f f e c t e n .
l n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r g e h o u d e n v o o r e l k e c a t e g o r i e v a n
e f f e c t e n ; d i t r e g i s t e r m a g o o k i n e l e k t r o n i s c h e v o r m w o r d e n a a n g e h o u d e n .
D e e i g e n d o m v a n d e e f f e c t e n w o r d t b e w e z e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n d e r e g i s t e r s . V a n d i e
i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n .
c . O v e r d r a c h t v a n e f f e c t e n .
D e o v e r d r a c h t v a n e f f e c t e n g e s c h i e d t d o o r e e n v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , i n g e s c h r e v e n i n h e t
r e g i s t e r , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r .
D E N O T A R I S
( g e t . ) J A N C O P P E N S
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/10/2011
ÿþi M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
P e e i g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e
Q e d i t b o n k v a n , l o n b a n d t e A n t w e r p e n
C r i m i c
r i c g r i f f i e r
8 1 1 1 9 8 5 0 5 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 1 5 0 . 9 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N V E S T L E N A V E L
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l e i n e K a s t e e t t j e s w e g 1 , 2 9 6 0 B r e c h t
O n d e t v u e r c a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 1 7 j u n i 2 0 1 1 , b l i j k t d a l d e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t c o m m i s s a r i s h e r b e n o e m t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r :
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e . a a n s p r a k e l i j k h e i d A U D I T A S B E D R I J F S R E V I S O R E N , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , T a b a k s v e s t 8 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 4 6 4 . 5 9 4 . 3 6 6 ; h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k V A N D E R J E U G H T , b e d r i j f s r e v i s o r , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M o n t e b e l l o s t r a a t 2 7 .
H a a r m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t o v e r d e j a a r r e k e n i n g m e t . b e t r e k k i n g t o t h e t d e r d e j a a r .
H e t e r e l o o n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t b e d r a a g t E 3 . 7 5 0 , 0 0 p e r j a a r e n i s j a a r l i j k s i n d e x e e r b a a r .
B r e c h t , 1 7 j u n i 2 0 1 1 .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
V A N H O O F P i e t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o _ N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 14.07.2011 11299-0490-017
02/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.06.2010, NGL 29.07.2010 10353-0002-017
27/10/2009 : TG068689
14/05/2009 : TG068689
29/08/2008 : TG068689
29/08/2008 : TG068689
11/08/2008 : TG068689
27/08/2007 : TG068689
27/06/2005 : TG068689
14/07/2015
ÿþ> .
M o d W o r d t t . t
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
s l o w s
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 3 J U L I 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 1 5 0 . 9 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n v e s t L e n a v e l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l e i n e K a s t e e l t j e s w e g 1 , 2 9 6 0 B r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s - h e r r o e p i n g v o l m a c h t e n - b e n o e m i n g n i e u w e b e s t u u r d e r s - v e r l e n e n v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r o p 2 5 j u n i 2 0 1 5 :
1 . O n t s l a g v a n h e t b e s t u u r e n i n t r e k k i n g v a n v o l m a c h t e n
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t t o t h e t o n t s l a g v a n d e v o l l e d i g e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
A i l e b e s t a a n d e v o l m a c h t e n a a n e n i g e b e s t u u r d e r o f a n d e r e p e r s o n e n w o r d e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g i n g e t r o k k e n .
2 . B e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e r a a d v a n b e s t u u r
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n n i e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
- D e h e e r M i k a ë l K a u f m a n , 4 1 A v e n u e d e l a L i b e r t é , t e L - 1 9 3 1 L u x e m b o u r g ( G r a n d D u c h é d e L u x e m b o u r g ) ,
- D e S A n a a r L u x e m b u r g s r e c h t T h e B r i g h t o n e G r o u p , 4 1 A v e n u e d e l a L i b e r t é , L - 1 9 3 1 L u x e m b o u r g ( G r a n d D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , g e r e g i s t r e e r d i n h e t L u x e m b u r g s e L C S o n d e r h e t n u m m e r B 1 3 0 0 5 0 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v o o r z i t t e r d e h e e r M i k a ë l K a u f m a n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d . 3 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t v e r v o l g e n s o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n V i r g i n i e F r é m a t e n / o f R o b i n M e e s , b e i d e n a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r m e t z e t e l t e 2 6 0 0 B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s s t r a a t 2 , e l k v a n h e n m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m t e s u b d e l e g e r e n , t e n e i n d e a l l e ` ; d o c u m e n t e n t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v o o r d e ' p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v o o r m e l d e r e s o l u t i e s e n o m a l l e v e r e i s t e f o r m a l i t e i t e n ; ' t e v e r v u l l e n i n z a k e d e v o o r m e l d e r e s o l u t i e s .
R o b i n M e e s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 19.06.2015, NGL 10.07.2015 15287-0340-018
09/08/2004 : TG068689
15/09/2003 : TG068689
08/08/2003 : TG068689
04/08/2003 : TG068689
30/12/2002 : TG068689
01/08/2002 : TG068689
26/06/2001 : TG068689
01/07/1998 : TG68689
16/07/1997 : TG68689
03/01/1996 : TG68689
05/01/1995 : TG68689
18/10/1990 : TG68689