13/12/2012
ÿþM o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E g R G E L E G r :
Q ~ D E E . 2 G 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K V ; '
K O O P I 1 A N f i M E G H t t . . -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 9 7 7 . 4 3 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I S O T R O N S Y S T E M S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , A n t w e r p s e S t e e n w e g 4 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
" I S O T R O N S Y S T E M S "
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , A n t w e r p s e S t e e n w e g 4 5
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D E N T W A A L F .
O p z e v e n e n t w i n t i g n o v e m b e r .
V o o r m i j , m e e s t e r P h i l i p O D E U R S , n o t a r i s t e S i n t - T r u i d e n .
W O R D T G E H O U D E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " I S O T R O N S Y S T E M S " , m e t z e t e l t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , A n t w e r p s e S t e e n w e g 4 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 8 2 . 9 7 7 . 4 3 9 , g e k e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e o n d e r n u m m e r B E 8 8 2 . 9 7 7 . 4 3 9 , G e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t M e c h e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o h a n V A N d e n N I E U W E N H U X Z E N t e B o r n e m o p n e g e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n z e s , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p d r i e ë n t w i n t i g a u g u s t u s d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 6 1 3 3 7 3 6 ,
W a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t d i e n n i e t m e e r w e r d e n g e w i j z i g d .
I . S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
H e t b u r e a u w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e h e e r B a r t L A M M E N S , h i e r n a
g e n o e m d .
G e z i e n h e t g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n w o r d t h e t b u r e a u n i e t v e r d e r
s a m e n g e s t e l d .
- - - - - I I . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G E N
A a n d e e l h o u d e r s
D e B V B A I S O T R O N S Y S T E M S h e e f t d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e
( v e r k l a r e n ) h o u d e r ( t e ) z i j n v a n h e t n a h u n n a a m v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n :
1 ) D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s R e c h t " M E Y E N H A G E N " ,
m e t z e t e l t e 3 7 3 7 R B G r o e n e k a n ( N e d e r l a n d ) , K a s t a n j e l a a n 4 ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t H a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l e n
F a b r i e k e n o n d e r n u m m e r 3 0 2 0 2 4 3 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e h a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
k `
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e
V o o r b e h o u d e n . a a n h e t e g i s c S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
s t a t u t e n d o o r h a a r d i r e c t e u r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " H I L D E R I N K B E H E E R B V " , m e t z e t e l t e 3 7 3 7 R B G r o e n e k a n ( N e d e r l a n d ) , K a s t a n j e l a a n 4 , d i e o p h a a r b e u r t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r , d e h e e r M a r c e l A l e x a n d e r V A N D E R L A A N , g e b o r e n t e H a r d e r w i j k ( N e d e r l a n d ) o p n e g e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n z e s t i g , p a s p o o r t n u m m e r N X H C 0 1 8 6 4 , w o n e n d e t e 3 7 3 7 R B G r o e n e k a n ( N e d e r l a n d ) , K a s t a n j e l a a n 4 , d i e v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r n a g e z e g d , v e r k l a a r t e i g e n a a r t e z i j n v a n d r i e ë n t a c h t i g a a n d e l e n
8 3
V o l m a c h t
D e h e e r M a r c e l V A N D E R L A A N , v o o r n o e m d , w o r d t o p z i j n b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t J e a n P a u l G h i s l a i n L A M M E N S , h i e r a a n w e z i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 1 . 1 0 . 1 6 0 3 7 - 5 8 , w o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , Z e p p e r e n w e g 9 3 , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t v a n v e e r t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , w e l k e h i e r a a n g e h e c h t z a l b l i j v e n .
2 ) D e h e e r G u i d o L o u i s E l i d e C R E E M E R S , g e b o r e n t e M a a s e i k o p é é n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 2 . 0 3 . 0 1 2 1 7 - 0 9 , w o n e n d e t e 2 6 3 0 , A a r t s e l a a r , G u i d a G e z e l l e s t r a a t 6 8 , d i e
v e r k l a a r t e i g e n a a r t e z i j n v a n d r i e ë n t a c h t i g a a n d e l e n 8 3 V o l m a c h t
D e h e e r G u i d o C R E E M E R S , v o o r n o e m d , w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t J e a n P a u l G h i s l a i n L A M M E N S , h i e r a a n w e z i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 1 . 1 0 . 1 6 0 3 7 - 5 8 , w o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , Z e p p e r e n w e g
9 3 , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t v a n d e r t i e n n o v e m b e r
t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , w e l k e h i e r a a n g e h e c h t z a l b l i j v e n .
3 ) D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r n e d e r l a n d s R e c h t
" J p J B E H E E R " , m e t z e t e l t e 5 1 3 3 A J R i e l 5 ( N e d e r l a n d ) K e r k s t r a a t 4 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l e n F a b r i e k e n o n d e r n u m m e r 1 8 0 9 0 9 0 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r d e h e e r J o h a n n e s P e t e r J o z e f K L E I J N E N ,
g e b o r e n t e H e e r l e n ( N e d e r l a n d ) o p é é n e n t w i n t i g j u l i
n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g , w o n e n d e t e R i e l ( N e d e r l a n d ) , K e r k s t r a a t 4 7 , d i e v e r k l a a r t e i g e n a a r t e z i j n v a n t w i n t i g a a n d e l e n
2 0
T o t a a l a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d : h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , h e t z i j d e t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s :
D e h e e r G u i d o L o u i s E l i d e C R E E M E R S , g e b o r e n t e M a a s e i k o p é é n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 2 . 0 3 . 0 1 2 1 7 - 0 9 , w o n e n d e t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , G u i d o G e z e l l e s t r a a t 6 8 , v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s u b 2 .
V o l m a c h t
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d d o o r d e h e e r B a r t J e a n P a u l G h i s l a i n L A M M E N S , n a t i o n a a l n u m m e r 6 1 . 1 0 . 1 6 0 3 7 - 5 8 , w o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t -
T r u i d e n , Z e p p e r e n w e g 9 3 , i n g e v o l g e v o o r m e l d e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t v a n
d e r t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f w e l k e h i e r a a n g e h e c h t z a l b l i j v e n .
D e h e e r G u i d o C R E E M E R S h e e f t i n v o o r m e l d e v o l m a c h t v e r k l a a r d k e n n i s
t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n a f s t a n d t e h e b b e n g e d a a n v a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e h e e r G u i d o C R E E M E R S h e e f t t e v e n s v e r k l a a r d a f s t a n d t e h e b b e n g e d a a n v a n d e t o e z e n d i n g v a n d e s t u k k e n d i e h e m k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n
h t i
w V o o r b e h o u d e n L u i k B - v e r v o l g
, a a n h e t v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g
B e l g i s c h a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
S t a a t s b l a d C o m m i s s a r i s
E r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
- - - I I I . B I J E E N R O E P I N G E N
D a a r a l l e a a n d e l e n o p n a a m z i j n , w e r d a a n d e v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s u b 3 , d e B V " J P J B E H E E R " o p v i j f n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , h e t z i j m i n s t e n s v i j f t i e n d a g e n v o o r h u i d i g e v e r g a d e r i n g , e e n u i t n o d i g i n g p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f v e r z o n d e n .
D e v o o r z i t t e r l e g t t o t s t a v i n g h i e r v a n d e b e w i j s e x e m p l a r e n v a n d e a a n g e t e k e n d e z e n d i n g n e e r o p h e t b u r e a u n a d a t z e d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u w e r d e n g e p a r a f e e r d .
- I V . U I T E E N Z E T T I N G E N D O O R D E V O O R Z I T T E R
A . A g e n d a
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n o m o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n , h e t g e e n a l l e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n :
1 . B e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a , h i e r n a v o o r z i e n , o v e r d e a a n g e n o m e n w a a r d e r i n g s w i j z e e n o v e r d e e f f e c t i e f t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g a l s t e g e n p r e s t a t i e , w e l k e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
2 . B e s l u i t t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t é é n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( e 4 1 . 8 0 0 , 0 0 ) , o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 6 0 . 4 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ;
3 . B e s l u i t t o t c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n é é n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 4 1 . 8 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , w a a r a a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v e r b o n d e n z i j n a l s a a n d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n ; D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n i n d e w i n s t u i t k e r i n g d e e l n e m e n v a n a f h e d e n ;
4 . B e s l u i t t o t v o l s t o r t i n g v a n d e z e é é n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 4 1 . 8 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n t w e e s c h u l d v o r d e r i n g e n o p d e v e n n o o t s c h a p .
5 . V a s t s t e l l i n g r e a l i s a t i e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n c o n f o r m v o o r g a a n d b e s l u i t .
6 . A a n n e m i n g v a n v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g t e n e m e n b e s l u i t e n e n a c t u a l i s e r i n g m e t o n d e r m e e r s c h r a p p i n g v a n d e o v e r b o d i g e b e p a l i n g e n e n v e r w i j d e r i n g v a n a l l e v e r w i j z i n g e n n a a r ( d e a r t i k e l e n v a n ) d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t ;
7 . O p d r a c h t t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n - v o l m a c h t e n .
B . V a s t s t e l l i n g e n A a n w e z i g h e i d g u o r u m
1 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r i n t o t a a l t h a n s a l l e
m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d a t e r g e e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e e f f e c t e n b e s t a a n .
2 . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e a a n w e z i g e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n
3 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t d e a g e n d a p u n t e n , d i e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n i n h o u d e n , d r i e v i e r d e n v a n d e s t e m m e n m o e t e n b e k o m e n o m t e w o r d e n a a n v a a r d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e g e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g i n h o u d e n w a a r v o o r e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v o l s t a a t .
4 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t i e d e r s t e m g e r e c h t i g d a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k
V o o r -
b e h o u d e n
, a a n h e t
e g i s c
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
5 . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d v o l d a a n .
I V . V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G S A M E N G E S T E L D I S
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s e n b e v o e g d i s o m o v e r d e b o v e n v e r m e l d e p u n t e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
V . A F H A N D E L I N G V A N D E A G E N D A
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e
b e s l u i t e n ;
- m e t h o n d e r d z e s e n z e s t i g s t e m m e n v o o r ( t e w e t e n d e s t e m m e n v a n w e g e D e
h e e r G u i d o L o u i s E 1 i d e C R E E M E R S e n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s
R e c h t " M E Y E N H A G E N " ) ,
E n ,
- t w i n t i g s t e m m e n t e g e n ( t e w e t e n d e s t e m m e n v a n w e g e D e B e s l o t e n
V e n n o o t s c h a p n a a r n e d e r l a n d s R e c h t " J P J B E H E E R " ) .
E E R S T E B E S L U I T
M e t h o n d e r d z e s e n z e s t i g s t e m m e n v o o r e n t w i n t i g s t e m m e n t e g e n ( o p d e w i j z e a l s v o o r m e l d ) w o r d t d e V o o r z i t t e r o n t s l a g g e g e v e n h e t v e r s l a g v o o r t e l e z e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , B V B A B E C K E R S , L O E N D E R S e n P A R T N E R S , B E D R I J F S R E V I S O R E N , h i e r n a g e n o e m d , o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a h i e r n a v o o r z i e n , o v e r d e a a n g e n o m e n w a a r d e r i n g s w i j z e e n o v e r d e e f f e c t i e f t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g a l s t e g e n p r e s t a t i e e n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e z e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n b o v e n d i e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
V E R S L A G V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R
D a t d e z e n a t u r a - i n b r e n g e e n w e r k e l i j k e n v o l w a a r d i g a c t i v a b e z i t
v e r t e g e n w o o r d i g t , e n d a t z i j n r e c h t z i n n i g h e i d e n v o l l e d i g h e i d h i e r a a n g e h e c h t v e r s l a g s c h r i f t d e b e s c h r i j v i n g a a n d e v e r e i s t e n v a n d e b e a n t w o o r d t , w o r d t g e s t a a f d d o o r h e t d a t o 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 2 o p g e m a a k t d o o r B V B A
B E C K E R S , b e d r i j f s r e v i s o r , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A " B E C K E R S , L O E N D E R S & P A R T N E R S " , b e d r i j f s r e v i s o r e n m e t z e t e l t e 3 5 1 0 K E R M T ( H A S S E L T ) , D i e s t e r s t e e n w e g 1 4 6 , b e n o e m d k r a c h t e n s v e r z o e k s c h r i f t d d . 2 0 j u l i 2 0 1 2 v a n d e h e e r G u i d o C R E E M E R S , z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A " I S O T R O N S Y S T E M S " , v e r k l a a r t o p b a s i s v a n z i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a , v e r r i c h t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A " I S O T R O N S Y S T E M S " d o o r i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e h e e r G u i d o C R E E M E R S d o o r i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p N e d e r l a n d s r e c h t " M E Y E N H A G E N " l a s t e n s d e z e v e n n o o t s c h a p , d a t :
- d e b e s c h r i j v i n g d e r i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e
n a a r
e n
B E C K E R S , L O E N D E R S
D i e s t e r s t e e n w e g 1 4 6 D e b e s l u i t e n v a n d i t " I V . C o n c l u s i e s O n d e r g e t e k e n d e L u c
e n
P A R T N E R S , B E D R I J F S R E V I S O R E N T E 3 5 1 0 K e r m t ,
v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
t
. . ~
L u i k B - v e r v o l g
i n b r e n g i n n a t u r a ;
- - d e v o o r d e i n b r e n g í n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n
m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e
w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e
o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l ( 4 1 . 8 0 0 ) e n d e w a a r d e d e r n i e u w u i t g e g e v e n
a a n d e l e n ( 1 , 0 0 E u r o ) , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t
e e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 4 1 . 8 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e B V B A ' I S O T R O N
S Y S T E M S " , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w e n s e n e r o p t e w i j z e n d a t d e b e r e k e n i n g v a n h e t a a n t a l u i t t e
g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a m e t a k k o o r d v a n a l l e h o o f d a a n d e e l h o u d e r s s t o e l t o p d e w a a r d e v a n é é n ( 1 , 0 0 ) E u r o p e r a a n d e e l i n p l a a t s v a n h u n i n t r i n s i e k e w a a r d e w e l k e z e l f s n e g a t i e f i s .
D e w a a r d e b e p a l i n g v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d u i t g e v o e r d
d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r d a t w e h i e r o m t r e n t
e n i g e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d k u n n e n n e m e n . W i j w e n s e n o n s e n k e l u i t t e
s p r e k e n o v e r h e t f e i t d a t d e z e b e r e k e n i n g s m e t h o d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h
v e r a n t w o o r d i s .
O v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n w i l l e n w i j e r d a n t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
K e r m t , 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 2
V o o r d e B V B A " B E C K E R S , L O E N D E R S & P A R T N E R S " , B e d r i j f s r e v i s o r e n
L u c B E C K E R S
Z a a k v o e r d e r "
B I J Z O N D E R V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R
T e v e n s w o r d t h i e r a a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g g e h e c h t , o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e b e v o e g d e
G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , s a m e n m e t e e n u i t g i f t e
v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h o n d e r d z e s e n z e s t i g s t e m m e n v o o r e n t w i n t i g
s t e m m e n t e g e n ( o p d e w i j z e a l s v o o r m e l d ) h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t
é é n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( £ 4 1 . 8 0 0 , 0 0 ) , o m h e t v a n
a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p z e s t i g d u i z e n d
v i e r h o n d e r d e u r o ( e 6 0 . 4 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
B e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a
V o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t a l s v o l g t :
1 ) D e h e e r G u i d o C R E E M E R S , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s
v o o r z e g d , v e r k l a a r t b i j w i j z e v a n k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n b r e n g t e
d o e n v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e
h i j h e e f t l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n
t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( £ 2 0 . 9 0 0 , 0 0 ) ;
2 ) D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s R e c h t " M E Y E N H A G E N " , m e t
z e t e l t e 3 7 3 7 R B G r o e n e k a n ( N e d e r l a n d ) . K a s t a n j e l a a n 4 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r z e g d , b i j w i j z e v a n k a p i t a a l s v e r h o g i n g
i n b r e n g t e d o e n v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e
s c h u l d v o r d e r i n g d i e h i j h e e f t l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n
t o t a a l b e d r a g v a n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( e 2 0 . 9 0 0 , 0 0 )
D E R D E B E S L U I T
D e v e n n o t e n b e s l u i t e n m e t h o n d e r d z e s e n z e s t i g s t e m m e n v o o r e n t w i n t i g
s t e m m e n t e g e n ( o p d e w i j z e a l s v o o r m e l d ) o m a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 1 , '
l o
V o o r - ` b e h o u d e n , a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v 0 ' g
i n b r e n g i n t o t a a l é é n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 4 1 . 8 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n
t e c r e ë r e n e n u i t t e g e v e n .
A a n d e n i e u w e a a n d e l e n z i j n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v e r b o n d e n
a l s a a n d e t h a n s b e s t a a n d e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n i n d e w i n s t u i t k e r i n g d e e l n e m e n v a n a f h e d e n .
D e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n a a n d e i n b r e n g e r s , d e h e e r G u i d o C R E E M E R S
e n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s R e c h t " M E Y E N H A G E N " , i e d e r v o o r
t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ( 2 0 . 9 0 0 ) a a n d e l e n , t o e g e k e n d .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e n n o t e n b e s l u i t e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g s t e m m e n v o o r e n t w i n t i g
s t e m m e n t e g e n ( o p d e w i j z e a l s v o o r m e l d ) d e é é n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d
( 4 1 . 8 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n t e v o l s t o r t e n d o o r h o g e r v e r m e l d e i n b r e n g i n
n a t u r a .
D e i n b r e n g e r s , d e h e e r G u i d o C R E E M E R S e n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p
n a a r N e d e r l a n d s R e c h t " M E Y E N H A G E N " , v e r k l a r e n d a t a l l e a a n d e l e n v o l l e d i g
a f g e l o s t z i j n e n d a t h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l , z i j n d e z e s t i g d u i z e n d
v i e r h o n d e r d e u r o ( E 6 0 . 4 0 0 , 0 0 ) , n a d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e r b e s c h i k k i n g
v a n d e v e n n o o t s c h a p i s .
V I J F D E B E S L U I T
A a n s l u i t e n d o p v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t
h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( C
6 0 . 4 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d
z e s e n t a c h t i g ( 4 1 . 9 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n b e s l u i t d e
v e r g a d e r i n g h e t d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n z o a l s h i e r n a g e m e l d i n d e a a n g e p a s t e s t a t u t e n .
Z E S D E B E S L U I T
V e r v o l g e n s g e e f t d e v o o r z i t t e r v o o r l e z i n g e n u i t l e g b i j d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t v e r v o l g e n s m e t h o n d e r d z e s e n z e s t i g s t e m m e n v o o r e n t w i n t i g s t e m m e n t e g e n , z o a l s v o o r m e l d , a r t i k e l s g e w i j s d e n i e u w e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g o e d , w a a r b i j g e e n w i j z i g i n g e n p l a a t s v i n d e n , d o c h e n k e l e e n h e r f o r m u l e r i n g v a n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n , m e t o n d e r m e e r a a n p a s s i n g a a n
d e g e w i j z i g d e w e t g e v i n g e n v e r w i j d e r i n g v a n d e v e r w i j z i n g e n n a a r d e l
V e n n o o t s c h a p p e n w e t .
D e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
" I . V O R M - N A A M - D U U R - Z E T E L - D O E L .
A r t i k e l 1 : V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r n a a m l u i d t : T S O T R O N S Y S T E M S .
A r t i k e l 2 : D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
Z i j b e g i n t t e w e r k e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t
u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
B e h o u d e n s d o o r d e r e c h t e r , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 3 : Z E T E L .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , A n t w e r p s e S t e e n w e g
4 5 .
B i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) m a g d e z e t e l n a a r e l k e
a n d e r e p l a a t s o v e r g e b r a c h t w o r d e n , d i t a l l e s e v e n w e l m i t s n a l e v i n g v a n d e
w e t t e l i j k e e n d e r e g e l s i n z a k e d e t a a l w e t g e v i n g .
H e t v e r p l a a t s e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m o e t b e k e n d g e m a a k t w o r d e n
L u i k B - v e r v o l g
i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 4 : D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n i n z o n d e r h e i d :
h e t o n t w e r p e n e n f a b r i c e r e n v a n - e n d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n t e c h n i s c h e m a t e r i a l e n e n a p p a r a t u u r v o o r d e h a n d e l e n i n d u s t r i e , m e e r b e p a a l d v o o r d e a u t o m a t i s e r i n g v a n a l l e r h a n d e i n d u s t r i ë l e e n t e c h n i s c h e p r o c e s s e n . ;
i n h e t a l g e m e e n d e h a n d e l i n e n d e e x p l o i t a t i e v a n e n d e i n - e n e x p o r t v a n a p p a r a t u u r , i n s t r u m e n t e n e n m a t e r i a l e n . ;
h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e s o f i n v e s t e r i n g . ;
h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h
o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e
t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n
k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n . ;
h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , j u r i d i s c h e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e s v e r s c h a f f i n g i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e , p e r s o n e e l s z a k e n e n a l g e m e e n b e s t u u r ; h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t p r e s t a t i e s e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o p d r a c h t e n o n d e r d e v o r m v a n o r g a n i s a t i e s t u d i e s , e x p e r t i s e s , t e c h n i s c h e h a n d e l i n g e n e n r a a d g e v i n g e n o f a n d e r e o p e e n d e r w e l k v l a k . ; h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n i n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n . ; h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n e n b r e v e t t e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a . ;
d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l , v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
I I . K A P I T A A L - A A N D E L E N - " V E N N O T E N .
A r t i k e l 5 : K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t Z E S T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E U R O ( E e 6 0 . 4 0 0 , 0 0 ) .
t i V o o r b e h o u d e n a a n h e t [ U r S t a a t s b l a d
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 3 / 1 2 / 2 0 1 2
L . w
. . V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d
" a a n h e t z e s e n t a c h t i g ( 4 1 . 9 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e
1 3 é ï f f i e l k é é n / é é n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l
S t a a t s b l a d v e r t e g e n w o o r d i g e n
A r t i k e l 6 : A A N D E L E N .
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m .
A r t i k e l 6 b i s : V E N N O T E N .
P a r a g r a a f 1
B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n d e s t a t u t e n i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p
s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , g e l d e n d e v o l g e n d e r e g e l s :
D e a a n d e l e n m o g e n , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , n i e t w o r d e n
o v e r g e d r a g e n o n d e r l e v e n d e n n o c h o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n d a n m e t d e
g o e d k e u r i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n , i n h e t b e z i t v a n t e n
m i n s t e d r i e / v i e r d e v a n h e t k a p i t a a l , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n w a a r v a n d e
a f s t a n d i s v o o r g e s t e l d .
D e z e t o e s t e m m i n g i s t e v e n s v e r e i s t w a n n e e r d e a a n d e l e n w o r d e n o v e r g e -
d r a g e n o f o v e r g a a n :
1 ) a a n e e n v e n n o o t ;
2 ) a a n d e e c h t g e n o o t v a n d e o v e r d r a g e r o f e r f l a t e r ;
3 ) a a n d e b l o e d v e r w a n t e n i n d e r e c h t e o p g a a n d e o f i n d e r e c h t e
n e d e r d a l e n d e l i j n v a n d e o v e r d r a g e r o f e r f l a t e r ;
P a r a g r a a f 2
I n d i e n d e o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n o f d e o v e r g a n g i n g e v o l g e o v e r l i j d e n v a n a a n d e l e n o n d e r w o r p e n i s a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e v e n n o t e n o v e r e e n k o m s t i g p a r a g r a a f 1 v a n d i t a r t i k e l , d a n z a l d e z a a k v o e r d e r , o p v e r z o e k v a n d e v e n n o o t d i e z i j n a a n d e l e n w e n s t o v e r t e d r a g e n o f , i n g e v a l v a n o v e r g a n g i n g e v o l g e o v e r l i j d e n , o p v e r z o e k v a n d e e r f g e n a ( a ) m ( e n ) o f r e c h t v e r k r i j g e n d e ( n ) , d e v e n n o t e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n r o e p e n t e n e i n d e z i c h o v e r d e v o o r g e d r a g e n o v e r d r a c h t t e b e r a d e n . H e t v o o r s t e l t o t o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n z a l d e v o o r w a a r d e n e n d e p r i j s w a a r t e g e n d e z e z a l g e b e u r e n d i e n e n t e o m v a t t e n .
I n g e v a l v a n w e i g e r i n g v a n d e g o e d k e u r i n g , d i e n e n d e v e n n o t e n d i e z i c h v e r z e t h e b b e n b i n n e n d e d r i e m a a n d e n d e a a n d e l e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g i s g e w e i g e r d z e l f i n t e k o p e n i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j r e e d s b e z i t t e n b e h o u d e n s o n d e r l i n g a k k o o r d o v e r e e n a n d e r e v e r d e l i n g . D e a f k o o p p r i j s w o r d t v a s t g e s t e l d o p b a s i s v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s d i t b l i j k t u i t d e l a a t s t e b a l a n s d o o r d e v e n n o t e n g o e d g e k e u r d , b e h o u d e n s a n d e r e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e p a r t i j e n . B i j g e b r e k a a n o v e r e e n s t e m m i n g t u s s e n p a r t i j e n o v e r d e a f k o o p p r i j s , d a n z a l d e z e v a s t g e s t e l d w o r d e n d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j .
D e a a n d e l e n d i e b i n n e n d e d r i e m a a n d e n v a n d e w e i g e r i n g t o t g o e d k e u r i n g n i e t d o o r d e b e d o e l d e v e n n o t e n z o u d e n z i j n a f g e k o c h t o v e r e e n k o m s t i g d e a l i n e a d i e v o o r a f g a a t w o r d e n g e l d i g o v e r g e d r a g e n a a n d e d o o r d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t v o o r g e s t e l d e o v e r n e m e r t e g e n d e v o o r w a a r d e n e n d e p r i j s d i e i n h e t v o o r s t e l t o t o v e r d r a c h t w a r e n o p g e n o m e n o f g a a n g e l d i g o v e r o p d e e r f g e n a m e n o f r e c h t h e b b e n d e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t .
I I I . B E S T U U R - V E R T E G E N W O O R D I G I N G - T O E Z I C H T .
A r t i k e l 7 : B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n ( o f m e e r ) z a a k v o e r d e r ( s ) , d i e b e v o e g d z i j n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n , d i e n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
A r t i k e l 8 : V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s i n d i v i d u e e l b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L V o o r b e h o u d e n L u i k B - v e r v o l g
" a a n h e t e g s s c S t a a t s b l a d
v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p e n t r e e d t n a m e n s h a a r o p i n e n b u l t e n r e c h t e .
H i j k a n l a s t h e b b e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n z i j n g e o o r l o o f d . D e l a s t h e b b e r s v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
A r t i k e l & b i s : S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R
D e a a n s t e l l i n g v a n e e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r m o e t b l i j k e n u i t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n b i j e e n p a r i g e b e s l i s s i n g v a n a l l e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r z e l f i n d i e n h i j t e v e n s v e n n o o t i s , o f d o o r e e n g e m o t i v e e r d b e s l u i t v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d a t s t e u n t o p g e w i c h t i g e r e d e n e n e n g e n o m e n i s m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r i s v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d :
D e h e e r G u i d o L o u i s E l i d e C R E E M E R S , g e b o r e n t e M a a s e i k o p é é n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 2 . 0 3 . 0 1 2 1 7 - - 0 9 , w o n e n d e t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , G u i d o G e z e l l e s t r a a t 6 8 , h i e r a a n w e z i g e n d i e v e r k l a a r t d a t e r n i e t s z i c h h i e r t e g e n v e r z e t e n d i e v e r k l a a r t d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r z a l b e z o l d i g d z i j n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I V . C O N T R O L E .
A r t i k e l 9 : C O N T R O L E .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k n i e t v e r p l i c h t i s h e t t o e z i c h t a a n e e n
c o m m i s s a r i s t o e t e v e r t r o u w e n h e e f t e l k e v e n n o o t h e t r e c h t v a n o n d e r z o e k e n
t o e z i c h t d i e d e w e t a a n d e c o m m i s s a r i s t o e k e n t .
V . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
A r t i k e l 1 0 : G E W O N E , B I J Z O N D E R E E N B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) e n d e c o m m i s s a r i s s e n , z o d i e e r z i j n , k u n n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n . Z i j m o e t e n d i e b i j e e n r o e p e n w a n n e e r v e n n o t e n , d i e e e n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
M i d d e l s e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n o p v o o r h a n d , w o r d e n d e v e n n o t e n , d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n d e s g e v a l l e n d d e c o m m i s s a r i s s e n o p g e r o e p e n o m d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n i n d e o p r o e p i n g v e r m e l d . I n d i e n a l l e v e n n o t e n d a a r m e e i n s t e m m e n i s e e n o p r o e p i n g o v e r b o d i g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r g e h o u d e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e s t a t u t e n w i j z i g t w o r d t g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s e n i s g e l d i g s a m e n g e s t e l d a l s h e t d o o r d e w e t v o o r z i e n e a a n w e z i g d h e i d s q u o r u m b e r e i k t i s . O m t e w o r d e n a a n g e n o m e n , m o e t v o o r e l k v o o r s t e l d e d o o r d e w e t e r v o o r v o o r z i e n e m e e r d e r h e i d w o r d e n b e r e i k t i n d e s t e m m i n g .
V a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n n o t u l e n o p g e m a a k t d i e w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o e k e n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t , d i e h a n d e l t i n d e p l a a t s v a n d e
t
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n
. a a n h e t
S t a a t s b l a d
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n .
A r t i k e l 1 1 U I T O E F E N I N G V A N S T E M R E C H T - V E R L O O P A L G E M E N E
V E R G A D E R I N G .
S 1 . O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t i e d e r a a n d e e l r e c h t o p é é n s t e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p m a a r é é n v e n n o o t t e l t , d a n k a n d e z e d e b e v o e g d h e d e n d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d a l l e e n u i t o e f e n e n .
E l k e v e n n o o t k a n a a n i e d e r a n d e r e p e r s o o n , a l d a n n i e t v e n n o o t , d o o r a l l e m i d d e l e n v a n o v e r d r a c h t , e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t g e v e n o m z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d a a r i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n .
§ 2 . A l l e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m o g e n a l l é é n b e s l i s s e n o v e r d e v o o r s t e l l e n d i e z i j n o p g e n o m e n i n d e a g e n d a , b e h a l v e a l s a l l e p e r s o n e n d i e m o e t e n w o r d e n o p g e r o e p e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n , i n h e t l a a t s t e g e v a l , o p v o o r w a a r d e d a t d e v o l m a c h t e n d i t u i t d r u k k e l i j k v e r m e l d e n . S 3 . O v e r g e w o n e b e s l i s s i n g e n k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o v e r s t a t u t e n w i j z i g i n g e n e n a l l e a n d e r e b e s l i s s i n g e n w e l k e a u t h e n t i e k m o e t e n v e r l e d e n w o r d e n k a n s t e e d s b e r a a d s l a a g d w o r d e n m i t s n a l e v i n g v a n d e d o o r d e w e t v o o r z i e n e a a n w e z i g h e i d s v e r e i s t e n e n m e e r d e r h e d e n .
§ 4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r o f , b i j g e b r e k d a a r a a n , d o o r d e a a n w e z i g e v e n n o o t d i e d e m e e s t e a a n d e l e n b e z i t e n , l n g e v a l v a n p a r i t e i t , d o o r d e o u d s t e . D e v o o r z i t t e r z a l e e n s e c r e t a r i s a a n d u i d e n d i e n i e t n o o d z a k e l i j k v e n n o o t m o e t z i j n .
§ 5 . D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f v a n d e e n i g e v e n n o o t w o r d e n n e e r g e l e g d i n e e n r e g i s t e r d a t w o r d t b e w a a r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . Z i j w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e z i t t i n g e n d o o r d e a a n w e z i g e v e n n o t e n d i e e r o m v r a g e n . D e u i t g i f t e n , a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
V I . B O E K J A A R - I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G - R E S E R V E - W I N S T V E R D E L I N G . A r t i k e l 1 2 : B O E K J A A R - I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r e e n i n v e n t a r i s e n e e n j a a r r e k e n i n g o p .
H i j s t e l t e e n v e r s l a g o p , j a a r v e r s l a g g e n o e m d , v o o r z o v e r d e w e t d i t v e r e i s t .
A r t i k e l 1 3 : R E S E R V E - - W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e e e n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t w o r d t a a n g e w e n d o v e r e e n k o m s t i g d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V I I . O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G .
A r t i k e l 1 4 : B E N O E M I N G V A N D E V E R E F F E N A A R S .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r s d i e o p h e t
t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n
t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n
o f o n t s l a a n .
A r t i k e l 1 5 : B E V O E G D H E D E N V A N V E R E F F E N A A R S .
L u i k B - v e r v o l g
D e v e r e f f e n a a r s h e b b e n d e m e e s t r u i m e w e t t e l i j k e b e v o e g d h e d e n . I n d i e n e r m e e r d a n é é n v e r e f f e n a a r i s , o e f e n e n z i j h u n b e v o e g d h e d e n g e z a m e n l i j k u i t . A r t i k e l 1 6 : A L G E M E E N .
V o o r a l w a t n i e t v o o r z i e n i s i n d e z e s t a t u t e n w o r d t v e r w e z e n n a a r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E l k e z a a k v o e r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r m e t b u i t e n l a n d s e w o o n p l a a t s m o e t w o o n s t k i e z e n i n B e l g i ë , b i j g e b r e k e w a a r v a n h i j g e a c h t z a l w o r d e n w o o n s t t e h e b b e n g e k o z e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . "
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , m e t n a m e , a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e n o t a r i s o m d e f o r m a l i t e i t e n v a n d e o p e n b a a r m a k i n g v a n d e z e o m v o r m i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e v o l b r e n g e n .
- R E C H T O P G E S C H R I F T
R e c h t o p g e s c h r i f t g e h e v e n v a n v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( 9 5 , 0 0 e ) .
- - -
S L O T .
A a n g e z i e n d e a g e n d a i s a f g e h a n d e l d , w o r d t d e z i t t i n g o m v e e r t i e n u u r
v i j f t i g m i n u t e n g e h e v e n .
T A K S O P G E S C H R I F T B e t a a l d v i j f e n n e g e n t i g O d e u r s t e S i n t - T r u i d e n .
- - - B E V E S T I G I N G V A N I D E N T I T E I T
D e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e c o m p a r a n t e n h e m w e r d
a a n g e t o o n d a a n d e h a n d v a n h u n i d e n t i t e i t s k a a r t .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
- - - O p g e m a a k t e n a f g e s l o t e n i n m i n u u t d o o r m i j , N o t a r i s , t e n k a n t o r e , o p d a t u m a l s v o o r m e l d .
- - - N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g v a n h u i d i g e a k t e e v e n a l s v a n h a a r b i j l a g e n , e n n a d a t d e n o t a r i s d e i n h o u d v a n d e a k t e e n v a n h a a r b i j l a g e n i n b e v a t t e l i j k e t a a l h e e f t t o e g e l i c h t , h e t g e e n d e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n , h e b b e n d e c o m p a r a n t e n / a a n d e e l h o u d e r s s a m e n m e t m i j , n o t a r i s , g e t e k e n d .
S a m e n n e e r g e l e g d ; a f s c h r i f t v a n a k t e m e t b i j l a g e n
e u r o ( E 9 5 , 0 0 ) o p a a n g i f t e v a n n o t a r i s P h i l i p
1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
" a a n h e t - - 1 é i g i s c i i S t a a t s b l a d