26/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 28.03.2014, NGL 19.05.2014 14130-0430-030
08/01/2015
ÿþj o e M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M I i i i i i i i i i n i i i i i I I I I I
* 1 5 0 0 3 7 6 1 +
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 6 D E C . 2 0 1 4
a r d : c l s n g P m e r p e n
C i r r t - n e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 8 3 5 . 9 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I S P ( B e l g i u m ) I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z w a r t e w e g 6 0 , K a a i 3 7 3 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
' O n d e r w e r p a k t e : I n t r e k k i n g m a c h t e n e n w i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 3 0 o k t o b e r 2 0 1 4 :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t d a t , m e t i n g a n g v a n 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , a l l e m a c h t e n e n b e v o e g d h e d e n d i e e e r t i j d s w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r D e r r i c k G e o r g e I s l a n d ( w a a r o n d e r d e b e v o e g d h e d e n d i e t o e g e k e n d w e r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 0 r e s p e c t i e v e l i j k 1 6 j u l i 2 0 0 7 , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 m a a r t 2 0 1 0 r e s p e c t i e v e l i j k 2 4 o k t o b e r 2 0 0 7 o n d e r n u m m e r 1 0 0 3 4 4 2 3 r e s p e c t i e v e l i j k 0 7 1 5 5 3 5 2 ) i n g e t r o k k e n e n h e r r o e p e n w e r d e n .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , e n i g e e n a l l e a n d e r e m a c h t e n e n ' b e v o e g d h e d e n d i e e e r t i j d s w e r d e n t o e g e k e n d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i n t e t r e k k e n e n t e h e r r o e p e n , v o o r z o v e r d e r g e l i j k e m a c h t e n e n b e v o e g d h e d e n n o g n i e t w e r d e n i n g e t r o k k e n e n h e r r o e p e n .
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 3 0 o k t o b e r 2 0 1 4 :
D e A a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n d e w i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e ' V e n n o o t s c h a p ( z i j n d e P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A ) , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t v a n ' c o m m i s s a r i s s i n d s 1 j u l i 2 0 1 4 w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L i e n W i n n e t e r v e r v a n g i n g v a n H e r w i g O p s o m e r .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
F r a n k J u m e l e t L y n n F r e e m a n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 05.04.2013, NGL 25.04.2013 13097-0238-031
17/10/2012
ÿþA M a t l W o r d 1 1 . 1
i j l j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
1 1
* 1 2 1 7 1 4 6 4 "
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d t R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n I w e F p e C i
o p r 1 ; , 3 7 i i i 7
D e G r i f f i e r
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 8 3 5 . 9 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I S P ( B E L G I U M ) I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z w a r t e W e g 6 0 , K a a l 3 7 3 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e ë i n d i g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r P h i l i p S T R E N G E R a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e i n d e h e e f t g e n o m e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 4 a u g u s t u s 2 0 1 1 .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n C h r i s t o p h M i c h i e l s o f F i l i p V a n A c o l e y e n , d o B e r k e n l a a n 8 a , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e f o r m u l i e r e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n v o o r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
F i l i p V a n A c o l e y e n ,
B i j z o n d e r v o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/06/2012
ÿþM a d W a l d 1 7 . 1
* i a i o i 3 a s
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t l e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e R e c h t h a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 5 M E I 2 0 1 2
r " - f , I w ~ { ~ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 8 3 5 . 9 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 1 S P ( B E L G I U M ) I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; Z w a r t e W e g 6 0 , K a a i 3 7 3 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d , 3 1 m a a r t 2 0 1 2
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e r e n U l r i c h M A R T Y e n K e n n e t h M c H U G H a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r F r a n k J U M E L E T , w o n e n d e t e ' t V r i j e 5 3 , 4 3 0 1 J X Z i e r i k z e e , N e d e r l a n d e n m e v r o u w L y n n F R E E M A N , w o n e n d e t e 2 3 2 1 S u m m e r w o o d s D r i v e , H e b r o n , K Y 4 0 4 8 , V e r e n i g d e S t a t e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 2 .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r F r a n k J U M E L E T e n m e v r o u w L y n n F R E E M A N a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n C h r i s t o p h M i c h i e l s o f F i l i p V a n A c o l e y e n , d o B e r k e n l a a n 8 a , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e f o r m u l i e r e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n v o o r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d _
V o o r e e n s l u i d e n d u i t r e k s e l ,
F i l i p V a n A C O L E Y E N
B i j z o n d e r v o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/03/2012
ÿþ M o d W a , d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
> R i m i n i ; e r ~ t n o d e N e i g e K ® t e l a n W A n í m p e n ,
G r i f f i e U 6 M A R I 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 8 3 5 . 9 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I S P ( B e l g i u m ) I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z w a r t e W e g 6 0 , K a a i 3 7 3 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n - H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s - B e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 2
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s h e r b e n o e m t a l s b e s t u u r d e r s d e h e e r U l r i c h M a r t y , w o n e n d e t e U n t e r e R o o s t m a t t 1 3 , 6 3 0 0 Z u g , Z w i t s e r l a n d , e n d e h e e r K e n n e t h M c H u g h , w o n e n d e t e 7 B r o o k h o l l o w R o a d , O a k l a n d , N J 0 7 4 3 6 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a .
H e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r s z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r d a t v e r s t r i j k t o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 z a l g o e d k e u r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m t P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a , b e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 Z a v e n t e m , B e l g i ë , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e r w i g O p s o m e r , b e d r i j f s r e v i s o r , t o t c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . Z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r d a t v e r s t r i j k t o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 g o e d k e u r t .
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 1 j a n u a r i 2 0 1 2
D e b e s t u u r d e r s b e s p r e k e n d e v e r l e n i n g v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n , o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n b i j d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l n e m e n , N a b e s p r e k i n g b e s l u i t e n d e b e s t u u r d e r s h i e r v o o r e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w M a n n e P h i l i p s e n d e h e e r L o ï c L ' A r v o r v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C l e a r y G o t t l i e b S t e e n & H a m i l t o n L L P , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n d e i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e n o d i g e e n n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n b i j d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l n e m e n .
L o ï c L ' A r v o r
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 16.02.2012, NGL 02.03.2012 12054-0315-030
27/09/2011
ÿþM o d 2 . t
~ - - - - - - - - ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A
V c b e h c a a n B e l t S t a a l
l l
V I
i u
u i
l I l
1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 1 1 4 5 4 1 5 *
~ y 3 1 " v ~ , S ^ t
~ e e r Q : , ~ a ~ ~ t e r g r i f f i e v o n ~ e ~ ~ ~ ~ s . L ~ n
V a A k ' o o p h o n d e f t e A n t w e r p e n , o p
1 5 S E P . 2 4 1 1
G r i f f i e
0 4 4 4 . 8 3 5 . 9 6 1
I S P ( B E L G I U M ) I N T E R N A T I O N A L
: n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
2 0 3 0 A n t w e r p e n , Z w a r t e W e g 6 0 K a a i 3 7 3
: W I J Z I G I N G V A N H E T A F S L U I T I N G S D A T U M V A N H E T B O E K J A A R E N V A N D E D A T U M V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a m i e n R I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 1 , [ G e r e g i s t r e e r d 2 b l a d e ( n ) z o n d e r r e n v o o i ( e n ) . O p h e t l s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r B r u s s e l . O p 2 : s e p t e m b e r 2 0 1 1 . B o e k . 5 / 5 3 , b l a d 4 0 , v a k 1 3 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . D e W n e e r s t a a n w e z e n d ; I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) M . G a t e l l i e r j , b l i j k t h e t d a t :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a f s l u i t i n g s d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n e n d e z e t e v e r p l a a t s e n n a a r d e r t i g
s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n t w e e d u i z e n d e n e l f .
H e t b o e k j a a r d a t o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f i s b e g o n n e n , z a l d u s t e n u i t z o n d e r l i j k e t i t e l n e g e n ( 9 )
a c t i v i t e i t s m a a n d e n t e l l e n . f
B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t t e ; v e r v a n g e n :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t v o l g e n d e j a a r . O p d i e d a t u m m a k e n d e b e s t u u r d e r s e e n i n v e n t a r i s o p a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t t e s t e l l e n o p d e d e r d e , d o n d e r d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
B i j g e v o l g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t t w e e d e l i d v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t t e l v e r v a n g e n :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t b i j e e n k o m e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i , o m t i e n u u r . W a n n e e r d e z e d a t u m i n h e t w e e k e n d o f o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e ; e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n ;
- a a n M e v r o u w S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e n M e v r o u w C a t h e r i n e L e l o n g , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t ;
o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t e n e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e
19/09/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 H 1 1 d i a m i i i u i i i i i i i i i
b e a B F S t e
~
~ 7 S E P . 2 0 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 8 3 5 . 9 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I S P ( B e l g i u m ) I n t e r n a t i o n a l N . V .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z w a r t e W e g 6 0 , K a a i 3 7 3 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n ( B e l g i ë )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 4 a u g u s t u s 2 0 1 1
[ . . . 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s h e r b e n o e m t a l s b e s t u u r d e r s d e h e e r U l r i c h M a r t y , w o n e n d e t e U n t e r e R o o s t m a t t 1 3 , 6 3 0 0 Z u g , Z w i t s e r l a n d e n d e h e e r K e n n e t h M c H u g h , w o n e n d e t e 7 B r o o k h o l l o w R o a d , O a k l a n d , N J 0 7 4 3 6 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a .
H e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r s z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n " a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r d a t v e r s t r i j k t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 z a l g o e d k e u r e n .
[ . . . 1
D e r r i c k l r e l a n d
A l g e m e e n D i r e c t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.08.2011, NGL 04.08.2011 11380-0288-030
05/08/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e 1 1 1 1
a a n h e t
B e l g i s c l
S t a a t s b l a
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O m e t t e t e r ? r i f f i e r u d e R e c b i b e r !
g o e p h a g e A n t w e r p s e , o p
2 6 J U U ~ ~
G r i f f i e
L U l s
i u
" 1 1 1 2 1 2 7 6 "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 8 3 5 . 9 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I S P ( B E L G I U M ) I N T E R N A T I O N A L
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z w a r t e W e g 6 0 , K a a i 3 7 3 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n ( B e l g i ë )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 j u n i 2 0 1 0
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s h e r b e n o e m t a l s b e s t u u r d e r s d e h e e r P h i l i p S t r e n g e r , w o n e n d e t e v o n D r o s t e H u e l s h o f f S t r 6 t e 5 0 3 2 1 B r u h l D u i t s l a n d , d e h e e r U l r i c h M a r t y , w o n e n d e t e U n t e r e R o o s t m a t t 1 3 , 6 3 0 0 Z u g , Z w i t s e r l a n d e n d e h e e r K e n n e t h M c H u g h , w o n e n d e t e 7 B r o o k h o l l o w R o a d , O a k l a n d , N J 0 7 4 3 6 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a .
H e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r s z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d i e h e t b o e k j a a r d a t v e r s t r i j k t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 z a l g o e d k e u r e n .
D e r r i c k I r e l a n d
A l g e m e e n D i r e c t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 12.07.2010 10298-0314-030
25/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.07.2009, NGL 19.08.2009 09601-0291-028
16/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 15.05.2008, NGL 09.06.2008 08204-0152-027
31/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 27.07.2007, NGL 28.08.2007 07604-0298-050
23/11/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 18.10.2006, NGL 15.11.2006 06873-0064-030
29/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 16.06.2005, NGL 23.06.2005 05305-0151-029
08/07/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 21.05.2004, NGL 01.07.2004 04356-0240-029
16/12/2003 : SN049988
07/08/2003 : SN049988
09/05/2003 : SN049988
02/08/2002 : SN049988
30/07/2002 : SN049988
23/07/2002 : SN049988
18/10/2001 : SN049988
25/04/2001 : SN049988
25/07/2000 : SN049988
25/09/1999 : SN049988
26/08/1998 : SN49988
19/08/1995 : SN49988
31/12/1993 : SN49988
22/06/1993 : SN49988