26/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 28.03.2014, NGL 19.05.2014 14130-0424-035
09/01/2015
ÿþ M a d w a i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u c
a a n h .
B a l e s S t a a t s t i
l i m
1 5 0 9 9 5 l
R e c h t b e r Y . : - . n
A u r v e r p e n
2 9 D E C , 2 0 1 4
a f d e l d ? i g w e r p e n
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 0 7 7 . 5 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I S P F r e i g h t S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z w a r t e w e g 6 0 , K a a i 3 7 3 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : i n t r e k k i n g m a c h t e n e n w i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 3 0 o k t o b e r 2 0 1 4 :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t d a t a i l e m a c h t e n e n b e v o e g d h e d e n d i e e e r t i j d s w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e , h e e r D e r r i c k G e o r g e I s l a n d ( w a a r o n d e r d e b e v o e g d h e d e n d i e t o e g e k e n d w e r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n . b e s t u u r v a n 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 0 r e s p e c t i e v e l i j k 1 6 j u l i 2 0 0 7 , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 m a a r t 2 0 1 0 r e s p e c t i e v e l i j k 2 4 o k t o b e r 2 0 0 7 o n d e r n u m m e r 1 0 0 3 4 4 2 1 r e s p e c t i e v e l i j k 0 7 1 5 5 3 5 4 ) m e t i n g a n g v a n 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 i n g e t r o k k e n e n h e r r o e p e n w e r d e n .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , e n i g e e n a l l e a n d e r e m a c h t e n e n ' b e v o e g d h e d e n d i e e e r t i j d s w e r d e n t o e g e k e n d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i n t e t r e k k e n e n t e h e r r o e p e n , v o o r , z o v e r d e r g e l i j k e m a c h t e n e n b e v o e g d h e d e n n o g n i e t w e r d e n i n g e t r o k k e n e n h e r r o e p e n .
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 3 0 o k t o b e r 2 0 1 4 :
D e A a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n d e w i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p ( z i j n d e P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A ) , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s s i n d s 1 j u l i 2 0 1 4 w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L i e n W i n n e t e r v e r v a n g i n g v a n H e r w i g O p s o m e r .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
F r a n k J u m e l e t L y n n F r e e m a n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 05.04.2013, NGL 25.04.2013 13097-0239-034
17/10/2012
ÿþt i
M o d W a a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
h
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 0 7 7 . 5 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I S P F R E I G H T S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z w a r t e W e g 6 0 , K a a i 3 7 3 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e ë i n d i g e n m a n d a a t b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r P h i l i p S T R E N G E R a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e i n d e h e e f t g e n o m e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 4 a u g u s t u s 2 0 1 1 .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n C h r i s t o p h M i c h i e l s o f F i l i p V a n A c o l e y e n , d o B e r k e n l a a n 8 a , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e f o r m u l i e r e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n v o o r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
F i l i p V a n A c o l e y e n ,
B i j z o n d e r v o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Y I I I I I ~ I . V Y I I I I Y I A I
* i a i n a s 3 *
r e t F l q v a n d e
R e e h t G e , 1 , r , . . " ; ~ r t ~ , Y t " , ~ ~ . : . q v ' r e r p e n
o p l i . r 1 1 , 1 2 U I l
1 ~ a r ~ i ~ l e r
06/06/2012
ÿþ M o t l W o r t 1 1 1 . 1
` I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e b r a d a i v a n I t e e p h e n d e t t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 5 M E I 2 0 1 2
* s a i o i 3 a s *
V c b a h t a a r B e l ç S t a a l I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 0 7 7 . 5 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I S P F R E I G H T S E R V I C E S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z w a r t e W e g 6 0 , K a a i 3 7 3 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 1 m a a r t 2 0 1 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e r e n U l r i c h M A R T Y e n K e n n e t h M c H U G H a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r F r a n k J U M E L E T , w o n e n d e t e ' t V r i j e 5 3 , 4 3 0 1 J X Z i e r i k z e e , N e d e r l a n d e n m e v r o u w L y n n F R E E M A N , w o n e n d e t e 2 3 2 1 S u m m e r w o o d s D r i v e , H e b r o n , K Y 4 0 4 8 , V e r e n i g d e S t a t e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 2 .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r F r a n k J U M E L E T e n m e v r o u w L y n n F r e e m a n a i s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n C h r i s t o p h M i c h i e l s o f F i l i p V a n A c o l e y e n , d o B e r k e n l a a n 8 a , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e f o r m u l i e r e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n v o o r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
V o o r e e n s l u i d e n d u i t r e k s e l ,
F i l i p V a n A C O L E V E N
B i j z o n d e r v o l m a c h t h o u d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e M a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s 0 ( 0 1 n i e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/03/2012
ÿþ M O d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r r I n g ~ ~ ~ 1 ~ g M T d e R l t d e f b e d
L e i a n e t x e e .
G r i f f i e 0 6 M M X 1 2
" 1 2 0 5 ~ ~ , 8 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 n O 7 7 . 5 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I S P F r e i g h t S e r v i c e s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z w a r t e W e g 6 0 , K a a i 3 7 3 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n - H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s - B e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 2
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s h e r b e n o e m t a l s b e s t u u r d e r s d e h e e r U l r i c h M a r t y , w o n e n d e t e U n t e r e R o o s t m a t t 1 3 , 6 3 0 0 Z u g , Z w i t s e r l a n d , e n d e h e e r K e n n e t h M c H u g h , w o n e n d e t e 7 B r o o k h o l l o w R o a d , O a k l a n d , N J 0 7 4 3 6 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a .
H e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r s z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r d a t v e r s t r i j k t o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 z a l g o e d k e u r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m t P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a , b e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e W o i u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 Z a v e n t e m , B e l g i ë , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e r w i g O p s o m e r , b e d r i j f s r e v i s o r , t o t c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . Z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r d a t v e r s t r i j k t o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 g o e d k e u r t .
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 1 j a n u a r i 2 0 1 2
D e b e s t u u r d e r s b e s p r e k e n d e v e r l e n i n g v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n , o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n b i j d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l n e m e n . N a b e s p r e k i n g b e s l u i t e n d e b e s t u u r d e r s h i e r v o o r e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w H a n n e P h i l i p s e n d e h e e r L o ï c L ' A r v o r v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C l e a r y G o t t l i e b S t e e n & H a m i l t o n L L P , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n d e i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n b i j d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l n e m e n .
L o ï c L ' A r v o r
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 16.02.2012, NGL 02.03.2012 12054-0312-032
13/10/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i i 1 0 1 1 1 1
* 1 1 5 I 4 3 I " I I N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 , 3 . 0 7 7 . 5 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I S P F R E I G H T S E R V I C E S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 3 0 A n t w e r p e n , Z w a r t e W e g 6 0 K a a i 3 7 3
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N H E T A F S L U I T I N G S D A T U M V A N H E T B O E K J A A R E N V A N D E D A T U M V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 1 , [ G e r e g i s t r e e r d 2 b l a d e ( n ) z o n d e r r e n v o o i ( e n ) . O p h e t l s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r B r u s s e l . O p 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 . B o e k . 5 / 5 3 , b l a d 4 0 , v a k 1 2 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . D e W n e e r s t a a n w e z e n d ' I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) M . G a t e l l i e r ] , b l i j k t h e t d a t :
. 1 . . .
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a f s l u i t i n g s d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n e n d e z e t e v e r p l a a t s e n n a a r d e r t i g s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n t w e e d u i z e n d e n e l f .
H e t b o e k j a a r d a t o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f i s b e g o n n e n , z a l d u s t e n u i t z o n d e r l i j k e t i t e l n e g e n ( 9 ) a c t i v i t e i t s m a a n d e n t e l l e n .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t v o l g e n d e j a a r . O p d i e d a t u m m a k e n d e b e s t u u r d e r s e e n i n v e n t a r i s o p a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t t e s t e l l e n o p d e d e r d e :
d o n d e r d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
B i j g e v o l g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t t w e e d e l i d v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t t e
v e r v a n g e n : "
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t b i j e e n k o m e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i , o m e l f t u u r . W a n n e e r d e z e d a t u m i n h e t w e e k e n d v a l t o f o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . "
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n ;
- a a n M e v r o u w S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e n M e v r o u w C a t h e r i n e L e l o n g , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t ,
o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
. . . 1 . . . i
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t e n e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k . $ v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e r i - h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d r d ë . ' r é c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/09/2011
ÿþM a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 0 7 7 . 5 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I S P F r e i g h t S e r v i c e s N . V .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z w a r t e W e g 6 0 , K a a i 3 7 3 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n ( B e l g i ë )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 4 a u g u s t u s 2 0 1 1
n r : r n , 1 7 4 G ! =
G 7 S . 2 0 1
G r i f f i e
1 1 1 1 1
" 1 1 1 A 0 9 2 2 *
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s h e r b e n o e m t a l s b e s t u u r d e r s d e h e e r U l r i c h M a r t y , w o n e n d e . t e U n t e r e R o o s t m a t t 1 3 , 6 3 0 0 Z u g , Z w i t s e r l a n d e n d e h e e r K e n n e t h M c H u g h , w o n e n d e t e 7 B r o o k h o l l o w R o a d , O a k l a n d , N J 0 7 4 3 6 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a .
H e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r s z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n .
a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r d a t v e r s t r i j k t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 z e f g o e d k e u r e n .
[ . . . ]
D e r r i c k I r e l a n d
A l g e m e e n D i r e c t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.08.2011, NGL 04.08.2011 11380-0274-032
05/08/2011
ÿþ ~ ( o g ) )
M o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I g e e r t p l e g i f e r e e v a l d e R e d r f i n d v ~ t t a e p P a a r r 4 e 4 t e ? A r e a r p a 3 u , ~
2 6 J l i t l ~
G r i f f i e
V o o r - b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c l
S t a a t s b h
I I 1 f l l Z 1 1 , 1 . . 1 1 1 , 1 1 . 1 I I N ~ N I I I I I
" , 4 =
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 0 7 7 . 5 8 1 2 0 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I S P F R E I G H T S E R V I C E S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z w a r t e W e g 6 0 , K a a i 3 7 3 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n ( B e l g i ë )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 j u n i
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s h e r b e n o e m t a l s b e s t u u r d e r s d e h e e r P h i l i p S t r e n g e r , w o n e n d e t e v o n D r o s t e H u e l s h o f f S t r 6 t e 5 0 3 2 1 B r u h l , D u i t s l a n d , d e h e e r i J l r i c h M a r t y , w o n e n d e t e U n t e r e R o o s t m a t t 1 3 , 6 3 0 0 Z u g , Z w i t s e r l a n d e n d e h e e r K e n n e t h M c H u g h , w o n e n d e t e 7 B r o o k h o l l o w R o a d , O a k l a n d , N J 0 7 4 3 6 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a .
H e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r s z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d i e h e t b o e k j a a r d a t v e r s t r i j k t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 z a l g o e d k e u r e n .
D e r r i c k I r e l a n d
A l g e m e e n D i r e c t e u r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 12.07.2010 10298-0326-034
25/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 22.07.2009, NGL 19.08.2009 09601-0342-032
02/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 19.06.2008, NGL 27.06.2008 08311-0252-032
31/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 27.07.2007, NGL 28.08.2007 07604-0294-050
23/11/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 18.10.2006, NGL 15.11.2006 06873-0063-030
29/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 16.06.2005, NGL 23.06.2005 05305-0148-029
08/07/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 17.06.2004, NGL 01.07.2004 04356-0241-029
16/12/2003 : SN045633
07/08/2003 : SN045633
09/05/2003 : SN045633
02/08/2002 : SN045633
30/07/2002 : SN045633
23/07/2002 : SN045633
18/10/2001 : SN045633
25/04/2001 : SN045633
25/07/2000 : SN045633
25/09/1999 : SN045633
19/08/1995 : SN45633
31/12/1993 : SN45633
22/06/1993 : SN45633
22/06/1993 : SN45633
22/06/1993 : SN45633
22/06/1993 : SN45633
06/08/1991 : SN45633
19/10/1989 : SN45633
23/07/1988 : SN45633