22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 16.07.2014 14308-0581-030
13/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 09.08.2013 13410-0212-029
08/08/2013
ÿþI I 1 I 1 I I I I I l l I I I ( I I I 1 I I ' I 1 I l I I l I I 1 1 1 1
* 1 3 1 2 4 7 2 1 *
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n J N E E R G E L E G D
G I ~ I E F E ~ E ~ i ~ E = ~ H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
3 0 - 0 7 - 2 0 1 3
. - - . . - x ~ ~
G r i f f i e
M o d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 3 9 3 . 0 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I P I N o s s e g e m
( v e r k o r t } :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 J ; 2 8 0 0 M e c h e l e n ; B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s - A d r e s w i j z i g i n g b e s t u u r d e r
T i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 8 / 6 / 2 0 1 3 w e r d o n d e r s t a a n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o w e C V B A n i e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n B i b , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K a t h i e e n d e B r a b a n d e r , a l s c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r d e c o n t r o l e o v e r d e b o e k j a r e n 2 0 1 3 - 2 0 1 4 - 2 0 1 5 .
H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 d i e n e n g o e d t e k e u r e n .
H e t j a a r l i j k s h o n o r a r i u m w o r d t v a s t g e l e g d o p 4 . 7 7 0 e u r o e x c l B T W e n i n c l . o n k o s t e n e n z a l j a a r l i j k s w o r d e n a a n g e p a s t o p b a s i s v a n d e g e z o n d h e i d s i n d e x .
E r i s e e n a d r e s w i j z i g i n g d o o r g e v o e r d v o o r d e b e s t u u r d e r M o r g a n J o n e s :
F i r s t S t r e e t 1
S W 3 2 L B L o n d o n
V e r e n i g d K o n i n k r i j k
R i c k L o w e s
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/03/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
N E E R G E L E G D
1 9 - 0 2 - 2 0 1 3 .
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
r i m e
l u t r i l l ! i y 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 3 9 3 . 0 3 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I P I N o s s e g e m ( v e r k o r t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 J ; 2 8 0 0 M e c h e l e n ; B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
T i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 / 6 / 2 0 1 0 w e r d o n d e r s t a a n d e b e s l i s s i n g ' v e r g e t e n t e n o t u l e r e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h a d b e s l o t e n d e B C V B A D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R i c k N e c k e b r o e c k , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r d e c o n t r o l e o v e r d e b o e k j a r e n 2 0 1 0 , 2 0 1 1 e n 2 0 1 2
H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 d i e n t g o e d t e k e u r e n ,
H e t j a a r l i j k s h o n o r a r i u m w o r d t v a s t g e l e g d o p 4 . 2 6 5 E U R e x c l u s i e f B T W e n o n k o s t e n e n z a l j a a r l i j k s w o r d e n a a n g e p a s t o p b a s i s v a n d e g e z o n d h e i d s i n d e x ,
D e v e n n o t e n g e v e n h i e r b i j e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n S t e f a n i e S m i t s , v a n d e f i r m a Q u a r e s , a l l e e n o p t r e d e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m e l k v e r e i s t f o r m u l i e r t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n ' , t e n e i n d e b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t b e k e n d t e m a k e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
S t e f a n i e S m i t s
G e v o l m a c h t i g d e ,
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e i d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/02/2013
ÿþ M o d W a N 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I i i
N E E R G E L E G D
2 4 - 0 1 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P M A N f i f l ê M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 3 9 3 . 0 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I P I N o s s e g e m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 J , 2 8 0 0 M e c h e l e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s + g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e v e n n o t e n h e b b e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 3 0 / 6 / 2 0 1 2 b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r d e p e r i o d e m e t b e g i n 0 1 / 0 7 / 2 0 1 2 e n e i n d i g e n d o p 3 0 / 0 6 / 2 0 1 8 :
- d e h e e r M o r g a n J o n e s , w o n e n d e t e 4 C a m d e n C l o s e , C h r i s t l e h u r s t K e n t B R 7 5 P H ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k )
- d e h e e r R i c h a r d L o w e s , w o n d e n d e t e 2 W e s t c o l t K e e p , H o r t e y , S u r r e y R H 6 9 U S ( V e r e n i g d K o n k r i j k )
- d e h e e r D e r e k K e v i n H e a t h w o o d , w o n e n d e t e 1 8 2 B r a i d R o a d , E d i n b u r g h E H 1 0 6 H S ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k )
- d e d a m e J a n i n e A n n e M c D o n a l d , w o n e n d e t e 1 2 1 P a t h f i e l d R o a d , L o n d o n S W 1 6 5 P A ( V e r e n i g d
K o n i n k r i j k )
D e R a a d v a n B e s t u u r d d . d . 1 4 / 1 2 / 2 0 1 2 h e e f t b e s l o t e n o m M o r g a n J o n e s t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , Z i j n m a n d a a t i s a a n g e v a n g e n o p 0 1 / 0 7 / 2 0 1 2 o m t e e i n d i g e n o p 3 0 / 0 6 / 2 0 1 8
A r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n v e r m e l d t :
' D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t , a l s c o l l e g e , d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n ' r e c h t e . O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , h i e r o n d e r b e g r e p e n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r ( o n d e r m e e r d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r ) , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d :
H e t z i j d o o r e l k e b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d
H e t z i j , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e p e r s o o n a a n w i e d i t b e s t u u r i s o p g e d r a g e n n a m e l i j k M o r g a n L e w i s J o n e s , m e t d o m i c i l i e t e 4 L a m d e n C l o s e , C h r i s t l e h u r s t K e n t B R 7 5 P H ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) e n d i t v o o r d e p e r i o d e v a n 1 / 7 / 2 0 1 2 t o t 3 0 / 6 / 2 0 1 8 .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d .
J a n i n e M c D o n a l d
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/02/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
3 E L G E - j % e t . . - z - " * 1 . 1 I * l . . t t $ 9 , )
2 0 1 5 ;
3 0 D M 2 0 1 4
, ~ _ .
~ A T S B ~ E c I - ~ ~ : ~ ~ , ~
I . í 4 a í K Q 9 ~ ~ , ° , N R R ~ L
A N T W E R P Z e f f i g i . M E C H E L E N
B E
I G N 1 T E U R
2 8 - 0 1 -
G I S C H S T
1 1 ( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 & I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 3 9 3 . 0 3 7
a j B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I P I N O S S E G E M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 J
2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 1 6 d e c e m b e r , 2 0 1 4 , v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e : v e n n o o t s c h a p " I P I N O S S E G E M " h e e f t b e s l o t e n :
K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o i ( ¬ 2 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e s h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ; e u r o ( ¬ 6 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) o p d r i e m i l j o e n d r i e h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 . 3 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l f g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n n e g e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e e n e n v e e r t i g ( 1 9 . 8 4 1 ) a a n d e l e n a p a r i v a n ; d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e v i e r d u i z e n d ; a c h t h o n d e r d e e n e n z e s t i g ( 4 . 8 6 1 ) a a n d e l e n e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t p r o r a t a t a m p o n s v a n a f d e ;
i n s c h r i j v i n g .
D e z e a a n d e l e n z u l l e n g e n u m m e r d w o r d e n v a n 4 . 8 6 2 t o t 2 4 . 7 0 2 .
V A S S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I S V E R W E Z E N L I J K T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r n o e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e m i l j o e n d r i e h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d ; v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 . 3 6 1 , 5 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d o v e r v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t w e e ( 2 4 . 7 0 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n h i e r a a n a a n t e p a s s e n , z o d a t ; d i t v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
i , " A r t e k e & 5 . K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e m i l j o e n d r i e h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 . 3 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t w e e ( 2 4 , 7 0 2 ) ; a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 2 4 . 7 0 2 . "
M A C H T I G I N G T O T U I T V O E R I N G V A N D E G E N O M E N B E S L U I T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n e l k v a n d e b e s t u u r d e r s o f e l k e a d v o c a a t o f p a r a l e g a l v a n h e t , a d v o c a t e n k a n t o o r « J o n e s D a y » , m e t k a n t o r e n t e 1 0 0 0 B r u s s e l , R e g e n t s c h a p s s t r a a t 4 , e l k v a n h e n a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n i n z o n d e r h e i d v o o r h e t a a n v u l l e n e n w i j z i g e n v a n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
P a u l M A S E L I S , N o t a r i s ,
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n , v o l m a c h t e n
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 20.07.2012 12317-0341-028
23/05/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 16.05.2012 12117-0584-028
12/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 07.07.2011 11272-0579-025
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 15.07.2010 10318-0556-028
30/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 24.07.2008 08469-0010-029
14/12/2007 : BL035698
12/10/2007 : BL035698
03/07/2007 : BL035698
07/07/2006 : BL035698
23/08/2005 : OU035698
28/02/2005 : OU035698
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 22.07.2015 15326-0466-029
05/01/2004 : OU035698
27/01/2003 : OU035698
03/08/2002 : OU035698
01/06/2000 : OU035698
16/07/1997 : OU35698