12/06/2014
ÿþM o d W o r d
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I I I 9 1 1 5 6 2 3 * m
N E E R G E L E G D
2 8 2 8 1 4
~ ~ J t i j ~ ~ ~ . - ~ ^
_ . e r . . . f& . - ~ ~ I I ~ Q ~ ~ 1 ' l l w l 2 F ' i ' . L
e f e I L 1 r R !
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d ; = r # e m i a ? . s r r ' : 0 4 4 2 . 6 2 9 . 2 1 2
" I N V E S T P R O
R e e : c h : e t / n , : . N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e e l : 2 8 0 1 M e c h e l e n , S t e e n w e g o p B l a a s v e l d 5 6 A
( v o i i e d : g z w r e s )
O n e e n t i r a 2 k t s ; O N T S L A G E N - B E N O E M I N G E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k L u y t e n , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s M e c h e l e n , o p 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
G e r e g i s t r e e r d M e c h e l e n 1 ° k a n t o o r , o p 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 , t w e e b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 9 9 4 , b l a d
9 8 , v a k 0 2 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( E 5 0 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) K . D e c o s t e r .
B l i j k t w a t v o l g t :
a ) A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , h o u d e r s v a n a l l e a a n d e l e n .
b ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t r o f m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r m e e r , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e a g e n d a p u n t :
A l l e i n d i e n s t z i j n d e b e s t u u r d e r s , m e t n a m e
- d e h e e r V a n d e n H e u v e l R u d o l p h e , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p v i j f t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n d e r t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 3 1 . 0 4 . 1 5 - 1 4 5 . 8 4 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w W a l l y n M a r i e - C h r i s t i n e , w o n e n d e t e 3 9 6 3 C r a n s - M o n t a n a ( Z w i t s e r l a n d ) , L e s P a q u e r e t t e s - a p p n r 9 , r u e P a s d e L ' O u r s , n u m m e r 2 3 ;
- m e v r o u w W a l l y n M a r i e - C h r i s t i n e , E l z a L o u i s e , g e b o r e n t e I e p e r o p d e r t i e n a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 6 . 0 8 . 1 3 1 8 6 - 5 8 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r V a n d e n H e u v e l R u d o l p h e , w o n e n d e t e 3 9 6 3 C r a n s - M o n t a n a ( Z w i t s e r l a n d ) , L e s P a q u e r e t t e s - a p p n r 9 , r u e P a s d e L ' O u r s , n u m m e r 2 3 ; - d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I n t e r n a t i o n a l M a n a g e m e n t C o m p a n y " , i n ' t k o r t " i m c " , m e t z e t e l t e 2 8 0 1 M e c h e l e n , S t e e n w e g o p B l a a s v e l d 5 6 A ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 3 . 8 3 7 . 9 3 6 ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w W a l l y n M a r i e - C h r i s t i n e , v o o r n o e m d ;
e n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s , m e t n a m e m e v r o u w W a l l y n M a r i e - C h r i s t i n e , v o o r n o e m d e n d e h e e r V a n d e n H e u v e l R u d o l p h e , v o o r n o e m d ; e n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e h e e r V a n d e n H e u v e l R u d o l p h e , v o o r n o e m d ; b o d e n h u n o n t s l a g a a n a l s b e s t u u r d e r s , g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e o n t s l a g e n w o r d e n a a n v a a r d .
O v e r d e o n t h e f f i n g v a n h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d z a l b e r a a d s l a a g d w o r d e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s :
1 . D e h e e r V a n d e n H e u v e l R u d o l p h e , v o o r n o e m d ;
2 . M e v r o u w W a l l y n M a r i e - C h r i s t i n e , v o o r n o e m d ;
3 , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I n t e r n a t i o n a l M a n a g e m e n t C o m p a n y " v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w W a l l y n M a r i e - C h r i s t i n e , v o o r n o e m d ,
4 . m e v r o u w V a n d e n H e u v e l H i l d e , g e b o r e n t e W i l l e b r o e k o p d e r t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 3 . 0 8 . 3 0 - 2 1 8 . 6 7 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r G a e t h o f s D i r k J o h n D a n i ë l , w o n e n d e t e 2 8 0 1 M e c h e l e n - H e f f e n , S t e e n w e g o p H e i n d o n k 8 0 ;
5 . m e v r o u w V a n d e n H e u v e l I n g e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p e l f o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g , r i j k s r e g i s t e r n u n u n e r 8 6 . 1 0 . 1 1 - 1 0 2 . 8 6 , o n g e h u w d w e t t e l i j k s a m e n w o n e n d m e t d e h e e r S c h t n b e r g e r M i c h a e l , w o n e n d e t e 2 8 1 1 M e c h e l e n , B o o m k e n s s t r a a t 2 1 .
"
4 ~ r : l , i : ~ x. Ç 4 : ? i L : l ~ i ; . ; ; ~ 3 ~ i . t S l k t ; . : : 3 t Y l t ' l i i t : ' : t . . . , r ~ { . : . . t a , " " ' J a ~ ç t o : " S c S % h r ~ S : t # : S i 5 Y f 9 " " 1 i l . r ~ f ? : . f i * F f l 4 t : ; : . 7 : : ' " i ) r é : t ' 4 ' . t 1 . ` i v f ~ i ' . ° r i : ' . , ~ ' s ; ; : 4 + " . _ i E : i ; t : r J C : , ' 3 [ s t { 7 : : ' . R C : i : ; . . "
d e 3 ' E : " ; r Z t E s p @ t f ' L P % ? 3 7 E e : . o ~ * : : 3 ; i ü : ' P 4 £ E ? : . E e : : f t H ' r O n ? " : # f i c f i v t d û i C r é t ï o s é : r i : e ; , s l r t e e t e : a ? ? á " ? k » : : E n j .
O b ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r s z a l l o p e n t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d n e g e n t i e n . H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i n a t u u r l i j k e p e r s o n e n z a l o n b e z o l d i g d z i j n ; h e t m a n d a a t v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r k a n b e z o l d i g d z i j n v o l g e n s b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e - v e r g a d e r i n g .
D e a a n g e s t e l d e b e s t u u r d e r s z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n e n v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t n i e t s z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
T w e e d e a g e n d a p u n t
" D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : D e t w e e d e a l i n e a w o r d t v o l l e d i g g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t " O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n w o r d e n d o o r o f w e l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t n a m e m e v r o u w W a l l y n M a r i e - C h r i s t i n e , a a n w i e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t w o r d t t o e g e k e n d o f w e l d o o r d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s , m e t n a m e m e v r o u w V a n . d e n H e u v e l H i l d e , v o o r n o e m d e n m e v r o u w V a n d e n H e u v e l I n g e , v o o r n o e m d , d i e s t e e d s s a m e n h a n d e l e n d d i e n e n o p t e t r e d e n .
D e r d e a g e n d a p u n t
A a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t a l l e m a c h t e n o p d r a c h t v e r l e e n d t e r u i t v o e r i n g v a n d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r t o t h e t v e r l e n e n v a n d e w e t t e l i j k e b e k e n d h e i d a a n d e z e b e s l i s s i n g e n e n t o t h e t n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
R A A D V A N B E S T U U R
D e b e s t u u r d e r s , o n m i d d e l l i j k h i e r n a i n d e r a a d v a n b e s t u u r v e r e n i g d , v e r k l a r e n t e b e n o e m e n t o t 1 . v o o r z i t t e r
v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : d e h e e r V a n d e n H e u v e l R u d o l p h e ;
2 . t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s " "
- m e v r o u w W a l l y n M a r i e - C h r i s t i n e , v o o r n o e m d ;
- m e v r o u w V a n d e n H e u v e l H i l d e , v o o r n o e m d ;
- m e v r o u w V a n d e n H e u v e l I n g e , v o o r n o e m d ;
d i e a l l e n a a n v a a r d e n .
D e d u u r t i j d v a n h e t m a n d a a t b e d r a a g t z e s j a a r e n z a l e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d
n e g e n t i e n . H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . ) N o t a r i s D i r k L u y t e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 1
f e b r u a r i 2 0 1 4 e n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e 1 - a c t e e . L I . M , e , v o t r n a k . : E d , e q d o N u a e d n o \ e i i n e " t d % , . . i . 1 r : c a n a r ; n d u k t r t a . h e i v a r : d o p e e d " o i o ) n n )
t t e r e k e : f r . . : r a n h i A m e o z u s n ! e r , e n z l e n a n * d a n , , , e r f e : t j e n l , , , o c e c 4 p . : , n
V t i e , e > N a . - 3 n 1 o n e l n e f i t e a c e n i n e