17/06/2014
ÿþ M a d W a r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n '
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
V b e h a a B e l S t a f f
I I I
i
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i n t - M i c h i e l s k a a i 7 , b u s 1 , 2 0 0 0 A N T W E R P E N ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
U i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 0 M E I 2 0 1 4 b l i j k t w a t v o l g t :
* O n t s l a g z a a k v o e r d e r s m e t i n g a n g v a n 2 0 . 0 5 . 2 0 1 4
- d e h e e r D i r k J A N S S E N
- d e h e e r O l i v i e r A N D R I E S .
K w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d .
* B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s m e t i n g a n g v a n 2 0 . 0 5 . 2 0 1 4 :
- H E T G U L D E N C R U Y S B V B A , m e t z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , H e r t e n d r e e f 3 8 , o n d e m e m i n g s n u m m e r
0 8 7 9 0 9 2 4 8 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r O l i v i e r A n d r i e s .
- D J C O N S U L T I N G B V B A , m e t z e t e l t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l , P h i l i p p e d r e e f 1 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 4 3 2 0 9 7 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k J a n s s e n ,
A n t w e r p e n , 2 0 m e i 2 0 1 4
Z a a k v o e r d e r D J C o n s u l t i n g
D i r k J a n s s e n V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 I I I I I I N I I I I I I I
< 1 9 1 1 7 7 2 1 *
l
A n t w e r p e n
\ 1 e c h t b a f l k v a n k 0 0 P h 1
0 5 3 U N 1 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 7 2 6 8 8 0 B e n a m i n g
( v o t u i t ) ; I R E S P R O
( v e r k o r t ) :
03/12/2013
ÿþV r
M o e w o r d t L t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V b e h
a a
B e S t a <
I A u A I
* 1 3 1 8 9 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
_ I R E S P R O n r t i
~ L c ~ i ~ 1 ~ R ~ t ~ ^ 1 i ~ , ~ ~ r I 4 ' ' i n u i ~ É e
R G c h t b u ~ , ~ ~ l i i , ~ r ~ W , . . . . l .
2 1 N i 3 V 7 0 1 3 .
G r i f l } > a r
r i f f i e
0 8 1 1 7 2 6 8 8 0
h ' P C i ` i t 5 ; . r n r r r l B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l . P h i l i p p e d r e e f 1 1 , 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - A D R E S W I J Z I G I N G
U i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d d . 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t w a t v o l g t :
O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t o n t s l a g a a n v a a r d i n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g
v a n 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 , v a n
- m e v r o u w T i n a H e r b o t s , H e r t e n d r e e f 3 8 , 2 9 0 0 S c h o t e n .
M e v r o u w T i n a H e r b o t s w o r d t b e d a n k t v o o r b e w e z e n d i e n s t e n e n k w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r m e t I n g a n g v a n 7 n o v e m b e r
2 0 1 3 :
- d e h e e r O l i v i e r A n d r i e s , H e r t e n d r e e f 3 8 , 2 9 0 0 S c h o t e n .
D e h e e r O l i v i e r A n d r i e s a a n v a a r d t d i t m a n d a a t .
A d r e s w i j z i g i n g
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l a l s m e d e d e e x p l o i t a t i e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t m e t i n g a n g v a n 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 g e w i j z i g d
V a n : P h i l i p p e d r e e f 1 1 , 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l
I n : S i n t - M i c h i e l s k a a l 7 b u s 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
1 3 n o v e m b e r 2 0 1 3
Z a a k v o e r d e r ,
D i r k J a n s s e n
O p d e . a a t s t e h t . . v a n l u r k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n n e p e r s n l o ) n t e n '
b e v o e g d r e c h t s p e r s o o n t e n a s n z r e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o _ N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 11.06.2013 13165-0486-014
25/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.05.2012, NGL 21.05.2012 12122-0257-012
23/02/2015
ÿþV o o r b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h 5 t a a t s b l e
M o d W o r d 1 1 . 1
J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 7 2 6 . 8 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I R E S P R O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S i n t - M i c h i e l s k a a i 7 b u s 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r D i c k V a n L a e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 G e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n I - A A , o p 5 j a n u a r i 2 0 1 5 , e l f b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , r e g i s t e r 5 , b o e k 0 0 0 , b l a d 0 0 0 , v a k 0 8 1 0 . O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : 5 0 , 0 0 E U R . D e o n t v a n g e r .
w a a r u i t b l i j k t d a t d e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l d u s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o . ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r D R I E H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e i n s c h r i j v i n g e n i n g e l d v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t .
U i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e B N P P A R I B A S F O R T I S m e t z e t e l t e B r u s s e l b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n
t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d a t u m v a n 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 w e r d g e s t o r t o p d e g e b l o k k e e r d e
r e k e n i n g n u m m e r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
D e z e s o m w e r d t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d d o o r a l l e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g m e t h u n a a n d e l e n b e z i t .
O v e r d e r e k e n i n g z a l a l l e e n b e s c h i k t w o r d e n d o o r p e r s o n e n d i e b e v o e g d z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e
v e r b i n d e n e n n a d a t d e o p t r e d e n d e n o t a r i s a a n b o v e n g e n o e m d e b a n k , b e r i c h t h e e f t g e g e v e n d a t d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g t o t s t a n d i s g e k o m e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n g e p a s t a a n d e b i j d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e '
v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t . ) D i c k V a n L a e r e , n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e 2 3 1 1 2 / 2 0 1 4
I n h o u d e n d e c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 1 F E B 1 2 0 1 5
a f d e n e a w e r p e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.05.2011, NGL 06.06.2011 11142-0112-012