05/02/2013
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M o d W o r d 1 d , r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p t e n e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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O n d e r r ¬ e r r s i r ¬ g s n r
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0 8 8 7 . 6 0 5 , 8 2 4 I N V I C T U S
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
T E R B E K E H O F D R E E F 6 4 , 2 6 1 0 W I L R I J K , B E L G I Ë
B E V E S T I G I N G M A N D A T E N H E R B E N O E M I N G E N D E L E G A T I E V A N B E V O E G D H E D E N - - K E N N I S N A M E B E N O E M I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R V O L M A C H T
e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r !
a a n d e e l h o u d e r s d . d . 9 n o v e m b e r 2 0 1 2
"
D e m a n d a t e n v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s w o r d e n v o o r z o v e r n o d i g b e v e s t i g d s e d e r t 2 7 m e i 2 0 0 8 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e h e e r J a n V a n d e r H e n s t , w o n e n d e t e P a t e r N u y e n s l a a n 2 8 , 2 9 7 0 ; S c h i l d e , h e r b e n o e m d a i s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 J a a r , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; g e h o u d e n i n 2 0 1 8 , d i e v e r g a d e r t o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
H e t b e t r e f t e e n o n b e z o l d i g d m a n d a a t .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r P a u l C e l i s , w o n e n d e t e S i n t - A n t o n i u s s t r a a t 9 , 2 5 2 0 R a n s t , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t v e r l e n g d . H i e r d o o r v e r v a l t z i j n m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t P r o c o n B V B A , g e v e s t i g d t e S i n t - M i c h i e l s k a a i 3 5 b u s 6 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , : i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 4 . 6 9 8 . 7 7 5 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k : t e A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J a n V a n d e r H e n s t , w o n e n d e t e : P a t e r N u y e n s i a a n 2 8 , 2 9 7 0 S c h i l d e , b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; g e h o u d e n i n 2 0 1 8 , d i e v e r g a d e r t o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 ,
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b i = s t u u r g e h o u d e n o o 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t , v o o r z o v e r n o d i g , h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r J a n ; V a n d e r H e n s t , w o n e n d e t e P a t e r N u y e n s l a a n 2 8 , 2 9 7 0 S c h i l d e , s e d e r t 2 7 m e i 2 0 0 8 . D e r a a d v a n b e s t u u r ; b e s l i s t d e h e e r J a n V a n d e r H e n s t , w o n e n d e t e P a t e r N u y e n s l a a n 2 8 , 2 9 7 0 S c h i l d e , t e h e r b e n o e m e n t o t ; g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e v o e g d t o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n é n m e t v o l l e d i g e ; e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t v o o r z o v e r n o d i g h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r J a n V a n d e r H e n s t , w o n e n d e t e ; P a t e r N u y e n s l a a n 2 8 , 2 9 7 0 S c h i l d e , s e d e r t 2 7 m e i 2 0 0 8 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e h e e r J a n V a n d e r : H e n s t , w o n e n d e t e P a t e r N u y e n s i a a n 2 8 , 2 9 7 0 S c h i l d e , t e h e r b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e n o e m i n g , m e t i n g a n g v a n 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 , v a n d e h e e r J a n V a n d e r H e n s t , w o n e n d e t e P a t e r N u y e n s l a a n 2 8 , 2 9 7 0 S c h i l d e , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 W . V e n n . , a l s ; v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A P r o c o n , g e v e s t i g d t e S i n t - M i c h i e i s k a a i 3 5 b u s 6 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h i s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 4 . 6 9 8 . 7 7 5 , e n g e k e n d o p d e i R e c h t b a n k t e a A n t w e r p e n , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s t u u r s f u n c t i e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b e s t u r e n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L 3 ~ I ? ~ ? v e r m e i d e n : = t , . , . ~ : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e a e n w o o r d i o n
N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
l . ~ l t r i e r : " : n r n a i t t í i .
U i t t r e k s e l u i t d e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
"
L u i k B V e r v o l g
E r w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n m e v r o u w T a n j a D e N a e y e r , m e d e w e r k s t e r b i j V e r s c h e i d e n ' W a l k i e r s & C o , A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n B V C V B A , E s p l a n a d e 1 b u s 9 6 , 1 0 2 0 B r u s s e l ( B u r o & D e s i g n C e n t e r ) , w a a r b i j z i j d e m o g e l i j k h e i d h e e f t :
a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , d e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n v a n h a n d e l s - e n a m b a c h t e n o n d e m e m l n g e n , b i j d e k r u i s p u n t e n b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e m e m i n g s t o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ;
" a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e d e n e e r l e g g i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n ;
" d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u i l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e B T W ; m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B T W - n u m m e r , d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ;
" a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n d o o r h a l i n g b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s ,
J a n V a n d e r H e n s t , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e l a i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .