09/04/2014
ÿþm a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 Î i l u ü G í t , ; u '
e t . ) i ? ~ W ( ~ c p " D
G r i f f i e M R - 2 0 1 4
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 7 3 1 . 0 2 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I N V E S T O S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o n k e r v a n d e r N o o t s t r a a t 1 6
, ; 2 0 5 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t t r e k s e l v ô ô r r e g i s t r a t i e
U i t t r e k s e l : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s E l l e n F i l e s t e H a m m e o p 2 0 m a a r t 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p : " I N V E S T O S " , m e t z e t e l t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , J o n k e r v a n d e r N o o t s t r a a t 1 6 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r : ; É 0 4 2 5 . 7 3 1 . 0 2 0 d e v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
1 . B e v e s t i g i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t :
; i u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d m e t e e n b r u t o - b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d : v i j f e n v i j f t i g e u r o z e s e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 5 5 5 . 5 5 5 , 5 6 ) t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g :
: ; v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o z e s e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 5 5 . 5 5 5 , 5 6 ) , i n t o t a a l v i j f h o n d e r d d u i z e n d : e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n e t t o - d i v i d e n d .
B e v e s t i g i n g d a t d e u i t k e r i n g v a n v o o r m e l d b e d r a g g e b e u r d e d o o r b o e k i n g v a n e e n t e g o e d v a n v i j f h o n d e r d : v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o z e s e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 5 5 5 . 5 5 5 , 5 6 ) i n h o o f d e v a n d e i a a n d e e l h o u d e r s , m e e r b e p a a l d e e n t e g o e d v a n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o ; n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 3 8 . 8 8 8 , 8 9 ) a a n i e d e r v a n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s , m e t v e r b i n t e n i s t o t i n b r e n g v a n ; d e s c h u l d v o r d e r i n g a a n g e h o u d e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s b e l o p e n d e h e t b e d r a g v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d i n h e t ; k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
, l 2 . K e n n i s n a m e v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 4 m e t b e t r e k k i n g t o t ? d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g m i d d e l s i n b r e n g i n n a t u r a ,
3 . K e n n i s n a m e v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g v a n 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n ? k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
4 . V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t ; c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g : * e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r b e s t a a n d a a n d e e l , o m h e t k a p i t a a l i n t o t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 3 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 1 . 4 8 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e h u i d i g e : a a n d e e l h o u d e r s .
V e r s l a g e n
M e t b e t r e k k i n g t o t d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w e r d d o o r V e r s c h e l d e n - W a l k i e r s & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n , B u r g e r l i j k e : v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o 5 p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , : v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E m i l e W a l k i e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , o p 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 e e n v e r s l a g o p g e m a a k t . D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g v a n 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 l u i d e n l e t t e r l i j k :
" 5 . B e s l u i t
O n d e r g e t e k e n d e , V e r s c h e i d e n W a l k i e r s & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 : A n t w e r p e n , S c h a t i ë n s t r a a t 3 ( R P R 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E m i l e W a l k i e r s b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d a a n g e s t e l d o p 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 4 d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V l n v e s t o s , m e t , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , J o n k e r v a n d e r N o o t s t r a a t 1 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t ; r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 5 . 7 3 1 . 0 2 0 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , m e t ; a l s o p d r a c h t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 § 1 W . V e n n . , h e t v e r s l a g o p t e m a k e n o v e r d e b e s c h r i j v i n g v a n d e ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , b i j e s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p .
D e i n b r e n g i n n a t u r a o m v a t 4 v o r d e r i n g e n o p d e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d m e t h e t o o g o p h a a r o n m i d d e l l i j k e i n b r e n g i n h e t k a p i t a a l i n h e t k a d e r v a n d e t i j d e l i j k e ( o v e r g a n g s ) m a a t r e g e l i n g e v o e r d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n d i e a l s v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n g e g e v e n .
D e i n b r e n g w o r d t n i e t v e r g o e d d o o r n i e u w e a a n d e l e n , d o c h h e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s , d o c h n i e t l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e d i e t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n d e i n b r e n g i n n a t u r a u i t t e g e v e n a a n d e l e n , g e l e t o p h e t f e i t d a t e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n ;
- d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
O n z e o p d r a c h t b e s t a a t e r n i e t i n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t i n g e v o l g e a r t i k e l 6 0 2 § 1 W . V e n n . e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n
a a n g e w e n d .
A n t w e r p e n , 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
V e r s c h e i d e n W a l k i e r s & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
d e h e e r E m i l e W a l k i e r s ,
b e d r i j f s r e v i s o r . "
5 . W i j z i g i n g v a n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e
b e s l i s s i n g e n v a n d e v e r g a d e r i n g n o p e n s d e v o o r m e l d e p u n t e n , d e r w i j z e d a t w o r d t v o o r g e s t e l d :
- i n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 . K a p i t a a l , d e e e r s t e z i n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
1 . 3 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v o l l e d i g v o l s t o r t "
6 . M a c h t i g i n g a a n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
7 , M a c h t i g i n g a a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s E l l e n F l i e s , t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , t o t o n d e r t e k e n i n g e n
n e e r l e g g i n g e r v a n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
E l l e n F l i e s
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H a m m e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 m a a r t 2 0 1 4
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 4
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r v a n 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V y e r - b * o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/08/2013
ÿþ M o d W o r d 7 5 . 7
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 7 3 1 . 0 2 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n v e s t o s
( v e r k o r t )
h i e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e O 7 A V O . 2 0 1
f l Y i I I
* 1 3 1 2 9 1 2 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o n k e r v a n d e r N o o t s t r a a t 1 6 , 2 0 5 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 0 6 1 0 6 1 2 0 1 3 :
H e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r v e r v a l t o p h e d e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
W o r d e n a l d u s h e r b e n o e m d
- m e v r . A m p e H i l d e , w o n e n d e B u r g e m e e s t e r s t r a a t 3 t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
- m e v r . A m p e K r i s t i e n , w o n e n d e t e B o s s t r a a t 1 5 t e 8 5 0 0 K o r t r i j k
- m e v r . A m p e K a t r i e n , w o n e n d e J o n k e r v a n d e r N o o t s t r a a t 1 6 , 2 0 5 0 A n t w e r p e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 0 6 / 0 6 / 2 0 1 3 , v o l g e n d o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g : T a a k v e r d e l i n g t u s s e n d e b e s t u u r d e r s
- W o r d t h e r b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : M e v r . H i l d e A m p e , B u r g e m e e s t e r s t r a a t 3 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m .
- W o r d t h e r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : M e v r . A m p e H i l d e , B u r g e m e e s t e r s t r a a t 3 , 9 8 3 0 S i n t M a r t e n s - L a t e m
- W o r d t b e n o e m d t o t b i j k o m e n d g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : M e v r . A m p e K a t r i e n , J o n k e r v a n d e r N o o t s t r a a t 1 6 , 2 0 5 0 A n t w e r p e n . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
M e v r o u w K a t r i e n A m p e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l r t s t e b l z , v a n L u i k P v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .