04/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 13.12.2013, NGL 31.01.2014 14020-0007-010
24/11/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
7 7
1 1 - 4 0 t - = : ) I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 2 1 . 5 4 1 . 8 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 1 R . A R C H I T E C T K A R E L V A N D E N H E N D E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E V O R M V A N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 2 8 0 0 M E C H E L E N , A U W E G E M V A A R T 6 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g - b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r
V o l g e n s e e n a k t e o p g e m a a k t d o o r B a r t , A r n a u t s , n o t a r i s t e K e e r b e r g e n , o p 0 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t v o l g e n d e b e s l i s t : ` ,
E E R S T E B E S L U I T O N T B I N D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s p r e e k t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s p r e e k t :
- d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 1 5 j u n i 2 0 1 4 , d i e d e e l u i t m a a k t v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n h e t h i e r n a v e r m e l d e c o n t r o l e v e r s l a g .
- h e t c o n t r o l e v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r A n n W i l l e k e n s , b e d r i j f s r e v i s o r t e 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , S p a r r e n d r e e f 2 7 , o p 2 2 j u l i 2 0 1 4 .
3 , D e e n i g e v e n n o o t b e v e s t i g t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f e n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r t e h e b b e n o n t v a n g e n .
4 . D e n o t a r i s b e v e s t i g t n a o n d e r z o e k v a n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d e s t u k k e n h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e d o o r d e w e t v e r e i s t e f o r m a l i t e i t e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n .
5 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n . Z i j s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t .
T W E E D E B E S L U I T B E N O E M I N G V A N V E R E F F E N A A R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t v e r e f f e n a a r d e h e e r V A N D E N H E N D E K a r e l R o l a n d C y r i e l , g e b o r e n t e V i l v o o r d e o p 2 6 j u n i 1 9 7 0 , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , A u w e g e m v a a r t 6 6 . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r w e r d d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l b e v e s t i g d o p 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 4 . D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e r u i m s t e b e v o e g d h e d e n e n i s b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t m a n d a a t v a n d e v e r e f f e n a a r w o r d t n i e t b e z o l d i g d .
T e v e n s n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
B a r t A r n a u t s , n o t a r i s t e K e e r b e r g e n .
M O N I T E U R B
1 7 " - 1 ! - 2 0 1 1 t E L G I S C H ` : T A A ~ t a A b ~
~ ~ " i . ~ F i , L " ? i £ t " ' r ~ r , i ~ ~ i 3 a _ : F z ~ » b ^ . . ~ ~ ~ + - : W i " T ~ ~ f i 1 ~ ~ 1 ~ L ~ ~
2 2 - 1 0 - 2 0 4
' K v a n
G t " i i f f i k i E C ' r , E . r _ L N
B
R i j l a g e n b i j l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 14.12.2012, NGL 10.01.2013 13005-0474-010
03/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 09.12.2011, NGL 31.01.2012 12021-0238-010
26/02/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N I I I I 1 1 1 1 1 1 H 1 1 1 l U ) l l I B
+ 1 5 0 3 1 6 5 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 5 4 1 . 8 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I R . A R C H I T E C T K A R E L V A N D E N H E N D E i n v e r e f f e n i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A u w e g e m v a a r t 6 6 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
V e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 3 1 1 2 1 2 0 1 4 , g e h o u d e n d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r . V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
O p b a s i s v a n h e t v e r d e l i n g s p l a n e n d e c i j f e r s p e r 3 1 1 0 8 / 2 0 1 4 , o p g e s t e l d d o o r d e v e r e f f e n a a r w e r d o v e r g e g a a n t o t s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g . D e g o e d k e u r i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n h e t v e r e f f e n i n g s p l a n w e r d d d 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4 o n t v a n g e n ,
D e r e k e n i n g e n p e r 3 1 / 0 8 / 2 0 1 4 w e r d e n g o e d g e k e u r d . H e t p o s i t i e f s a l d o z a l a a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n o v e r g e m a a k t à r a t o v a n h u n a a n d e l e n b e z i t , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e f i s c a l e b e p a l i n g e n .
E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e v e r e f f e n a a r .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n K a r e l V a n d e n h e n d e , A u w e g e m v a a r t 6 6 , 2 8 0 0 M e c h e l e n , d i e z e g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n t e n m i n s t e v i j f j a a r d i e n t b i j t e h o u d e n
D e v e r e f f e n a a r
K a r e l V a n d e n h e n d e
1 6 F E B , 2 0 1 5
R E C H T B ~ ê n K O O P H A N D E L ; A N T W E R P E N , a f d . M E C H E L E N
O p d e L a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/04/2011
ÿþM o a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t -
N E L E : á
2 2 - 0 3 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C I " E L E N
O E i l i i e
U 1 , 1 1 . 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 5 4 1 8 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I r . A r c h i t e c t K a r e l V a n d e n h e n d e
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e o p o l d s t r a a t 3 7 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t d e v o l g e n d e w i j z i g i n g t o e g e p a s t :
V a n a f 1 a p r i l 2 0 1 1 w o r d t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g e b r a c h t v a n L e o p o l d s t r a a t 3 7 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n n a a r A u w e g e m v a a r t 6 6 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n .
K a r e l V a n d e n h e n d e
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 10.12.2010, NGL 31.01.2011 11023-0530-009